上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司304會議室（台北市松山區東興路8號3樓）
4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉辦法人說明會，說明本公司財務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由華南永昌證券所舉辦之投資論壇，說明營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：柏承科技台北公司會議室
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：114/12/25
2.事實發生主體：代子公司申報：麗台上海信息科技有限公司(麗台上海)
3.發生緣由(事件說明)：子公司麗台上海接獲上海稅務局裁處書
4.處理過程：對於2021年期間部分費用，因稅務認定差異，無法認列。
5.處分情形：依上海稅務局裁處書，需補繳相關稅款人民幣11,113,665元
及行政罰款人民幣3,359,256元，合計人民幣14,472,921元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 0 元;
人民幣 3,359,256 元
8.預計可能損失或影響：人民幣14,472,921元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：將依限期繳納稅款及行政罰金，並確實落實法令要求規範。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：麗台上海於2025年度第3季財報已估列相關稅款及罰款共人民幣14,452,019元，
實際繳納稅款及罰款金額為人民幣14,472,921元，其差異增加之人民幣20,902元，
將於2025年度第4季調整認列。

1.股東臨時會日期:114/12/25
2.重要決議事項:
  確認前次會議記錄
  通過增加營業項目
3.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
TD Synnex Corp. (SNX)
2.交易日期:114/10/20~114/12/25
3.董事會通過日期: 民國114年10月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,000,000股
單位價格：154.91美元
交易總金額：美金154,912仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
本次處分為出售(透過其他綜合損益按公允價值衡量之)金融資產，處分結果將計入
資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：
神達控股(股)公司(MHC) : 2,403,229股； 
神達電腦(股)公司(MIC) : 1,064,649股；
金額：
MHC :美金367,934仟元；MIC :美金162,998仟元
持股比例:
MHC : 2.95%；MIC: 1.31%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：90.42%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：108.34%
營運資金數額 : 2,458,812仟元
10.取得或處分之具體目的:
活化集團資金
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年10月21日
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信建投收益憑證“看漲寶”945期
2.事實發生日:114/12/25~114/12/25
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年12月25日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣2000萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣2,000萬
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：19.291%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：38.298%
(3)營運資金數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:信益陶瓷(中國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接及間接持有公司股權之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):302,078
(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,075
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,850
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):294,925
(8)本次新增資金貸與之原因:
係為信益陶瓷(蓬萊)有限公司之應收帳款逾期轉列其他應收款，並辦理資金貸與事宜。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,900,079
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,398,108
5.計息方式:
無。
6.還款之:
(1)條件:
自即日起一年。
(2)日期:
自即日起一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,414,909
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)換算匯率係以CNY1:4.485。
(2)本次新增資金貸與金額為逾期帳款借新還舊CNY10,000,000元。
(3)最近期財務報表淨值為114.9.30會計師核閱之財報淨值。

1.事實發生日:114/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:冠軍建材(安徽)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有公司股權73.5%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):498,707
(4)原資金貸與之餘額(仟元):134,550
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):112,125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246,675
(8)本次新增資金貸與之原因:
係為信益陶瓷(中國)有限公司墊付營運支出，辦理資金貸與事宜。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,835,334
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,933,485
5.計息方式:
無。
6.還款之:
(1)條件:
自即日起一年。
(2)日期:
自即日起一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,414,909
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)換算匯率係以CNY1:4.485。
(2)本次新增資金貸與金額為借新還舊CNY25,000,000元。
(3)最近期財務報表淨值為114.9.30會計師核閱之財報淨值。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國114年08月19日
2.公司名稱：可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年08月19日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430102590號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年10月16日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年11月17日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年10月16日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理暨發言人
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孟慶達/本公司總經理暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉瑞斌/本公司執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/1/9
8.其他應敘明事項:本公司依「職務授權及代理人管理辦法」之規定，
總經理暨發言人職務暫由執行長葉瑞斌暫代至另行公告止。

1.證券名稱:
İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2.交易日期:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依取得或處分資產處理程序的規定辦理
民國114年12月23日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:254,868,409單位；交易總金額:里拉791,499,706元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：里拉133,982,030元
7.與交易標的公司之關係:
交易相對人：İş Yatırım
其與公司之關係：非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
單位數量:0單位；金額:里拉0元
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產比例：0%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：0%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(6,368,469)仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):13,084,917,712
2.原預定買回之期間:114/11/14~114/12/23
3.原預定買回之數量(股):200,000
4.原預定買回區間價格(元):450.00~900.00
5.本次實際買回期間:114/11/17~114/12/23
6.本次已買回股份數量(股):146,000
7.本次已買回股份總金額(元):76,315,032
8.本次平均每股買回價格(元):522.71
9.累積已持有自己公司股份數量(股):376,400
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.30
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹科學園區創新一路十九及十九之一號一樓部份庫房。
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租用建物面積約48.2坪 。
(2)每單位價格：租金每月新台幣38,560元整(未稅)。
(3)依IFSR16合理估計本公司續租期間3年，使用權資產金額為新台幣1,340,750元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：凌陽科技股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：續租現有庫房區域。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：115年02月01日起至116年01月31日,依合約約定每月租金為新台
幣38,560元(未稅)。
(2)出租方同意租約期滿，承租方享有優先承租權。惟承租方應於租期屆滿兩個
月前通知出租方，表示優先承租之意願，並經出租方同意後，雙方另訂租賃條
件，並應租期屆滿前簽妥新租賃契約。
(3)租期中承租方若未違反合約規定，出租方不得任意要求承租方退租遷出，否
則承租方有權要求合理賠償。
(4)若雙方租賃關係消滅，承租方應於租期屆滿同日遷空交還租賃標的，不得藉
詞拖延或提出任何要求，更不得主張租賃繼續或不定期租賃。
(5)租金之調整：租賃期間，如遇政府調整房屋稅或地價或其他因素致出租方之
成本費用提高時，雙方同意於政府公告實施日起時，議定之。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情議價。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
無。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運之庫房使用需要。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹科學園區創新一路十九之一號四樓。
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租用建物面積約610坪。
(2)每單位價格：租金每月新台幣701,500元整(未稅)。
(3)原於113年12月17日依IFSR16合理估計本公司續租期間3年，本次續租為第2年，
因租金調整，重新估算使用權資產金額為新台幣16,297,119元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：凌陽科技股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：續租現有辦公區域。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：115年02月01日起至116年01月31日,依合約約定每月租金為新台
幣701,500元(未稅)。
(2)出租方同意租約期滿，承租方享有優先承租權。惟承租方應於租期屆滿兩個
月前通知出租方，表示優先承租之意願，並經出租方同意後，雙方另訂租賃條
件，並應租期屆滿前簽妥新租賃契約。
(3)租期中承租方若未違反合約規定，出租方不得任意要求承租方退租遷出，否
則承租方有權要求合理賠償。
(4)若雙方租賃關係消滅，承租方應於租期屆滿同日遷空交還租賃標的，不得藉
詞拖延或提出任何要求，更不得主張租賃繼續或不定期租賃。
(5)租金之調整：租賃期間，如遇政府調整房屋稅或地價或其他因素致出租方之
成本費用提高時，雙方同意於政府公告實施日起時，議定之。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租賃行情議價。
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
無。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運之辦公室使用需要。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市中山區長春段一小段764及764-1等2筆地號之新建大樓8樓B戶及9樓A、B戶與
地下層B2及B3車位共14個
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:約929.18坪
每單位價格:
依樓層別每坪每月新臺幣3,800元至3,900元 (含稅)
依樓層別地下層坡道平面車位每席每月租金新臺幣8,400元至8,925元(含稅)
租金總金額:每月新臺幣3,716,822元(含稅)
使用權資產金額:新臺幣401,109,281元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:元鼎投資股份有限公司
其與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：以租賃標的物完成綠建築履勘翌日起算10年
交付或付款條件:每月支付新臺幣3,716,822元（含稅） 
契約限制條款及其他重要約定:租期內含6個月裝潢期免付租金，及
第4、7、10年租金各調漲4%
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事會授權董事長核定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱:展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:依樓層別每坪每月新臺幣3,850元至3,980元 (含稅)
依樓層別地下層坡道平面車位每席每月租金新臺幣8,600元至9,000元(含稅)
13.專業估價師姓名:
蔡明航
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000285號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辧公及營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
實際租賃面積將依租賃標的物建物所有權第一次登記權狀記載為準，
並配合實際租賃面積調整租金金額。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：聯友能源科技股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
8,500仟股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣85,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資新台幣85,000仟元，
無契約限制條款及其他重要約定事項。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
現金增資新台幣85,000仟元，經本公司董事會核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.56元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.持有數量：48,500仟股 
2.持有金額：新台幣485,000仟元
3.持股比例：97% 
4.受限制情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：35.08%(2024Q4個體)
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：33.94%(2025Q3合併) 
最近期財務報表中營運資金數額：NT$250,143仟元(2024Q4個體)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年12月23日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):700,300
(4)原背書保證之餘額(仟元):346,908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62,980
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):409,888
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):300,338
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):400,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,278
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
700,300
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
409,888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.53
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為114年度第3季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表為113年度第4季個體報表

1.董事會決議日期:114/12/23
2.減資緣由:獲配限制權利新股之員工未達既得條件，本公司以原認購價格
 無息收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣145,440元
4.消除股份:14,544股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:48,585,456股
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/12/31
12.其他應敘明事項:本次收回13,200股及其獲配之股利1,344股，合計14,544股。