上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Lintes Technology (Thailand) Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持有表決權100%之國外子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):344,523
(4)原資金貸與之餘額(仟元):62,450
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):124,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,350
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉及借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):559,368
(2)累積盈虧金額(仟元):-119,731
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
247,350
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.18
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：受理股東提案作業期間：115年4月17日至115年4月27日17時止。
受理處所：資通電腦股份有限公司管理部(地址：台北市中山北路二段111號5樓)。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:World Known MFG (Cayman) Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)董事會通過114年度員工酬勞金額新台幣3,682,927元及董事酬勞金額新台幣
3,682,927元，全數以現金發放。
(2)以上決議數與114年度財務報告認列費用金額無差異。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：有關停管事業支付權利金之使用權變
更會計政策，由「租賃」改為依「特
許權」認列報告案。
(2)：本公司114年度營業報告案。
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(4)：本公司114年度背書保證報告案。
(5)：間接投資大陸地區報告案。
(6)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告案。
(7)：與山豐營造(股)公司簽訂變電站暨輸變電工程-
苑北工務所裝修工程承攬報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第二十五屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,806,150
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,270,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,113,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,045,703
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,584,200
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,361,796
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,361,796
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):75.71
11.期末總資產(仟元):73,270,068
12.期末總負債(仟元):15,239,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):58,031,068
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,460,744
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:0元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額123,519,714元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利美金500萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市南港區南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告案
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表
(2)：提請承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月20日起至115年3月30日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：101,697,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市潭子區中山路3段11號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告書。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度個別董事酬金報告案。
(5)：本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1與第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案；
   受理期間：115年04月18日至04月28日下午5時止；
   受理處所：本公司集團人力資源暨經管部(台中市大雅區雅潭路三段468-2號)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月27日至06月23日止。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 新台幣359,192,130元及35,919,213股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發20股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次增資新股，股東派發之新股不足一股者，得由股東自行併湊，於增資基
準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理
併湊手續，逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現金(計算至元為止)，其
股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，
其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資基準日。
(2)嗣後如因本公司買回庫藏股、庫藏股轉讓予員工或辦理註銷致影響流通在外
   股份數量，股東配股率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不執行盈餘分配
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,086,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):360,319
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):185,281
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):196,915
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):160,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):160,400
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.73
11.期末總資產(仟元):2,487,858
12.期末總負債(仟元):1,257,765
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,295
14.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/01/15
2. 簡述原公告申報內容：
案件一:
契約相對人:綠邦營造股份有限公司
工程內容: 置地廣場桃園B區新建「水族館之擬岩、壓克力及防水工程」
工程契約金額:新臺幣193,000,000元
契約起迄日期:自113年12月9日起至115年3月10日
工程地點:桃園市中壢區青昇段462、462-1、462-2地號。
案件二:
契約相對人:ADVANCED AQUARIUM TECHNOLOGIES PTY. LTD.
工程內容: 置地廣場桃園B區新建「水族館之維生系統及單元水槽工程」
工程契約金額:美元6,900,000元
契約起迄日期:自114年1月15日起至115年4月15日
工程地點:桃園市中壢區青昇段462、462-1、462-2地號。
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：工程設計變更
主要內容：修訂工程契約結束日116年01月14日，其餘內容未變動
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:義隆電子股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司與台新綜合證券股份有限公司
   合併後股務代理業務之轉移，謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合
   證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
   地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
   電話：(02) 2504-8125
   傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛
失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請洽詢「台新綜
合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 J.P. Morgan 舉辦之投資人會議，
說明114年營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。