上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:114/12/26
2.股東臨時會召開日期:115/01/15
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
(遠東世紀廣場A棟)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (一)、修改本公司章程部分條文案
 (二)、資本公積轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/01/01
11.停止過戶截止日期:115/01/15
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:愛普科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會，日期及地點如下：
(1)股東會召開日期:115/05/08
(2)股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關本公司115年度股東常會召開日期及相關資訊，將於完成召開股東常會日期事前
登記作業後發布重大訊息相關資訊。

1.董事會決議日:114/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林郁昕 副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
來頡科技股份有限公司 法人董事長代表人
Blink Electronic Co., Ltd 董事
4.許可從事競業行為之期間:至愛普科技改派法人代表為止
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.契約或承諾相對人:兆豐國際商業銀行等聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首動日起算5年
5.主要內容（解除者不適用）:總額度新臺幣參佰伍拾億元整，於20%範圍內
以等比例增減本聯合授信總額度。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:資本性支出與償還既有金融機構借款
10.具體目的:資本性支出與償還既有金融機構借款
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:114/12/26
2.本次買回股份數量(股):85,000
3.本次買回股份總金額(元):196,365,000
4.本次平均每股買回價格(元):2,310.18
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):303,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.23
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:114/12/26
2.投資計畫內容:本公司於今日(12/26)召開董事會，決議通過民國115年資本支出
為新台幣393.72億元。
3.預計投資金額:同上(內容:2.)所述。
4.預計投資日期:不適用。
5.資金來源:自有資金及融資。
6.具體目的:配合營運需要以備產能擴充需求。
7.其他應敘明事項:前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形
彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 (一)訂約日期：114/12/26
 (二)委託代收價款機構：
     員工認股代收股款機構：臺灣土地銀行竹北分行
     競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
 (三)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行新豐分行

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
取得河南省金榜一工業區CN06-1號及CN07部份地塊土地
2.事實發生日:114/7/16~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
114年7月取得：數量44,532.7平方米，每平方米單價VND2,720,640--CN06-1部份地塊
本次取得：數量166,907平方米，每平方米單價VND2,839,212--CN07部份地塊
交易總金額約越盾5,950億（約NTD 7.03億元）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：KIM BANG INDUSTRIAL ZONE COMPANY LIMITED
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易總金額約越盾5,950億（約NTD 7.03億元）
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價 
參考依據：估價 
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
THANH DO VALUATION JOINT STOCK COMPANY 約越盾6,144億
13.專業估價師姓名:
Nguyen Dinh Phong , Le Quang Dat
14.專業估價師開業證書字號:
IX14.1173, XVI25TS.2585
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會-Webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，為各界先進說明公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 原公告日期：
114/08/12
2. 簡述原公告申報內容：
標的物之名稱及性質:高雄市大寮區河堤路二段750號之大發廠建物屋頂
交易單位數量:面積5,183平方公尺(約1,568坪)
每單位價格:55.8元/坪，月租金新台幣87,500元(含稅)，
合計年租金共新台幣1,050,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣14,513,867元
3. 變動緣由及主要內容：
因給付日變更，更正後使用權資產金額為新台幣14,480,583元。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響。
5. 其他應敘明事項：
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區延平南路85號3樓（證交所城中大樓3樓）
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、營業概況、財務分析、永續發展、未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:豐達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司辦理114年現金增資發行新股8,000,000股，每股認購價格新台幣80元
   ，實收股款總額為新台幣640,000,000元，業已全數收足。
 (2)現金增資基準日:114年12月26日。
 (3)預定股款繳納憑證上市日期:114年12月31日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:定穎投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
(1)本公司114年現金增資發行普通股5,900,000股，每股發行價格新台幣105元，
實收股款總額新台幣619,500,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年12月26日。
(3)預定股款繳納憑證上市日：114年12月31日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/26
2.契約或承諾相對人:遠東新世紀股份有限公司
3.與公司關係:供應廠商
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114.12.26~115.12.31
5.主要內容（解除者不適用）:採購PET瓶
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無
10.具體目的:採購PET瓶
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 採購金額約新台幣2億元

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:黃振(屯邑)
4.舊任者簡歷:聯超實業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/22 ~ 116/07/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/1
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:Mr. Han Kyung Tae
6.新任者簡歷:
元大證券(柬埔寨)Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:弘裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，
 修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委
 員會114年12月24日金管證發字第1140368427號函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱　
 本公司114年11月12日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第三次無擔保轉換
 公司債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:佐伯和彥、樂天國際商業銀行董事兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:古田公一、樂天國際商業銀行資訊安全處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.事實發生日：民國114年08月19日
2.公司名稱：可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年08月19日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11430102590號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年10月16日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國114年11月17日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年10月16日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：無。