上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州
4.舊任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
5.新任者姓名:吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘
6.新任者簡歷:
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
詹文男-國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授
陳慧銘-慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正輝
4.舊任者簡歷:王品餐飲(股)公司董事長
5.新任者姓名:平恆投資有限公司
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.法人名稱:
(1)平恆投資有限公司
(2)樂恆投資有限公司
3.舊任者姓名:
(1)無
(2)陳渝媃
4.舊任者簡歷:
(1)無
(2)陳渝媃/王品（中國）餐飲有限公司 董事
5.新任者姓名:
(1)陳正輝
(2)陳渝媃
6.新任者簡歷:
(1)陳正輝/王品（中國）餐飲有限公司 董事
(2)陳渝媃/王品（中國）餐飲有限公司 董事
7.異動原因:任期屆滿全面改選。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇國垚 董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票議決，贊成權數55,595,259權，反對權數366,366權，
棄權及未投票權數4,663,467權。贊成權數占出席總表決權60,625,092權之91.70%，
本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳正輝、蘇國垚、樂恆投資有限公司
獨立董事：邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州
4.舊任者簡歷:
陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
      -王品餐飲(股)公司 董事
樂恆投資有限公司-王品餐飲(股)公司 董事
獨立董事：
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事：平恆投資有限公司、樂恆投資有限公司、蘇國垚
獨立董事：吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘
6.新任者簡歷:
平恆投資有限公司
樂恆投資有限公司-王品餐飲(股)公司 董事
蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員
      -王品餐飲(股)公司 董事
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
詹文男-國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授
陳慧銘-慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
平恆投資有限公司-312,903股
樂恆投資有限公司-4,810,300股
蘇國垚-0股
獨立董事：
吳紹貴-0股
陳百州-0股
詹文男-0股
陳慧銘-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
本次未修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事，當選名單如下：
董事 平恆投資有限公司
董事 樂恆投資有限公司
董事 蘇國垚
獨立董事 吳紹貴
獨立董事 陳百州
獨立董事 詹文男
獨立董事 陳慧銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，
   本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳傳毅/永豐投信副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王麗君/永豐投信協理/
私立實踐大學財務金融學系學士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:死亡
6.異動原因:死亡
7.生效日期:115/06/17
8.其他應敘明事項:發言人職務由代理發言人暫代

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者職稱及姓名:顧成龍
6.新任者簡歷:柏承(南通)微電子科技有限公司/管理部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:NA
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/10~117/03/10
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東臨時會日期:115/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過審議本公司增資案
(2)通過審議本公司公司章程修正案
(3)通過本公司補選董事案
3.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事
    盧經緯
    Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
    葛仲林
    何瑞正
    韓廣湘
(二)獨立董事
    陳羿君
    王國選
    吳志容
    Somphop Klyosumphan
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會票決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 王國選獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)新時貿有限公司顧問
 (2)大連德原工業有限公司董事
 (3)瀋陽盈好機械有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)新時貿有限公司:香港九龍觀塘 開源道49號 創貿廣場 26樓2室
 (2)大連德原工業有限公司:中國遼寧省大連市普蘭店區海珠路9號
 (3)瀋陽盈好機械有限公司:中國遼寧省瀋陽市于洪區洪匯路101-3
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)新時貿有限公司:入口商, 出口商
 (2)大連德原工業有限公司:汽車製造業
 (3)瀋陽盈好機械有限公司:汽車制動器總成及鑄件生產、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
    盧經緯
    Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
    葛仲林
    何瑞正
    韓廣湘
    盧彥如
(二)獨立董事
    陳羿君
    王國選
    吳志容
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
       盧經緯:
              智伸科技股份有限公司董事
              旭申國際科技股份有限公司總經理
       Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
              建宜光電科技股份有限公司管理部經理
       葛仲林:
              美國天美時集團有限公司生產部經理
       何瑞正:
              六方精機股份有限公司董事
       韓廣湘:
              智伸科技股份有限公司董事
       盧彥如:
              Hitachi Astemo Americas, Inc工程師
(二)獨立董事
      陳羿君:
              台新證券股份有限公司副總經理
      王國選:
              有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸
              事業部總經理
      吳志容:
              崇皓貿易股份有限公司副理
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
    盧經緯
    Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)代表人:林曉淇
    葛仲林
    何瑞正
    韓廣湘
    盧彥如
(二)獨立董事
    陳羿君
    王國選
    吳志容
    Somphop Klyosumphan
6.新任者簡歷:
(一)董事：
       盧經緯:
              智伸科技股份有限公司董事
              旭申國際科技股份有限公司總經理
       Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI):代表人:林曉淇
              建宜光電科技股份有限公司管理部經理
       葛仲林:
              美國天美時集團有限公司生產部經理
       何瑞正:
              六方精機股份有限公司董事
       韓廣湘:
              智伸科技股份有限公司董事
       盧彥如:
              Hitachi Astemo Americas, Inc工程師
(二)獨立董事
      陳羿君:
              台新證券股份有限公司副總經理
      王國選:
              有德機器股份有限公司執行副總經理暨大陸
              事業部總經理
      吳志容:
              崇皓貿易股份有限公司副理
      Somphop Klyosumphan:
              Thai Electric Vehicle Co., Ltd.總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
    盧經緯:738,332股
    Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI):代表人:林曉淇
           11,130,841股
    葛仲林:320,666股
    何瑞正:366,666股
    韓廣湘:367,332股
    盧彥如:7,000股
(二)獨立董事
    陳羿君:0股
    王國選:0股
    吳志容:0股
    Somphop Klyosumphan:10,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:
115/06/17~118/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盧經緯
4.舊任者簡歷:智伸科技股份有限公司董事
            旭申國際科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:盧經緯
6.新任者簡歷:智伸科技股份有限公司董事
            旭申國際科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事代表人
3.舊任者職稱及姓名:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，周志明
4.舊任者簡歷:中華工程股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，楊敏玲
6.新任者簡歷:中國石油化學工業開發股份有限公司法務處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人代表改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/15-116/01/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改派生效日為115/06/17。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/04/20
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:因應本公司創新板上市，
依主管機關規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/17
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
  (1) 盧經緯
  (2) 葛仲林
  (3) Satoru Saito
  (4) Kamchai Monchaya
  (5) 王威能
  (6) 盧彥如
  (7) 陳羿君
  (8) 王國選
4.舊任者簡歷:
  (1) 盧經緯/ 本公司董事長
  (2) 葛仲林/ 本公司總經理
  (3) Satoru Saito/ 本公司副總經理
  (4) Kamchai Monchaya/ 本公司副總經理
  (5) 王威能/ 本公司財務長暨公司治理主管
  (6) 盧彥如/ 本公司董事暨子公司營運協理
  (7) 陳羿君/ 本公司獨立董事
  (8) 王國選/ 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
  (1) 盧經緯
  (2) 葛仲林
  (3) Satoru Saito
  (4) Kamchai Monchaya
  (5) 王威能
  (6) 盧彥如
  (7) 陳羿君
  (8) 王國選
6.新任者簡歷:
  (1) 盧經緯/ 本公司董事長
  (2) 葛仲林/ 本公司總經理
  (3) Satoru Saito/ 本公司副總經理
  (4) Kamchai Monchaya/ 本公司副總經理
  (5) 王威能/ 本公司財務長暨公司治理主管
  (6) 盧彥如/ 本公司董事暨子公司營運協理
  (7) 陳羿君/ 本公司獨立董事
  (8) 王國選/ 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，董事會重新委任永續發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1) 陳羿君
  (2) 王國選
  (3) 吳志容
4.舊任者簡歷:
  (1) 陳羿君/ 本公司獨立董事
  (2) 王國選/ 本公司獨立董事
  (3) 吳志容/ 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
  (1) 陳羿君
  (2) 王國選
  (3) 吳志容
6.新任者簡歷:
  (1) 陳羿君/ 本公司獨立董事
  (2) 王國選/ 本公司獨立董事
  (3) 吳志容/ 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1) 陳羿君
  (2) 王國選
  (3) 吳志容
4.舊任者簡歷:
  (1) 陳羿君/ 輝創電子股份有限公司獨立董事
  (2) 王國選/ 新時貿有限公司顧問
  (3) 吳志容/ 光展應材股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
  (1) 陳羿君
  (2) 王國選
  (3) 吳志容
  (4) Somphop Klyosumphan
6.新任者簡歷:
  (1) 陳羿君/ 輝創電子股份有限公司獨立董事
  (2) 王國選/ 新時貿有限公司顧問
  (3) 吳志容/ 光展應材股份有限公司董事長暨總經理
  (4) Somphop Klyosumphan/ Weldex Co., Ltd. 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
KBI METAL CO., LTD.第5次私募可轉換公司債
(Convertible Bond)
2.事實發生日:115/06/17
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：200,000單位
每單位價格：韓圜10,000元
交易總金額：韓圜20億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：KBI METAL CO., LTD.
與公司之關係：非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依據合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：本可轉換公司債得於116/06/25~120/05/25
以每股韓圜5,140元之轉換價格轉換KBI METAL CO., LTD.普通股。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
元大證券(韓國)總經理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：200,000單位
累積金額：韓圜20億元
持股比例：5.0%
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比率：2.39%
股東權益比率：2.77%
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
支付予證券經紀商本案交易總金額之1.5%(韓圜30,000,000元)，作為經紀費用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
業務需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
本公告匯率換算以韓圜兌新臺幣1:0.020918為準。

1.董事會決議日期:115/06/17
2.股東臨時會召開日期:115/07/08
3.股東臨時會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選第11屆董事二人及監察人一人。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/24
11.停止過戶截止日期:115/07/08
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba International Industrial Estate,
Aqaba - hangars No. 3,4,5,6
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月17日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
提前終止Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba 
International Industrial Estate, Aqaba 3 號廠房(Hangar No. 3)：
交易單位數量：減少承租面積924平方公尺。
交易總金額：
使用權資產金額減少美金145,005元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Poise Textile Industrial LLC。
與子公司關係：實質關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：Sidney Apparels LLC向原出租對象申請部分退租。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益美金22,125.5元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：115年1月1日至120年12月31日。
付款條件及金額：修改租約後每季支付美金8,835.75~12,820.5元租金。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依據原租賃契約書有關提前終止之約定辦理。
價格決定參考依據：依據原租賃契約書有關提前終止之約定辦理。
決策單位：由交易單位核決權限主管核決。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止原承租Plot No - 798, Sector (25) of the Aqaba 
International Industrial Estate, Aqaba 3 號廠房(Hangar No. 3) 
924 平方公尺倉庫空間。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月30日。
31.其他敘明事項:
無。