上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊舒涵
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳深祥
6.新任者簡歷:本公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:晉升
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,204,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):639,743
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):517,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):469,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):376,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):376,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.86
11.期末總資產(仟元):4,685,120
12.期末總負債(仟元):3,122,861
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,562,259
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
嘉鑲開發建築股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：32,500,000股；
每單位價格：新台幣10元；
交易總金額：新台幣325,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鑲揚國際開發有限公司
其與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：新台幣185仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依股權買賣契約書約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：本公司董事會決議
(2)價格決定之參考依據：獨立專家意見書
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.99元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量：32,500,000股；
金額：新台幣325,000,000元；
持股比例：50%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產之比例：3.01%
(2)占公司最近期財務報表中業主權益之比例：13.84%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：3,552,023千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化公司資產及充實營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Bafang Yunji International (USA) Limited
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1,580股
每單位價格：美金5,000元
交易總金額：美金7,900,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bafang Yunji International (USA) Limited
與公司之關係：本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：對子公司之現金增資
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據現金增資時程辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：現金增資
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
129,252.97元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：5,896股
金額：美金29,480,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：44.38%
占歸屬於母公司業主權益比例：61.68%
營運資金數額：新台幣 -46,240仟元
取得有價證券之資金來源：自有資金及已發行之公司債
取得有價證券之原因：美國子公司營運需求
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金及已發行之公司債
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11371368
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3813851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1575580
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1539863
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1142051
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1109812
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.82
11.期末總資產(仟元):25062502
12.期末總負債(仟元):18652199
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6059043
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27號20樓(長傳企管訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利發放情形報告。
(5)：114年度公司債發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：447,681,718
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：29,845,447
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額新台幣33,322,400元，計3,332,240股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  不足一股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
  代理機構辦理自行湊足整股之登記，逾期未併湊或併湊不足部分，改發
  放現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。本
  公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提
  供作為帳簿劃撥配發/交付之作業費用。
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
15.其他應敘明事項:
  (1) 本案擬請股東常會授權董事會於報請主管機關核准後，另訂除權暨
      增資基準日。
  (2) 如因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份等因素致影
      響流通在外股份數量需調整分配比率時，擬提請股東會授權董事會
      依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：499,835,970
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,332,240
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:台灣大哥大股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年2月份自結合併營收155.2億元，營業利益17.8億元，稅後淨利12.4億元，稅後EPS
為0.42元。115年自結累計前二個月合併營收326.7億元，營業利益38.4億元，稅後淨利
為26.5億元，稅後EPS為0.88元。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):12,780,233,766
5.預定買回之期間:115/03/11~115/05/10
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):28.39~45.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.75
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
A.第1次買回庫藏股未執行完畢情形：
申請買回股數：15,000,000股
實際買回股數：11,602,000股
未執行完畢原因：本公司視股價合理性買回本公司股份
B.第2次買回庫藏股未執行完畢情形：
申請買回股數：3,750,000股
實際買回股數：0股
未執行完畢原因：股價大多時間超出預計買回區間價格上限，致無法於核准價格區間內執行
買回
C.第4次買回庫藏股未執行完畢情形：
申請買回股數：6,000,000股
實際買回股數：3,685,000股
未執行完畢原因：本公司斟酌市場狀況、資金運用效益及維護股東權益，買回本公司股份。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
115年3月10日董事會決議買回庫藏股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
敬鵬工業股份有限公司				
第七次買回股份轉讓員工辦法				
第一條    本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份
轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。				
第二條        (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)				
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普
通股相同。				
第三條        (轉讓期間)				
買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。				
第四條        (受讓人之資格)				
一、  依據本公司職等及績效考核核定之本公司員工。				
二、  凡於認股基準日前到職滿六個月且有特殊留才需要經提報董事會同意之本公司員工及子公司
員工。				
三、  有特殊留才需要經提報董事會同意之子公司員工。				
四、  所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公
司。				
以上之受讓人，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。				
第五條        (員工得認購股數)				
員工得認購股數依據本公司員工職等、績效考核與留才需要，由總經理提報轉讓數額並依「上市上櫃
公司買回本公司股份轉讓予公司及其控制或從屬員工公司」提報薪資報酬委員會、審計委員會適用情
形執行相關審核程序後提報董事會核定。員工得認購股數考量標準如下：				
一、 依據本公司職等及績效考核核定之數額。				
二、 有特殊留才需要者，由總經理提報轉讓數額。				
三、 符合資格之員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論。				
四、 認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之，並將執行情形報告董事會。				
第六條        (轉讓之程序)				
一、 依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。				
二、 董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件等作業事項。				
三、 統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。				
第七條        (約定之每股轉讓價格)				
買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股
股份增加，得按發行股份增加比率調整之。				
第八條        (轉讓後之權利義務)				
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，其餘權利義務與原有股份相同。				
第九條        (其他有關公司與員工權利義務事項)				
買回股份轉讓予員工，將依公司法第 167-3 條規定，限制員工在兩年內不得轉讓。				
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年03月10日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，
自
申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之 0.75%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司
流動資產之百分之 1.02，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公
司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 8人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
敬鵬工業股份有限公司董事會決議買回股份轉讓員工,預計以每股28.39-45元買回
普通股股票3,000,000股，對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、
速動比率、流動比率及現金流量狀況等之影響並不重大
本會計師認為敬鵬工業股份有限公司預定買回股份之價格尚屬合理.
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,791,118
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,161,823
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,078,112
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,048,116
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):826,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):855,936
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.84
11.期末總資產(仟元):8,226,390
12.期末總負債(仟元):4,073,174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,799,496
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
股東股票紅利新台幣298,454,470元，計29,845,447股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:盈餘轉增資每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)盈餘增資配發不足壹股之畸零股，得由股東
自行在除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不
足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特
定人按面額承購之。(2)配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前項畸
零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。
15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)方欣怡/本公司總經理暨執行長
(2)游鵬順/本公司資訊處協理
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)揚州虹揚科技發展有限公司/執行長
   揚州虹宇電子科技有限公司/執行董事
   揚州虹源房地產開發有限公司/董事
(2)揚州虹揚科技發展有限公司/資訊處協理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 揚州虹揚科技/江蘇省揚州市邗江區槐泗鎮北山工業園濰柴大道5號
 揚州虹宇電子/江蘇省揚州市邗江區槐泗鎮北山工業園濰柴大道5號
 揚州虹源房地產開發/江蘇省揚州市西湖鎮蜀崗村典藏園會所
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 揚州虹揚科技:晶片、晶圓生產及銷售及整流二極體研發、設計、生產及銷售
 揚州虹宇電子:晶片、晶圓、半導體、積體電路、分離元器件研發、製造
 揚州虹源房地產開發:地產開發並銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股息新台幣481,987,560元，每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:115/06/17
10.債券停止轉換起始日期:115/06/22
11.債券停止轉換截止日期:115/07/16
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:嘉基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓予員工
6.因應措施:
(1)本公司第1次買回之庫藏股，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」
   之規定辦理，預計轉讓股數為 24,200 股
(2)員工認股基準日訂為115年3月11日
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：金獅湖大酒店2樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度背書保證情形報告
(4)：114年度關係人交易執行情形報告
(5)：113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：(1)	依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出本次
股東常會之議案，故擬自115年4月10日起至115
年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於115年4月20日下午五時前
提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果。受理提案處所為三地開發地產股份有限
公司財會部，地址為高雄市苓雅區中正二路175號
16樓之3。
(2)	本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使
期間為民國115年5月26日至115年6月22日止。
(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)
(3)	有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十
日前經董事會決議後另行公告。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：481,987,560
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元