上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/18
2.增資資金來源:現金。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣120,000,000，發行股數12,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%予員工認購
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%由原股東認購
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用
14.本次增資資金用途:償還銀行借款
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)光鉅控股(股)公司為單一法人股東，由台灣光罩股份有限公司持有。
(2)增資基準日：115/06/22(新增)

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:三集瑞科技國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司配發現金股利辦理除息作業，依本公司中華民國境內第一次無擔保轉換
   公司債發行及轉換辦法第十三條規定，轉換價格應予以調整。
(2)自115年07月13日(除息基準日)起，本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司
   債轉換價格由新台幣197元調整為新台幣191.9元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王偉臣獨立董事
鄭桓圭獨立董事
詹惠芬獨立董事
4.舊任者簡歷:
王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
鄭桓圭獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
詹惠芬獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
王偉臣獨立董事
楊芳鏘獨立董事
彭穎慧獨立董事
6.新任者簡歷:
王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
楊芳鏘獨立董事 東海大學化學與材料工程學系教授（退休)
彭穎慧獨立董事 宏遠私募股權（股)公司 總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(二余)俊光董事
陳立惇董事
吳昭宜董事
精金科技(股)公司法人董事代表人:林忠翰
王偉臣獨立董事
彭穎慧獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
股東常會票決通過
表決時出席股東表決權數：257,146,585權
贊成權數：246,154,832權(含電子方式行使表決權11,667,157權)，
佔總表決權數95.72%
反對權數：236,882權(含電子方式行使表決權236,882權)，
佔總表決權數：0.09%
無效權數：0權，佔總表決權數：0%
棄權及未投票權數：10,754,871 權(含電子方式行使表決權2,854,142權)，
佔總表決權數：4.18%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 光鉅控股股份有限公司 代表人(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、
陳正翔董事。
王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事。
4.舊任者簡歷:
光鉅控股(股)公司 法人董事代表人(二余)俊光董事 台灣光罩(股)公司 董事長
陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理
吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事
陳正翔董事 台灣光罩(股)公司董事
王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
鄭桓圭獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
詹惠芬獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、精金科技(股)公司 代表人：林忠翰。
王偉臣獨立董事、楊芳鏘獨立董事、彭穎慧獨立董事。
6.新任者簡歷:
(二余)俊光董事:台灣光罩(股)公司董事長
陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理
吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事
精金科技(股)公司 代表人：林忠翰董事 精金科技（股)公司 副總經理。
王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事
楊芳鏘獨立董事 東海大學化學與材料工程學系教授（退休)
彭穎慧獨立董事 宏遠私募股權（股)公司 總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:(二余)俊光 0股
董事:陳立惇  4,291,823股
董事:吳昭宜 10,458,000股
董事:精金科技(股)公司 代表人 林忠翰 2,720,208股
獨立董事:王偉臣 0股
獨立董事:楊芳鏘 0股
獨立董事:彭穎慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加證交所舉辦115年上半年創新板公司法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。
(2)通過本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」
案。
(3)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(4)通過解除解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:宏致電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
  辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)訂約日期:115/06/18
  (2)委託代收款項機構:凱基銀行敦北分行
  (3)委託專戶存儲機構:兆豐銀行桃園分行

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
半導體產品生產製造設施及機器設備
2.事實發生日:114/7/30~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年6月18日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：依雙方約定
交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,091,639仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TOKYO ELECTRON LIMITED
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
決策單位：總經理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供晶圓產品生產製造使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉毓雯、施靜慧、顏齊瑾
4.舊任者簡歷:
劉毓雯：立光科技有限公司財務副總
施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授
顏齊瑾：Goldstein and Munger專業財務顧問
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:新任委員待召開董事會重新委任後
另行公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心
(台北市信義區信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：翁偉翔
董事：佳和實業股份有限公司代表人-從缺
董事：翁榮泉
監察人：翁全輝
4.舊任者簡歷:
董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長
董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事
監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：翁偉翔
董事：佳和實業股份有限公司法人代表人-翁茂隆
董事：翁榮泉
監察人：翁全輝
6.新任者簡歷:
董事：翁偉翔-佳益投資(股)公司董事長
董事：翁茂隆-佳益投資(股)公司法人董事代表人
董事：翁榮泉-佳益投資(股)公司董事
監察人：翁全輝-佳益投資(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-翁偉翔 0股
董事-佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆 41,456,745股
董事-翁榮泉 0股
監察人-翁全輝 145股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳益投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單:(1)翁偉翔(2)翁榮泉(3)佳和實業股份有限公司代表人-翁茂隆
(二)監察人當選名單:翁全輝
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:消防工程管理合約
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人:猛揮營造股份有限公司 
(2)與公司之關係:本公司之子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約名稱：三方消防安全設備工程施工及管理契約書
(2)契約總金額:新台幣885,000元(含稅) 
(3)委託建造地點：建築基地位於台南市新市區三舍里復興路533號 
(4)契約有效期限：本契約自簽訂之日起至承攬方之義務履行完畢之日
(5)限制條款及其他重要約定事項：依契約書內容規定
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
協助母公司監督第三方施工進度及品質驗收管理
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月18日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:朱永祥
4.舊任者簡歷:勤昆科技(昆山)有限公司總經理
5.新任者姓名:張超
6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休改派
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:朱永祥
4.舊任者簡歷:勤昆科技(昆山)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:張超
6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:退休改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:三分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:朱永祥
4.舊任者簡歷:庠逸信息科技(上海)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:張超
6.新任者簡歷:本公司中國區製造總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:退休改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:三分之一
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Lotus International Pte. Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,899,354
(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,042,151
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):663,075
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,705,226
(8)本次新增資金貸與之原因:
日常業務營運周轉所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,580,213
(2)累積盈虧金額(仟元):-51,663
5.計息方式:
3個月期 SOFR 參考利率加計 1.3%。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
自首次動撥日起算，合約期間為五年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
77,264,028
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
321.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為美金2,100萬元，資金貸與金額係以民國115年06月17日
臺灣銀行牌告匯1美元對31.575元台幣計算。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事Cheng (Paul) Ying
4.舊任者簡歷:Chroma ATE (USA), Inc.董事
5.新任者職稱及姓名:董事David Y. Huang
6.新任者簡歷:致茂電子(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:職務調整
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/01
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無