上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/07
1.召開法人說明會之日期：115/07/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本次法說會為線上說明會。
4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦說明會，說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：當日webex連線號碼為:1849465878/連結https://mibf.webex.com/meet/ibf.1703
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣25,152,000元，
每股配發新台幣0.30元。
3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣25,152,000元，
每股配發新台幣0.31144516元。
4.變更原因:因本公司買回公司股份，致影響可參與權利分派之流通在外股數，
故調整配息率。
5.其他應敘明事項:依本公司115/05/22股東常會決議，授權董事長調整配息率。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:Amis Miracle S.A.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:百分之百持股公司
5.發生緣由:本集團40,000噸散裝貨輪加入營運
6.因應措施:發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本高規格新型節能散裝貨輪由今治造船株式會社
 (Imabari Shipbuilding Co., Ltd.)建造，為NOx第三期環保節能船。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,976,371,046
5.預定買回之期間:115/06/22~115/08/21
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):43.54~96.69，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.79
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
民國115年6月22日董事會通過決議，計畫依證券交易法第28條之2規定，於中華民國115年6月23日至
115年8月21日間執行買回公司股份，預定買回數量總額為3,000仟股，其買回區間價格為新台幣每股
43.54元至96.69元。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份1.79%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產3.53%，
茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依凱基證券股份有限公司之評估意見，溢泰實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:聯華電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:「... 聯華電子正與美國晶片製造巨擘英特爾合作，採用12奈米與3奈米
製程技術生產晶片...」
7.發生緣由:本公司對於媒體之臆測性報導，無法提供評論。有關本公司財務、業務
資訊，皆以公開資訊觀測站公告為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:倍利科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:「法人推估倍利科今年營收年增幅度可望突破五成…」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:有關媒體報導本公司相關資訊，本公司並未透過公開資訊觀測站發布
相關訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:智伸科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:2026.06.19 工商時報B01版
6.報導內容:「…法人估前五月 EPS 至少3.5元。智伸科指出…法人估智伸科今年
 全年 EPS 最低9.25元，最高12.23元，明年 EPS 估至少13元。」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。
有關財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:櫻花建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報。
6.報導內容:「櫻花建全年營收有機會維持去年約140億元高水準。」...等內容。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:本公司對外並未公開揭露財務預測，該資訊純屬媒體推估，有關本公司
財務和業務資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:川湖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報B01版
6.報導內容:伺服器滑軌龍頭川湖（2059）5月營收表現亮眼，法人預估第2季營收將季
增49%，毛利率上看77.1%，主要是受惠高毛利AI伺服器滑軌占比提升，預估今年全年
每股純益（EPS）將超過187元。
7.發生緣由:本公司並未提供財務預測等資訊，有關本公司財務資訊，以「公開資訊觀測
　　　　　站」公告為準。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路1段2號19樓 1901會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券於115年06月25日舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.減資緣由:配合集團營運規劃暨改善財務結構
3.減資金額:新台幣2,495,707,000元
4.消除股份:249,570,700股
5.減資比率:99.40255872%
6.減資後股本:新台幣15,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)本公司為單一法人股東暨單一董事，故董事長代行股東會決議。
(2)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條規定，對債權人進行減資公告。本公司
   債權人如對本案決議有異議者，請自公告日起31日內，檢具相關債權證明文件以書
   面方式向本公司提出(書面異議收件地址：新竹縣竹北市生醫路二段22號3樓)，以便
   依法辦理，逾期未表示者即視為無異議。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.法律事件之當事人:
原告: 華為技術有限公司
被告: 中磊電子德國子公司Sercomm Deutschland GmbH
2.法律事件之法院名稱或處分機關:
歐洲統一專利法院
3.法律事件之相關文書案號:
UPC_CFI_9/2023, UPC_CFI_752/2025
4.事實發生日:115/06/21
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司德國子公司Sercomm Deutschland GmbH收到華為公司訴訟書，針對中磊於
德國等地區銷售之部分產品提起專利訴訟。
6.處理過程:
本公司已委任國際專利訴訟專業團隊積極應訴，以維護本公司之最佳利益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司於德國地區營收比重甚低，預估對本公司財務、營運影響極為有限。
8.因應措施及改善情形:
本公司專注自主技術研發，對於智慧財產權的投入與保護，向以最嚴格標準，謹慎
處理智慧財產權相關事宜。本公司對該訴訟案件將審慎評估，並委任專業律師妥善
因應，以維護公司最佳權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Vigadrone美國藥證及其相關權利
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量及每單位價格：不適用
交易總金額：美金4,500萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：Aucta Pharmaceuticals, Inc.；與公司之關係：非屬關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格參酌獨立專家出具之鑑價報告及合理性意見書，經本公司董事會同意後執行
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擴展產品經濟價值
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月18日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)本次收購藥證及其相關權利案(下稱本案)，業經115/6/18審計委員會及董事會
   決議通過，並授權董事長於不超過美金4,500萬元全權處理議約、協商及簽署等事宜。
(2)本案實際交易金額依最終簽訂資產(藥證)收購協議為主。

1.事實發生日:115/06/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Bora Biologics USA LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,844,305
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,868,550
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,579,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,447,550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
72,844,305
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
14,727,340
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.14
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Bora Global Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,844,305
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,579,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,468,470
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,047,470
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):12,632
(2)累積盈虧金額(仟元):360
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
72,844,305
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
14,727,340
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
21.01
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Bora Pharmaceuticals Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,844,305
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):947,400
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):947,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):11,795
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
72,844,305
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
14,727,340
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
17.36
10.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴銘榮
(2)李亦秦
(3)林瑞益
4.舊任者簡歷:
(1)賴銘榮(獨立董事)，財團法人保險事業發展中心講師
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)林瑞益(獨立董事)，順益貿易股份有限公司總經理
5.新任者姓名:
(1)賴銘榮
(2)李亦秦
(3)林欣頤
6.新任者簡歷:
(1)賴銘榮(獨立董事)，財團法人保險事業發展中心講師
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)林欣頤(獨立董事)，眾博法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)盛保熙
(2)李亦秦
(3)林瑞益
(4)陳荻雅
4.舊任者簡歷:
(1)盛保熙，本公司董事長暨總經理
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)林瑞益(獨立董事)，順益貿易股份有限公司總經理
(4)陳荻雅，本公司代理發言人暨投資人關係資深經理
5.新任者姓名:
(1)盛保熙
(2)李亦秦
(3)邱啟華
(4)陳荻雅
6.新任者簡歷:
(1)盛保熙，本公司董事長暨總經理
(2)李亦秦(獨立董事)，藍濤亞洲公司董事總經理
(3)邱啟華(獨立董事)，43 Ventures創辦人
(4)陳荻雅，本公司代理發言人暨投資人關係資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:無