上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁宗瀚，耀登科技(股)公司資訊部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任資訊安全專責主管尚待董事會決議通過，
後續將依規定另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/30
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣200,000,000元
每股配發新台幣5元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣200,000,000元
每股配發新台幣4.99766621元
4.變更原因:因本公司無擔保可轉換公司債之行使，致影響本公司流通在外
普通股股數，依115年03月04日董事會決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣NT$66,458,549元(每股配發0.30元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王俊超
4.舊任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王俊超
6.新任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:日商凸版控股株式會社轉讓凌巨私募股權
6.因應措施:依公司法第201條將於六十日內召開股東臨時會辦理補選
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利：每股9元，計新台幣418,371,552元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利新台幣37,974,463元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林欽宏
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理林欽宏先生於115/06/30退休，其職務由營業總經理洪堯鴻先生暫代。
(2)新任總經理待董事會任命後另行公告。

1.事實發生日:115/06/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
                          最近一月
科目                     115年5月           與去年同期增減(%)
                         (自結數)
營業收入(百萬元)             117                   -10%
稅前淨利(百萬元)              (9)                 -238%
本期淨利(百萬元)              (9)                 -214%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)                (0.06)                -214%
                          最近一季
科目                    115第一季           與去年同期增減(%)
                          (查核數)
營業收入(百萬元)             375                    12%
稅前淨利(百萬元)              52                    27%
本期淨利(百萬元)              52                    41%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)                 0.34                   36%
                        最近四季累計
科目               114年第二季至115年第一季 與去年同期增減(%)
                          (查核數)
營業收入(百萬元)           1,464                    13%
稅前淨利(百萬元)              96                   -12%
本期淨利(百萬元)             103                    21%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)                 0.67                   16%
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年5月為自結報表，營業外收支包含當期長短期投資及匯率之
變化，實際以會計師查核數為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營業處副處長
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭文鴻/營業處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
現金股利總額新台幣105,838,250元，每股配發現金股利約新台幣2.5元。
變更後現金股利及金額:
現金股利總額新台幣105,838,250元，每股配發現金股利約新台幣2.49803315元。
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/12
13.其他應敘明事項:
(1)依115年股東會及同年3月11日董事會授權董事長決定配息基準日辦理。
(2)嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動，配息率因此發生變動者，
由董事長依董事會授權辦理之。
(3)因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與配發之股數變動，
故調整現金股利之配息率。
(4)本公司為依據英屬開曼群島法律組織設立之公司，由於本公司為美國實
質營運個體 AMAX Engineering Corporation之100%控股公司，根據美國聯
邦所得稅之規定，本公司仍被視為美國公司，因此本公司應依據美國聯邦所
得稅原則計算之所得申報美國聯邦稅，故分派股利予非美國籍股東時，須扣
繳30%之美國聯邦所得稅，即股利自控股公司匯出時，本公司應先代扣繳非
美國籍投資人稅款；應扣繳的稅率依投資人的國籍及申報抵扣的程序有所
不同，最高應扣繳之稅率可達30%。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張宏圖
4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:黃湘允
6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:原總經理經董事會推選擔任董事長，故卸任總經理職務
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃”火冏”輝/江城建設股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:
因應事業體規模擴大，由董事會委任黃”火冏”輝先生擔任總裁，借重其全方位之經
營管理經驗，持續協助公司整體營運發展及策略規劃。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃〝火冏〞輝
4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張宏圖
6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，於同日推選董事長
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」
建築新建追加工程合約案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無