上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):732,167
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249,429
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,090
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,290
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,664
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):1,439,871
12.期末總負債(仟元):515,189
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):915,597
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：55.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：10.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,693,695,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段75號21樓(安馳公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修正本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於115年3月20日起至115年3月30日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
3月30日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：林志峰 收)。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號203室(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Max Kinik Seimitsu Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,512,180
(4)原背書保證之餘額(仟元):241,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):715,680
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):957,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司營業需求，向銀行申請授信及融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,640
(2)累積盈虧金額(仟元):-68,877
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
(2)日期:
依據公司和被背書保證公司以及銀⾏間的合約⽽定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,024,360
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
957,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.67
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
20.86
10.其他應敘明事項:
匯率計算依115/03/09銀行收盤均價JPY/NTD：0.2016

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司114年度第4季營運與財務概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,054,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):893,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):591,952
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):640,548
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):515,346
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):515,346
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):15,077,407
12.期末總負債(仟元):6,321,783
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,755,624
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:勝德國際研發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900函令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於民國115年03月10日董事會通過，不分配民國114年度員工及董監酬勞。
(2)上述決議數與民國114年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:樺漢科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號
函規定，修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督
管理委員會115年3月9日金管證發字第1150334799號函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，
請參閱本公司115年1月29日發布之重大訊息，申報核准後完整轉換辦法，
請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利64,548,004元及股票股利274,500,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/20
9.其他應敘明事項:現金股利發放日：115年07月31日。

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
朱雲鵬
4.舊任者簡歷:
朱雲鵬-東吳大學講座教授等
5.新任者姓名:
薛琦
6.新任者簡歷:
薛琦-東吳大學講座教授等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遠傳電信股份有限公司公佈民國一一五年二月自結單月合併營收為新臺幣90.05億
元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣33.16億元，營業利益為新臺幣15.96億元，
歸屬於母公司業主之淨利為新臺幣11.80億元，每股盈餘為新臺幣0.33元。
累計本年度至二月自結合併營收為新臺幣186.68億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為
新臺幣67.06億元，營業利益為新臺幣32.44億元，歸屬於母公司業主之淨利為新
臺幣24.68億元，每股盈餘為新臺幣0.68元。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣64,548,004元及股票股利新台幣274,500,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街9號11樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告案。
(2)：審計暨風險委員會民國一一四年度審查報告案。
(3)：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1000141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):434111
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203653
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):171738
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):171754
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63
11.期末總資產(仟元):1542860
12.期末總負債(仟元):594698
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):944450
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞聯、總經理特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:周煌慶、財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:無
副董事長:華志股份有限公司代表人 陳正文先生
4.舊任者簡歷:
陳正文先生:南僑投資控股股份有限公司副董事長、南僑食品集團(上海)股份
有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長:華志股份有限公司代表人 陳正文先生
副董事長:華志股份有限公司代表人 陳羽文先生
6.新任者簡歷:
陳正文先生:南僑投資控股股份有限公司副董事長、南僑食品集團(上海)股份
有限公司董事長
陳羽文先生:南僑投資控股股份有限公司董事、皇家可口股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司於今日舉行董事會，經全體出席董事一致通過
推選董事陳正文先生為董事長；董事陳羽文先生為副董事長。
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無