上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉茂榮(本公司技術單位技術長)
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原研發主管115年1月屆齡退休，經董事會解任
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):835,063,018
2.原預定買回之期間:114/11/21~115/01/20
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):34.00~78.00
5.本次實際買回期間:114/11/24~114/12/24
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):72,474,141
8.本次平均每股買回價格(元):48.32
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,167,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.07
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總營運長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:毛惠寬(本公司總經理暨總營運長)
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:因健康因素致無法執行職務，經董事會決議解任。
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:毛惠寬
4.舊任者簡歷:本公司總經理暨總營運長
5.新任者姓名:暫缺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因健康因素致無法執行職務，經董事會決議解任。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會任命新任總經理前，總經理職務由董事長暨執行長高國倫代理。

1.股東臨時會日期:114/12/26
2.重要決議事項:
討論事項:通過本公司出售127台H200伺服器予美國子公司後，
擬變更出租127台H200伺服器之承租人案。
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/26
2.法人名稱:第一商業銀行股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:葉鋙堂
6.新任者簡歷:第一商業銀行海外業務處處長
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/04/23起至
美國第一銀行股東會議改選
9.新任生效日期:待美國第一銀行股東會選任後生效
10.其他應敘明事項:本人事案經第一銀行114/12/26
第27屆第34次常務董事會議審議通過

1.事實發生日:114/12/26
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:(合併資訊)
	  最近一月   與去年同期     最近一季    與去年同期   最近四季累計
	   自結數       增減      會計師核閱數     增減   會計師查核/核閱數
        (114年11月)      %       (114年第3季)       %      (113Q4~114Q3)
營業收入     729       -26%          2,294        -33%        10,621
  (百萬)
稅前淨利     -42      -154%             37       3145%           426
  (百萬)
歸屬母公司   -30      -194%             37        256%           241
業主淨利
  (百萬)
每股盈餘   -0.13      -194%           0.16        260%          1.02
  (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新北市中和區中正路880號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司114年營運簡報
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
新億營造有限公司，該公司負責人與本公司負責人為親屬關係
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)台南市玉井區玉成段「天外天5期」建案新建承攬工程，
承攬金額：新台幣(以下同)123,012,024 元（含稅），
承攬契約內容、 契約起迄日期，詳如112.2.20董事會通過並公告內容
(2)結算協議內容：協議追減工程款35,700,000元(含稅)，
結算後總金額：87,312,024元(含稅)。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建透天住宅售賺取開發效益及利潤。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
新億營造有限公司，該公司負責人與本公司負責人為親屬關係。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)宜蘭縣三星鄉尾塹二段「御東風」新建承攬工程，
承攬金額：新台幣(以下同)190,087,735 元（含稅）)，
承攬契約內容、契約起迄日期，詳如111.11.8董事會通過並公告內容。
(2)結算協議內容：協議追減工程款12,600,000元(含稅)，
結算後總工程款：177,487,735元(含稅)。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建透天住宅售賺取開發效益及利潤。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市士林區天母東路84-1號7、8樓之辦公空間
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：約93.5坪；
每單位價格：每月租金計新臺幣118,800元(未稅)；
交易總金額：使用權資產金額預計為新臺幣4,118,588元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：周仕昌
與公司之關係：本公司之法人董事代表人兼總經理
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定
前次移轉情形：前次移轉對象非屬關係人，故不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或交付條件：每月租金NTD118,800元(未稅)
租賃期間：115年01月01日至117年12月31日
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考區域行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
信允誠會計師事務所
20.會計師姓名:
張競今
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1090179號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:4,350,068元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.發放股利種類及金額:現金股利美金151,943.82元。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:星星電力股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司95.11%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):4,027,519
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):274,000
(2)累積盈虧金額(仟元):90,898
5.計息方式:
本公司短期借款之平均借款利率
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸
(2)日期:
自董事會日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
812,730
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.07
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/26
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
3.主管機關申報生效日期:114/12/23
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/07
5.發行總金額及股數:發行總金額:
發行總面額新台幣30,000,000元
發行股數:3,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:俟定價後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計450千股
供員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股總額之75%計2,250千股，由原股東按增資認股
基準日股東名簿記載之股東及其持股比例分別認購，依本公司目前流通在外股數
142,042,467股計算，原股東每仟股得認購15.84033315股。如嗣後因本公司
普通股發生變動影響流通在外股份數量，致原股東認股比率因此發生變動時，
由董事長辦理相關調整事宜。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法28條之1規定，提撥發行新股總數10%，
計300千股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止
過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不
足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，擬授
權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行
之普通股份相同。
15.本次增資資金用途:購置機器設備/償還銀行借款/充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/19
17.最後過戶日:115/01/14
18.停止過戶起始日期:115/01/15
19.停止過戶截止日期:115/01/19
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/01/26~115/01/30
(2)特定人認股繳款期間:115/02/02~115/02/04
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理114年現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會
114年12月23日金管證發字第1140367334號函申報生效在案。
(2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，由董事長全權處理。

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯強國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):78,255,349
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,438,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,438,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運避險
(1)公司名稱:聯強國際(香港)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):78,255,349
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):6,292,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,292,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:Synnex New Zealand Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):78,255,349
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):551,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):551,100
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):17,070,572
(2)累積盈虧金額(仟元):57,416,686
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
可視資金狀況隨時還款
(2)日期:
可視資金狀況隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
98,723,673
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
132.99
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯強國際貿易(中國)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):16,621,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):5,391,600
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,493,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,884,600
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:聯強國際(北京)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):16,621,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):314,510
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):494,230
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):808,740
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:聯強國際(長沙)科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):16,621,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,650
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):224,650
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:聯強國際(南昌)電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):16,621,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):269,580
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269,580
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:聯強國際(天津)科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):16,621,899
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,437
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,437
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,465,068
(2)累積盈虧金額(仟元):4,277,075
5.計息方式:
依貸放當地銀行平均借款利率計息
6.還款之:
(1)條件:
可視資金狀況隨時還款
(2)日期:
可視資金狀況隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
105,291,223
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
141.84
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，會議中說明本公司財務及營運概
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金750,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/26
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:資本公積。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
470,736,340元/47,073,634股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:812.64607553股
暫定每仟股無償配發812.64607553股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，
向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股
按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬
提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.其他應敘明事項:上述股東配股率依本公司截至114年12月26日止流通
在外股數並扣除庫藏股後為57,926,366股計算，如嗣後本公司已發行或
流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股或依其他法令等因素致生
變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.發放股利種類及金額:現金股利美金750,000,000元
3.其他應敘明事項:無