上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 (1)方敏清
 (2)陳易成
 (3)范良孚
 (4)朱俊雄
 (5)戴逸之
4.舊任者簡歷:
 (1)方敏清/本公司董事長暨總經理
 (2)陳易成/本公司獨立董事
 (3)范良孚/本公司獨立董事
 (4)朱俊雄/本公司獨立董事
 (5)戴逸之/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)方敏清
 (2)陳易成
 (3)朱俊雄
 (4)張紋祥
 (5)顏婌烊
6.新任者簡歷:
 (1)方敏清/本公司董事長暨總經理
 (2)陳易成/本公司獨立董事
 (3)朱俊雄/本公司獨立董事
 (4)張紋祥/本公司獨立董事
 (5)顏婌烊/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)財政部
(2)中華郵政股份有限公司
(3)行政院國家發展基金管理會
(4)胡光華(財政部代表)
(5)簡志光(財政部代表)
(6)張建一(行政院國家發展基金管理會代表)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東常會已發行股份總數三分之二
以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)陳易成
 (2)范良孚
 (3)朱俊雄
 (4)戴逸之
4.舊任者簡歷:
 (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
 (2)范良孚/漢民科技(股)公司副總經理
 (3)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師
 (4)戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理
5.新任者姓名:
 (1)陳易成
 (2)朱俊雄
 (3)張紋祥
 (4)顏婌烊
6.新任者簡歷:
 (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長
 (2)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師
 (3)張紋祥/溢泰實業股份有限公司獨立董事
 (4)顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)陳易成
 (2)范良孚
 (3)朱俊雄
 (4)戴逸之
4.舊任者簡歷:
 (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
 (2)范良孚/漢民科技(股)公司副總經理
 (3)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師
 (4)戴逸之/新橋聯合(股)公司總經理
5.新任者姓名:
 (1)陳易成
 (2)朱俊雄
 (3)張紋祥
 (4)顏婌烊
6.新任者簡歷:
 (1)陳易成/奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理及財務長
 (2)朱俊雄/全英國際法律事務所主持律師
 (3)張紋祥/溢泰實業股份有限公司獨立董事
 (4)顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:全體新任獨立董事組成審計委員會。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
半導體產品生產製造設施及機器設備
2.事實發生日:114/7/30~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年6月18日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：依雙方約定
交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,164,848仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TOKYO ELECTRON LIMITED
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
　　　　　　　　　　議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
決策單位：總經理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供晶圓產品生產製造使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年6月18日
31.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）董事胡光華(財政部代表)
（2）董事簡志光(財政部代表)
（3）董事張建一(行政院國家發展基金管理會代表)
（4）董事林秀燕(中華郵政股份有限公司代表)
（5）董事許仁杰(財政部代表)
（6）獨立董事吳雨學（獨立董事）
（7）獨立董事李淑華（獨立董事）
（8）獨立董事黃照貴（獨立董事）
4.舊任者簡歷:
（1）董事胡光華-彰化銀行董事長
（2）董事簡志光-彰化銀行常務董事兼總經理
（3）董事張建一-台灣經濟研究院院長
（4）董事林秀燕-財政部國庫署副署長
（5）董事許仁杰-彰化銀行企業工會理事長
（6）獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師
（7）獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任
（8）獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授
5.新任者職稱及姓名:
（1）董事胡光華(財政部代表)
（2）董事簡志光(財政部代表)
（3）董事林秀燕(中華郵政股份有限公司代表)
（4）董事張建一(行政院國家發展基金管理會代表)
（5）董事郭昭宏(財政部代表)
（6）董事許仁杰(財政部代表)
（7）獨立董事吳雨學（獨立董事）
（8）獨立董事林軒竹（獨立董事）
（9）獨立董事李淑華（獨立董事）
（10）獨立董事黃照貴（獨立董事）
（11）獨立董事周有熙（獨立董事）
6.新任者簡歷:
（1）董事胡光華-彰化銀行董事長
（2）董事簡志光-彰化銀行常務董事兼總經理
（3）董事林秀燕-財政部國庫署副署長
（4）董事張建一-台灣經濟研究院院長
（5）董事郭昭宏-臺灣網路認證股份有公司總經理
（6）董事許仁杰-彰化銀行企業工會理事長
（7）獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師
（8）獨立董事林軒竹-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長
（9）獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任
（10）獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授
（11）獨立董事周有熙-國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任者選任時持股數:
（1）董事胡光華(財政部代表):1,434,632,308股
（2）董事簡志光(財政部代表):1,434,632,308股
（3）董事林秀燕(中華郵政股份有限公司代表): 882,503,514股
（4）董事張建一(行政院國家發展基金管理會代表): 638,056,505股
（5）董事郭昭宏(財政部代表): 1,434,632,308股
（6）董事許仁杰(財政部代表): 1,434,632,308股
（7）獨立董事吳雨學（獨立董事）:88,833股
（8）獨立董事林軒竹（獨立董事）: 0股
（9）獨立董事李淑華（獨立董事）: 0股
（10）獨立董事黃照貴（獨立董事）: 0股
（11）獨立董事周有熙（獨立董事）: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
 現金股利：每仟股配發新台幣5,500元，計新台幣17,492,267,375元。
3.變更後發放股利種類及金額:
 現金股利：每仟股配發新台幣5,500.62263元，計新台幣17,492,267,375元。
4.變更原因:
 因應本公司收回限制員工權利新股，致使流通在外股份總數產生異動，
 董事長依本公司115年5月29日股東會授權調整現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:方敏清
4.舊任者簡歷:強茂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:方敏清
6.新任者簡歷:強茂股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)方敏清 董事
(2)方敏宗 董事
(3)鍾運輝 董事
(4)金茂投資股份有限公司代表人 林鴻光 董事
(5)金茂投資股份有限公司代表人 林群翔 董事
(6)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事
(7)陳易成 獨立董事
(8)朱俊雄 獨立董事
(9)張紋祥 獨立董事
(10)顏婌烊 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 經票決結果：
 贊成權數221,289,983權
 反對權數638,753權
 棄權/未投票權數66,573,524權
 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)方敏清 董事
 (2)方敏宗 董事
 (3)鍾運輝 董事
 (4)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)方敏清 董事：
    山東強茂電子科技有限公司董事長
 (2)方敏宗 董事：
    深圳冠順微電子有限公司董事
    熒茂科技(無錫)有限公司董事長兼總經理
    熒茂光電(徐州)有限公司董事長兼總經理
 (3)鍾運輝 董事：
    泗陽群鑫電子有限公司總經理
    熒茂光電(徐州)有限公司董事
 (4)金茂投資股份有限公司代表人 陳佐銘 董事：
    深圳冠順微電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1)山東強茂電子科技有限公司：山東省淄博市高新區中潤大道186號
 (2)深圳冠順微電子有限公司：深圳市龍華區大浪街道高峰社區元芬工業區
                            B區A、B、C棟419
 (3)熒茂科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫高新技術開發區漢江路8號
 (4)熒茂光電(徐州)有限公司：徐州經濟開發區清潔技術產業園區鳳凰大道東
 (5)泗陽群鑫電子有限公司：泗陽縣盧集鎮大元路北側貴嘴路西側全民創業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1)山東強茂電子科技有限公司：汽車用半導體晶圓製造及保護分立器件、
                              集成電路芯片及封裝產品生產
 (2)深圳冠順微電子有限公司：電子產品技術開發及相關產品進出口與批發經營
 (3)熒茂科技(無錫)有限公司：研發、生產新型電子元器件
 (4)熒茂光電(徐州)有限公司：研發、生產新型電子元器件
 (5)泗陽群鑫電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體分立器件
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
光頡科技股份有限公司
2.交易日期:115/5/15~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年5月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:2,873,994股
每單位平均價格:新台幣105.02元
交易總金額:新台幣301,830,048元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益：新台幣228,255,802元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：0股
累積持有金額：0元	
累積持股比例：0%
權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0%	
占股東權益比例：0%	
營運資金：1,942,006仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資管理
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月7日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司當期損益。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/11/6~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月18日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得17批，
每批平均單價：NTD 71,380,765元，
交易總金額：NTD 1,213,473,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：佳宸科技股份有限公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/12/3~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月18日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得17批，
每批平均單價：NTD 72,333,382元，
交易總金額：NTD 1,229,667,489元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：香港商先進太平洋股份有限公司台灣分公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:115/5/20~115/6/18
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月18日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得9批，
每批平均單價：NTD 221,029,467元，
交易總金額：NTD 1,989,265,205元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Camtek Ltd.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事、周吉人
4.舊任者簡歷:
王偉臣 台灣光罩(股)公司獨立董事
鄭桓圭 台灣光罩(股)公司獨立董事
詹惠芬 台灣光罩(股)公司獨立董事
周吉人 財團法人交大思源基金會董事
5.新任者姓名:待委任。
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:,原任期屆滿，第七屆委員待委任 。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司於110年10月27日經股東臨時會決議，通過本公司間接持股之子公司江蘇百宏
 複合材料科技(股)公司(原名：無錫百和織造股份有限公司，於111年4月更名)辦理
 首次公開發行人民幣普通股股票，並申請在海外證券交易所上市案。
6.因應措施:
 現因考量全球經濟環境暨大陸地區資本市場變化等因素，將向中國大陸主管機關申
 請撤回首次公開發行股票輔導備案暨終止於中國大陸證券市場申請上市計畫。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
程應龍
ApiX Limited
4.舊任者簡歷:
程應龍-中旋實業有限公司董事
ApiX Limited-中旋實業有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
程應龍
ApiX Limited
6.新任者簡歷:
程應龍-中旋實業有限公司董事
ApiX Limited-中旋實業有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
程應龍-0股
ApiX Limited-6,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議發放現金股利港幣10,000,000元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
程應龍
ApiX Limited
6.重要決議事項五、其他事項:通過續聘新達會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定
其酬金，任期直至下次周年成員大會結束為止
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
趙增平
楊榮宗
雷炳森
謝能尹
4.舊任者簡歷:
趙增平/臺灣聯盛資產管理(股)公司 董事長兼總經理
楊榮宗/恆昇法律事務所 所長
雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人
謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
雷炳森
謝能尹
吳凱玲
6.新任者簡歷:
雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人
謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事
吳凱玲/御丞法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/06/17
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
趙增平
楊榮宗
雷炳森
謝能尹
4.舊任者簡歷:
趙增平/臺灣聯盛資產管理(股)公司 董事長兼總經理
楊榮宗/恆昇法律事務所 所長
雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人
謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
雷炳森
謝能尹
吳凱玲
6.新任者簡歷:
雷炳森/Argyle Street Management Limited 合夥人
謝能尹/英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司董事
吳凱玲/御丞法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/06/17
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/18
2.公司名稱:益航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年6月18日股東常會決議通過辦理減資，依公司法第281條準
用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。
6.因應措施:
(1)本公司業經115年6月18日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(2)本公司實收資本額為新台幣8,247,760,670元，分為824,776,067股，每股面額
新台幣10元，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額新台幣
1,343,970,560元，以彌補累積虧損，銷除已發行股份134,397,056股，減資比率
16.2949753%，減資後實收資本額為新台幣6,903,790,110元。
(3)經股東常會決議通過及主管機關核准後，由董事長另訂減資基準日與減資換發
股票基準日。
(4)本公司債權人如對前述減少資本之決議有異議者，請於公告日起三十一日內以
書面檢附債權證明文件親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出聲明，逾期未表示異議
視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議
視為撤回，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次減資為彌補虧損，無實質現金流出，對公司營運資金無重大影響。