上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：鄭人豪
董事：山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟
董事：正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴
董事：山發股份有限公司代表人-何台桹
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:
擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳亭汝 部長 ; 財務部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:涂楷瑩 室長 ; 財務部會計室
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:翁翠君董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
  以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林裕昌 ; 和泰汽車 協理
4.新任者姓名、級職及簡歷: 林芳妃 ; 和泰汽車 部長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣276,520,000元，即
每股現金股利新台幣3.1元
4.除權（息）交易日:115/08/05
5.最後過戶日:115/08/06
6.停止過戶起始日期:115/08/07
7.停止過戶截止日期:115/08/11
8.除權（息）基準日:115/08/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一四年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司資本公積發放現金案。
  (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
南山人壽保險股份有限公司105年度第一期無到期日累積次順位公司債
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
處分債券數量：共1,000張
每張債券面額：新台幣1,000,000元
交易總金額：新台幣1,000,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：南山人壽保險(股)公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本年度認列利息收益新台幣35,000,000元，持有期間
認列利息收益共新台幣350,000,000元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
發行公司將按原實際發行價格每張債券面額
新台幣1,000,000元全數收回
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0張
累積持有金額：0元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產比例：4.16%
占歸屬於母公司業主之權益比例：4.99%
財務報表營運資金：新台幣 -3,568,201千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
發行公司將按原實際發行價格每張債券面額
新台幣1,000,000元全數收回
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南關東日野自動車株式会社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,922,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,291,750
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,291,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:北海道日野自動車株式会社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,922,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,715,700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,715,700
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:東北海道日野自動車株式会社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,922,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):638,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):638,400
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:宮城日野自動車株式会社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,922,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):339,150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):339,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:福島日野自動車株式会社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):7,922,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):997,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):997,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):109,007
(2)累積盈虧金額(仟元):5,696,189
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
循環動用、到期還款
(2)日期:
額度啟用2026.06.18生效，一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
19,248,338
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.30
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
(1)採台灣銀行6/10即期賣出匯率NT$0.1995換算
(2)接受被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
   南關東：19,950
   北海道：13,247
   東北海道：45,885
   宮城：9,975
   福島：19,950
(3)接受被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
   南關東：1,681,661
   北海道：1,426,799
   東北海道：519,294
   宮城：1,402,389
   福島：666,046

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會
   盧啟昌
   王國城
   苑竣唐
   李怡欣
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌
   苑竣唐
   陳逸民
(3)永續發展委員會
   陶正國
   賴偉珍
   盧啟昌
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   陳逸民/華東科技(股)公司薪酬委員會成員
(3)永續發展委員會
   陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
   賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
   盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
   盧啟昌
   楊舜茗
   苑竣唐
   李怡欣
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌
   苑竣唐
   陳逸民
(3)永續發展委員會
   陶正國
   賴偉珍
   盧啟昌
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   楊舜茗/Director, Arthazen Capital Pte Ltd. (Singapore)
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
   盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
   苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
   陳逸民/華東科技(股)公司薪酬委員會成員
(3)永續發展委員會
   陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
   賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
   盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:
 審計委員會：董事全面改選，審計委員會成員由全體新任獨立董事組成。
 薪資報酬委員會及永續發展委員會：董事全面改選，薪資報酬委員會及永續發展
 委員會成員由新一屆董事會委任之。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
 審計委員會及薪資報酬委員會：112/06/15~115/06/14
 永續發展委員會：114/10/29~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.法人名稱:金鑫投資(股)公司
3.舊任者姓名:周致中
4.舊任者簡歷:金鑫投資(股)公司代表人
5.新任者姓名:戴妍絜
6.新任者簡歷:華邦電子(股)公司財務處處長
7.異動原因:任期屆滿改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項:本次股東會通過金鑫投資(股)公司當選為法人董事，
並指派戴妍絜女士為法人董事代表人

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事 焦佑衡
 (2)董事 華新科技(股)公司
 (3)董事 華新科技(股)公司代表人賴偉珍
 (4)董事 華新科技(股)公司代表人陶正國
 (5)董事 金鑫投資(股)公司
 (6)董事 行行投資有限公司
 (7)獨立董事 盧啟昌
 (8)獨立董事 苑竣唐
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事 焦佑衡
    華新科技(股)公司董事長
    閎暉實業(股)公司董事長
    信昌電子陶瓷(股)公司董事長
    台灣精星科技(股)公司董事長
    精成科技(股)公司董事長兼執行長
    華東科技(股)公司董事長兼執行長
    佳邦科技(股)公司董事長(法人董事代表人)
    嘉聯益科技(股)公司副董事長兼總策略長
    華新麗華(股)公司董事
    Lincstech Circuit Singapore Pte.Ltd.董事
    晟成實業(股)公司法人董事代表人
 (2)董事 華新科技(股）公司
    佳邦科技(股)公司董事長
    信昌電子陶瓷(股)公司董事
    華東科技(股)公司董事
    閎暉實業(股)公司董事
    博德新能(股)公司董事
    華成自動化設備(股)公司董事長
 (3)董事 華新科技(股)公司代表人賴偉珍
    精成科技(股)公司法人董事代表人
    嘉聯益科技(股)公司董事長(法人董事代表人)
 (4)董事 華新科技(股)公司代表人陶正國
    精成科技(股)公司總經理
    川億電腦(深圳)有限公司法人董事代表人
    怡寬電子(深圳)有限公司法人董事代表人
    東莞瑞升電子有限公司法人董事代表人
    川億電腦(重慶)有限公司法人董事代表人
    Lincstech EPC Co.,Ltd.董事
    Lincstech Circuit Malaysia Sdn.Bhd.董事
    Lincstech Circuit Singapore Pte.Ltd.董事
    Lincstech Co.,Ltd.代表取締役會長
    Lincstech YGA Co.,Ltd.取締役
 (5)董事 金鑫投資(股)公司
    華邦電子(股)公司董事
    新唐科技(股)公司董事
 (6)董事 行行投資有限公司
    精成科技(股)公司董事
 (7)獨立董事 盧啟昌
    力麗企業(股)公司獨立董事
 (8)獨立董事 苑竣唐
    太平洋電線電纜(股)公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事 華新科技(股)公司代表人陶正國
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 董事 華新科技(股)公司代表人陶正國
 川億電腦(深圳)有限公司法人董事代表人
 怡寬電子(深圳)有限公司法人董事代表人
 東莞瑞升電子有限公司法人董事代表人
 川億電腦(重慶)有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 川億電腦(深圳)有限公司:深圳市龍崗區橫崗鎮銀海工業城5棟
 怡寬電子(深圳)有限公司:深圳市龍崗區橫崗街道銀荷社區銀源街2號401
 東莞瑞升電子有限公司:中國廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區
 川億電腦(重慶)有限公司:重慶市永川區塘灣路6號15幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 川億電腦(深圳)有限公司:印刷電路板之產銷業務
 怡寬電子(深圳)有限公司:印刷電路板之產銷業務
 東莞瑞升電子有限公司:印刷電路板之產銷業務
 川億電腦(重慶)有限公司:印刷電路板之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:焦佑衡
4.舊任者簡歷:瀚宇博德(股)公司董事長
5.新任者姓名:焦佑衡
6.新任者簡歷:瀚宇博德(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:焦佑衡
      華新科技(股)公司代表人:賴偉珍
      華新科技(股)公司代表人:吳永輝
      金鑫投資(股)公司
      行行投資有限公司代表人:焦子語
 獨立董事:盧啟昌
          王國城
          苑竣唐
          李怡欣
4.舊任者簡歷:
 董事:焦佑衡/瀚宇博德(股)公司董事長
      華新科技(股)公司代表人:賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
      華新科技(股)公司代表人:吳永輝/嘉聯益科技(股)公司董事
      金鑫投資(股)公司/瀚宇博德(股)公司董事
      行行投資有限公司代表人:焦子語/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
 獨立董事:盧啟昌/力麗企業(股)公司獨立董事
          王國城/鴻海精密工業(股)公司獨立董事
          苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
          李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事:焦佑衡
      華新科技(股)公司代表人:賴偉珍
      華新科技(股)公司代表人:陶正國
      金鑫投資(股)公司
      行行投資有限公司代表人:陳昭如
 獨立董事:盧啟昌
          楊舜茗
          苑竣唐
          李怡欣
6.新任者簡歷:
 董事:焦佑衡瀚宇博德(股)公司董事長
      華新科技(股)公司代表人:賴偉珍/瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
      華新科技(股)公司代表人:陶正國/瀚宇博德(股)公司總經理
      金鑫投資(股)公司/瀚宇博德(股)公司董事
      行行投資有限公司代表人:陳昭如/精成科技(股)公司法人董事代表人
 獨立董事:盧啟昌/瀚宇博德(股)公司獨立董事
          楊舜茗/Director, Arthazen Capital Pte Ltd. (Singapore)
          苑竣唐/瀚宇博德(股)公司獨立董事
          李怡欣/瀚宇博德(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
 董事:焦佑衡                            11,873,404股
      華新科技(股)公司代表人:賴偉珍    102,950,543股
      華新科技(股)公司代表人:陶正國    102,950,543股
      金鑫投資(股)公司                  17,249,459股
      行行投資有限公司代表人:陳昭如     10,463,520股
 獨立董事:盧啟昌                                 0股
          楊舜茗                                 0股
          苑竣唐                                 0股
          李怡欣                                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認民國114年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司董事全面改選案(選任董事9席含獨立董事4席)，董事當選名單如下：
 董事：焦佑衡
       華新科技(股)公司代表人賴偉珍
       華新科技(股)公司代表人陶正國
       金鑫投資(股)公司
  　　 行行投資有限公司代表人陳昭如
 獨立董事：盧啟昌
　　　     楊舜茗
　　　     苑竣唐
　　　     李怡欣
6.重要決議事項五、其他事項:
 討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
 董事：焦佑衡(照案通過)
 董事：華新科技(股)公司(照案通過)
 董事：華新科技(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)
 董事：華新科技(股)公司代表人陶正國(照案通過)
 董事：金鑫投資(股)公司(照案通過)
 董事：行行投資有限公司(照案通過)
 獨立董事：盧啟昌(照案通過)
 獨立董事：苑竣唐(照案通過)
7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,427,574,590
2.原預定買回之期間:115/04/20~115/06/19
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):65.00~95.00
5.本次實際買回期間:115/04/20~115/06/18
6.本次已買回股份數量(股):1,049,000
7.本次已買回股份總金額(元):85,701,893
8.本次平均每股買回價格(元):81.70
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,049,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.15
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣4,434.48694元。
4.除權（息）交易日:115/08/07
5.最後過戶日:115/08/08
6.停止過戶起始日期:115/08/09
7.停止過戶截止日期:115/08/13
8.除權（息）基準日:115/08/13
9.其他應敘明事項:擬定現金股利115/08/14發放。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市桃園區大林里大智路2號之土地、建物及其相關設施設備
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：2,008.45坪
(2)每單位價格：每月新台幣1,305,492元(未稅)
(3)交易總金額：使用權資產金額為新台幣73,377,332元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：神基科技股份有限公司
其與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：為配合營運需要
(2)前次移轉相關資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月支付，每月新台幣1,305,492元(未稅)
(2)期間：115/07/01-120/06/30
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考區域市場行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公場所及廠房使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT DELIGHT INDUSTRIAL INDONESIA (印尼得力)
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
114.10.27匯出 USD1,100,000元 (NTD33,463,980元)
115.03.02匯出 USD1,000,000元 (NTD31,401,000元)
115.06.02匯出 USD3,000,000元 (NTD93,990,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求分次匯入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司114年05月09日董事會決議授權董事長在新台幣2.8億元內全權處理
依本公司115年06月18日董事會決議授權董事長在新台幣9億元內全權處理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金5,100,000元(NTD158,854,980元) 
持股比例：本公司持有99.59%及子公司得力薩摩亞控股(股)公司持有0.41%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.40%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：2.90%
最近期財務報表中營運資金數額：-NT$1,727,082仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合子公司『PT DELIGHT INDUSTRIAL INDONESIA』建廠需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年05月09日、114年10月27日、115年03月02日及115年06月02日
30.其他敘明事項:
一、由本公司及子公司得力薩摩亞控股(股)公司赴印尼投資設立PT DELIGHT 
INDUSTRIAL INDONESIA。
二、114年10月27日本公司匯出USD1,089,000元(NTD 33,127,380元)及
子公司得力薩摩亞控股(股)公司匯出USD11,000元(NTD 336,600元)，投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA USD1,100,000元(NTD 33,463,980元)。
三、115年03月02日本公司匯出USD990,000元(NTD 31,086,000元)及
子公司得力薩摩亞控股(股)公司匯出USD10,000元(NTD 315,000元)，投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA USD1,000,000元(NTD 31,401,000元)。
四、115年06月02日本公司匯出USD3,000,000元(NTD 93,990,000元)投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA。
五、115年06月18日董事會通過提高赴印尼投資額度
本公司為了強化當地投資布局與營運彈性，調整對印尼得力投資額度—提高至
5000億印尼盾(約折合新台幣9億元，實際匯率以交易日為準)，此印尼投資案
之相關細節提請董事會授權董事長在5000億印尼盾額度內全權處理。