上市公司重大訊息

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 Polaris Pharmaceuticals Inc.公司董事
4.舊任者簡歷:Polaris Pharmaceuticals Inc.公司董事
5.新任者職稱及姓名:陳賢哲 Polaris Pharmaceuticals Inc.公司董事
6.新任者簡歷:北極星藥業集團公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐展平 迪瑞藥業(成都)有限公司董事
4.舊任者簡歷:迪瑞藥業(成都)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:彭鈺元 迪瑞藥業(成都)有限公司董事
6.新任者簡歷:安富科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:母公司改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訴訟代理人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平，本公司前任董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳賢哲，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平，本公司前董事長及執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張婉妤，本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐展平、本公司前董事長及執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳賢哲、本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:組織調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:由陳賢哲先生暫代執行長

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：完整資訊請至公開資訊觀測站或本公司網站查閱
5.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站或本公司網站查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/26
2.事件緣由:
(1). 今（12/26）日經董事會決議，鑑於全球面板產業供
需環境變化及主要客戶策略調整，AMOLED 觸控感應器
市場競爭日益激烈，公司將採取審慎且分階段方式調整
相關產線之生產規劃，並預計最終生產日訂於
115 年 1 月 31 日，同時啟動產線停機作業及後續轉型規劃。
(2). 本次產線調整係公司整體資源配置優化及營運轉型
策略之一，未來將逐步把營運重心轉向資本支出需求
相對較低、具高度可擴張性，且毛利結構更為穩健之
業務領域。公司預期，相關調整完成後，將有助於強化
整體財務結構與風險承受能力，並為股東創造更具
持續性的長期價值。
(3). 公司將依既定時程妥善安排生產與出貨作業，確保
於最終出貨日前如期履行對客戶之交貨承諾。南科廠區
於完成相關生產任務並停止生產後，後續將依整體轉型
規劃推動資產活化作業，以提升資產使用效益，相關處置
將視實際營運需求並依主管機關相關法令規定辦理。
(4). 針對本次產線調整所涉及之員工安置事宜，公司
將依《勞動基準法》及相關勞動法令規定，審慎規劃
並妥善辦理各項配套措施，並依《就業服務法》相關
規定列冊通報主管機關。公司將秉持保障員工權益之
原則，提供必要之協助與溝通機制，以降低對員工之
影響，並確保相關程序符合各項法令規定。
3.最近三年度與減產後之產能比較:
112年度：           624仟片/年
113年度：           624仟片/年
114年度預估：       504仟片/年
115年度預估：       13.5仟片/年
4.最近三年度與減產後之產量比較:
112年度：           221仟片/年
113年度：           413仟片/年
114年度預估：       319仟片/年
115年度預估：       13.5仟片/年
5.全部或部分停工項目之產能:預計115年度減少 490.5 仟片
6.全部或部分停工項目之產量:預計115年度減少 305.5 仟片
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:75%
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:114年第三季定存、活存、土地、廠房
及設備質押金額為新台幣6,700,311仟元
11.質押之資產占總資產之比例:46.21%
12.決策過程:經由民國114年12月26日審計委員會審議通過
後，提請董事會討論決議通過後公告。
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊清潭/
合作金庫證券股份有限公司財務部資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳心儀(暫代)/
合作金庫證券股份有限公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建合約
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:因處於商業談判階段，將於簽約後補行公告。
與公司之關係:無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額:以不超過新台幣貳拾貳億元整（含稅）
契約起訖日期:待定
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來營運發展需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月26日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
黃生
肖斌卿
林樹
4.舊任者簡歷:
黃生/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
肖斌卿/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
林樹/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
黃生
肖斌卿
林樹
6.新任者簡歷:
黃生/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
肖斌卿/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
林樹/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/20~115/01/19
11.新任生效日期:115/01/20
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:無變動
14.同任期監察人變動比率:無變動
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/26
2.法人名稱:永豐銀行　
3.舊任者姓名:
(1)董事
莊建發
歐陽子能
蔡瑞庭
王啟志
黃昭景
(2)執行董事
羅志成
(3)獨立董事
黃生
肖斌卿
林樹
(4)監事
張香元
4.舊任者簡歷:
(1)董事
莊建發/永豐銀行(中國)有限公司董事長
歐陽子能/永豐銀行(中國)有限公司董事
蔡瑞庭/永豐銀行(中國)有限公司董事
王啟志/永豐銀行(中國)有限公司董事
黃昭景/永豐銀行(中國)有限公司董事
(2)執行董事
羅志成/永豐銀行(中國)有限公司執行董事
(3)獨立董事
黃生/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
肖斌卿/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
林樹/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
(4)監事
張香元/永豐銀行(中國)有限公司監事
5.新任者姓名:
(1)董事
莊建發
歐陽子能
邱俊誠
王啟志
黃昭景
(2)執行董事
羅志成
(3)獨立董事
黃生
肖斌卿
林樹
(4)監事
張香元
6.新任者簡歷:
(1)董事
莊建發/永豐銀行(中國)有限公司董事長
歐陽子能/永豐銀行(中國)有限公司董事
邱俊誠/永豐銀行資深協理
王啟志/永豐銀行(中國)有限公司董事
黃昭景/永豐銀行(中國)有限公司董事
(2)執行董事
羅志成/永豐銀行(中國)有限公司執行董事
(3)獨立董事
黃生/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
肖斌卿/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
林樹/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事
(4)監事
張香元/永豐銀行(中國)有限公司監事
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/20~115/01/19
9.新任生效日期:115/01/20
10.其他應敘明事項:邱俊誠任職董事之生效日期，將於當地主管機關核准後正式生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:風險管理長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:田文清/永豐銀行資深副總經理
淡江大學國際貿易系
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃品睿/永豐銀行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王筱嵐/永豐銀行資深協理
國立政治大學國際金融碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李相臣/永豐銀行資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張升寶/永豐銀行副總經理
國立中山大學企管所碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李相臣/永豐金控副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李崇偉/內政部警政署保二總隊主任秘書
內政部警政署駐區督察
新北市政府警察局永和分局長
中央警察大學法律學研究所碩士
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/15
1.召開法人說明會之日期：115/01/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北文華東方酒店B2 文華廳 (台北市松山區敦化北路158號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司2025年第4季財務報告及2026年第1季業績展望。(2)參加方式：請參見https://investor.tsmc.com/chinese/quarterly-results/2025/q4
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳思漢/內部稽核主管/瑩碩生技醫藥股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:本公司已於114/10/09發佈重大訊息公告本公司內部稽核主管異動，
  新任內部稽核主管經114/12/26董事會決議委任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱為德/大洋商業集團控股股份有限公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/26
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭人豪
4.舊任者簡歷:大洋商業集團控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 新任董事長擬於近期董事會改選，郭人豪先生仍為本公司董事。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
美國加州三棟建物
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 民國114年12月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物 253,472平方英尺
每月租金：每月租金依承租面積調整，第1~4月每月美金55,067.20元，
第5~6月每月美金95,670.05元，第7~8月每月美金314,110.05元，
第9~12月每月美金682,346.63元，之後每年隨物價調整。
使用權資產金額：美金78,995,092.60元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CLPF GATEWAY FREMONT LP
其與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月支付
(2)期間：115/11/1-127/2/28
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：取得專業估價者出具之估價報告及參考區域市場行情
(3)決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構：中鼎不動產估價師事務所
使用權資產估價金額：美金79,188,000元
估價機構：先鑑不動產估價師事務所
使用權資產估價金額：美金79,311,000元
13.專業估價師姓名:
中鼎不動產估價師事務所-簡武池
先鑑不動產估價師事務所-孫維瀚
14.專業估價師開業證書字號:
中鼎不動產估價師事務所(100)北市估字第000172號
先鑑不動產估價師事務所(111)桃市估字第000072號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為公司營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無