上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志恩
4.舊任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人
5.新任者姓名:李志恩
6.新任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 呂宏生
(5)獨立董事 張文鐘
(6)獨立董事 陳志成
(7)獨立董事 陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)喬鼎資訊(股)獨立董事
(5)喬鼎資訊(股)獨立董事
(6)喬鼎資訊(股)獨立董事
(7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資股份有限公司代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 陳奕良
(5)獨立董事 張哲榮
(6)獨立董事 歐陽彥杰
(7)獨立董事 董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(5)永豐金證券協理
(6)中興大學電機工程學系教授
(7)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董    事 其享有限公司         4,649,387股
(2)董    事 資豐投資股份有限公司 2,441,443股
(3)董    事 新代科技股份有限公司 2,527,710股
(4)獨立董事 陳奕良       0 股
(5)獨立董事 張哲榮  224,000股
(6)獨立董事 歐陽彥杰     0 股
(7)獨立董事 董士鳴       0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:0 %
13.同任期獨立董事變動比率:75%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為獨立董事陳奕良。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事 其享有限公司代表人：李志恩
董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武
董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷
獨立董事 陳奕良
獨立董事 張哲榮
獨立董事 歐陽彥杰
獨立董事 董士鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司私募有價證券案。
(2)通過第十三屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.接獲召集權人通知日期:115/06/29
2.股東會召開日期:115/08/21
3.股東會召開地點:
台北市中山區松江路350號10樓（台北市進出口商業同業公會）
4.召集事由一、報告事項:
不適用
5.召集事由二、承認事項:
不適用
6.召集事由三、討論事項:
不適用
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第16屆董事 7 席（含獨立董事3席；目前依公司章程所定董事/獨立董事之選任
方式為採用候選人提名制）。
8.召集事由五、其他議案:
不適用
9.召集事由六、臨時動議:
不適用
10.停止過戶起始日期:115/07/23
11.停止過戶截止日期:115/08/21
12.其他應敘明事項:
1.辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：115年7月22日16時30分前（24小時制）。
(2)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。
(3)辦理過戶機構地址：臺北市大安區敦化南路2段67號B1。
(4)辦理過戶機構電話：02-2586-5859。
(5)辦理過戶方式：
凡持有遠見科技股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務必請於民國115年
7月22日（星期四）下午16時30分前，親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」（臺北市大安區敦化南路2段67號B1）
辦理過戶手續；掛號郵寄者，以民國115年7月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(6)其他：
有關本次股東臨時會股務代理機構（或稱受委任機構）
為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，本次股東臨時會股務事務將委
託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處理，包含開會通知書寄發及補發、
委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表
決統計等事項。康和綜合證券股份有限公司股務代理部地址：
台北市基隆路一段176號地下一樓，電話：(02)8787-1118。
2.其他應公告事項：
(1)持股滿一仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢，
電話：(02)8787-1118。另依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
之股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，
故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理
機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」
洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。
(2)若股東欲委託代理人出席時，請填具委託書，並請於開會5日前（115年7月15日）
送達本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
因委託書最後送達日適逢例假日，請提前至115年7月14日送達。地址：
台北市基隆路一段176號地下一樓，電話：(02)8787-1118。
(3)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。
(4)本次股東臨時會紀念品：超商禮券。
(5)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將
相關資料送達康和綜合證券股份有限公司股務代理
部（臺北市信義區基隆路一段176號B1），電話：(02)8787-1118，並副知證基會。
(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國115年08月06日至115年08月18日止。
b.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw。
(7)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、
未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責；倘有爭議，
請循司法途徑處理。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:遠見科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函通知，本公司董事長周發於
民國114年4月18日至114年10月16日間買賣本公司股票，依法計算獲有價差利益
新台幣310,745元；本公司獨立董事賴重光於民國114年4月9日至114年10月8日間買賣
本公司股票，依法計算獲有價差利益新台幣598,307元。要求本公司應針對該等利益，
並加算法定利息，請求其將利益歸於公司。
6.因應措施:
本公司依法應請求將其利益歸於本公司。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行銷業務處副總經理
2.發生變動日期:115/06/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尤琦/行銷業務處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/05
8.其他應敘明事項:行銷業務處副總經理暫由總經理室特別助理林佳民代理，
待董事會通過任命後公告。

1.法律事件之當事人:
(1)聲請人:COSMO ELECTRONICS (HK) COMPANY LIMITED
(2)相對人:Kiwi-Smart Cooperation, LTD(英屬維京群島商凱威智能有限公司)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣台北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:尚未成立
4.事實發生日:115/06/29
5.發生原委(含爭訟標的):強制申請返還預付貨款。
6.處理過程:
依據115年度板司簡調字第1357號，相對人應於115/06/25前一次全部給付美金888萬3仟
元整，截至115/06/29仍未收到相對人返還之預付款貨款，遂向臺灣台北地方法院聲請
強制執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對於本公司之財務或業務暫無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/16
1.召開法人說明會之日期：115/07/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2 文華廳（台北市松山區敦化北路158號）
4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2026年第2季財務報告及2026年第3季業績展望。(2)參加方式：請參見https://investor.tsmc.com/chinese/quarterly-results/2026/q2
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第
一次無擔保轉換公司債之轉換價格。
6.因應措施:本公司自115年7月19日(除息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債
之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為794.80元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/29
2.契約或承諾相對人:日本藥廠（依保密協議不揭露）
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/29-125/06/28
5.主要內容（解除者不適用）:
  本公司董事會通過與日本指標性藥廠簽署
  生物相似藥EG1206A日本地區之授權銷售合約，
  由本公司負責產品研發、產品生產製造與供應，
  由日本合作夥伴負責日本之法規單位送件相關事宜與商業化上市。
6.限制條款（解除者不適用）:
  依照合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:
  無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
  無。
9.對公司財務、業務之影響:
  依據合約，台康除可獲得總額達新台幣13.2億元的
  簽約金、研發與法規連結之里程碑金與預期之銷售分潤。
  依生物醫藥授權交易慣例，本授權案之授權金為分次收取，
  且需在合約所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款，
  實際收入將依照會計準則並視研發進度、法規單位審核、上市時間、
  市場銷售表現以及合約相關規定進行認列。
  該日本合作夥伴為一家發展成熟的知名藥廠，
  具備深厚的產業專業底蘊、卓越的執行實績，
  並深諳日本醫藥市場環境。
  預期這些優勢將為 EG1206A 在日本的法規取證路徑與商業化上市準備，
  提供強而有力的支持。
  此合作將有利於本公司藥品於日本市場之開發及拓展，
  可提高本公司產品於日本市場之能見度與競爭力，
  對公司財務及業務發展具有正面之助益。
10.具體目的:
   授權商業化本公司生物相似藥EG1206A於授權區域內銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
      投資人應審慎判斷謹慎投資。
   (2)本公司研發中藥品EG1206A為Pertuzumab生物相似藥，
      用於治療HER2早期乳癌、轉移性乳癌，
      目前已獲美國食品藥物管理局及歐盟藥品管理局對於
      精簡豁免臨床三期試驗持正面看法，
      並依據主管機關所建議，準備藥品查驗登記審查相關之送審資料。
   (3)根據羅氏大藥廠114年報資料，
      Pertuzumab全球銷售額為29.68億瑞士法郎（約37.63億美元），
      於日本銷售額為6,900萬瑞士法郎（約8,748萬美元）。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李長庚/副董事長
(2)蔡宗憲/董事
(3)朱中強/董事
(4)余佩佩/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰人壽營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職國泰人壽董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係董事迴避外，其餘
出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:一一四年度盈餘分派案原經115/03/11董事會通過後，本公司依「保
險業各種準備金提存辦法」第33條規定申請增提特別盈餘公積12,585,943,707元，調
整後發放股東現金股利金額為5,000,000,000元，業經主管機關核准。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總機構法令遵循主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許素蓉，華南商業銀行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魯瑞鋒，華南商業銀行債權管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/07/16
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總機構法令遵循主管
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許素蓉，華南金控副總經理(總機構法令遵循主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:魯瑞鋒，華南銀行債權管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/07/16
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許素蓉，華南金控副總經理(總機構法令遵循主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:魯瑞鋒，華南銀行債權管理部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/07/16
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,420單位，均價：1.735%，
百宏：103,580單位，均價：1.730%，
嘉財：408,080單位，均價：1.715%，
嘉皇：220,370單位，均價：1.730%
嘉吉：121,010單位，均價：1.715%
科德：203,190單位，均價：1.715%，
嘉駿：361,650單位，均價：1.730%，
總金額：150,430仟元，(約新台幣691,938千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,420單位，均價：1.735%，
百宏：103,580單位，均價：1.730%，
嘉財：408,080單位，均價：1.715%，
嘉皇：220,370單位，均價：1.730%
嘉吉：121,010單位，均價：1.715%
科德：203,190單位，均價：1.715%，
嘉駿：361,650單位，均價：1.730%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：13.90%
占股東權益之比例：19.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月29日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,420單位，均價：1.385%，
百宏：103,570單位，均價：1.365%，
嘉財：408,060單位，均價：1.400%，
嘉皇：220,360單位，均價：1.383%
嘉吉：121,000單位，均價：1.395%
科德：203,180單位，均價：1.382%，
嘉駿：361,640單位，均價：1.388%，
總金額：150,429仟元，(約新台幣691,932千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣5仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：13.90%
占股東權益之比例：19.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:翁崇雄
4.舊任者簡歷:森崴能源(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃請辭董事職務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。