上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中山區長春段一小段764及764-1等2筆地號之新建大樓4樓A、B戶
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:約646.63坪
每單位價格:每坪每月新臺幣3,581元(含稅)
租金總金額:每月新臺幣2,315,582元(含稅)
使用權資產金額:新臺幣121,163,700元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公及營業場所使用
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：以租賃標的物完成綠建築履勘翌日起算5年
交付或付款條件:每月支付新臺幣2,315,582元（含稅） 
契約限制條款及其他重要約定:租期內含5個月裝潢期免付租金、
租約到期同一條件之優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會核定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱:世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所
估價金額:每坪每月新臺幣3,581元(含稅)
13.專業估價師姓名:
施甫學
14.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000273號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辧公及營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:127,374,260元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
實際租賃面積將依租賃標的物建物所有權第一次登記權狀記載為準，
並配合實際租賃面積調整租金金額。

1.事實發生日:114/12/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻碩精密電工(湖北)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%間接持有之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,472,205
(4)原背書保證之餘額(仟元):67,550
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):355,040
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):422,590
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):324,719
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%間接持有之孫公司「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」，以生產及業務
擴展之營運資金需求，擬與各銀行辦理融資業務往來，續約申請短期額度新台幣
355,040仟元，於額度範圍內由公司擔任保證人。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):939,620
(2)累積盈虧金額(仟元):-152,681
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該借款合約到期。
(2)日期:
該借款合約到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
2,944,410
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,650,690
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
112.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
145.31
10.其他應敘明事項:
本公司依114年12月23日董事會決議辦理通過。

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鴻碩精密電工(越南)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接持有之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,882
(4)原資金貸與之餘額(仟元):94,200
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):125,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):219,800
(8)本次新增資金貸與之原因:
為生產營運所需，以及業務擴展之營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):183,973
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,432
5.計息方式:
考量市場狀況及資金成本，按實際借款天數計算利息。
6.還款之:
(1)條件:
貸與期間到期
(2)日期:
自貸與期間起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
488,560
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
33.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司依114年12月23日董事會決議通過辦理

1.董事會決議日:114/12/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳敬亭/總經理
3.許可從事競業行為之項目:大江基因醫學股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/23
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
支秉鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
涂展源
7.新任簽證會計師姓名2:
支秉鈞
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/05
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:產品事業處處長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊勝安先生/產品事業處/處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任（組織調整）
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6規定條件之特定人。
(2)應募人與公司關係:世豐二號資本股份有限公司/公司實質關係人
                    涵憶實業有限公司/本公司法人董事
4.私募股數或張數:5,000仟股
5.得私募額度:40,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元為依據，
授權董事會訂定之。參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效
、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本以及引進策略性投資人之實際
需求；並考量私募方式相對具迅速簡單之時效及私募有價證券原則上受限三年內不得
自由轉讓之規定，將更得確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董
事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效提高本公司籌資之機動與靈
活性，並可確保公司穩定經營。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/12/23
11.參考價格:12.30
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.00
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依「證券交易法」第四十三
條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司
私募普通股自交付日起滿三年後，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募新股繳款期間:114年12月24日至115年01月07日
(2)增資基準日:授權董事長全權處理之。
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
俊輝科技有限公司與蘇州瑞登科技有限公司
皆為本公司100%持股之轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):234,996
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12,540
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):12,540
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193,215
(2)累積盈虧金額(仟元):-219,292
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
可分次償還，或雙方協議同意提前還款。
(2)日期:
依借款日起算1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
289,842
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
167.15
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)蘇州瑞登科技有限公司財務報表提供係依114年第三季經會計師核閱後之報表。
(2)114年12月23日董事會通過，子公司俊輝科技有限公司新增資金貸與
   蘇州瑞登科技有限公司USD400仟元*匯率31.35=NTD12,540仟元
   ，為一次動撥。
(3)匯率係依114/11月底人民幣兌台幣4.4287換算；美金兌台幣31.35換算；
   港幣兌台幣4.003換算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區忠義段350-2地號等23筆土地之建物6戶及26車
(本公司投資占比50%)。
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國114年12月23日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:6戶(房屋5,587.41平方公尺，折合1,690.19坪)及
26個汽車位。
每單位價格:每坪約487仟元，每車約2,000仟元。
交易總金額:874,330仟元(本公司投資占比50%)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
高誠科技股份有限公司,非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約264,565仟元之50%。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期款 :43,720仟元之50% (訂金款)
第二期款 :  43,720仟元之50% (簽約款)
第三期款 :  43,720仟元之50% (開工款)
第四期款 :  43,720仟元之50% (工程期款-一樓底版完成)
第五期款 :  43,720仟元之50% (工程期款-七樓底版完成)
第六期款 :  26,240仟元之50% (工程期款-上樑)
第七期款 :  17,440仟元之50% (工程期款-使照取得)
第八期款 : 568,300仟元之50% (銀行貸款)
第九期款 :  43,750仟元之50% (交屋保留款)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考鄰近之市場行情
決策單位:總經理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所  估價金額:837,954,320元
13.專業估價師姓名:
林睿明估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(96)北市估字第000110號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
約24,229仟元之50%。
23.取得或處分之具體目的或用途:
屬於本業正常銷售。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:114/12/23
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
1,235,563,290元，在外流通股數為123,556,329股，每股淨值為新台幣79.38元。
(2)本次註銷減資新台幣97,600元(9,760股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
1,235,465,690元，在外流通股數為123,546,569股，每股淨值為新台幣79.39元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(114Q3)會計師核閱財務報告為主。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Strategic Partners Offshore X L.P.私募基金
2.事實發生日:114/12/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過1億5千萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Strategic Partners Fund Solutions Advisors L.P.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過1億5千萬美元，預計約0.67%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.7%，35.99%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳寬偉
4.舊任者簡歷:越南富邦人壽保險責任有限公司董事長
5.新任者姓名:陳寬偉
6.新任者簡歷:越南富邦人壽保險責任有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/01/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/23
2.法人名稱:富邦人壽保險股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事名單:
陳寬偉
陳世岳
董采苓
羅美芳
監察人名單:
廖志文
4.舊任者簡歷:
董事名單:
陳寬偉/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
陳世岳/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
董采苓/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
羅美芳/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
監察人名單:
廖志文/越南富邦人壽保險責任有限公司監察人
5.新任者姓名:
董事名單:
陳寬偉
陳世岳
董采苓
羅美芳
監察人名單:
廖志文
6.新任者簡歷:
董事名單:
陳寬偉/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
陳世岳/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
董采苓/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
羅美芳/越南富邦人壽保險責任有限公司董事
監察人名單:
廖志文/越南富邦人壽保險責任有限公司監察人
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/05 至115/01/04
9.新任生效日期:115/01/05
10.其他應敘明事項:新任期115/01/05 至118/01/04

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原隸屬隆揚電子(昆山)股份有限公司(以下簡稱 昆山隆揚)
且由其100%持有之兩家子公司，聚赫新材（淮安）有限公司，
(以下簡稱淮安聚赫)及聚赫新材股份有限公司(以下簡稱竹南
聚赫)，調整組織架構，改由淮安聚赫100%持有竹南聚赫，
使竹南聚赫成為昆山隆揚之孫公司，並為淮安聚赫之子公司。
6.因應措施:公告調整組織架構。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待確認後將依法令規定另行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廣發證券收益憑證收益寶4號
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年12月23日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
收益寶4號 181天 ：⼈⺠幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廣發證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣913仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣2,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：18.72%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：37.163%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
Mani, Inc.
2.交易日期:114/7/9~114/12/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月23日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,187,700股
交易單價：平均每股單價JPY1,264元(約新台幣254元)
交易總金額：JPY1,501,214,014元(約新台幣301,264,587元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 1,187,700股
累積持有金額: JPY1,501,214,014元
持股比例:1.21%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例：39.65%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：59.94%
營運資金數額： - 13,715,520 仟元
10.取得或處分之具體目的:
財務性投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,650,000,000
5.預定買回之期間:114/12/24~115/02/23
6.預定買回之數量(股):30,800,000
7.買回區間價格(元):136.50~299.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.94
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):31,500,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/10/20 ~ 114/11/25 、預定買回股數(股)：31500000 、實際已買回
股數(股)：31500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/05/26 ~ 114/06/13 、預定買回股數(股)：33000000 、實際已買回
股數(股)：25476000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：77.00
(3)實際買回股份期間：113/12/23 ~ 114/02/19 、預定買回股數(股)：34000000 、實際已買回
股數(股)：31219000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：92.00
(4)實際買回股份期間：112/02/01 ~ 112/03/31 、預定買回股數(股)：36000000 、實際已買回
股數(股)：34103000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：95.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次~第七次買回庫藏股但未執行完畢情形說明:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化
於價格區間內採分批買回策略，是以未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案：本公司擬買回股份案，提請  討論。
說　明：一、為維護公司信用及股東權益而買回，並辦理銷除股份，依據證券交易法第二十八條之二
第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
二、本公司擬自集中交易市場買回本公司股份並辦理銷除股份，相關事項如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣6,650,000仟元。
4.預計買回之期間與數量：自114年12月24日起至115年2月23日止。預計買回30,800仟股，佔本公
司已發行股份之4.94%。
5.買回之區間價格：新台幣136.5元至299.0元之間，惟當本公司股價低於上開買回之區間價格下限
時，得繼續執行買回股份。
6.買回之方式：自集中交易市場買回。
三、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司資本維持之聲明書，如
附件二。
四、另委請群智聯合會計師事務所對本公司買回股份價格之合理性出具評估意見，如附件三。
五、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。
決　議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經114年12月23日114年屆次第5次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分
之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份30,800,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之4.94%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114
年第三季合併財務報表流動資產之5.8%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買
回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事(含獨立董事) 7人均同意本聲明書之內
容，併此聲明。


可成科技股份有限公司

負  責  人：洪水樹
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
可成科技股份有限公司為維護公司信用及股東權益所必要，爰經董事會民國114
年12 月23 日決議，計畫依證券交易法第二十八條之二規定，於民國114 年12
月24 日至民國115 年2 月23 日間執行買回公司股份30,800 仟股，並依「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，訂定其買回股份區間價格為136.5
元~299.0 元，且當公司股價低於所定區間價格下限時，得繼續執行買回公司股
份。上開所訂買回股份區間價格所依據之財務資料，業經本會計師予以評估竣事，可成科技股份有限
公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成
現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比
率、流動比率，並未產生重大影響或變動。
群 智 聯 合 會 計 師 事 務 所
會 計 師 孫 慶 國
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.減資緣由:
本公司為維護股東權益，於民國114年10月20日至114年11月25日間買回本公司股份
合計31,500,000股，依據證券交易法第28條之2規定，予以註銷。
3.減資金額:315,000,000元
4.消除股份:31,500,000股
5.減資比率:5.05%
6.減資後股本:5,921,690,680元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114年12月26日
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函
規定，修訂「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金
融監督管理委員會114年12月22日金管證發字第1140368430號函准予備查在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經主管機關同意備查之修訂後「國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉
換辦法」，請至公開資訊觀測站「債信專區」查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長、副執行長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
執行長：徐玉坤-詮鼎科技(股)公司 執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
執行長：徐玉坤-詮鼎科技(股)公司 執行長
副執行長(產品行銷)：徐玉坤-詮鼎科技(股)公司 執行長
副執行長(客戶行銷)：何澎雄-友尚(股)公司 執行長
副執行長(品牌客戶)：陳銘吉-品佳(股)公司 執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:因應未來大聯大集團組織規劃之落實、專業分工，本公司董事會委任
執行長、副執行長
7.生效日期:115/1/1
8.其他應敘明事項:無