上市公司重大訊息

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事長/黃昭棠
董事/呂其倫
董事/林福星
董事/蔡承儒
董事/莊慧玫
董事/吳傳文
監察人/林昀谷
監察人/陳燦煌
4.舊任者簡歷:
黃昭棠/富邦投信董事長
呂其倫/富邦投信總經理
林福星/富邦人壽董事長
蔡承儒/富邦人壽副董事長
莊慧玫/北富銀執行副總經理
吳傳文/北富銀資深副總經理
林昀谷/富邦人壽資深副總經理
陳燦煌/富邦產險董事
5.新任者職稱及姓名:
董事/黃昭棠
董事/呂其倫
董事/林福星
董事/蔡承儒
董事/吳薏菱
董事/王瑋
監察人/林昀谷
監察人/陳燦煌
6.新任者簡歷:
黃昭棠/富邦投信董事長
呂其倫/富邦投信總經理
林福星/富邦人壽董事長
蔡承儒/富邦人壽副董事長
吳薏菱/北富銀執行副總經理
王瑋/富邦人壽資深副總經理
林昀谷/富邦人壽資深副總經理
陳燦煌/富邦產險董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/30至114/12/29
11.新任生效日期:114/12/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
江蘇揚州化學工業園區L3南側地塊之土地使用權、地上建築物、
地下工程附屬設施等資產
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地使用權：180,009平方公尺
地上建築物、地下工程附屬設施：2,849.31平方公尺
交易總金額：人民幣125,115,688元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：江蘇揚州化學工業園區管理辦公室。
(2)與公司之關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
本案扣除後續搬遷期間相關費用及稅負，預計處分利益約人民幣38百萬元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
視搬遷及移交時程，依合約分三期支付。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
配合江蘇揚州化學工業園區整體佈局規劃，協議搬遷。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
南京長城土地房地產資產評估造價諮詢有限公司
人民幣125,115,688元
13.專業估價師姓名:
甘德超、孔令坤。
14.專業估價師開業證書字號:
甘德超 3220100038
孔令坤 3220210046
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
無。
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合政策性規劃搬遷。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許乃權 / 副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃志傑 / 財務長暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/02
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/12/26
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:10元整
4.發行總金額:100,000,000元整
5.發行價格:10元整
6.員工認股股數:1,000,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:洽特定人認購
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構
12.現金增資認股基準日:114/12/31
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:114/12/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 財團法人中華航空事業發展基金會代表人：蘇沛絃
4.舊任者簡歷:
 中華航空(股)公司地服處運務員
5.新任者職稱及姓名:
 財團法人中華航空事業發展基金會代表人：張國維
6.新任者簡歷:
 中華航空(股)公司修護工廠技術員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:
 財團法人中華航空事業發展基金會：1,867,341,935股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30~116/05/29
11.新任生效日期:115/01/01
12.同任期董事變動比率:6/15
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 發生變動日期係為法人股東函文通知本公司之日期

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳天祥/本公司內部稽核主管代理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:張芳嘉/根基營造股份有限公司會計處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/26
2.減資緣由:為調整公司資本結構及集團資金綜效運用，故辦理現金減資退還股款。
3.減資金額:USD6,500,000元。
4.消除股份:USD6,500,000股。
5.減資比率:17.90%。
6.減資後股本:USD29,819,125元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/12/26
12.其他應敘明事項:
  得力薩摩亞控股(股)公司減資USD650萬元，匯回持股100%股東得力實業股份
  有限公司。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.減資緣由:為調整公司資本結構及集團資金綜效運用，故辦理現金減資退還股款。
3.減資金額:USD6,500,000元。
4.消除股份:USD6,500,000股。
5.減資比率:24.29%。
6.減資後股本:USD20,264,743元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/12/26
12.其他應敘明事項:
  英屬維京群島得億國際有限公司減資USD650萬元，匯回持股100%股東得力薩
  摩亞控股(股)公司，得力薩摩亞控股(股)公司再減資USD650萬元，匯回持股
  100%股東得力實業股份有限公司。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.減資緣由:因杭州得力紡織有限公司取得政府拆遷款補償金，為調整其公司資本結構
          及集團資金綜效運用，故辦理現金減資退還股款。
3.減資金額:USD6,500,000元。
4.消除股份:USD6,500,000股。
5.減資比率:92.86%。
6.減資後股本:USD500,000元。
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114/12/26
12.其他應敘明事項:
  減資款匯回持股100%股東英屬維京群島得億國際有限公司，英屬維京群島得億國際有
  限公司再減資USD650萬元，匯回持股100%股東得力薩摩亞控股(股)公司，得力薩摩
  亞控股(股)公司再減資USD650萬元，匯回持股100%股東得力實業股份有限公司。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:USD 32,500,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:61.90%
6.減資後股本:USD 20,000,000
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國114/12/26至民國114/12/26
2.本次新增（減少）投資方式:
北京潤泰環保科技有限公司擬發行新股予Full Giant Resources Limited，
採股份交換方式，以取得Full Giant Resources Limited持有江蘇宿遷潤泰
環保科技有限公司、運城潤泰環保科技有限公司之股權，Full Giant 
Resources Limited對大陸投資總額不變。
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
宿遷潤泰人民幣96,143,601.90元
運城潤泰人民幣197,529,140.52元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
江蘇宿遷潤泰環保科技有限公司
運城潤泰環保科技有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
宿遷潤泰：人民幣198,490(仟元)
運城潤泰：人民幣367,813(仟元)
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
宿遷潤泰主要營業項目為：事業廢棄物之掩埋處理
運城潤泰主要營業項目為：事業及醫療廢棄物之焚化、物化及固化掩埋等處理
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
宿遷潤泰：新台幣288,788 (仟元)
運城潤泰：新台幣274,455 (仟元)
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
宿遷潤泰：新台幣(39,394)(仟元)
運城潤泰：新台幣(84,496)(仟元)
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
宿遷潤泰：新台幣894,900(仟元)
運城潤泰：新台幣1,665,094(仟元)
14.交易相對人及其與公司之關係:
Full Giant 、北京潤泰、宿遷潤泰、運城潤泰、
皆為日友環保100%直接及間接持有之子公司。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
北京潤泰發行新股以不高於22,000,000美元予Full Giant 作為對價
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：雙方同意以2025年9月30日作為交易基準日，宿遷潤泰之股權對價為
人民幣96,143,601.90元，運城潤泰之股權對價為人民幣 197,529,140.52元，
作為本次股權交換的對價。
本次股權交換交易對價的支付將通過股權支付的方式進行，即北京潤泰
以上述二家標的公司股權交換對價，北京潤泰應向Full Giant以不高於
22,000,000美元等值金額增發股本。
決策單位：董事會
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
為因應營運綜效、降低管理成本及提升營運效率之目的，進行集團內之組織調整
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金197,343(仟元)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
476.66%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
66.77%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
123.57%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣3,749,162(仟元)
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
288.40%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
40.40%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
74.76%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111新台幣33,772仟元
112新台幣(132,853)仟元
113新台幣(342,560)仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
勤信聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
黃勝平
38.會計師開業證書字號:
臺省會證字第4413號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
1.外幣金額依照轉換時股本匯率變動
2.本案須俟投審司審查通過後生效

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:三集瑞科技國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告更正本公司114年第三季合併財務報告附註九及
附註二九
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告附註九及附註二九
7.更正前金額/內容/頁次:
第15頁
合併公司與彰化商業銀行簽訂讓售之應收帳款合約，承購銀行
確認本次交易商品相關條件係屬無追索權並為賣斷式之應收債
權承購行為，依合約規定，合併公司僅需負擔因商業糾紛所造
造成之損失。
第34頁-附註二九、重大之其他事項
本公司於114年9月25日 經董事會決議通過募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債
，發行總面額上限為100,000仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
第15頁
合併公司與玉山商業銀行簽訂讓售之應收帳款合約，承購銀行
確認本次交易商品相關條件係屬無追索權並為賣斷式之應收債
權承購行為，依合約規定，合併公司僅需負擔因商業糾紛所造
造成之損失。
第34頁-附註二九、重大之其他事項
本公司於114年9月25日 經董事會決議通過募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債
，發行總面額上限為1,000,000仟元。
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:三集瑞科技國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與引用條款錯誤，致董事會原核定之母對子之資金貸與限額資金貸與
餘額及期限超過本公司「資金貸與他人作業程序」第7條第二點之限額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)113Q4~114Q3合併財報-中文版
(2)113Q4~114Q2合併財報-英文版
(3)113/11~114/10資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)合併財報-中文版：113Q4 第51頁、114Q1 第37頁、114Q2 第40頁、114Q3 第38頁
(2)合併財報-英文版：113Q4 第53頁、114Q1 第46頁、114Q2 第48頁
(3)113/11~114/10資金貸與資訊揭露明細表
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併財報-中文版：113Q4 第51頁、114Q1 第37頁、114Q2 第40頁、114Q3 第38頁
(2)合併財報-英文版：113Q4 第53頁、114Q1 第46頁、114Q2 第48頁
(3)113/11~114/10資金貸與資訊揭露明細表
9.因應措施:
（1)依處理準則第16條規定訂定改善計畫及風險評估。
（2)更正以下報表：A.113Q4~114Q3合併財報-中文版；
                  B.113Q4~114Q2合併財報-英文版；
                  C.113/11~114/10資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」改制為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
113/07/23
2. 簡述原公告申報內容：
董事會決議通過出售處分新北市新莊區鴻福段441等
地號7筆土地及地上建物與卓悅建設有限公司乙案。
3. 變動緣由及主要內容：
本案買方經催告未於期限內給付價金期款，
開立之給付價金支票未獲兌現等有違約情事，
基於公司處分利益，決議依約通知買方解除買賣契約,
沒收其已付價款新台幣220,000,000元，充作違約金，
並請求損害賠償。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
不影響本公司現開發及銷售之業務，對本公司財務業務無影響。
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
不動產租賃：台南市善化區蓮潭南街196號2F-1~7F-10、停車位及公共設施
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積8,112.468平方公尺，折合約2,454坪
交易總金額：使用權資產金額約新台幣76,552,256元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：統上開發建設股份有限公司
與公司之關係：統一棒球隊股份有限公司與統上開發建設股份有限公司
同為統一企業股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於集團上之整體規劃
前次移轉： 不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
民國115年02月15日起至民國119年12月31日止依合約約定每月支付租金
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
長興不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣76,694,279元
13.專業估價師姓名:
林涵瑜
14.專業估價師開業證書字號:
(107)南市估字第000081號(換發)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
員工宿舍
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114 年 12 月 26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 原公告日期：
110/12/10
2. 簡述原公告申報內容：
統健實業(股)公司向統一超商(股)公司承租台北市文山區萬壽路23號1樓，
租賃面積33坪，取得使用權資產金額約新台幣9,552,223元。
3. 變動緣由及主要內容：
預計114/12/31提前終止租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市浦東新區民生路1199弄2號10層1003室
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：155.18坪
交易總金額：使用權資產約人民幣3,571,487.11元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
長照（上海）企業管理諮詢有限公司(長榮國際物流(上海)有限公司之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求。
前次移轉情形:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:市價
決策單位:長榮國際物流(上海)有限公司之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
寧波市北侖雷古山路109號倉庫辦公室2樓
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6坪
交易總金額：使用權資產約人民幣6,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
寧波長勝貨櫃有限公司(長榮國際物流(上海)有限公司之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求。
前次移轉情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：長榮國際物流(上海)有限公司之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
青島市東海西路31號4樓A區A室
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：99.83坪
交易總金額：使用權資產約人民幣1,807,175.48元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
長照(青島)企業管理諮詢有限公司(長榮國際物流(上海)有限公司之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合營運需求。
前次移轉情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：長榮國際物流(上海)有限公司之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。