上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上視訊會議
4.法人說明會擇要訊息：公司概況及未來發展
5.其他應敘明事項：線上視訊會議網址:https://reurl.cc/ovgzoj
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:建準電機工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
(1)本公司辦理114年現金增資發行新股13,500,000股，每股認購價格新台幣125元，
實收股款總額為新台幣1,687,500,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:115年3月17日。
(3)預定股款繳納憑證上市日期:115年3月20日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司115/3/18-115/3/20受邀參加BOFA Securities舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，會中就本公司2/25法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:永潤食品股份有限公司(下稱永潤食品)及復空食品股份有限公司
(下稱復空食品)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:復空食品股份有限公司為本公司直接或間接投資持股91.83%
之子公司與永潤食品股份有限公司為本公司直接投資持股97.84%之子公司。
5.發生緣由:
(1)依企業併購法第23條第1項及公司法第73條第2項之規定辦理。
(2)子公司復空食品及子公司永潤食品業於民國(下同)115年3月17日先後經各
該董事會決議通過依企業併購法第19條進行簡易合併，合併基準日暫定為115
年5月4日，合併後復空食品為存續公司，永潤食品為消滅公司。合併後繼續使用
「復空食品股份有限公司」名稱，自該日起，永潤食品所有資產負債及一切權利
義務統由存續之復空食品概括承受及承擔。
6.因應措施:
永潤食品債權人對於上開合併案如有異議，請於公告日起三十一日內以書面向原
債權所屬公司提出，俾利依法辦理，逾期視為無異議。郵寄地址為：桃園市蘆
竹區海山中街71號收。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/03/17
2.股東會召開日期:115/04/17
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路135號7樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業及財務報告。
(2) 監察人審查114年度決算表冊報告。
(3) 114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司與復空食品股份有限公司合併案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案。
(2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/19
11.停止過戶截止日期:115/04/17
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股份之股東提案權。
(2)本公司受理股東提案處所為永潤食品股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區海山
中街71號) ，受理提案時間自115年3月17日至115年3月26日止，提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

1.董事會決議日期:115/03/17
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：總金額新台幣59,277,631元
(每股配發4.8287415元)。
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：總金額新台幣8,240,369元
(每股配發0.6712585元)。
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司於115年03月18日至03月19日受邀參加美銀證券2026 Asia Tech Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/26
2.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法及本公司
民國115年03月11日董事會決議。
3.公司債相關資訊:
(1)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。
(2)停止受理轉交換登記起訖日期：115年03月29日至115年05月27日止。
(3)本轉換公司債將於115年04月14日到期，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止
   受理轉換登記之始日(115年03月29日)之前一個營業日前(115年03月26日)，向往來
   證券商辦理轉換手續。
(4)本轉換公司債之股務代理機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部
   地址：台北市中正區博愛路十七號三樓 電話：(02)2381-6288
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路三段156號14樓1401會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券舉辦之2025年第四季法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：新北市三重區重新路五段492號(本公司一樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況報告
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體及合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會，報告公司營運現況與未來展望。
5.其他應敘明事項：相關資訊請洽元大證券經紀法人部 黃先生(02)2717-7777#5690
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/17
2.董事會預計召開日期:115/03/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：視訊會議
4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運情形，相關訊息請參閱本公司網站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Tech conference，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/17
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣60,000,000元
3.其他應敘明事項:上海永裕塑膠有限公司經董事會決議分配人民幣60,000,000元予
唯一投資者YONYU CO., LTD.(BVI)再經YONYU CO., LTD.(BVI)匯回其唯一投資者永
裕塑膠工業股份有限公司

1.事實發生日:115/03/17
2.研發新藥名稱或代號:APP13007
3.用途:白內障手術後炎症和疼痛治療新藥
4.預計進行之所有研發階段:已完成研發階段。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥
研發之重大事件：APP13007通過加拿大衛生部藥品查驗登記及審核，取得上市核准。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義
或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本公司已於113年8月9日
與Apotex Inc.簽訂加拿大獨家授權合約，由Apotex Inc.負責加拿大市場之銷售，
APP13007將以雙方協議之價格，由本公司供貨銷售予Apotex Inc.。
(4)已投入之累積研發費用：基於商業策略考量，暫不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：不適用。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
根據Apotex Inc.的市場分析，加拿大一年約有50萬件的眼科手術，
單方及複方類固醇眼藥水的市場規模大約3600萬美元，並以每年5%的速度成長。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:波力環球企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂
「中華民國境內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及「中華民國境內第三次
無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會115年3月13日金管
證發字第1150334456號函申報生效在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司經申報核准後完整「中華民國境內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及
「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」請至公開資訊觀測站「債券
發行資訊查詢」。

1.發生變動日期:115/03/17
2.法人名稱:閎常國際股份有限公司
3.舊任者姓名:李明娟
4.舊任者簡歷:匯僑股份有限公司財務部協理
5.新任者姓名:唐錦雲
6.新任者簡歷:台灣土地銀行總行副總經理
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10~117/06/09
9.新任生效日期:115/03/17
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加BofA 2026 Asia Tech Conference
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。