上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江嘉哲
4.舊任者簡歷:富邦保險經紀人(菲律賓)董事長
5.新任者姓名:江嘉哲
6.新任者簡歷:富邦保險經紀人(菲律賓)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/07/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/07/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：劉厚鈞
(2)獨立董事：張祚誠
(3)獨立董事：陳佑仲
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：劉厚鈞  (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理)
(2)獨立董事：張祚誠  (家信合署會計師事務所執業會計師、
力達控股有限公司獨立董事)
(3)獨立董事：陳佑仲  (詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、律師公會全國聯合會
民事法委員會委員)
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：劉厚鈞
(2)獨立董事：張祚誠
(3)獨立董事：陳佑仲
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：劉厚鈞  (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理)
(2)獨立董事：張祚誠  (家信合署會計師事務所執業會計師、
力達控股有限公司獨立董事)
(3)獨立董事：陳佑仲  (詮盈法律事務所律師、中華民國仲裁人、律師公會全國聯合會
民事法委員會委員)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/14~115/06/29
10.新任生效日期:115/07/06
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:Monster Holding Co., Ltd.
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:Monster Holding Co., Ltd.
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法推選董事長
9.新任生效日期:115/07/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/6/23~115/7/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年07月06日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,141,465,050元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: TAKEWIN INTERNATIONAL(HK)LIMITED
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:健和興端子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年06月份自結合併營收情形
06-06月合併營收：5.99億元，114年同期合併營收：4.40億元。
01-06月合併營收：28.77億元，114年同期合併營收：21.88億元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/07
1.召開法人說明會之日期：115/07/07 ~ 115/07/08
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：115年7月7日受岡三証券邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
115年7月8日受SIG邀請參加投資人會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Foxconn System LLC股權
2.事實發生日:115/3/19~115/7/6
3.董事會通過日期: 民國115年7月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金29,200,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：美金473,668,757.12元
持股比例：100% 
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.39%
占業主權益比例：0.84%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                                                        (單位：仟元)
                      115年6月     114年6月   115年1-6月   114年1-6月
 合併營業收入淨額      195,992     120,314    1,282,106     1,131,684
 合併自結營業損益       92,341      43,109      614,773       455,686
 合併自結稅前損益       94,186      43,875      610,293       437,831
 此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。

本公司營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用
係依實際再利用量認列收入。另氧化鋅出貨數量如下表，其收入認列係依照證券
發行人財務報告編製準則規定辦理：
                         115年       114年
6月份出貨數量(噸)        1,442       2,087
1-6月份出貨數量(噸)     22,098      24,580

本公司115年6月自結營收，已於115年7月6日公告於公開資訊觀測站。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其115年度第2季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至115/6/30為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:115/7/6~115/7/6
3.董事會通過日期: 民國115年7月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
工程契約相對人待確定後另行公告。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
中達電子(蕪湖)有限公司董事會於民國115年07月06日決議通過及股東決定興建
蕪湖五廠，暫估工程總價款約人民幣4.1億元(含稅)，其他相關事宜待確定後另行
公告。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係租地委建，故不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應未來業務發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:台灣表面黏著科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:月營收公佈
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合併營業收入(當月與去年同月比較)(單位：新臺幣仟元)

  項    目    114年06月     115年06月      成長率%
  合併營收    4,006,645     4,376,679        9.24%

(2)合併營業收入(當月與上月比較)(單位：新臺幣仟元)

  項    目    115年05月     115年06月      成長率%
  合併營收    4,348,041     4,376,679        0.66%

(3)累計合併營業收入(單位：新臺幣仟元)

  項    目    114年1~6月    115年1~6月     成長率%
  合併營收   25,001,879    25,785,584        3.13%

(4)上列數字係本公司自結數，未經會計師簽證或核閱。

1.股東常會日期:115/07/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過增加投資總額及註冊資本
7.其他應敘明事項:上述增資事宜，本公司已於115/6/8發布重大訊息公告

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣80,000,000元
3.其他應敘明事項:孫公司蘇州市洋基機電工程有限公司於2026/07/06董事會決議發放現
金股利人民幣80,000,000元，扣除10%所得稅後，淨匯出金額為人民幣72,000,000
元，匯予STAR KING CORP.。

1.董事會決議日期：115/07/06
2.股東臨時會召開日期：115/07/31
3.股東臨時會召開地點：桃園市大園區大工路126號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/07/02
8.停止過戶截止日期：115/07/31
9.其他應敘明事項：1.因客觀情事變更，原定召集之急迫性已不復存在，爰經審慎評估，取消本次股東臨
時會之召集。
2.原擬提請本次股東臨時會決議之各項議案，順延至民國116年股東常會再行提出決議。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利176,157,155元(每股股利0.5元)
4.除權（息）交易日:115/07/22
5.最後過戶日:115/07/23
6.停止過戶起始日期:115/07/24
7.停止過戶截止日期:115/07/28
8.除權（息）基準日:115/07/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/21
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.增資資金來源:母公司現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 10億美元；1000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:1佰萬美元
8.發行價格:每股1佰萬美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:降低母公司外匯避險成本
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/14
1.召開法人說明會之日期：115/07/14
2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：國立政治大學公共行政及企業管理教育中心A棟1034會議室
 (北市金華街187號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會通過，重要子公司勁耘科技股
份有限公司擬以公開標售方式，辦理其位於台南市新營區之
廠房、土地及建物處分案。本案標售底價暫定為新臺幣 8.2
億元，後續將依公開標售程序辦理，並視實際投標及交易條
件，依相關法令規定辦理後續公告申報及決策程序。
勁耘科技過去主要營收來源，包含面板相關回收、酸洗及相
關勞務收入。近年受到產業結構變化、部分大廠產能調整及
市場需求轉變影響，原有業務規模已較過去明顯下降，短期
內回復過往營運規模之不確定性較高。基於資產使用效益、
集團資金配置及整體營運轉型考量，勁耘科技經審慎評估後
，擬透過公開標售方式活化相關不動產資產。
本案採公開標售方式辦理，主要目的在於維持交易程序之公開
、公平及透明，並爭取對公司及全體股東較有利之交易條件。
相關標售條件、時程及作業細節，將依董事會授權及實際辦理
情形推動；如後續達成交易或有依法應公告之事項，本公司亦
將依證券交易法、公開發行公司取得或處分資產處理準則及相
關重大訊息規定，於期限內辦理公告申報。
6.因應措施:本公司已於民國115年07月06日下午4點於
臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
就本案可能產生之財務影響而言，因目前尚屬啟動公開標售程序
階段，尚未完成實際交易，最終交易價格、處分損益及對財務報
表之影響，仍須視實際得標價格、相關成本費用、稅負及會計處
理結果而定。因此，本公司目前不宜逕行認列或推估最終處分利
益。待交易條件確定後，本公司將依會計準則及相關規定辦理。
若本案順利完成，預期將有助於集團活化閒置或低效益資產、改
善資金結構、降低財務負擔，並強化未來營運轉型所需之資源配
置。處分價款之運用方向，初步將以清償相關借款、改善財務結構
、支應營運資金及配合集團未來業務發展為主，實際用途仍將依公
司資金需求、董事會決議及相關法令規定辦理。
本公司亦要特別說明，本案係基於資產活化與營運轉型所為之規劃
，並非公司停止營運或退出相關市場之表示。翔耀實業及集團公司
仍將持續推動既有業務穩定營運，並審慎評估未來具效益之投資、
合作與轉型機會。
未來，本公司將持續秉持穩健經營、資訊透明及保障股東權益之原
則，於符合法令與公司治理要求之前提下，審慎推動本案後續程序。
相關進度如有重大變化，本公司將即時依規定對外公告。

1.事實發生日:115/07/06
2.標的物名稱及性質:子公司勁耘科技股份有限公司之
臺南廠房土地及建物
3.交易價格:本案擬採公開競標方式辦理，標售底價暫訂為新
臺幣820,000仟元，實際成交價格仍應以後續公開競標結果為準
4.交易相對人:本案擬採公開競標方式辦理，交易相對人尚未確定
5.與公司關係:尚未確定
6.預計讓與損益:以標售底價新臺幣820,000仟元初步試算，
扣除標的資產帳面價值約新臺幣298,362仟元及預估相關
交易費用後，預估處分利益約新臺幣476,508仟元。實際處分
損益仍應以最終成交價格、實際交易費用、稅負及會計師核閱　
或查核結果為準
7.鑑價機構:
客觀不動產估價師聯合事務所
展碁不動產估價師聯合事務所
8.鑑價價格:
客觀不動產估價師聯合事務所：新臺幣817,543,603元
展碁不動產估價師聯合事務所：新臺幣825,134,663元
9.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
本案標售底價暫訂為新臺幣820,000,000元，係參酌客觀
不動產估價師聯合事務所估價金額新臺幣817,543,603元及
展碁不動產估價師聯合事務所估價金額新臺幣825,134,663元，
並考量標的資產現況、區域市場行情、公開競標方式及公司資金
需求後訂定，與鑑價金額尚無重大差異，故不適用
10.讓與營業、資產金額:標的資產帳面價值約新臺幣298,362仟元
11.讓與營業、資產占不動產、廠房及設備暨投資性不動產淨額比例:
約98.96%
12.讓與營業、資產占資產總額比例:約58.16%
13.經紀人:和氏璧國際商業不動產股份有限公司
14.經紀費用:經紀費用依實際成交價百分之三計算，營業稅外加
15.讓與之具體目的或用途:活化資產、降低不動產持有成本、
充實營運資金、清償借款及改善集團財務結構
16.決策過程:本案業經勁耘科技股份有限公司董事會決議通過
，擬以公開競標方式辦理，並依法提請股東會決議；
待股東會決議通過後，依公開競標程序及相關法令規定辦理
17.預計對公司財務業務之影響:本案如順利完成公開競標及處分，
預期可增加勁耘科技股份有限公司資金流入，降低借款及利息負擔，
並改善集團財務結構。實際財務影響仍應以最終成交價格、實際
交易費用、稅負及會計師核閱或查核結果為準
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第4款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案目前尚未經勁耘科技股份有限公司股東會決議，且尚未
完成公開競標程序，交易相對人及實際成交價格尚未確定
(2)本案後續如經股東會決議通過，並完成公開競標、決標、
簽約或其他重大進展，本公司將依相關法令規定辦理公告申報
(3)本次事件發生或決議之主體為本公司重要子公司，是否同時
符合證券交易法施行細則第7條第4款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之事項，依實際情形辦理

1.董事會決議日期:115/07/06
2.股東臨時會召開日期:115/07/27
3.股東臨時會召開地點:桃園市大溪區新光東路63巷88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司遷址案
(2)討論修訂本公司「公司章程」案
(3)擬採公開競標方式處分本公司持有之不動產案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/07/13
11.停止過戶截止日期:115/07/27
12.其他應敘明事項:無