上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/30
2.法人名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:羅仕溢
4.舊任者簡歷:正道工業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:鄭平山
6.新任者簡歷:正道工業股份有限公司總經理室協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10至117/06/09
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:羅仕溢
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）總經理羅仕溢先生於115/06/30退休，自115/07/01起其職務由總經理室鄭平山
     協理暫代。
（2）新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發處副總經理
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Alland Chee/研發處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林保偉/總經理 暫代研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃新年/技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林保偉/總經理 暫代研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:盈餘發放現金股利
(1)原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,603,217,717元，每股配發
 現金13.5元。
(2)變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣2,603,217,717元，每股配發
 現金13.41809587元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:因可轉換公司債之債權人提出申請轉換成普通股, 致流通在外
股數增加。

1.股東會決議日:115/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:石浩吉
(2)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽
(3)獨立董事:王恩國
(4)獨立董事:龔新傑
(5)獨立董事:吳子祺
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:石浩吉
(2)獨立董事:王恩國
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:石浩吉
   今皓光電(昆山)有限公司董事長
   今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事
(2)獨立董事:王恩國
   南昌菱光科技有限公司董事長
   無錫菱光科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 今皓光電(昆山)有限公司：
 江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號
 今皓人工智能科技(昆山)有限公司：
 江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路110號
 南昌菱光科技有限公司：
 江西省南昌市高新開發區火炬五路36號
 無錫菱光科技有限公司：
 江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊A4
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 今皓光電(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品
 今皓人工智能科技(昆山)有限公司：生產及買賣電腦線或插頭等產品
 南昌菱光科技有限公司：影像感測器之製造
 無錫菱光科技有限公司：彩色影像感測器
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳明仕
4.舊任者簡歷:中華資安國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃志雄
6.新任者簡歷:中華電信股份有限公司執行副總經理暨技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第三屆董事會第二十一次會議推選新任董事長
9.新任生效日期:115年6月30日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/6/29~115/6/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得3批，
每批平均單價：NTD 1,670,720,069元，
交易總金額：NTD 5,012,160,207元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lam Research International Sdn. Bhd.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陸永富
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)至新任總經理就任前，其職務由董事長郭力維暫代。
(2)新任者待董事會通過聘任後另行公告。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陸永富
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)至新任總經理就任前，其職務由副總經理郭力維暫代。
(2)新任者待董事會通過聘任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲
4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
5.新任者姓名:吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍
6.新任者簡歷:吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理
陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總
洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/18
10.新任生效日期:115/6/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳永茂董事長
4.舊任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳永茂董事長
6.新任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事後,由本屆
董事會重新選任吳永茂董事長續任
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜俊穎 本公司機構系統研發處及品質處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:石浩吉
(2)董事:曾柏湖
(3)董事:何昭陽
(4)董事:郭琛
(5)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶
(6)獨立董事:王恩國
(7)獨立董事:龔新傑
(8)獨立董事:吳子祺
4.舊任者簡歷:
(1)石浩吉/今皓實業股份有限公司董事長
(2)曾柏湖/誠安電腦股份有限公司董事及總裁
(3)何昭陽/誠美材料科技股份有限公司董事長
(4)郭琛/OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd
   專案管理最高主管
(5)金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶/今皓實業股份有限公司投資總監
(6)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(7)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(8)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:石浩吉
(2)董事:曾柏湖
(3)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽
(4)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶
(5)獨立董事:王恩國
(6)獨立董事:龔新傑
(7)獨立董事:吳子祺
6.新任者簡歷:
(1)石浩吉/今皓實業股份有限公司董事長
(2)曾柏湖/誠安電腦股份有限公司董事及總裁
(3)金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽/誠美材料科技股份有限公司董事長
(4)金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶/今皓實業股份有限公司投資總監
(5)王恩國/天達諮詢顧問有限公司董事長
(6)龔新傑/環群商務法律事務所主持律師
(7)吳子祺/康儲聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:石浩吉                                            1,000股
(2)董事:曾柏湖                                                0股
(3)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：何昭陽        12,429,600股
(4)董事:金緻人工智能投資有限公司法人代表：張嘉伶        12,429,600股
(5)獨立董事:王恩國                                            0股
(6)獨立董事:龔新傑                                            0股
(7)獨立董事:吳子祺                                            0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
11.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣320,543,870元，每股配發新台幣2.3元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣320,543,870元，每股配發新台幣2.28330410元。
4.變更原因:因本公司可轉換公司債轉換普通股影響流通在外普通股股數總數，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:依115年03月12日董事會決議，授權董事長調整配息率相關事宜。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及獨立董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)承認一一四年辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理
      性之評估意見追認案。
   (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   (4)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
   (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
   (6)通過辦理私募發行普通股案。
   (7)通過擬發行限制員工權利新股案。
   (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總金額63,702,759元，每股配發現金股利約0.95元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總金額15,717,305元，每股配發現金股利約1.05元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額為新台幣24,000,725元
(每仟股配發新台幣350元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:現金股利以匯款或支票發放，現金股利發放至元為止
(元以下無條件捨去)，其發生之匯費或郵寄費用由股東自行負擔。