上市公司重大訊息

1.證券名稱:
臺灣水泥股份有限公司
2.交易日期:114/4/15~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月14日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
（一）本公司於114/04/15至115/01/22累積交易數量：10,933,000股；
　　　累積交易金額：298,850仟元。
　　　本次擬以不超過290,000仟元於公開市場買入臺灣水泥股份有限公司股份，
　　　以115/4/14收盤價推算，交易數量約為11,462,451股。
（二）累積交易數量：22,395,451股
　　　累積交易總金額：588,850仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
嘉新水泥股份有限公司持有：
　累積持有之數量：262,025,227股
　累積持有之金額：6,052,944仟元
　累積持有比率：3.393%
嘉新國際股份有限公司持有：
　累積持有之數量：120,767,847股
　累積持有之金額：2,777,660仟元
　累積持有比率：1.564%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：86.50%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：126.81%
營運資金：654,027仟元
10.取得或處分之具體目的:
策略性投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路66號7樓(新莊頤品大飯店-香蘊廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(2)：114年度營業及財務報告
(3)：114年度審計委員會查核決算表冊報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度第一次買回本公司股份報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修正案
(2)：「股東會議事規則」修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：**本次更正係針對115年4月10日發布之重大訊息內容，涉及承認事項(2)及
討論事項(1)、(2)之文字進行調整。**

(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為115/04/22起至
   115/05/19止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
   ，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
   股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理
   部補發，洽詢電話:(02)2702-3999。
(3)視訊輔助股東會召開時間：115年5月22日上午9時00分。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
   i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理
     準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
   ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
     (下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議
     作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。
     (網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
     402897967d841dba017e8eea7fc5009c)
   iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
   iv.股東欲以視訊方式參與者，應自115年4月22日起至115年5月19日
      (股東會二日前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。
      (網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)
      徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託
      代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於115年4月22日
      (當次股東會電子投票起始日)起至115年5月19日(股東會二日前)
      下午四時前，送達本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部
      (地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓)辦理登記，並於股東
      會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
   v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體
     股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾
     期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
   vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於
      股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之
      意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
   vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊
       方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對
       原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
   viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定
        外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送
        達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前
        ，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人
        出席行使之表決權為準。
   ix.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議
      平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以
      視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定
      定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東
      常會將繼續進行，不另作延期安排。
   x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓205會議室
4.召集事由一、報告事項:
 (1)114年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告
 (2)114年度營業及財務報告
 (3)114年度監察人查核決算表冊報告
 (4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
 (1)114年度決算表冊案
 (2)114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:
 本次股東常會依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於115年4月1日至
 115年4月10日17:00前受理股東提案，受理提案處所為嘉北國際股份有限公司。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣25,822,822元。
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：114年第三季公司營運狀況
5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/KKz1wZxyjS4G7UzW8
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。