上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:Sports Gear Co., Ltd. 志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過2025年度個體財務報告案。
(2)通過2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(3)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(4)通過簽證會計師公費審查案。
(5)通過2025年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(6)通過2025年度盈餘分派案。
(7)通過2025年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。
(8)通過修訂集團內部控制制度及管理辦法。
(9)通過發放經理人年終獎金及績效獎金案。
(10)通過2026年度經理人晉升及調薪案。
(11)通過追認2025年10-12月各關係人間取得或處分資產情形。
(12)通過修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
(13)通過2025年度年報永續專章案。
(14)通過子公司 ELEPHANT STEP CO., LTD. 及 FONGYUAN INTERNATIONALCO., LTD.對
印尼孫公司 PT CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA進行現金增資案。
(15)通過印尼公司PT Can Sports Industrial Indonesia(強尼)取得資產情形。
(16)通過由志祥國際有限公司增資SGP Sports Gear Portugal, S.A.(SPG葡萄牙)歐元
1,000萬元。
(17)通過志慧公司處分使用權資產(提前終止租約)。
(18)通過關係企業間資金貸與案。
(19)通過向金融機構申請借款額度新增或續約案。
(20)通過由本公司對PT Can Sports Industrial Indonesia提供背書保證案。
(21)通過召開2026年度股東常會相關事項案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北市南港區市民大道八段205號23樓，同步視訊
4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,355,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:群環科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%持有子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):32,076,916
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,032,033
(2)累積盈虧金額(仟元):945,346
5.計息方式:
視本公司借款利率機動調整
6.還款之:
(1)條件:
可視資金狀況隨時還款
(2)日期:
可視資金狀況隨時還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
113,238,553
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
141.21
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(集思會議中心愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：114年董事酬金政策、個酬金內容、數額與績效評估結果之關聯性報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
115/03/19~115/06/11，債券持有人如擬申請轉換，
最遲應於115/03/17向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論解除本公司董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於115年03月28日起至
115年04月7日上午9時止，
受理持股1%以上股東之書面提案以送達或
寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依
公司法第172之1規定辦理書面提案手續，
受理處所:大將開發股份有限公司管理部,
地址:台北市敦化南路二段71號6F.
TEL:2706-9999。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自115年05月13日至115年06月9日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益教育事業。
3.捐贈金額:新台幣2,500,000元。
4.受贈對象:財團法人台聚教育基金會
5.與公司關係:董事長相同。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,005,377,266
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:保留盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣33,972,920元;3,397,292股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得於
除權基準日起五日內自行拼湊為一股，未於期限內以書面向本公司辦理拼湊者，改依
面額折付現金至元為止，其股份授授董事長洽特定人依面額購買之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:營運發展之需
15.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.19541788
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,772,894
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：臺中市西屯區台灣大道四段610號。
（裕元花園酒店B1國際演講廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)：資本公積配發現金股利案。
(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,900,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,452,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):838,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,872
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,984
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,614
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):2,624,026
12.期末總負債(仟元):685,424
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,936,014
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:九和科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):756,327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:杏業生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):756,327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):600,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):700,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):756,327
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,247,538
(2)累積盈虧金額(仟元):-110,285
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,725,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度會計表冊案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案
(2)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間為上午九時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為115年3月20日至115年3月30日。

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:W&D Apparel（Jordan）Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
ATLANTA GARMENT MANUFACTURING COMPANY LLC之兄弟公司
(3)資金貸與之限額(仟元):115,698
(4)原資金貸與之餘額(仟元):31,920
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,920
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,840
(8)本次新增資金貸與之原因:
該公司業務往來營運所需之資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):87,467
(2)累積盈虧金額(仟元):-33,203
5.計息方式:
依據合約規定辦理
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,458,747
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.17
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.USD/NTD匯率:31.92

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,597,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):337,827
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,390
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):2,223,580
12.期末總負債(仟元):965,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,257,712
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,414,860
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元