上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道6033號金運世紀大廈15樓I2及J單元
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：87.12坪
交易總金額：使用權資產約人民幣1,478,598.12元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
長照(深圳)企業管理諮詢有限公司(長榮國際物流(上海)有限公司之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求。
前次移轉情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：長榮國際物流(上海)有限公司之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
京城銀國際租賃股份有限公司全部股權
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量：257,933,606股普通股
2.每單位價格：新台幣約7.75元；
3.交易總金額：新台幣2,000,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：天籟投資股份有限公司、天剛投資股份有限公司、吉網投資股份有限
公司、安網投資股份有限公司、泰網投資股份有限公司
與本公司之關係：吉網投資股份有限公司、安網投資股份有限公司、泰網投資股份
有限公司之負責人與京城銀國際租賃股份有限公司之負責人相同。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
1.交易相對人為關係人者，並選定關係人為交易對象之原因：
本案關係人具履約能力及接續經營之規劃，可確保標的公司客戶服務不中斷
與交易順利承接。
2.無前次移轉之情事
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
依京城銀國際租賃股份有限公司2025年11月自結財務報告之淨值為新台幣
1,640,786,998元，預計處分利益為新台幣359,213,002元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
於約定交割日（即2026年1月30日）由交易相對人將買賣價金計新台幣20億元
整一次匯付至京城銀指定帳戶，於確認收款後，協同配合辦理完成標的股權移轉
事宜。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.交易決定方式：
參考最近一期經會計師查核與最近一期自結之每股淨值，以及本公司所委
任評價公司之評價結果，經114年12月26日本公司審計委員會審議、
董事會決議後決定之。
2.價格決定之依據：
(1)台智企業暨無形資產評價股份有限公司出具之京城銀國際租賃公允價值評價報告。
(2)慶鑫會計師事務所出具價格合理性之獨立專家意見書。
3.決策單位：董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                  6.36元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.占公司最近期財務報表中總資產之比例：25.31%；
2.占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：152.06%；
3.最近期財務報表中營運資金數額：不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
透過處分子公司股權，可降低管理成本，集中經營能量於銀行本業，
並提升資本適足率，符合長期穩健經營目標。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
慶鑫會計師事務所
23.會計師姓名:
邱芳才會計師
24.會計師開業證書字號:
台財證登（六）字第3049號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/12/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣4,000,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:114/12/26
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日：114/12/29

1.股東臨時會日期:114/12/26
2.重要決議事項:通過並承認本公司一一三年度盈餘分配變更案。
3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，金控子公司股東會由董事會行使。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/05
1.召開法人說明會之日期：115/01/05 ~ 115/01/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡實體會議暨線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 Goldman Sachs 舉辦之投資人會議，
說明114年第三季財務業務相關資訊
115年1月5日至115年1月6日：新加坡 (實體會議)
115年1月14日：線上
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:世芯電子(上海)有限公司董事，林志堅
4.舊任者簡歷:Alchip Technologies, Limited 副總經理
5.新任者職稱及姓名:世芯電子(上海)有限公司董事，陳慶安
6.新任者簡歷:Alchip Technologies, Limited 供應鏈管理副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:114/12/26
12.同任期董事變動比率:100%。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:中鋼公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司自行結算114年11月份之合併營業收入25,367,720千元；自行結算合併稅前淨損
 75,804千元。

1.董事會或股東會決議日期:114/12/26
2.投資計畫內容:新建焦炭產用調控流程
3.預計投資金額:約15.6億元
4.預計投資日期:115/01/01~117/12/31
5.資金來源:其中70.48%由營運資金支應，其餘資金來自借款。
6.具體目的:配合產能最適化及壹號高爐除役規劃，並考量焦炭產用平衡、維持高
 爐產能及確保鐵水生產順暢，建置一二階焦炭送往三四階之焦炭產用調控流程，以
 穩定供應高爐生產所需焦炭。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:中鋼公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司經審慎評估全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，規劃產能最適
 化方案，最遲將於118年第1季除役壹號高爐，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價
 值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。
 (2)具體影響：壹號高爐除役後，中鋼鐵水產能調整至815萬公噸(換算粗鋼產量為880
 萬公噸)，相關不可移轉資產減損及報廢損失合計約新台幣1億元。
 (3)預期效益：透過產線整併與製程集中生產，預計長期每年可創造約10億元之效益。
6.因應措施:
 本公司已研擬對應之生產配置及銷售策略規劃，評估本案對本公司之財務業務無重大
 影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：JIANGSU JIANGDU CONSTRUCTION ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
與公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約內容：泰國鵬晟PA08中央倉庫&化學品倉土建工程
契約總金額：泰銖1,720,000,000 (未稅) 
契約起迄日期：自開工日起算472個日曆天          
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
15.是否尚未取得估價報告:是
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/26
2.研發新藥名稱或代號:APP13007
3.用途:眼部術後炎症和疼痛治療新藥
4.預計進行之所有研發階段:向南非衛生產品監管局申請藥品查驗登記及審核
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：向南非衛生產品監管局申請藥品查驗登記及審核。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：視南非衛生產品監管局審查進度
(2)預計應負擔之義務：由Cipla Limited負擔申請藥品查驗登記之所有相關費用。
7.市場現況:
根據IQVIA MAT 2024年11月的數據Cipla在南非的處方藥市場排名第1
在印度製藥市場排名第3（IQVIA MAT 2024年12月）。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市龜山區文化二路200號及202號部分建物及其附屬公共設施
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：743.52坪、30個汽車停車位及31個機車停車位
(2)每單位價格：每月新台幣696,221元(未稅)
(3)交易總金額：使用權資產金額為新台幣24,493,417元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神達電腦股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：為配合營運需要，原址續租。
(2)前次移轉相關資訊：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月支付，每月新台幣696,221元(未稅)。
(2)期間：115/1/1-117/12/31
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考區域市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公場所及廠房使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金管證發字第1140382105號函規定，修訂「國內第四次有擔保轉換公司
債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會114年12月26日金管證發字
第1140367813號函核備在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文
對照內容，請參閱本公司114年12月17日發布之重大訊息，
申報後完整「國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.股權
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易金額：71,730仟股，每股美元1元，共計美元71,730仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.係為
Eternal Holdings Inc.99%直接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券數量：116,577,000股
累積持有本交易證券金額：TWD 2,680,404 仟元
累積持有本交易證券持股比例：99%
累積持有本交易證券權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：5.54%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：10.25%
營運資金數額：TWD -981,445仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
詳崴聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王泊翰
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5584號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD/TWD：31.4
Eternal Holdings Inc.董事會已於113/8/9決議取得
Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.股份美元24,840仟元，
惟仍有美元12,420仟元尚未執行。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Eternal Holdings Inc. 股權
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易金額：71,730仟股，每股美元1元，共計美元71,730仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Eternal Holdings Inc.，本公司100%直接持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券數量：269,258,859股
累積持有本交易證券金額：TWD 23,678,449 仟元
累積持有本交易證券持股比例：100%
累積持有本交易證券權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：48.92%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：90.57%
營運資金數額：TWD -981,445仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
USD/TWD：31.4
本公司董事會已於113/8/9決議取得Eternal Holdings Inc.股份美元24,840仟元，
惟仍有美元12,420仟元尚未執行。

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長興化學(天津)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):30,715,856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):354,858
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):354,858
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):709,716
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:長興合成樹脂(常熟)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):30,715,856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):532,286
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):310,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):842,786
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:長興電子(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):30,715,856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):443,572
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):354,858
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):798,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:長興特殊材料(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):30,715,856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):133,072
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):133,072
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):266,144
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:長興材料工業(廣東)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):30,715,856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):133,072
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):133,072
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):266,144
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:長興材料工業(銅陵)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):30,715,856
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,786
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):665,358
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):887,144
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,841,291
(2)累積盈虧金額(仟元):1,677,401
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
借款人得隨時還款
(2)日期:
借款人得隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
13,272,130
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.CNY/TWD匯率4.43572
2.上述第5點:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本分別如下:
長興化學(天津)有限公司:TWD 941,866仟元
長興合成樹脂(常熟)有限公司:TWD 731,644仟元
長興電子(蘇州)有限公司:TWD 1,852,272仟元
長興特殊材料(蘇州)有限公司:TWD 1,089,459仟元
長興材料工業(廣東)有限公司:TWD 1,318,690仟元
長興材料工業(銅陵)有限公司:TWD 1,907,360仟元
3.上述第6點:接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧分別如下:
長興化學(天津)有限公司:TWD 25,589仟元
長興合成樹脂(常熟)有限公司:TWD -576,679仟元
長興電子(蘇州)有限公司:TWD 71,101仟元
長興特殊材料(蘇州)有限公司:TWD 698,220仟元
長興材料工業(廣東)有限公司:TWD 1,509,371仟元
長興材料工業(銅陵)有限公司:TWD -50,201仟元

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長興(中國)投資有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):7,664,926
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,108,930
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,552,502
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,661,432
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,474,676
(2)累積盈虧金額(仟元):566,125
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
借款人得隨時還款
(2)日期:
借款人得隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
13,272,130
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
CNY/TWD匯率4.43572

1.事實發生日:114/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長興(中國)投資有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權百分之百之國外公司間關係
(3)資金貸與之限額(仟元):5,349,773
(4)原資金貸與之餘額(仟元):887,144
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,330,716
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,217,860
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,474,676
(2)累積盈虧金額(仟元):566,125
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
借款人得隨時還款
(2)日期:
借款人得隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
13,272,130
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
CNY/TWD匯率4.43572

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:現金增資，由長興材料工業股份有限公司100%認購
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額美元71,730,000 、股數71,730,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:1美元
8.發行價格:每股1美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:由單一股東全數認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:長興材料工業股份有限公司(本公司)透過
Eternal Holdings Inc.增資Eternal Nanyang Investment Co., Ltd.。
15.其他應敘明事項:無