上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發行期間:本激勵計畫經公司股東會審議通過後方可實施，公司將在60日內（有獲
授權益條件的，從條件成就後起算）授予股票期權並完成公告、登記等相關程序。
3.認股權人資格條件:
公司董事、高級管理人員及公司核心技術(業務)人員，但不包括獨立董事、單獨或合計
持股 5%以上股份的股東、實際控制人及實際控制人的配偶、父母、子女。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,750,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之新股總數3,750,000股
7.認股價格:
不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：
(1)本激勵計畫公告前1個交易日的公司股票交易均價
(2)本激勵計畫公告前60個交易日的公司股票交易均價
8.認股權利期間:
股票期權激勵計畫有效期自股票期權首次授予之日起至激勵對象獲授的股票期權
全部行權或註銷完畢之日止，最長不超過72個月。在可認股日內，若達到本計劃
規定的認股條件，首次授予的股票期權行權安排如下：
第一個行權期:自首次授予之日起12個月後的首個交易日起至首次授予之日起24個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
第二個行權期:自首次授予之日起24個月後的首個交易日起至首次授予之日起36個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
第三個行權期:自首次授予之日起36個月後的首個交易日起至首次授予之日起48個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
第四個行權期:自首次授予之日起48個月後的首個交易日起至首次授予之日起60個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
在上述約定期間內因未達到行權條件的股票期權，不能行權或遞延至下期行權，公
司將按本激勵計畫規定的原則註銷激勵對象相應尚未行權的股票期權。
9.認購股份之種類:公司A股普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)因辭職、公司裁員而離職，則已行權的股票按照離職前本激勵計畫規定的程序進行，
離職前需向公司繳納完畢已行權部分所涉及到的個人所得稅。自離職之日起激勵對象已
獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(2)因退休而離職，則已行權的股票按照退休前本激勵計畫規定的程序進行。自離職之
日起激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(3)因工傷喪失勞動能力而離職，則已行權的股票按照喪失勞動能力前本激勵計畫規定
的程序進行。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已行權部分所涉及到的個人所得稅
。自離職之日起激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(4)非因工傷喪失勞動能力而離職，則已行權的股票按照喪失勞動能力前本激勵計畫
規定的程序進行。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已行權部分所涉及到的個人
所得稅。自離職之日起激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(5)因執行職務身故的，則已行權的股票按照身故前本激勵計畫規定的程序進行。其
獲授的已進入行權期的股票期權將由繼承人繼承，並按照激勵對象身故前本激勵計畫
規定的程序辦理行權，其個人績效考核條件不再納入行權條件，繼承人在繼承前需向
公司支付已行權部分所涉及到的個人所得稅，並應在其後辦理行權時先行支付當期行
權的股票期權所涉及的個人所得稅。已獲授但尚未進入行權期的股票期權不得行權，
由公司註銷。
(6)在公司控股子公司任職的，若公司失去對該子公司控制權，且其未留在公司或者
公司其他控股子公司任職的，則已行權的股票按照控制權變更前本激勵計畫規定的
程序進行。已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(7)員工資格發生變化，致依法不得參與上市公司股權激勵者，已行權的股票依照
資格發生變化前本激勵計畫規定的程序進行。已獲授但尚未行權的股票期權不得行
權，由公司註銷。
(8)其它未說明的情況，獲授的股票期權由董事會薪酬與考核委員會認定，並確定
其處理方式。
11.其他認股條件:
(1)公司業績考核目標:
本激勵計畫分年度對公司的經營業績進行考核，每個會計年度考核一次，以達到
業績考核目標作為激勵對象當年度的行權條件之一。
  行權期                業績考核目標
第一個行權期       2026年度加權平均淨資產收益率不低於10%
第二個行權期       2027年度加權平均淨資產收益率不低於25%
第三個行權期       2028年度加權平均淨資產收益率不低於25%
第四個行權期       2029年度加權平均淨資產收益率不低於25%

(2)個人業績考核目標:
依照個人績效考核結果分為A+、A、B、C四個層次，可行權的比例分別為100%、100%、
80%、0%，激勵對象個人當年可行權的股票期權數量=個人當年計畫行權股票期權
數量×個人層面行權比例。激勵對象個人當期可行權的股票期權未申請行權的或者
因考核原因不能行權的，由公司註銷。
12.履約方式:由本公司以發行新股方式交付。
13.認股價格之調整:
若在本激勵計畫公告當日至激勵對象行權前，公司有派息、資本公積轉增股本、
派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權的行權價格進行
相應的調整。調整方法如下：
(1)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細:P＝P0÷(1＋n)
其中：P0為調整前的行權價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、
股份拆細的比率；P為調整後的行權價格。
(2)配股:P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]
其中：P0為調整前的行權價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；
n為配股的比例(即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例)；P為調整後的行權
價格。
(3)縮股:P＝P0÷n
其中：P0為調整前的行權價格；n為縮股比例；P為調整後的行權價格。
(4)派息:P＝P0-V
其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整後的行權價格。經派息
調整後，P仍須為正數。
（5）增發（含公開發行和非公開發行股份）
公司在發生增發新股（含公開發行和非公開發行股份）的情況下，股票期權的行權
價格不做調整。
14.行使認股權之程序:
(1)在行權日前，公司應確認激勵對象是否滿足行權條件。董事會應當就本激勵計畫
設定的行權條件是否成就進行審議，薪酬與考核委員會應當同時發表明確意見。律
師事務所應當對激勵對象行權條件是否成就出具法律意見。對於滿足行權條件的激
勵對象，公司可以根據實際情況，向激勵對象提供統一或自主行權方式；對於未滿
足條件的激勵對象，由公司註銷其持有的該次行權對應的全部或部分股票期權。公
司應當及時揭露相關實施情況的公告。
(2)激勵對象的行權條件確認後，公司向證券交易所提出申請，經證券交易所確認後，
由證券登記結算機構辦理登記結算事宜。
(3)激勵對象可對已行權的公司股票進行轉讓，但公司董事和高級管理人員所持股份的
轉讓應當符合有關法律、法規和規範性文件的規定。
(4)激勵對象行權後，涉及註冊資本變更的，由公司向工商登記部門辦理公司變更事項
的登記手續。
15.認股後之權利義務:與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:
超穎電子電路股份有限公司進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於
上海證券交易所網站查詢。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,420單位，均價：1.385%，
百宏：104,930單位，均價：1.385%，
嘉財：1,154,790單位，均價：1.385%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.390%
嘉吉：117,660單位，均價：1.385%
科德：456,410單位，均價：1.290%，
嘉駿：356,260單位，均價：1.385%，
總金額：240,935仟元，(約新台幣1,146,212千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
非關係人
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,420單位，均價：1.385%，
百宏：104,930單位，均價：1.385%，
嘉財：1,154,790單位，均價：1.385%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.390%
嘉吉：117,660單位，均價：1.385%
科德：456,410單位，均價：1.290%，
嘉駿：356,260單位，均價：1.385%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.26%
占股東權益之比例：32.20%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,420單位，均價：1.270%，
百宏：104,920單位，均價：1.260%，
嘉財：1,154,740單位，均價：1.264%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.225%
嘉吉：117,660單位，均價：1.260%
科德：456,390單位，均價：1.269%，
嘉駿：356,250單位，均價：1.253%，
總金額：240,934仟元，(約新台幣1,146,208千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣8仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.26%
占股東權益之比例：32.20%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 遠東新世紀股份有限公司一一五年度第一次無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總額為新臺幣80億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:本公司債為5年期。
8.發行利率:本公司債為固定年利率2.03%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務以穩定中長期資金來源。
11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/20
2.研發新藥名稱或代號:CBL-514
3.用途:
A.減少皮下脂肪
B.改善中/重度橘皮組織
C.治療罕見疾病竇根氏症
4.預計進行之所有研發階段:
A.第一期臨床試驗 (Phase 1)：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：已完成CBL-0205等多項二期試驗，CBL-0206澳洲
  HREC申請中。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：第一個樞紐三期試驗CBL-0301於美國及加拿大已核
  准執行，第二個樞紐三期試驗CBL-0302提出申請。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
   新藥研發之重大事件：
本公司新藥CBL-514注射劑用於減少腹部皮下脂肪新藥查驗登記(NDA)之第二個多
國多中心樞紐三期臨床試驗CBL-0302(SUPREME-02)，今日已完成美國FDA IND送件。
本試驗同時使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化以及Patient Report-Abdominal
Fat Rating Scale(PR-AFRS)評估腹部脂肪等級改善作為主要療效指標，預計將於
美國、加拿大和澳洲納入320位受試者，已於2026年4月20日完成美國FDA臨床試驗
申請(IND申請)。
   A.臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品名稱
     、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。
     a.試驗計畫名稱:
       一項臨床三期、隨機分派、雙盲、安慰劑組控制以評估CBL-514注射劑減
       少腹部皮下脂肪的療效、安全性與耐受度之臨床試驗(SUPREME-02)。
     b.試驗目的: 評估CBL-514注射劑用於減少腹部皮下脂肪的療效、安全性與
       耐受度。
     c.試驗階段分級:三期臨床試驗
     d.藥品名稱: CBL-514
     e.宣稱適應症: 減少腹部皮下脂肪
     f.評估指標: 主要療效指標為使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化以及使用
       PR-AFRS（Patient Report-Abdominal Fat Rating Scale)評估腹部脂肪
       等級改善
     g.試驗計畫受試者收納人數: 約320人
   B.主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於 P值)及統計上之意義(包含但
     不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無法揭示統
     計資料，則應敘明理由說明之：不適用。
   C.若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
     新藥打入市場之計畫(惟所述內容應注意避免涉及本公司「對上市公司應公開
     完整式財務預測之認定標準」而須編製財務預測之情事)：不適用。
   D.單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否達
     顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷
     謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
   顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
   ：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
   著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：公司評估中。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不
   公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程依臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
目前80%以上的減脂療程仍採用侵入性的外科手術，包含抽脂手術與腹部整形術。
雖然外科手術的減脂療效較目前已上市的非手術減脂產品明顯許多，但仍伴隨著許
多明顯副作用與後遺症，以及可能威脅生命的嚴重副作用。因此，近年來非手術減
脂產品快速崛起，包括冷凍減脂(Cryolipolysis)、超音波減脂、減脂注射劑(成分
為去氧膽酸或其鹽類)等。然而，目前非手術減脂產品多半療效不佳，無法明顯減
少治療部位皮下脂肪，且術後需12週以上才可見療效，並伴隨中、重度副作用風險，
如皮膚壞死、神經損傷與麻痺、疤痕組織、硬塊、反常脂肪增生(paradoxical
adipose hyperplasia,PAH)、皮膚灼燒或潰瘍...等。美國整形外科醫學會
(American Society of Plastic Surgeons,ASPS)研究報告指出，目前仍有超過
60%的人因不滿意現有減脂療程或因害怕副作用而卻步，顯示減脂市場龐大且仍有
大量需求未被滿足。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無此情事。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務工程及設備
2.事實發生日:114/4/21~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
含稅總金額為新台幣1,544,346,300元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
洋基工程股份有限公司，無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂購協議規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價;  決策單位: 依本公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/20
2.公司名稱:豐興鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                                                               (單位:仟元)
                         115年3月     114年3月     115/1~3月     114/1~3月
 合併營業收入淨額       2,646,353    2,944,477     6,404,574     7,456,433
 合併自結營業利益         260,969      237,538       589,292       573,880
 合併自結稅前損益         308,521      252,860       648,610       589,638
此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形。
(5)：本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元
3.預計發行總額(股):普股通股共計700,000股
4.既得條件:
依本辦法所授予之限制員工權利新股，自授與日起至各
既得條件屆滿日仍在職，且屆滿日前一年度個人績效評定排名為該年度
前百分之五十，可分別達成既得條件之股份比例如下：
(1)授與日後任職屆滿 1 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(2)授與日後任職屆滿 2 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(3)授與日後任職屆滿 3 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(4)授與日後任職屆滿 4 年：既得比例為 20%。(無條件進位至股)
(5)授與日後任職屆滿 5 年：剩餘股份。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
就尚未達成既得條件之股份由本公司依法
無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:詳細條件說明，依本公司
「一一五年限制員工權利新股發行辦法」規定辦理。
7.員工之資格條件:
(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司及本公司
控制或從屬公司全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係依公司法第　
369 條之 2、第 369 條之 3、第 369 條之 9 第 2 項及第 369 條之
11 之標準認定之，或依循發行前更新後之法令及主管機關之規定辦理。
(2)為保障股東權益，本公司將謹慎管理本辦法。得核發限制員工權利新股
的人員將限為：(A)與本公司未來成功發展相關之關鍵人員，(B)個人表現
對公司具相當價值，(C)核心新進員工等。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力
及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
本公司目前流通在外股數為130,798,197股，預估發行限制員工權利
新股佔已發行股份總數之比率為0.54%，若暫以115年4月17日收盤價新
台幣2,605元計，於全數達成既得條件之情況下，可能費用化總金額為新台
幣1,823,500,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以辦法所訂既得期間分年認列相關費用及以目前在外流
股數130,798,197股，暫估民國115年至120年每股盈餘稀釋情形分別為
約為新台幣4.46元、4.40元、2.61元、1.53元、0.77元及0.17元。
11.其他對股東權益影響事項:依本次預估發行限制員工權利致
每盈餘稀釋情形，尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定、或作其他方式之處分。
(3)於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等及其他有關
股東權益事項，皆委託信託機構代為行使之。
(4)該等股份享有盈餘分配權(包括但不限於：股息、紅利、
資本公積受配權)，惟獲配之現金股利、股票股利及受配之資本公積均
須交付信託，待達成既得條件後始得無息交付員工；若未達既得條件，
本公司將全數收回該等現金及股票（股票將依法辦理註銷）。
另於未達既得條件前，不具有現金增資之認股權；如遇於本公司認股
基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間
達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有認股之權益。
(5)既得期間內如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之
減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，
因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後無息交付員工；
惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，並由本公司或
本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託
相關契約暨全權代理其處理相關信託事務。
14.其他應敘明事項:
(1)有關限制員工權利新股之發行條件及發行辦法，嗣後如因法令修改、
主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，
嗣後再提報董事會追認後始得發行。
(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.發生變動日期:115/04/20
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
林進芳
張光道
李淑憫
6.新任者簡歷:
林進芳 大立光電(股)公司獨立董事
張光道 大立光電(股)公司獨立董事
李淑憫 大立光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/20
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：(1)受理提案期間自115年3月27日起至115年4月7日17時止。
(2)因應115年度電子投票系統自動轉入格式規定，特此更正召集事由。

1.發生變動日期:115/04/20
2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
林進芳
張光道
李淑憫
6.新任者簡歷:
林進芳 大立光電(股)公司獨立董事
張光道 大立光電(股)公司獨立董事
李淑憫 大立光電(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/20
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.董事會決議日:115/04/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)林中適 副總經理
(2)王聲連 協理
(3)曹杏如 會計主管
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林中適/Largan Health Technology Inc. 董事
(2)王聲連/Largan Health Technology Inc. 董事、
大立健康美麗事業股份有限公司 法人董事代表人
(3)曹杏如/大立雲康科技股份有限公司 會計主管、
萊凌科技股份有限公司 法人董事代表人、
台灣應用晶體股份有限公司 法人董事代表人、
大立健康美麗事業股份有限公司 監察人、
萬溢能源材料股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無