上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-簡民智
 獨立董事-蘭堉生
4.舊任者簡歷:
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 簡民智獨立董事:大眾全球投資控股(股)公司董事長
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-王照明
 獨立董事-蘭堉生
6.新任者簡歷:
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃肇雄
4.舊任者簡歷:訊連科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃肇雄
6.新任者簡歷:訊連科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事-黃肇雄
 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎
 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫
 董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-簡民智
 獨立董事-蘭堉生
4.舊任者簡歷:
 黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長
 張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人
 海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人
 黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人
 徐衍珍獨立董事：和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 簡民智獨立董事：大眾全球投資控股(股)公司董事長
 蘭堉生獨立董事：訊連科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事-黃肇雄
 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎
 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:海英倫
 董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-王照明
 獨立董事-蘭堉生
6.新任者簡歷:
 黃肇雄董事：訊連科技(股)公司董事長
 張華禎董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人
 海英倫董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人
 黃奕程董事：訊連科技(股)公司法人董事代表人
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
 董事-黃肇雄持有股數:2,797,910股
 董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股  代表人:張華禎
 董事-程傑國際投資(股)公司持有股數:12,176,497股  代表人:海英倫
 董事-洛磯山投資(股)公司持有股數:106,000股 代表人：黃奕程
 獨立董事-徐衍珍持有股數5,000股
 獨立董事-王照民持有股數0股
 獨立董事-蘭堉生持有股數65,197股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事-黃肇雄
 董事-程傑國際投資(股)公司代表人:張華禎
 董事-洛磯山投資(股)公司代表人：黃奕程
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-王照明
3.許可從事競業行為之項目:
 黃肇雄董事:
 (1)CyberLink.Com Corp.(CyberLink USA)董事長
 (2)CyberLink International Technology. Corp.(CyberLink BVI)董事長
 (3)CyberLink Inc.(CyberLink Japan) 董事長
 (4)Perfect Corp.(Cayman)董事
 張華禎董事:
 (1)Perfect Corp.(Cayman)董事長與總經理
 (2)Perfect Corp.(USA) 董事長
 (3)Perfect Corp.(Japan) 董事
 (4)Perfect Corp.(Shanghai) 董事長
 (5)Perfect Corp. SARL (France) 董事長
 (6)Perfect Mobile Corp. (BVI) 董事長
 (7)Wannaby Inc. (USA)董事長
 (8)UAB Wannaby ( Lithuania)董事長
 (9)生活元素生醫(股)公司 法人董事代表人
 黃奕程董事：
 (1)玩美移動股份有限公司(Perfect Taiwan) 董事長
 (2)World Speed Company Limited (BVI) 董事
 (3)DVDonet.com Inc. 董事
 (4)Golden Edge Co., Ltd. 董事
 (5)Ideal Max Management Limited董事
 徐衍珍獨立董事
 (1)和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 王照明獨立董事
 (1)東盟開發實業股份有限公司 獨立董事
 (2)寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 獨立董事
 (3)陸海股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權通過半數之同
意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:張華禎董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:Perfect Corp.(Shanghai)
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區長樂路989號世紀
 商貿大廈9樓156室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:多媒體應用程式之銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事案。
董事當選人:
黃肇雄
程傑國際投資(股)公司 代表人:張華禎
程傑國際投資(股)公司 代表人:海英倫
洛磯山投資(股)公司   代表人:黃奕程
獨立董事當選人:
徐衍珍
王照明
蘭堉生
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/18
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項規定，本公司買回第七次庫藏股轉讓期限
屆滿需辦理註銷。
3.減資金額:新臺幣13,490,000元
4.消除股份:1,349,000股
5.減資比率::0.93%
6.減資後股本:1,432,866,690元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/06/18
12.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所資訊展示中心(台北市信義區信義路5段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦115年上半年創新板公司法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案。
每股分派現金股利2.73元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22 ~ 115/06/23
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：JP Morgan 倫敦辦公室
4.法人說明會擇要訊息：無。
5.其他應敘明事項：簡報檔內容與115年4月29日召開之法人說明會相同。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
 財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:如東富展科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為母公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):851,989
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):649,390
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):649,390
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,316,239
(2)累積盈虧金額(仟元):231,667
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
自借款日起算一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
729,390
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書
 及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:核准通過股東會議事規則修訂案。
7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股新台幣5元。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「組織備忘錄及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2) 通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/18
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:115/04/07
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依據金融監督管理委員會114/12/31
金管銀國字第11402743121號函辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/06/18
5.意見類型:依據所執行之程序及所獲取之證據，未發現確信標的資訊之設計有效性
所有重大方面有因未遵循其相關辦法而無法允當表達之情事。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06hsg20

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊建云
4.舊任者簡歷:深圳台虹電子有限公司總經理
5.新任者姓名:楊建云
6.新任者簡歷:深圳台虹電子有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會續聘任
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期三年，新任期：115/07/01~118/06/30。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金紅利人民幣24,045,120元，每10股配發現金紅利人民幣2元(含稅)。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/25
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日期:115/06/26

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:按除息基準日股東名簿記載之股東除及其持有股份比例
配發，預計如下：現金股利新台幣582,129,240元，每股配發新台幣 7.0元
4.除權（息）交易日:115/07/30
5.最後過戶日:115/08/02
6.停止過戶起始日期:115/08/03
7.停止過戶截止日期:115/08/07
8.除權（息）基準日:115/08/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案，
 每股配發現金股利1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
 及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無