上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告
(4)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)：本公司民國114年度背書保證辦理情形報告
(6)：本公司民國114年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告
(7)：本公司民國114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
(3)：本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第八屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172-1條及第192-1條規定，自民國115年3月20日起至民國115年3月
30日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東以書面方式提案及提名。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部。
(3)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:資通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月10日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣21,061,347元及
董事酬勞新台幣7,020,449元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。
3.預計發行總額(股):500,000普通股
4.既得條件:員工自被給予限制員工權利新股後，屆滿下述時程仍在職，可分別達成
　　　　　既得條件之股份比例如下。
　　　　(A)獲配屆滿一年，可既得股份比例50%。
　　　　(B)獲配屆滿二年，可既得股份比例50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工自獲配本公司給予之限制員工權利
 公司新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情事，或違反本次發行辦法規定者，
 有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利新股，予以無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本次公司訂定之發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:截至發行日為止，為本公司及國內外控制或從屬公司之全職正式
 員工且符合本次發行辦法規定者。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工
 及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益，擬發行限制員工權利新股。
9.可能費用化之金額:本次發行限制員工權利新股合計500,000股，以115/3/9收盤價
 150.50元，估計可能費用化總金額為40,635仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:預計發放時點以民國115年7月，對民國115年~117年費用
 影響數分別為15,238仟元、20,318仟元及 5,079仟元。
 以目前股本計算對民國115年~117年EPS影響數分別為0.19元、0.25元及0.06元。
11.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
 (一)員工獲配新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、
     抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
 (二)股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託、保管契約執行之。
     除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之
     其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權
     及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，於達成既
  得條件前，其國籍為中華民國籍之員工以股票信託方式保管，其他國籍之員工則以
  委任保管銀行方式保管。
14.其他應敘明事項:
(一)本公司限制員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席及出席董事過
    半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之
    要求而須作修正時，授權董事長修訂本次辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行　
    之。
(二)本次辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關
    法令修訂或執行之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年08月27日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 7,818,331.4
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Affin Bank Berhad
Baiduri Bank Sendirian Berhad
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/3/9之匯率計算(USD 1=NTD 31.935)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NT$53,999,430
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):NT$8,475,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):NT$1,604,964
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):NT$1,505,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):NT$1,199,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):NT$1,202,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):NT$4.04
11.期末總資產(仟元):NT$48,332,461
12.期末總負債(仟元):NT$32,389,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NT$15,955,664
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,779,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,963,391
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):887,191
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):705,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):498,641
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):503,912
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.59
11.期末總資產(仟元):32,195,614
12.期末總負債(仟元):20,340,208
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,415,624
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Plot 311, Persiaran Cassia Selatan Dua, Kawasan Perindustrian Batu Kawan, 
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地4.2067 acres及建築物152,093.66 square feet，總價金MYR70,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Foong Chi Mould Industries Sdn. Bhd.，與本公司非屬關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
皆依契約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：不動產估價報告
決策單位：母公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Laurelcap Sdn. Bhd.
13.專業估價師姓名:
Sr Bryan Ngai Jun Xian
14.專業估價師開業證書字號:
PV2390
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
完整估價報告需要作業時間
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
議價中，估計MYR324,000
23.取得或處分之具體目的或用途:
購置自有廠房供營運生產
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,166,151
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,738,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):580,909
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):718,904
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):433,406
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):276,896
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):33,438,691
12.期末總負債(仟元):17,912,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,990,559
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣田中鎮新工五路64號(本公司台灣分公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度董事酬勞及員工酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：本公司訂於2026年3月20日至2026年3月30日止，受理截至2026年股東常會停止過戶時，
股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為
本公司台灣分公司董事長室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:SENSE PAD TECH CO., LTD
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):216,505
(4)原背書保證之餘額(仟元):95,490
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,660
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):159,150
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,729
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,719
(2)累積盈虧金額(仟元):5,598
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件辦理
(2)日期:
依合約條件辦理
6.背書保證之總限額(仟元):
433,011
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
159,150
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.70
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
17.33
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東三路6號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：董事酬金及酬金政策報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
              (月)                    (單季)                (最近四季累計)
科目        最近一月    與去年同期  最近一季     與去年同期  113年第4季至
            (115年2月)    增減%   (114年第3季)    增減%      114年第3季
            (自結數)                (合併核閱數)             (合併核閱數/
                                                                 查核數)
===========================================================================
營業收入      167           1.00%        764        52.00%       2,728
(佰萬)
稅前淨利(損)   24         380.00%        -57        77.00%          18
(佰萬)
歸屬母公司
業主淨利(損)   24         380.00%        -55        78.00%         -13
(佰萬)
每股盈餘
 (虧損)      0.11         346.00%       -0.26       78.00%       -0.07
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法務長
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李宜容協理，本公司法務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:不適用。
7.生效日期:115/3/10
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:大聯大控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
大聯大2025年第四季營收為新台幣2,553億5仟6佰萬元，季增4.5%、年增10.3%；營業
淨利為新台幣54億3仟萬元，年增40.4%；稅後淨利為新台幣28億4仟3佰萬元，年增
75.2%，EPS為新台幣1.7元。
2025年全年營收為新台幣9,991億1仟1佰萬元，較2024年成長13.5%；營業淨利為新台
幣199億7仟1佰萬元，年增35.9%；稅後淨利為新台幣101億5佰萬元，年增39.5%，EPS
為新台幣5.77元。
2025年第四季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率(Return on Working Capital,
ROWC)分別為13.7%及11.5%。
上述第四季及全年財務表現，主要受惠於生成式AI快速發展，帶動AI基礎建設及終端
應用需求提升，進而推升AI與傳統伺服器、電源、網通及相關電子零組件的拉貨動能
，整體出貨維持暢旺，帶動單季及全年獲利皆呈現雙位數年成長。
展望2026年第一季，若以新台幣31.5元兌1美元匯率假設，預估營業收入為新台幣
2,550億元至2,750億元，預估毛利率介於4.15%至4.35%，預估營業利潤率2.36%至
2.52%，預估稅後淨利為新台幣36億1仟6佰萬元至42億1佰萬元，預估EPS為新台幣2.15
元至2.5元。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，
   受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
   案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前
   依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
   受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
   和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13
   日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不
   可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或
   續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
   數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月
   15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集
   會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席
   股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處
   理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續
   行安排。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):97,567,377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,330,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,218,838
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,415,182
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,803,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,809,840
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.24
11.期末總資產(仟元):976,117,405
12.期末總負債(仟元):780,627,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,441,248
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:六暉實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股100%之子公司
5.發生緣由:本公司115年3月10日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞分派案
並依法令辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會115年3月10日決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(1)董事酬勞：新台幣 0元。
(2)員工酬勞：新台幣 130,607元。
上述金額全數以現金發放，與114年度認列費用無差異。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣749,298,855元，每股配發現金股利2.5元
4.除權（息）交易日:115/04/09
5.最後過戶日:115/04/12
6.停止過戶起始日期:115/04/13
7.停止過戶截止日期:115/04/17
8.除權（息）基準日:115/04/17
9.債券最後申請轉換日期:115/03/17
10.債券停止轉換起始日期:115/03/19
11.債券停止轉換截止日期:115/04/17
12.普通股現金股利發放日期:115/05/14
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。
(2)因配合辦理股東常會作業事宜，轉換公司債於115年3月19日至
115年6月11日期間停止轉換，債券持有人如擬請求轉換，最遲應於
115年3月17日前，向往來券商辦理轉換手續。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:六暉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年3月10日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞
分派案並依法令辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會115年3月10日決議通過114年度董事酬勞與員工酬勞分配：
(1)董事酬勞：新台幣5,188,234元。
(2)員工酬勞：新台幣2,594,117元。
上述金額全數以現金發放，與114年度認列費用無差異。