上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:李聰結
  (2)獨立董事:陳翔玠
  (3)獨立董事:鄧建成
4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人
  (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:李聰結
  (2)獨立董事:鄧建成
  (3)獨立董事:田至元
6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (2)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
  (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事
                    /Silicon Road Pte Ltd Principal
                    /美商海鸚科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁公偉
  (Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:ITH Corporation董事長
5.新任者姓名:梁公偉
  (Nelpus Investments Limited代表人)
6.新任者簡歷:ITH Corporation董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/05/19
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)本公司原實收資本額為新台幣7,836,756,040元，
     註銷庫藏股後實收資本額為新台幣7,736,756,040元。
  (2)註銷前流通在外股數為783,675,604股，
     註銷股份後流通在外股數為773,675,604股，差異為10,000,000股。
  (3)註銷前每股淨值為新台幣34.81元，
     註銷後每股淨值為新台幣35.26元。
     (以115年第1季財報為計算基礎)
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115年06月18日接獲經濟部之變更登記核准函。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.法人名稱:
  (1)Nelpus Investments Limited
  (2)Banded Agate Limited
  (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
  (1)Nelpus Investments Limited/代表人:梁公偉
  (2)Banded Agate Limited/代表人:陳泰元
  (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/代表人:蔡佩卿
6.新任者簡歷:
  (1)Nelpus Investments Limited
     代表人:梁公偉/本公司董事長
  (2)Banded Agate Limited
     代表人:陳泰元/本公司總經理
  (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
     代表人:蔡佩卿/TPK Holding Co., Ltd.幕僚長
7.異動原因:法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉詩亮
(2)獨立董事：李聰結
(3)獨立董事：鄧建成
(4)獨立董事：田至元
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：劉詩亮
   TPK Holding Co., Ltd.及其子公司/法人董事代表、策略長兼資深副總經理
   開展餐飲(股)公司/董事
   寶勝國際(控股)有限公司/獨立非執行董事
   鼎固控股有限公司/獨立董事
   矽力杰(股)公司/獨立董事
(2)獨立董事：李聰結
   華立捷科技(股)公司/董事長
   穎崴科技(股)公司/獨立董事
   振樺電子(股)公司/獨立董事
(3)獨立董事：鄧建成
   世芯電子(股)公司/策略聯盟處副總經理
(4)獨立董事：田至元
   世芯電子(股)公司/獨立董事
   Silicon Road Pte Ltd/Principal
   美商海鸚科技(股)公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及財務業務相關資訊。連結：https://reurl.cc/x3kqz4
5.其他應敘明事項：簡報資訊將依規定公告於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市中壢區中工段602地號土地
建物：桃園市中壢區東園路69號廠房及附屬建物
2.事實發生日:115/6/17~115/6/17
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：4,030 平方公尺（約1219.075坪）
建物面積：2,449.32 平方公尺（約740.919坪）
交易總金額:新台幣505,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:凱喬線路股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約383,000仟元。
實際處分利益將俟交易完成後，依成交價格扣除帳面價值、
土地增值稅、仲介費及相關交易成本後認列。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定參考依據：專業估價報告、市場行情及雙方議價結果。
決策單位：經審計委員會同意及董事會決議授權董事長於授
權範圍內辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價機構：茗強不動產估價師事務所
估價金額：新台幣467,793,597元（未稅）
13.專業估價師姓名:
茗強不動產估價師事務所：蘇又德
14.專業估價師開業證書字號:
(104)中市地估字第000083號（換發）
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
承湧不動產股份有限公司
經紀費用依委託銷售契約約定辦理。
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產、提升資產使用效益及充實營運資金。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月17日
31.其他敘明事項:
本公司董事會於115年6月11日授權董事長於董事
會授權範圍內與潛在買方進行議價、協商並完成
正式買賣契約簽署，待後續產權移轉程序。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
   (代表人：梁公偉)/加拿大
(2)董事：Nelpus Investments Limited(代表人：劉詩亮)/加拿大
(3)董事：ACIT Limited(代表人：陳泰元)/加拿大
(4)董事：陳寶惠/中華民國
(5)獨立董事：李聰結/中華民國
(6)獨立董事：陳翔玠/中華民國
(7)獨立董事：鄧建成/中華民國、加拿大
4.舊任者簡歷:
(1)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
   代表人：梁公偉/ITH Corporation董事長
(2)董事：Nelpus Investments Limited
   代表人：劉詩亮/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
                 /TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理
(3)董事：ACIT Limited
   代表人：陳泰元/ITH Corporation總經理
(4)董事：陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
(5)獨立董事：李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事
                   /振樺電子(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人
(7)獨立董事：鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：Nelpus Investments Limited/加拿大
(2)董事：Banded Agate Limited/加拿大
(3)董事：劉詩亮/中華民國
(4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/加拿大
(5)獨立董事：李聰結/中華民國
(6)獨立董事：鄧建成/中華民國、加拿大
(7)獨立董事：田至元/中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：Nelpus Investments Limited/ITH Corporation董事
(2)董事：Banded Agate Limited/無
(3)董事：劉詩亮/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
               /TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理
(4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
         /ITH Corporation董事
(5)獨立董事：李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事
                   /振樺電子(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
(7)獨立董事：田至元/世芯電子(股)公司獨立董事/Silicon Road Pte Ltd Principal
                   /美商海鸚科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：Nelpus Investments Limited/42,023,057股
(2)董事：Banded Agate Limited/22,623,763股
(3)董事：劉詩亮/0股
(4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司
         /24,378,395股
(5)獨立董事：李聰結/0股
(6)獨立董事：鄧建成/0股
(7)獨立董事：田至元/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：採視訊方式進行
4.法人說明會擇要訊息：115年第1季所屬產業概況及營運成果
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事7名(含獨立董事3名)
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修正「股東會議事規則」案
  (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」案
  (3)通過解除第五屆董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事（含獨立董事）。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。
(2)通過本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃耀明、何旭豐、王茂軍
4.舊任者簡歷:
黃耀明：本公司獨立董事
何旭豐：本公司獨立董事
王茂軍：本公司獨立董事
5.新任者姓名:蔡東和、何旭豐、王茂軍
6.新任者簡歷:
蔡東和：正隆(股)公司總經理
何旭豐：本公司獨立董事
王茂軍：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/18至118/06/17
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃耀明、何旭豐、王茂軍
4.舊任者簡歷:
黃耀明：本公司獨立董事
何旭豐：本公司獨立董事
王茂軍：本公司獨立董事
5.新任者姓名:蔡東和、何旭豐、王茂軍
6.新任者簡歷:
蔡東和：正隆(股)公司總經理
何旭豐：本公司獨立董事
王茂軍：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/18至118/06/17
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:鄭人豪
副董事長:俞蘭輝
4.舊任者簡歷:
董事長:本公司董事長
副董事長:本公司副董事長、總經理
5.新任者姓名:
董事長:鄭人豪
副董事長:俞蘭輝
6.新任者簡歷:
董事長:本公司董事長
副董事長:本公司副董事長、總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長及副董事長
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人董事/鄭人豪
(2)自然人董事/俞蘭輝
(3)自然人董事/鄭根培
(4)法人董事/山發股份有限公司代表人-何台桹
(5)法人董事/正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴
(6)法人董事/山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟
(7)獨立董事/何旭豐
(8)獨立董事/黃耀明
(9)獨立董事/王茂軍
4.舊任者簡歷:
(1)鄭人豪/本公司董事長
(2)俞蘭輝/本公司副董事長、總經理
(3)鄭根培/本公司董事
(4)山發股份有限公司代表人-何台桹/正隆會計處副總
(5)正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴/本公司董事
(6)山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟/山發營造董事
(7)何旭豐/本公司獨立董事
(8)黃耀明/本公司獨立董事
(9)王茂軍/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事/鄭人豪
(2)自然人董事/俞蘭輝
(3)法人董事/山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟
(4)法人董事/正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴
(5)法人董事/山發股份有限公司代表人-何台桹
(6)自然人董事/鄭根培
(7)獨立董事/蔡東和
(8)獨立董事/何旭豐
(9)獨立董事/王茂軍
6.新任者簡歷:
(1)鄭人豪/本公司董事長
(2)俞蘭輝/本公司副董事長、總經理
(3)山發營造股份有限公司代表人-盧娟娟/山發營造董事
(4)正隆股份有限公司代表人-戚愛鈴/本公司董事
(5)山發股份有限公司代表人-何台桹/正隆會計處副總
(6)鄭根培/本公司董事
(7)蔡東和/正隆總經理
(8)何旭豐/本公司獨立董事
(9)王茂軍/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)鄭人豪                   4,328,876股
(2)俞蘭輝                     405,908股
(3)山發營造股份有限公司     6,743,227股
(4)正隆股份有限公司        12,690,010股
(5)山發股份有限公司         8,367,944股
(6)鄭根培                     230,986股
(7)蔡東和                           0股
(8)何旭豐                           0股
(9)王茂軍                      50,506股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/28~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無