上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管兼會計主管
2.發生變動日期:115/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑敏/財務副理/新巨企業股份有限公司/代理
4.新任者姓名、級職及簡歷:駱諳蓉/財務經理/新巨企業股份有限公司/代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司指派代理
7.生效日期:115/09/02
8.其他應敘明事項:
1.財務/會計主管由駱諳蓉小姐代理，新任財務主管兼會計主管待最近審計委員會
及董事會後正式任命後另行公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/16
1.召開法人說明會之日期：115/09/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司(台北市大安區忠孝東路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之產業論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/09/02
2.投資計畫內容:本公司於今日董事會核准子公司英特盛科技股份有限公司及
GIS Technology (Vietnam) Company Limited新增資本支出預算總計
新台幣33.97億元。
3.預計投資金額:總計新台幣33.97億元。
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資。
5.資金來源:由本公司增資及子公司營運資金或銀行借款支應。
6.具體目的:新產品產能建置需求。
7.其他應敘明事項:實際支付金額將依執行進度及付款條件決定之。

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:樺漢科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第四季個體、合併財報、115年度第一季合併財報及
iXBRL資訊平台之「子公司昆山力盟機械工業有限公司之投資大陸資訊」
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第四季個體、合併財報及115年度第一季合併財務報告附表八大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年第四季個體財務報告第89頁、
   昆山力盟機械工業有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額：0仟元
(2)114年第四季合併財務報告第127頁、
   昆山力盟機械工業有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額：0仟元
(3)115年第一季合併財務報告第93頁
   昆山力盟機械工業有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額：0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年第四季個體財務報告第89頁、
   昆山力盟機械工業有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額：469,913仟元
(2)114年第四季合併財務報告第127頁、
   昆山力盟機械工業有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額：469,913仟元
(3)115年第一季合併財務報告第93頁
    昆山力盟機械工業有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額：478,435仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:本次更正不影響財務報告之營收及損益

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:115/8/12~115/9/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年9月2日
5.契約相對人及其與公司之關係:
聖暉工程科技股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 542,453,000；
契約起迄日期：115年8月12日至117年12月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/03
1.召開法人說明會之日期：115/09/03 ~ 115/09/08
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：New York+London:9/3~9/8
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2026紐約&倫敦Corporate Access Day
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓(宏遠證券會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦「2026年趨勢產業論壇」
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/09/02
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/09/02
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(2)通過本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行H股股票並在香港聯合交易
所有限公司主板上市案。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:漏未申報本公司之子公司馬來西亞YCS公司於115年6月資金貸與馬來西亞永
裕公司之相關資訊，爰辦理更正公告。。
6.更正資訊項目/報表名稱:115年6月子公司馬來西亞YCS公司資金貸與他人應公告申報
事項。
7.更正前金額/內容/頁次:新台幣0仟元／漏未申報子公司馬來西亞YCS公司資金貸與馬來
西亞永裕公司。
8.更正後金額/內容/頁次:新台幣15,109仟元／子公司馬來西亞YCS公司於115年6月18日
資金貸與馬來西亞永裕公司馬幣2,000仟元，折合新台幣15,109仟元，該筆款項已於
115年7月28日全數償還。。
9.因應措施:已完成相關申報資料之更正，並加強資金貸與資料彙整及申報覆核程序，
以避免類似情形再次發生。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/02
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
 全新三(24553)轉債相關資訊
 到期日期:118/01/27
 實際發行總額:新台幣500,000,000元整
 本月發行餘額:新台幣328,800,000元整(截至115/08/31)
 最新轉(交)換價格:152.5
 轉換標的收盤價格(2455):542.0(115/09/02)
 轉換公司債收盤價格(24553):344.0(115/09/01)
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/02
2.發放股利種類及金額:美金360萬元
3.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):296,364,564
2.原預定買回之期間:115/07/06~115/09/02
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):10.64~24.85
5.本次實際買回期間:115/07/07~115/08/04
6.本次已買回股份數量(股):165,000
7.本次已買回股份總金額(元):2,482,350
8.本次平均每股買回價格(元):15.04
9.累積已持有自己公司股份數量(股):165,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.15
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/09/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
鄭聿舒(美國第一銀行主任秘書暨財務長)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張淑卿(洛杉磯分行研究員)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/09/02
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:美亞鋼管廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植115年5月及7月關係人交易-崙金，銷貨數值
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:5月-崙金銷貨88,803(仟元)，7月-崙金銷貨-66,066(仟元)
8.更正後金額/內容/頁次:5月-崙金銷貨 8,803(仟元)，7月-崙金銷貨13,934(仟元)
9.因應措施:更正後數值，重新公告申報
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/04
1.召開法人說明會之日期：115/09/04
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店/台北市信義區松高路18號5樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦中信證券2026第三季前瞻論壇，會中就公司業務狀況等說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/04
1.召開法人說明會之日期：115/09/04
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券前瞻論壇，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　  月　 　　　　　　　　  季　　   　　　  最近四季累計
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝
          　最近一月　 　與去年　   最近一季　  與去年　　 114年第3季
 科目　    115年07月　 同期增減%　 115年第2季  同期增減%　至115年第2季
　　　　    (自結數)　　(自結數)　  (查核數)　  (查核數)    (查核數)
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝
營業收入　    1,439　　  197.31%　　 2,667　     40.44%　　　 7,619
(百萬)
稅前淨利　　    126　    641.18%　　   294　     67.05%　 　    439
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　    100　   1566.67%　　　 226　     64.96%　　 　  342
(百萬)
每股盈餘　     2.36　   1473.33%　    5.33 　    64.51%　　　  8.06
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券於台北舉辦的
"2026年第三季投資論壇"
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券股份有限公司(台北市大安區信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之2026年趨勢產業論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。