上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
AIRBUS A330-900型客機。
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2架A330-900型客機，每架A330-900型客機交易金額不超過新台幣39億元，
交易總金額：不超過新台幣78億元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：星宇航空股份有限公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易契約支付款項條件辦理，所有權人為一銀租賃股份有限公司。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.以售後租回條件出租予星宇航空股份有限公司。
2.決策單位：一銀租賃股份有限公司董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
出租予星宇航空股份有限公司營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年12月17日
31.其他敘明事項:
承租人於提前清償或租期屆滿時，得選擇支付約定金額以取得租賃標的物所有權。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過本公司114年度盈餘分派。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過本公司114年度營業報告書及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」。
7.其他應敘明事項:
 無。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：恩惠投資股份有限公司  代表人:郭素惠
 (2)董事：郭世賢
 (3)獨立董事：丁家輝
 (4)獨立董事：王燕景
 (5)獨立董事：盧貞秀
 (6)獨立董事：陳明漢
3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業
 範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，
 本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展暨風管理委員會
3.舊任者姓名:
 (1)董事長/總經理：郭素惠
 (2)獨立董事：劉吉雄
 (3)獨立董事：夏徐生
4.舊任者簡歷:
 (1)郭素惠：本公司董事長/總經理
 (2)劉吉雄：本公司獨立董事
 (3)夏徐生：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：丁家輝
 (2)獨立董事：盧貞秀
 (3)獨立董事：陳明漢
6.新任者簡歷:
 (1)丁家輝：本公司獨立董事
 (2)盧貞秀：財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長
   、臺南市政府財政稅務局局長
 (3)陳明漢：中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長
   、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/8/13~115/6/11
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事︰劉吉雄
 (2)獨立董事︰夏徐生
 (3)獨立董事︰丁家輝
 (4)獨立董事︰王燕景
4.舊任者簡歷:
 (1)劉吉雄︰本公司獨立董事
 (2)夏徐生︰本公司獨立董事
 (3)丁家輝︰本公司獨立董事
 (4)王燕景︰本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事︰丁家輝
 (2)獨立董事︰王燕景
 (3)獨立董事︰盧貞秀
 (4)獨立董事︰陳明漢
6.新任者簡歷:
 (1)丁家輝︰本公司獨立董事
 (2)王燕景︰本公司獨立董事
 (3)盧貞秀︰財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長
   、臺南市政府財政稅務局局長
 (4)陳明漢︰中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長
   、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事︰劉吉雄
 (2)獨立董事︰夏徐生
 (3)獨立董事︰丁家輝
 (4)獨立董事︰王燕景
4.舊任者簡歷:
 (1)劉吉雄︰本公司獨立董事
 (2)夏徐生︰本公司獨立董事
 (3)丁家輝︰本公司獨立董事
 (4)王燕景︰本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事︰丁家輝
 (2)獨立董事︰王燕景
 (3)獨立董事︰盧貞秀
 (4)獨立董事︰陳明漢
6.新任者簡歷:
 (1)丁家輝︰本公司獨立董事
 (2)王燕景︰本公司獨立董事
 (3)盧貞秀︰財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長
   、臺南市政府財政稅務局局長
 (4)陳明漢︰中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長
   、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會於115/06/18全面改選，審計委員會委員由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)本公司修訂【取得或處分資產處理程序】案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠
 (2)董事︰郭世賢
 (3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文
 (4)獨立董事︰劉吉雄
 (5)獨立董事︰夏徐生
 (6)獨立董事︰丁家輝
 (7)獨立董事︰王燕景
4.舊任者簡歷:
 (1)郭素惠︰本公司董事長/總經理
 (2)郭世賢︰本公司董事
 (3)郭清文︰本公司董事
 (4)劉吉雄︰本公司獨立董事
 (5)夏徐生︰本公司獨立董事
 (6)丁家輝︰本公司獨立董事
 (7)王燕景︰本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠
 (2)董事︰郭世賢
 (3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文
 (4)獨立董事︰丁家輝
 (5)獨立董事︰王燕景
 (6)獨立董事︰盧貞秀
 (7)獨立董事︰陳明漢
6.新任者簡歷:
 (1)郭素惠︰本公司董事長/總經理
 (2)郭世賢︰本公司董事
 (3)郭清文︰本公司董事
 (4)丁家輝︰本公司獨立董事
 (5)王燕景︰本公司獨立董事
 (6)盧貞秀︰財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長
   、臺南市政府財政稅務局局長
 (7)陳明漢︰中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長
   、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠，32,354,201股。
 (2)董事︰郭世賢 ，2,745,237股。
 (3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文，32,354,201股。
 (4)獨立董事︰丁家輝，0股。
 (5)獨立董事︰王燕景，0股。
 (6)獨立董事︰盧貞秀，0股。
 (7)獨立董事︰陳明漢，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭素惠
4.舊任者簡歷:本公司董事長/總經理
5.新任者姓名:郭素惠
6.新任者簡歷:本公司董事長/總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
 當選名單如下：
 (1)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭素惠
 (2)董事：郭世賢
 (3)董事：恩惠投資股份有限公司代表人：郭清文
 (4)獨立董事：丁家輝
 (5)獨立董事：王燕景
 (6)獨立董事：盧貞秀
 (7)獨立董事：陳明漢
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/18
2.原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣3,151,062,394元，每股配發新台幣2.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣3,151,062,394元，每股配發新台幣1.98015311元。
4.變更原因:
因本公司可轉換公司債轉換普通股致流通在外股份數量變動，
依115/6/8董事會授權董事長調整現金股利之配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣25,294,630元(每股配發新台幣0.3元)
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:參與配息最後買進日：民國115年07月03日

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣118,745,228.71元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金1,192,936.23元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金15,584,825.32元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金15,956,250.76元。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲
董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤
董事：蔡永裕
董事：蔡朝進
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭
董事：謝薾亦
董事：涂世賢
董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳
獨立董事：沈銘章
獨立董事：許春安
獨立董事：王光祥
獨立董事：王廣慈
4.舊任者簡歷:
董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長
董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理
董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長
董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長
董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事
董事：涂世賢，美國大成國際公司副總
董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，
      大成不銹鋼工業(股)公司董事
獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。
獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。
獨立董事：王光祥，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、薪酬委員及審計委員。
獨立董事：王廣慈，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計委員。
5.新任者職稱及姓名:
董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲
董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤
董事：蔡永裕
董事：蔡朝進
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭
董事：謝薾亦
董事：涂世賢
董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳
獨立董事：藍賢明
獨立董事：梁基岩
獨立董事：李佩玲
獨立董事：方彥婷
6.新任者簡歷:
董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲，大成不銹鋼工業(股)公司董事長
董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤，大成不銹鋼工業(股)公司董事兼總經理
董事：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長
董事：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司董事長
董事：謝薾亦，大成不銹鋼工業(股)公司董事
董事：涂世賢，美國大成國際公司副總
董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳，
      大成不銹鋼工業(股)公司董事
獨立董事：藍賢明，曾任中鋼鋁業股份有限公司總經理/董事長
獨立董事：梁基岩，新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
獨立董事：李佩玲，臺北市私立文采智慧文理補習班創辦人
獨立董事：方彥婷，JSTK Advisory LLC (USA)董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲（196,430股）
董事：大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤（95,101,808股）
董事：蔡永裕（1,719,618股）
董事：蔡朝進（4,097,180股）
董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭（466,989股）
董事：謝薾亦（1,126,552股）
董事：涂世賢（8,046,716股）
董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳（2,607,156股）
獨立董事：藍賢明（83,984股）
獨立董事：梁基岩（0股）
獨立董事：李佩玲（0股）
獨立董事：方彥婷（0股）
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈虧撥補（重編）案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯詠科技股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:115/6/17~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年06月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,896,036股；
每單位價格：新台幣479.8元；
總金額：新台幣1,389,518,072元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交換公司債持有人申請轉換。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
保留盈餘影響數：新台幣1,007,168,830元。(不影響損益)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交換公司債持有人轉換為聯詠普通股。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依公開說明書辦理。
價格決定之參考依據：依交換價格轉換。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
118.20元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：12,373,857股；
金額：新台幣5,980,931,747元；
持股比例：2.03%。權利受限情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產比率：41.91%；股東權益比率：57.37%。
最近期財務報告營運資金:新台幣44,980,640仟元。
16.經紀人及經紀費用:
經紀人：無；經紀費用：無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
交換公司債轉換。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無