上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1批
交易總金額：USD17,112,490
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：旭東機械工業股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD17,112,490
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1批
交易總金額：USD24,194,865
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：松下產業科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD24,194,865
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:漢德建設股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
本公司於115年06月30日接獲通知，法人董事「漢德建設股份有限公司」
已更名為「吉劭股份有限公司」，該公司已於115年06月25日核准變更登記完成。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT$918,904,798(每股配發11.23元)
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣55,370,000元，每股配發新台幣1元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:最後過戶日適逢假日提前至115/07/17

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:69.25%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1150345088號函辦理，
公告本公司之子公司衍生性商品交易改善計畫於115年7月12日前完成，
並請董事會控管改善情形。
6.因應措施:本公司於115年6月23日依《公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則》
修訂衍生性商品交易作業程序，並報告審計暨風險管理委員會及董事會，完備改善措
施。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司將依據修訂後之「取得或處分資產處理程序」對子公司進行監督，確保其交易
額度及可能損失均不超過所訂限額。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:全球傳動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04版
6.報導內容:
 ……董事長李清崑宣示，全球傳動將積極布局人型機器人領域，下半年會有新產
 品問市，而中國大陸整體市場也有回溫跡象，今年目標為「全年營收成長、並轉
 虧為盈」。……每股純益上看1元以上。
7.發生緣由:
 本公司並未針對全年獲利或營運目標公布財測，所有財務訊息應以本公司於公開
 資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
 此報導中有關財務預測的部份及相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊
 息為主。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:中央社
6.報導內容:宇隆表示，總經理蔡銘東回任董事
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:本公司並未對外發布或證實相關人事異動之確切資料。
有關本公司任何重大職務調整，應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之
公告資訊為準。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.2元，總金額為35,415,588元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/18
13.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
  報導標題：全訊 積極爭取無人機標案
  澄清內文：「大廠全訊(5222)表示……看好今年營運可望達成雙位數成長。」
7.發生緣由:澄清報導資訊。
8.因應措施:
  有關媒體報導本公司今年營收成長等內容，非屬本公司發布之財務預測。
  實際營收及財務業務資訊，仍以本公司於公開資訊觀測站公告之每月營收、
  財務報告及重大訊息為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:葉燕玲/財務部協理
(2)會計主管:葉燕玲/財務部協理
(3)發言人:葉燕玲/財務部協理
 4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:待議
(2)會計主管:待議
(3)發言人:江志恒/副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:
新任財務主管及會計主管人選待遴選並經董事會正式任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:江志恒/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:林壯燁/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣207,855,960元(每股配發1.50元)
4.除權（息）交易日:115/08/03
5.最後過戶日:115/08/04
6.停止過戶起始日期:115/08/05
7.停止過戶截止日期:115/08/09
8.除權（息）基準日:115/08/09
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/06/30
2.董事會預計召開日期:115/07/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
推選公司第16屆董事長與副董事長案。
報告除息基準日、發放日及其他相關事宜。
委任第六屆薪資報酬委員會成員計3席。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
每日股票回購指示的生效日期: 2026/06/29
授權購買的最大股份數量: 44,193,811
透過市場收購方式進行的購買: 是
購買日期: 2026/06/29
購買股份總數: 20,000
註銷股份數量:0
庫存股數量: 389,000
每股最高價格: SGD 0.22
每股最低價格: SGD 0.22
股份已支付或應付的總對價(包括印花稅、清算費用等): SGD 4,426.76
截至目前累計購買股數: 389,000
已發行股份數量(不包括購買後的庫存股): 441,549,118
購買後持有的庫存股數量: 389,000

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
4.舊任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
5.新任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
6.新任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新推選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會召集人為黃芳芷董事。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人為獨立董事張哲榮。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 其享有限公司   Promise Technology Europe B.V.執行董事
     代表人李志恩   PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役
                    超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長
董事 資豐投資股份有 神達控股(股)公司 董事兼總經理
     限公司代表人   神達電腦(股)公司 董事長兼總經理
                    神雲科技(股)公司 董事長兼執行長
                    神達數位(股)公司 董事長兼執行長
                    三趨科技(股)公司 董事
                    輝創電子(股)公司 董事
     何繼武         神耀科技(股)公司 董事
董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監
     限公司代表人   聯達智能(股)公司董事長
     黃芳芷         和曜生技(股)公司
獨立董事 陳奕良     誠美材料科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 董士鳴     國巨股份有限公司 協理
                    奇力新國際有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
115年6月29日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之
相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李志恩 董事長暨總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區肇嘉?路825號1幢4樓AB室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發
、貨物及技術進出口等。
10.對本公司財務業務之影響程度:為100%子公司，故無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。