上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何傳駿 / 本公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/18
8.其他應敘明事項:新任者待下次董事會決議。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.股東臨時會召開日期:115/07/07
3.股東臨時會召開地點:廣東省深圳市南山區榮超高新區聯合總部大廈52層會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
6.1關於修訂《富士康工業互聯網股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》的
議案
7.召集事由四、選舉事項:
7.1關於公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
7.2關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
高力四(89964)轉債相關資訊
到期日期：117/12/06
實際發行總額：新台幣1,000,000,000元整
本月發行餘額：新台幣29,400,000元整(截至115/06/18)
最新轉(交)換價格：232.2
轉換標的收市價格(8996)：1590.00(115/06/18)
轉債收市價格(89964)：554.00(115/06/18)
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場 3樓A廳 
(台北市仁愛路三段157號)
4.法人說明會擇要訊息：說明營運概況
5.其他應敘明事項：報名網址 https://reurl.cc/Emxdra
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正「背書保證作業程序」案。
(4)通過修正「從事衍生性商品交易處理規範」案。
(5)通過修正「董事選任程序」案。
(6)通過修正「股東會議事規則」案。
(7)通過發行限制員工權利新股案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利3元，計新台幣128,955,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林文榮
6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司企業發展辦公室投資總監
7.異動原因:法人董事指派代表人出席股東會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加115/06/18股東會行使有關董事之職權，
  股東會結束後即卸任其指派代表人身份

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁公偉
  (英屬開曼群島商ITH Corporation代表人)
4.舊任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:梁公偉
  (英屬開曼群島商ITH Corporation代表人)
6.新任者簡歷:奕力科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,390單位，均價：1.490%，
百宏：97,550單位，均價：1.495%，
嘉財：450,950單位，均價：1.490%，
嘉皇：214,300單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.490%
科德：299,110單位，均價：1.491%，
嘉駿：362,990單位，均價：1.493%，
總金額：162,726仟元，(約新台幣748,496千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,390單位，均價：1.490%，
百宏：97,550單位，均價：1.495%，
嘉財：450,950單位，均價：1.490%，
嘉皇：214,300單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.490%
科德：299,110單位，均價：1.491%，
嘉駿：362,990單位，均價：1.493%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.04%
占股東權益之比例：20.98%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月18日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,380單位，均價：1.445%，
百宏：97,530單位，均價：1.450%，
嘉財：450,880單位，均價：1.455%，
嘉皇：214,270單位，均價：1.455%
嘉吉：115,950單位，均價：1.455%
科德：284,070單位，均價：1.455%，
嘉駿：332,940單位，均價：1.455%，
總金額：158,227仟元，(約新台幣727,803千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣25仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.62%
占股東權益之比例：20.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)
4.舊任者簡歷:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)/奕力科技(股)公司董事長
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)/奕力科技(股)公司董事
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)/奕力科技(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)
6.新任者簡歷:
  (1)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:梁公偉)/奕力科技(股)公司董事長
  (2)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:劉詩亮)/奕力科技(股)公司董事
  (3)董事:英屬開曼群島商ITH Corporation(代表人:陳泰元)/奕力科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   奕力科技(股)公司係單一法人ITH Corporation所組織之股份有限公司，
   依公司法第一百二十八條之一規定，董事由該法人股東指派。

1.董事會決議日期:115/06/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國砂輪企業股份有限公司國內第二
次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣10億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:發行底標以不低於面額103%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關
後另行公告。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況
決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運
用進度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利共NT$742,739,010元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:115/06/25
10.債券停止轉換起始日期:115/06/29
11.債券停止轉換截止日期:115/07/22
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:若因本公司員工認股權憑證行使或可轉換公司債執行轉換，
因此影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動，將依決議授權董事長全權
處理並調整之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝榮哲
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:李偉彰
6.新任者簡歷:本公司鑽石事業部總經理、本公司發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:因原總經理退休，經董事會決議委任李偉彰為本公司新任總經理
9.新任生效日期:115/7/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
  (1)梁公偉
  (2)陳瑞文
  (3)陳聖心
4.舊任者簡歷:
  (1)梁公偉/本公司董事長
  (2)陳瑞文/本公司永續長
  (3)陳聖心/本公司財務長
5.新任者姓名:
  (1)梁公偉
  (2)陳瑞文
  (3)林冠宇
6.新任者簡歷:
  (1)梁公偉/本公司董事長
  (2)陳瑞文/本公司永續長
  (3)林冠宇/本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事:陳翔玠
  (2)獨立董事:李聰結
  (3)獨立董事:鄧建成
4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人
  (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:鄧建成
  (2)獨立董事:李聰結
  (3)獨立董事:田至元
6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理
  (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長
                    /穎崴科技(股)公司獨立董事
                    /振樺電子(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事
                    /Silicon Road Pte Ltd Principal
                    /美商海鸚科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2025年度盈餘擬不分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。