上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:士林電機廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:士電總經理郭約瑟、程相智會後受訪表示，
目前在手訂單逾600億元，尤其AI電力需求大爆發，預期今年外銷營收可望
年增三成，較往年大躍進，全年營收、獲利雙位數成長，...
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，
敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/06/18經濟日報C04版
6.報導內容:王品今年全年營收之相關報導。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:
(1)有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。
(2)本公司並未做任何財務預測之公布，特此澄清說明。
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:藥華醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:115年6月18日工商時報報導：
「法人預估全年營收有機會突破 200 億元再創新高，
獲利將大賺逾二股本，有機會登上生技獲利王。」
7.發生緣由:媒體報導說明
8.因應措施:本公司並未發布任何預測性財務及業務資訊，
針對工商時報本次有關本公司之財務預測性報導，純屬媒體及法人推估。
本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露為主。
9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司114年度盈餘分配案。
 拓展業務充實營運資金,不分配股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/06/18經濟日報C03版
6.報導內容:第一段報導:”...董事長楊超群表示...今年每股純益上看6元至7元...”
7.發生緣由:依主管機關要求，應予澄清說明。
8.因應措施:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論，實際財務資
訊及獲利狀況均以公開資訊觀測站之公告內容為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.證券名稱:
Marvell Technology, Inc.
2.交易日期:115/6/6~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：50,000股
平均每單位價格：美金 300元
交易總金額：美金 15,000,027.15 元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
利益 USD 10,367,527.15(約當新台幣326,336,058元)
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量: 83,866股
總金額: 美金 25,159,800元
持股比例:0.01%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產：1.49%
占歸屬於母公司業主之權益：2.01%
營運資金數額：新台幣 52,999,429仟元
10.取得或處分之具體目的:
資金運用
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台達電子工業股份有限公司
2.交易日期:115/6/11~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：144,000股
每股平均價格：新台幣2,167.95元
交易總金額：新台幣312,185仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：841,000股
金額：1,906,632仟元
持股比例：0.032%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.564%
占母公司業主之權益比例:2.090%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
聯發科技股份有限公司
2.交易日期:115/6/11~115/6/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月17日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：98,000股
每股平均價格：新台幣4,345.87元
交易總金額：新台幣425,895仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：85,000股
金額：377,830仟元
持股比例：0.005%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.770%
占母公司業主之權益比例:2.852%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王嘉煌
4.舊任者簡歷:穎崴科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:王嘉煌
6.新任者簡歷:穎崴科技(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選，經董事會重新推選續任
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
洪秀一
李聰結
張晉誠
4.舊任者簡歷:
洪秀一/律師
李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:
張晉誠
李聰結
沈維寧
陳培真
6.新任者簡歷:
張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
沈維寧/聯發科技(股)公司顧問
陳培真/華科事業群策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/7/3~115/6/20
10.新任生效日期:115/6/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
洪秀一
李聰結
張晉誠
4.舊任者簡歷:
洪秀一/律師
李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:
張晉誠
李聰結
沈維寧
陳培真
6.新任者簡歷:
張晉誠/眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
沈維寧/聯發科技(股)公司顧問
陳培真/華科事業群策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/21~115/6/20
10.新任生效日期:115/6/17
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:和威投資股份有限公司代表人：王嘉煌
董事:陳紹焜
董事:劉燈桂
董事:黃欽勇
獨立董事:張晉誠
獨立董事:李聰結
獨立董事:沈維寧
獨立董事:陳培真
3.許可從事競業行為之項目:
董事:和威投資有限公司(代表人：王嘉煌)
     和威投資(股)公司董事長
     威程投資有限公司董事長
     WINWAY TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC.法人董事代表人
     WINWAY INTERNATIONAL CO.,LTD法人董事代表人
董事:陳紹焜
     磐時電子科技(蘇州)有限公司總經理
董事:劉燈桂
     力全興業股份有限公司 監察人
     力親投資股份有限公司 監察人
     力本國際股份有限公司 監察人
董事:黃欽勇
     大椽股份有限公司 董事長
     中華民國無任所大使
     竹科廣播(股)公司 董事長
     玉山科技協會 理事
     宜鼎國際教育基金會 董事
     清華大學宏亮美術館 董事
獨立董事:張晉誠
         眾嘉聯合會計事務所 主持會計師
         力士科技股份有限公司 董事
         永記造漆工業股份有限公司 獨立董事
         竑騰科技股份有限公司 獨立董事
         弘高投資有限公司 董事長
         金皇投資有限公司 董事長
         京運開發有限公司 董事長
         泓慶開發有限公司 董事長
獨立董事:李聰結
         華立捷科技股份有限公司 董事長
         振樺電子股份有限公司 獨立董事
         ITH Corporation  獨立董事
         Brillify Tech GmBH 法人董事代表人
         量捷科技股份有限公司 董事長
         齊益電子股份有限公司 董事長
         螞蟻數位股份有限公司 董事
獨立董事:沈維寧
         中華精測科技(股)公司 法人董事代表人
         鈺太科技(股)公司 董事
         芯愛科技(南京)有限公司 監事
         博約資本有限公司 董事長
         大云永續科技股份有限公司 董事
獨立董事:陳培真
         華科事業群 策略長
         佳邦科技(股)公司 法人董事代表人
         佳邦科技(股)公司 執行長暨總經理
         Inpaq (BVI) Ltd. 董事
         Inpaq (Cayman Islands) Ltd.董事
         INPAQ TECHNOLOGY USA,INC.董事
         INPAQ MALAYSIA SDN BHD董事
         Inpaq Technology Japan Co., Ltd. 董事
         INPAQ TECHNOLOGY SINGAPORE PTE., LTD. 董事
         Inpaq Europe GmbH 董事
         釜屋電機株式會社 董事
         松尾電機株式會社 董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事(獨立董事)期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：31,265,100權
贊成：26,081,247權，占表決權數83.42%
反對：429,508權，占表決權數1.37%
無效：0權，占表決權數：0%
棄權/未投票：4,754,345權，占表決權數15.21%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:陳紹焜
獨立董事:沈維寧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:陳紹焜
     磐時電子科技(蘇州)有限公司總經理
獨立董事:沈維寧
     芯愛科技(南京)有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
磐時電子科技(蘇州)有限公司地址:
蘇州工業園區勝浦興浦路200號3#101、201、301
芯愛科技(南京)有限公司地址：
南京市浦口區百合路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
磐時電子科技(蘇州)有限公司:
光電產品測試治具、積體電路測試介面及治具之加工及銷售
芯愛科技(南京)有限公司:
集成電路基板的設計、研發、生產測試服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)
董事:李振昆
董事:陳紹焜
董事:劉燈桂
董事:CHIANG HOCK WOO
獨立董事:洪秀一
獨立董事:李聰結
獨立董事:張晉誠
4.舊任者簡歷:
董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)
     穎崴科技股份有限公司總經理
董事:李振昆
     穎崴科技股份有限公司執行副總經理
董事:陳紹焜
     穎崴科技股份有限公司執行副總經理
董事:劉燈桂
     普立爾科技總經理
董事:CHIANG HOCK WOO
     Senior Vice President–Worldwide Sales & Service,COHU, INC
獨立董事:洪秀一
         律師
獨立董事:李聰結
         華立捷科技(股)公司董事長
獨立董事:張晉誠
         眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)
董事:李振昆
董事:陳紹焜
董事:劉燈桂
董事:黃欽勇
獨立董事:張晉誠
獨立董事:李聰結
獨立董事:沈維寧
獨立董事:陳培真
6.新任者簡歷:
董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)
     穎崴科技股份有限公司總經理
董事:李振昆
     穎崴科技股份有限公司執行副總經理
董事:陳紹焜
     穎崴科技股份有限公司執行副總經理
董事:劉燈桂
     普立爾科技總經理
董事:黃欽勇
     大椽股份有限公司董事長
獨立董事:張晉誠
         眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
獨立董事:李聰結
         華立捷科技(股)公司董事長
獨立董事:沈維寧
         聯發科技(股)公司顧問
獨立董事:陳培真
         華科事業群策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:和威投資股份有限公司(代表人:王嘉煌)3,499,559股
董事:李振昆1,365,155股
董事:陳紹焜218,053股
董事:劉燈桂1,114,962股
董事:黃欽勇0股
獨立董事:張晉誠0股
獨立董事:李聰結0股
獨立董事:沈維寧0股
獨立董事:陳培真0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/21~115/6/20
11.新任生效日期:115/6/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:
和威投資股份有限公司代表人:王嘉煌
李振昆
陳紹焜
劉燈桂
黃欽勇
獨立董事當選名單:
張晉誠
李聰結
沈維寧
陳培真
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
通過修正本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認不發放一一四年度股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:吳紹貴、邱建綸、李碧珊、周佳穎、朱文敏
4.舊任者簡歷:
(1)吳紹貴/本公司獨立董事
(2)邱建綸/本公司總經理
(3)李碧珊/本公司總經理
(4)周佳穎/本公司總經理
(5)朱文敏/本公司總監
5.新任者姓名:吳紹貴、邱建綸、李碧珊、周佳穎、朱文敏
6.新任者簡歷:
(1)吳紹貴/本公司獨立董事
(2)邱建綸/本公司總經理
(3)李碧珊/本公司總經理
(4)周佳穎/本公司總經理
(5)朱文敏/本公司總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/03/05~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州
4.舊任者簡歷:
邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
5.新任者姓名:吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘
6.新任者簡歷:
吳紹貴-中信法律事務所 主持律師
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問
      -王品餐飲(股)公司 獨立董事
詹文男-國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授
陳慧銘-慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。