上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LEADING INTERCONNECT INTERNATIONAL LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):521,320,213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):939,960
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):939,960
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,879,920
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過2026年度資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):-191,260
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,879,920
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.66
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過2026年短期資金貸與額度USD3,000萬元。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.3320。

1.事實發生日:114/12/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:禮鼎半導體科技秦皇島有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):521,320,213
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,759,840
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):626,640
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,386,480
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過2026年度資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,213,350
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,611,442
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
4,386,480
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.88
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過2026年短期資金貸與額度USD2,000萬元。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.3320、CNY/TWD 4.4267。

1.事實發生日:114/12/29
2.捐贈原由:善盡社會責任、培育優秀人才並推廣終身學習之理念及社會教育
3.捐贈金額:新台幣7,000萬元
4.受贈對象:財團法人臻鼎教育基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/29
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):以不超過普通股3,000,000股。
4.既得條件:符合本公司之限制員工權利新股發行辦法(下稱「發行辦
法」)所定之公司營運目標及員工個人績效指標。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司
無償收回並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法
辦理。
6.其他發行條件:依發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司全職
經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為1.對本公司或
本公司從屬公司營運決策有重大影響者，或2.本公司或本公司從屬公司未來核心
技術與策略發展之特定關鍵人才。
(2)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效
及其它適當參考因素訂定分配原則，由董事長核定提報董事會核准前，如獲配
員工為經理人時，應經薪資報酬委員會同意，獲配員工為非經理人時，應經審
計暨風險委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創
公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫估費用化總金額約為新台幣423,000仟元。民國115年至119年費用化金額分別
約為新台幣135,713仟元、135,713仟元、82,838仟元、47,588仟元及21,150仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估對每股盈餘稀釋情形，於民國115年至119年分別為：0.13元、0.13元、0.08元、
0.04元及0.02元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
不得將限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處
分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管
機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、
終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依
相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。
(2)於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，
實際發行日期授權董事長訂定之。
(3)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令
規則修訂、或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬提請股東常會授權
董事長全權處理之，嗣後再提報董事會追認後始得發行。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳忠志/本公司資安處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/29
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/29
2.公司名稱:臻鼎科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司海外第四次無擔保轉換公司債全數轉換完畢
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:魏鎮炎
4.舊任者簡歷:環電(股)公司董事(代表人)
5.新任者姓名:林孟輝
6.新任者簡歷:環維電子(上海)有限公司 法定代表人及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長 陳昌益
(2)董事   魏鎮炎
(3)董事   魏振隆
(4)監察人 石孟國
4.舊任者簡歷:
(1)陳昌益，環旭電子(股)公司董事長
(2)魏鎮炎，環電(股)公司董事(代表人)
(3)魏振隆，環電(股)公司董事(代表人)
(4)石孟國，環電(股)公司董事(代表人)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長 魏鎮炎
(2)董事   魏振隆
(3)董事   林孟輝
(4)監察人 石孟國
6.新任者簡歷:
(1)魏鎮炎，環電(股)公司董事(代表人)
(2)魏振隆，環電(股)公司董事(代表人)
(3)林孟輝，環維電子(上海)有限公司法定代表人及總經理
(4)石孟國，環電(股)公司董事(代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派
9.新任者選任時持股數:零股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/12/29~114/12/28
11.新任生效日期:114/12/29
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:岱宇國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之母公司，該公司100%持有本公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,250,980
(4)原背書保證之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):600,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):300,000
(8)本次新增背書保證之原因:
欲向銀行申請額度透過本公司之不動產進行融資擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,791,420
(2)累積盈虧金額(仟元):336,454
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
2,250,980
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
600,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
95.22
10.其他應敘明事項:
舊約屆滿前召開董事會通過續約導致額度重複計算。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/29
2.舊會計師事務所名稱:KPMG LIMITED - HO CHI MINH CITY BRANCH
3.舊任簽證會計師姓名1:
TRAN THI LE HANG
4.舊任簽證會計師姓名2:
無
5.新會計師事務所名稱:ERNST & YOUNG VIETNAM LIMITED
6.新任簽證會計師姓名1:
NGUYEN PHUONG NGA
7.新任簽證會計師姓名2:
無
8.變更會計師之原因:
為符合越南央行之規定，世越銀行自民國115年起更換會計師事務所及簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動不再繼續委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/29
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:114/12/04
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/11
5.發行總金額及股數:
 發行總金額:按面額計新台幣500,000,000元。
 發行總股數:50,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣20.5元。
10.員工認股股數:提撥15%計7,500千股予本公司員工承購。
11.原股東認購比率:75%計37,500千股由原股東按認股基準日股東名簿記載
  之持股比率認購。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總
  額之10%計5,000千股，採公開申購方式公開銷售。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內
  自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員
  工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定
  人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:原已發行之股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/12
17.最後過戶日:115/01/07
18.停止過戶起始日期:115/01/08
19.停止過戶截止日期:115/01/12
20.股款繳納期間:115/01/16-115/01/22
  特定人認股繳款期間：115/1/23-115/1/26
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/29
22.委託代收存款機構:合作金庫館前分行及全省各分行。
23.委託存儲款項機構:彰化銀行城東分行。
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行新股業經金融監督管理委員會
  114年12月4日金管證發字第1140365838號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、
  發行條件、計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生
  效益等相關事項，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因
  主客觀環境而需要變更或有其他未盡事宜，由董事會授權
  董事長依市場狀況全權處理。
(3)因辦理現金增資作業事宜，本公司國內第三次無擔保轉換
  公司債(24423)及國內第四次無擔保轉換公司債(24424)
  停止轉換期間：114/12/16~115/01/12。

1.董事會決議或公司決定日期:114/12/29
2.發行股數:50,000,000股
3.每股面額:每股新台幣10元
4.發行總金額:新台幣500,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10元
6.員工認股股數:無
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
11.本次增資資金用途:強化資本、財務結構及充實營運資金
12.現金增資認股基準日:114/12/31
13.最後過戶日:114/12/30
14.停止過戶起始日期:114/12/31
15.停止過戶截止日期:114/12/31
16.股款繳納期間:114/12/31
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:本增資案業經報請金融監督管理委員會於114年12月29日核備在案

1.董事會決議日期:114/12/29
2.減資基準日:114/12/30
3.減資換發股票作業計畫:不適用
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原已發行普通股股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:本減資案業經報請金融監督管理委員會於114年12月29日核備在案

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉兆枝
4.舊任者簡歷:華南永昌投信代理董事長
5.新任者姓名:李耀卿
6.新任者簡歷:華南金控董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:重新選任
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:114/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據華南永昌投信114/12/29第11屆第12次臨時董事會議選任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳昌益
4.舊任者簡歷:環旭電子(股)公司董事長
5.新任者姓名:魏鎮炎
6.新任者簡歷:環電(股)公司董事(代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因任期屆滿，法人股東重新指派董事長
9.新任生效日期:114/12/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:114/12/29
2.重要決議事項:因董事及監察人任期屆滿，法人股東重新指派。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Dyaco UK LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有99.66%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):135,609
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):126,153
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):888,355
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):888,355
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Direct, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87,878
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,794
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,788
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有44%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):42,141
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 益可達科技股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):5,100
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:益可達科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 巨琛工業股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):9,337
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,254
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Sweatband.com
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,362
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,788
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,242,634
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.60
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:114/12/29
2.法人名稱:華南金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:缺額
4.舊任者簡歷:缺額
5.新任者姓名:李耀卿
6.新任者簡歷:華南金控董事兼總經理
7.異動原因:派任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/27至113/12/26
9.新任生效日期:114/12/29
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長春段一小段764、764-1等2筆地號之新建大樓3樓B戶
2.事實發生日:114/12/29~114/12/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月29日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：約274.05坪
每單位價格：每坪每月新臺幣3,623元(含稅)
租金總金額：新臺幣992,883元/月(含稅)
使用權資產金額：新臺幣51,956,830元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大商業銀行股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公場所使用
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：起租日以租賃標的物完成綠建築會勘之翌日起算5年
付款條件：每月支付新臺幣992,883元
其他重要約定：租期含5個月裝潢期免付租金、租約到期有優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考不動產估價師聯合事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所，每坪每月租金新臺幣3,623元(含稅)
13.專業估價師姓名:
施甫學
14.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000273號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用辧公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
實際租賃面積將依標的物建物所有權第一次登記權狀記載為準，
並配合實際租賃面積調整租金金額。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台北市北投區軟橋段【潤泰之森】建物及車位
2.事實發生日:114/12/29~114/12/29
3.董事會通過日期: 民國114年12月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
夏慧麟：V16
房地1戶：房屋面積91.64坪。
交易金額新台幣(以下同)144,500仟元(含稅)(約1,576.8仟元/坪)；
車位5個：交易金額20,000仟元。(含稅)
盧玉玫：T2-17F
房地1戶：房屋面積29.7坪。
交易金額42,130仟元(含稅)(約1,418.5仟元/坪)；
車位1個：交易金額3,500仟元。(含稅)
徐瑞真：T2-26F
房地1戶：房屋面積29.7坪。
交易金額43,900仟元(含稅)(約1,478.1仟元/坪)；
車位2個：交易金額7,000仟元。(含稅)
盧兆緯：T3-26F
房地1戶：房屋面積45.81坪。
交易金額64,570仟元(含稅)(約1,409.5仟元/坪)；
車位1個：交易金額3,500仟元。(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：夏慧麟、盧玉玫、徐瑞真、盧兆緯
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
夏慧麟：預計處分毛利約43,178仟元。
盧玉玫：預計處分毛利約11,977仟元。
徐瑞真：預計處分毛利約13,360仟元。
盧兆緯：預計處分毛利約17,867仟元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據付款明細表支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市價並經雙方議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
交易條件與非關係人相當，處分後可增加營業收入
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無