上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
陳冠華(董事)
楊文哉(獨立董事)
葉金寶(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
陳冠華(董事)，東南水泥(股)公司副董事長
楊文哉(獨立董事)，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於115/06/18全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~115/06/20
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:將依法召開董事會推舉新任永續發展委員會委員，
屆時將再行發布相關重大訊息。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊文哉(獨立董事)
葉金寶(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
楊文哉(獨立董事)，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於115/06/18全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/20
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:將依法召開董事會推舉新任薪資報酬委員會委員，
屆時將再行發布相關重大訊息。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
楊文哉(獨立董事)
葉金寶(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
楊文哉(獨立董事)，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
5.新任者姓名:
辛純浩(獨立董事)
周光宙(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
6.新任者簡歷:
辛純浩(獨立董事)，南區國稅局高雄縣分局分局長
周光宙(獨立董事)，鴻達建築師事務所所長
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於115/06/18全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
東樹投資股份有限公司代表人陳敏斷，職稱:董事
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華，職稱:董事
東樹投資股份有限公司代表人吳炎輝，職稱:董事
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人黃薪翰，職稱:董事
長青股份有限公司代表人蘇炳章，職稱:董事
財團法人福康文教基金會代表人鐘淑芳，職稱:董事
鄭力翔，職稱:董事
辛純浩，職稱:獨立董事
莊玉昕，職稱:獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄
財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事：
楊文哉
葉金寶
莊玉昕
4.舊任者簡歷:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理
財團法人福康文教基金會代表人：楊昭雄，東南水泥(股)公司董事
財團法人東南文化基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長
鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理
林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理
獨立董事：
楊文哉，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器(股)公司經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
長青(股)公司代表人：蘇炳章
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事：
辛純浩
周光宙
莊玉昕
6.新任者簡歷:
董事：
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
東樹投資(股)公司代表人：吳炎輝，東南水泥(股)公司代總經理
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰，東南水泥(股)公司財務部副總經理
長青(股)公司代表人：蘇炳章，興勤電子工業(股)公司獨立董事
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳，福康資產管理(股)公司董事長
鄭力翔，威爵國際(股)公司總經理
林怡伶，台灣植體科技(股)公司協理
獨立董事：
辛純浩，南區國稅局高雄縣分局分局長
周光宙，鴻達建築師事務所所長
莊玉昕，第一電阻電容器(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司第三十四屆董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
東樹投資(股)公司:80,496,816股
財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股
財團法人福康文教基金會:38,829,350股
長青股份有限公司:40,070,010股
鄭力翔:1,800,000股
林怡伶:200,000股
辛純浩:0股
周光宙:0股
莊玉昕:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第三十四屆董事(含獨立董事)。
選舉結果：
董事八人當選名單:
東樹投資股份有限公司代表人：陳敏斷
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華
東樹投資股份有限公司代表人：吳炎輝
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：黃薪翰
長青股份有限公司代表人：蘇炳章
財團法人福康文教基金會代表人：鐘淑芳
鄭力翔
林怡伶
獨立董事三人當選名單:
辛純浩
周光宙
莊玉昕
6.重要決議事項五、其他事項:
票決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
票決通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
票決通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務工程
2.事實發生日:114/11/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣372,806仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣372,806仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：大雅電氣工程(股)公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約書約定付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月18日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張俊毅
6.新任者簡歷:輔仁大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：張俊毅
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/張俊毅
6.新任者簡歷:輔仁大學兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 新台幣190,852,293元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:本公司董事長於115年6月18訂定除息基準日

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議分配現金股利人民幣18,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:台境企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:依據本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定
調整轉換價格，自除息基準日(115/07/12)起，由新台幣19.7元調整為新台幣19.5元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.2元，計新台幣
32,254,872元。
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:本公司於115/4/21發行國內第二次無擔保轉換公司債，
轉換期間為115/07/22~118/4/21。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國加州二棟建物
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物 236,945平方英尺
每月租金：每月租金依承租面積調整，第1~5月每月美金24,583.20元，第6月每月美金
164,912.30元，第7~11月每月美金197,195.90元，第12月每月美金381,481.45元，之後
每年隨物價調整。
使用權資產金額：美金22,693,777.86元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：B9 SEQUOIA WIEGMAN OWNER LP
其與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月支付
(2)期間：115/8/1-121/6/30
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：取得專業估價者出具之估價報告及參考區域市場行情
(3)決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構：中鼎不動產估價師事務所
使用權資產估價金額：美金22,722,000元
13.專業估價師姓名:
中鼎不動產估價師事務所-簡武池
14.專業估價師開業證書字號:
中鼎不動產估價師事務所(100)北市估字第000172號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為公司營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 董事長            黃肇雄
 第二事業群總經理  古媄君
 資深副總經理      李承緒
4.舊任者簡歷:
 黃肇雄 訊連科技股份有限公司董事長
 古媄君 訊連科技股份有限公司第二事業群總經理
 李承緒 訊連科技股份有限公司資深副總經理
5.新任者姓名:
 董事長            黃肇雄
 第二事業群總經理  古媄君
 資深副總經理      李承緒
6.新任者簡歷:
 黃肇雄 訊連科技股份有限公司董事長
 古媄君 訊連科技股份有限公司第二事業群總經理
 李承緒 訊連科技股份有限公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/29~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-簡民智
 獨立董事-蘭堉生
4.舊任者簡歷:
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 簡民智獨立董事:大眾全球投資控股(股)公司董事長
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 獨立董事-徐衍珍
 獨立董事-王照明
 獨立董事-蘭堉生
6.新任者簡歷:
 徐衍珍獨立董事:和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理
 王照明獨立董事:寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
 蘭堉生獨立董事:訊連科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無