上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏雯伶 本公司投資人關係經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳酈堂 永豐銀行資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/20
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳青蓉 財會管理本部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/07/20
8.其他應敘明事項:
公司治理主管一職暫由本公司前任公司治理主管黃如玉代理，俟本公司近期董事會通
過後，另行公告。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣200,354,274元，每股配發
新台幣1.1元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣200,354,274元，每股配發
新台幣1.02883915元。
4.變更原因:因本公司可轉換公司債轉換普通股致流通在外股份數量變動，依115/5
/21董事會授權董事長調整現金股利之配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
永裕機械(馬來西亞)股權
2.事實發生日:115/7/20~115/7/20
3.董事會通過日期: 民國115年7月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
增資3,500萬馬幣
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
100%持有子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
為因應美國關稅因素，客戶希望移轉中國產能至其他國家製造總泵及卡鉗，
用於購置機械設備及開模費用及營運資金使用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
永裕機械(馬來西亞)為100%持有子公司，115年07月20日董事會決議增資3,500萬馬幣
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金匯款，本次交易無限制條款或其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司115年07月20日董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數:154,500千股，投資金額 :3,500萬馬幣，持股比例:100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產=4.79%，歸屬
於母公司業主之權益=10.18%，營運資金=467,302仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
購置機械設備及開模費用及營運資金使用
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 115年 7月 20日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年:馬幣 11,950萬元(不含本次交易)，未來一年 : 馬幣154,500萬元(含本次交易)
28.資金來源:
銀行借款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
馬幣兌換台幣金額以06/30日期末匯率 7.5545

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年第五屆第九次董事會，重要決議摘要如下：
  (1)廈門永裕副總經理支領永新制動薪資案。
  (2)YCS(馬來西亞)及永裕(馬來西亞)經營管理層人事案。
  (3)本公司增資永裕機械(馬來西亞)公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:順德工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因配發普通股現金股利，按國內第一次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法規定須進行轉換價格調整。
6.因應措施:自115年8月10日(除息基準日)起國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格由
新台幣72.4元調整為新台幣72元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃健華 資訊處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/07/20
8.其他應敘明事項:
待董事會指派新任資訊安全長後，將另行公告。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:永裕機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:永裕機械工業有限公司115年第二次董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司背書保證福州新信制動系統公司2,000萬元人民幣案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/20
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣29,630,556元，每股配發現金股利新台幣0.5元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣29,630,556元，每股配發現金股利新台幣0.49995330元。
4.變更原因:
因本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股，致使流通在外股份
總數變更為59,266,647股。
115年3月12日董事會授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/20
2.契約或承諾相對人:美國某公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:不適用
5.主要內容（解除者不適用）:本公司之美國全資子公司承攬美國某公司訂單，
提供廢水處理系統工程。
6.限制條款（解除者不適用）:無重大限制條款。
7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:提升公司的營運績效。
10.具體目的:增加營收及獲利。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:富采光電股份有限公司及晶成半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正本公司115年5月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
 富采光電股份有限公司貸與晶成半導體股份有限公司
 期末餘額             800,000仟元

8.更正後金額/內容/頁次:
 富采光電股份有限公司貸與晶成半導體股份有限公司
 期末餘額             300,000仟元

9.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/20
2.發放股利種類及金額:美金400萬元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳士玄，副總，南六企業股份有限公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:尤源群，副理，南六企業股份有限公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/20
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晶成材料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):959,707
(4)原資金貸與之餘額(仟元):328,572
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,804
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):354,376
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):780,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-333,361
5.計息方式:
年息0%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金
(2)日期:
借款後一年還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
363,906
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.37
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:柏基(蘇州)科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):182,332
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,530
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要
(1)接受資金貸與之公司名稱:晶成材料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接出資或透過表決權股份百分之百公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):959,707
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):354,376
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
有短期融通資金之必要
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
363,906
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
21.37
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/20
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　(月)                   (季)              (最近四季累計)
＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 　＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　最近一月　  與去年同期　 最近一季　 與去年同期　  (114年第2季至
科目　　　(115年6月)　　增減%　   (115年第1季)　　增減% 　   115年第1季)
　　　　      (合併自結數)  　         (合併核閱數)       (合併查核/核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝  ＝＝＝＝＝   ＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　  1,378.43 　   33.90%　　3,618.45　     6.36%　　    13,643.30
（百萬）
稅前淨利      236.35     167.00%　    568.65　    94.65%　　     1,467.33
（百萬）　　
歸屬母公司    206.39     194.12%　　  474.58　　  70.41%　　     1,287.79
業主淨利
（百萬）
每股盈餘        1.24     194.12% 　　   2.86　　  70.41%　           7.76
（元）
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/20
2.契約或承諾相對人:以彰化商業銀行與元大商業銀行為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）: 3年
5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新臺幣36億元之聯合授信合約
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理
9.對公司財務、業務之影響:充實營運資金
10.具體目的:購料與營運週轉金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/23
1.召開法人說明會之日期：115/07/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，進行本公司民國115年第一季營運概況說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/07/20
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元