上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市桃園區大林里大智路2號之土地、建物及其相關設施設備
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：568.72坪
(2)每單位價格：每月新台幣369,668元(未稅)
(3)交易總金額：使用權資產金額為新台幣19,673,585元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神基科技股份有限公司
其與公司之關係：兄弟公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：為配合營運需要
(2)前次移轉相關資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月支付，每月新台幣369,668元(未稅)
(2)期間：115/07/01-120/06/30
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考區域市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公場所及廠房使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)現金股利：NTD85,115,147元(每股0.20元)
(2)資本公積配發現金股利：NTD21,278,787(每股0.05元)。
4.除權（息）交易日:115/07/20
5.最後過戶日:115/07/21
6.停止過戶起始日期:115/07/22
7.停止過戶截止日期:115/07/26
8.除權（息）基準日:115/07/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本案嗣後因本公司股本變動，而影響本公司流通在外股份總數，致股東配
   發率發生變動而須修正時，授權董事長按配發基準日本公司實際流通在外
   股份之數量，調整股東配發比率。
(2)現場最後過戶日為115年07月21日，掛號郵寄者115年07月21日（最後過戶
   日）郵戳日期為憑。
(3)現金股利發放日訂為115年08月06日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣218,028,775元，每股配發計新台幣10.25元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/28
7.停止過戶截止日期:115/07/02
8.除權（息）基準日:115/07/02
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:游逸能
4.舊任者簡歷:得力實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:游逸能
6.新任者簡歷:得力實業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)黃俊仁
 (2)蘇柏誠
 (3)江淑清
4.舊任者簡歷:
 (1)黃俊仁：福穩實業股份有限公司總經理
 (2)蘇柏誠：力誠實業股份有限公司總經理、天和投資有限公司董事長
 (3)江淑清：台灣區塑膠製品工業同業公會—行政(會計、總務)組長
5.新任者姓名:
(1)黃釋瑩
(2)徐毓志
(3)陳奕良
6.新任者簡歷:
(1)黃釋瑩：瑩正會計師事務所會計師、凱鈺科技股份有限公司獨立董事
           立康生醫事業(股)公司獨立董事
(2)徐毓志：索瑪沛思生物科技(股)公司總經理、華夏資源開發(股)公司監察
           人、登鼎工程開發(股)公司監察人
(3)陳奕良：壹詳聯合會計師事務所執業會計師、喬鼎資訊(股)公司獨立董事
           誠美材料科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，NT$290,084,934元
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:115/07/16
10.債券停止轉換起始日期:115/06/26
11.債券停止轉換截止日期:115/07/21
12.普通股現金股利發放日期:114/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:得力實業股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司115年06月18日召開董事會，重大決議事項如下：
 一、通過聘請薪資報酬委員討論案。
 二、通過總經理游逸能續任討論案。
 三、通過訂定一一四年度盈餘配息基準日討論案。
 四、通過訂定資本公積配發現金基準日討論案。
 五、通過全體員工勞退新制雇主提繳率由6%提高至6.1%討論案。
 六、通過為山華企業股份有限公司背書保證事項討論案。
 七、通過提高赴印尼投資額度討論案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事：邱琳濱
4.舊任者簡歷:
獨立董事：邱琳濱/中興工程顧問公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:健康因素請辭
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:劉毓雯、施靜慧、顏齊瑾、陳孝昌
4.舊任者簡歷:
 劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
 施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授
 顏齊瑾：goldstein and munger專業財務顧問
 陳孝昌：調查局督察處處長
5.新任者姓名:施靜慧、潘祖蔭、林佩儀、陳禹翔
6.新任者簡歷:
 施靜慧：台中科技大學會資系 兼任副教授
 潘祖蔭：好好聽文創傳媒股份有限公司 董事長
 林佩儀：林佩儀律師事務所 主持律師
 陳禹翔：中華國際聯合法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：展曄投資有限公司代表人-王亦衡
 董事：永美投資有限公司代表人-馬詠睿、李婉瑜
 獨立董事：施靜慧、潘祖蔭、林佩儀、陳禹翔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案表決時出席股東表決權總數為40,458,351權(其中以電子方式行使表決權
 數4,056,515權)；經票決結果，贊成38,538,675權(其中以電子方式行使表決
 權數2,236,839權)，反對83,526權(其中以電子方式行使表決權數83,526權)，
 無效票0權，棄權及未投票1,836,150權(其中以電子方式行使表決權數1,736,150權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王亦衡
4.舊任者簡歷:浪凡網路科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:王亦衡
6.新任者簡歷:浪凡網路科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會重新推舉
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事/獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事：展曄投資有限公司代表人：王亦衡
 董事：永美投資有限公司代表人：馬詠睿
 董事：永美投資有限公司代表人：李婉瑜
 獨立董事：劉毓雯
 獨立董事：施靜慧
 獨立董事：顏齊瑾
 獨立董事：陳孝昌
4.舊任者簡歷:
 王亦衡：浪凡網路科技股份有限公司 董事長
 馬詠睿：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 李婉瑜：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
 施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授
 顏齊瑾：goldstein and munger專業財務顧問
 陳孝昌：調查局督察處處長
5.新任者職稱及姓名:
 董事：展曄投資有限公司代表人：王亦衡
 董事：永美投資有限公司代表人：馬詠睿
 董事：永美投資有限公司代表人：李婉瑜
 獨立董事：施靜慧
 獨立董事：潘祖蔭
 獨立董事：林佩儀
 獨立董事：陳禹翔
6.新任者簡歷:
 王亦衡：浪凡網路科技股份有限公司 董事長
 馬詠睿：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 李婉瑜：浪凡網路科技股份有限公司 董事
 施靜慧：台中科技大學會資系 兼任副教授
 潘祖蔭：好好聽文創傳媒股份有限公司 董事長
 林佩儀：林佩儀律師事務所 主持律師
 陳禹翔：中華國際聯合法律事務所 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:展曄投資有限公司 代表人：王亦衡    12,000股
 董事:永美投資有限公司 代表人：馬詠睿    26,000股
 董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜    26,000股
 獨立董事:施靜慧     2,000股
 獨立董事:潘祖蔭         0股
 獨立董事:林佩儀         0股
 獨立董事:陳禹翔         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單：
  展曄投資有限公司代表人：王亦衡
  永美投資有限公司代表人：馬詠睿
  永美投資有限公司代表人：李婉瑜
獨立董事當選名單：
  施靜慧
  潘祖蔭
  林佩儀
  陳禹翔
6.重要決議事項五、其他事項:
  a.承認本公司「國內第三次私募有擔保可轉換公司債」資金運用計畫變更案。
  b.通過本公司擬辦理115年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
  c.JYE TAI ELECTRONICS LIMITED 及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.)
    CO., LTD 清算案。
  d.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：康和證券總公司B2智匯廳（台北市信義區基隆路1段176號B2）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參康和證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)法人董事:友達光電股份有限公司
 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁
 (3)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳
 (4)獨立董事:曾志光
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 依公司法第209條規定，經出席股東表決結果通過，許可上開董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁
 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁
    友達光電(昆山)有限公司董事
    友達光電(蘇州)有限公司董事
    友達光電(上海)有限公司董事
    友達光電(廈門)有限公司董事
 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳
    黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)友達光電(昆山)有限公司：
    江蘇省昆山經濟技術開發區龍騰路6號
 (2)友達光電(蘇州)有限公司：
    蘇州工業園區蘇虹中路398號
 (3)友達光電(上海)有限公司：
    上海市松江出口加工區三庄路58弄3號
 (4)友達光電(廈門)有限公司：
    廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號
 (5)黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司：
    黑龍江省綏化市經濟技術開發區興綏路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)友達光電(昆山)有限公司：液晶顯示器製造與銷售
 (2)友達光電(蘇州)有限公司：液晶顯示器模組製造、組裝及銷售
 (3)友達光電(上海)有限公司：租賃
 (4)友達光電(廈門)有限公司：液晶顯示器模組製造、組裝及銷售
 (5)黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司：電子元器件製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)審計委員會
 　　趙元山
 　　熊宇飛
 　　陳韻如
 　　馮嘉輝
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山
 　　熊宇飛
     陳逸民
 (3)永續發展委員會
     陶正國
     楊建輝
     鄺吉琳
4.舊任者簡歷:
 (1)審計委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
 　　陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
 　　馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事
     陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
 (3)永續發展委員會
     陶正國／本公司總經理
     楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
     鄺吉琳／本公司協理
5.新任者姓名:
 (1)審計委員會
 　　趙元山
 　　楊進興
 　　陳韻如
 　　馮嘉輝
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山
 　　楊進興
     陳逸民
 (3)永續發展委員會
     陶正國
     楊建輝
     鄺吉琳
6.新任者簡歷:
 (1)審計委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
 　　陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長
 　　馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事
 (2)薪資報酬委員會
 　　趙元山／邁科科技(股)公司董事長
 　　楊進興／曾任久尹(股)公司董事長
     陳逸民／精成科技(股)公司薪酬委員成員
 (3)永續發展委員會
     陶正國／本公司總經理
     楊建輝／本公司法人董事代表人兼總經理
     鄺吉琳／本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:
 審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事所組成。
 薪資報酬委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會成員由新一屆董事會委任之。
 永續發展委員會：董事全面改選，永續發展委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:焦佑衡
4.舊任者簡歷:精成科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:焦佑衡
6.新任者簡歷:精成科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 經董事會推選焦佑衡先生續任董事長。