上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:115/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207-5號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司114年度監察人審查報告。
(二)本公司投資偉芯科技股份有限公司。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司114年度財務報表案。
(二)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(二)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/27
11.停止過戶截止日期:115/06/25
12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：23.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,995,763,787
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街176號3樓(本公司演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度本公司與關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十三屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):738,904,787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,614,345
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,656,071
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,008,040
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,216,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,557,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):59.99
11.期末總資產(仟元):631,656,719
12.期末總負債(仟元):334,093,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,296,918
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,603,217,717
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,583,531
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,651,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,460,178
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,463,305
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,192,029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,180,447
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.81
11.期末總資產(仟元):41,870,771
12.期末總負債(仟元):21,655,055
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):19,999,753
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
114年度股利擬配發如下：
法定盈餘公積：新台幣  751,449,256元
特別盈餘公積：新台幣  699,208,377元
提撥現金股利：新台幣2,306,588,648元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.61000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：293,138,581
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Novatek International(BVI) Ltd.股權
2.事實發生日:114/11/4~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：18,000,000股
每單位價：美金 1元
交易總金額：美金 18,000,000 元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分次付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
19.84元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量: 52,000,000股
總金額: 美金 52,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產：6.70%
占股東權益：9.59%
營運資金：新台幣 52,999,429仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年與交易相對人交易情形：交易總金額美金 27,000,000 元 
預計未來一年內與交易相對人交易情形：依實際需求而定。
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:中鼎工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季iXBRL合併財務報告之採用其他會計師查核意見部分
資訊及應收款項帳齡分析說明
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL資訊/會計師查核（核閱）報告及應收款項之帳齡分析
7.更正前金額/內容/頁次:
114年第4季財務報告會計師查核（核閱）報告:
                     項目                          金額
============================================== ============
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之子公司
期末資產總額　　                                  10,956,635
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之
採用權益法之投資期末餘額                　　        2,504,738
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之採用
權益法之投資當期認列關聯企業及合資損益之份額　　　  　  336,244
應收款項之帳齡分析:
3.民國114年12月31日、113年12月31日及113年1月1日，本集團與客戶合約之
應收款(含應收票據)及部份表列其他非流動資產之長期應收款餘額分別為
$15,264,327、$5,943,577及$18,955,737。
8.更正後金額/內容/頁次:
114年第4季財務報告會計師查核（核閱）報告:
                     項目                          金額
============================================== ============
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之子公司
期末資產總額　　                                  10,956,636
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之
採用權益法之投資期末餘額                　　        2,504,737
截至本季止採用其他會計師查核意見(核閱報告)之採用
權益法之投資當期認列關聯企業及合資損益之份額　　　  　  336,245
應收款項之帳齡分析:
3.民國114年12月31日、113年12月31日及113年1月1日，本集團與客戶合約之
應收款(含應收票據)餘額分別為$15,264,327、$5,943,577及$18,955,737。
9.因應措施:相關金額及說明更正不影響損益，將於發佈重大訊息說明後，
上傳更新iXBRL資訊至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,940,042
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.90000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：98,460,330
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：『永續發展實務守則』修訂案
(5)：『董事會議事規範』修訂案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：『公司章程』修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月22日起至115年3月31日止於
新北市中和區中正路959號5樓本公司總經理室受理股東提案。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓瓏山林台北中和飯店(西北廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度查核報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：115年度永續發展具體推動計畫報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
原113年4月26日董事會通過之暫估工程總價款新台幣8.55億元
增加為新台幣28.8858億元。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係租地委建，故不適用。
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應公司長期發展需求
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年4月26日
22.其他敘明事項:
本公司董事會原於113年4月26日決議通過以新台幣8.55億元，
興建銅鑼科學園區第一期研發運算中心大樓。
現因建築面積增加並納入機電工程費用，暫估工程總價款
增加為新台幣28.8858億元。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不執行盈餘分配
3.其他應敘明事項:此分配方案待股東永豐商業銀行股份有限公司確認通過

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 05 分 
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽一館5樓 500會議室，台北市南港區經貿二路1號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所與臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦2026自行車產業論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):NTD 1,762,021仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):NTD 555,562仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):NTD (10,958)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):NTD 21,850仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):NTD 11,922仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):NTD 16,815仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):NTD 0.46元
11.期末總資產(仟元):NTD 2,171,302仟元
12.期末總負債(仟元):NTD 709,488仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):NTD 1,465,705仟元
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華能光電科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持股96.59%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):457,799
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):75,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助華能光電科技股份有限公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):350,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-49,703
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
915,597
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
99,978
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.92
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
88.70
10.其他應敘明事項:
無