上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1).不動產：Blvd. Miguel de la Madrid, Ciudad Juárez, Chihuahua Mexico
(2).生產設備及廠務工程
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1).不動產：
    (a)土地：總面積 268,761平方米；交易總金額：美金 2,146萬元
    (b)廠房：總面積 35,844平方米；交易總金額：美金 3,207萬元
(2).生產設備及廠務工程：美金16,945萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1).不動產：Operadora Meor, S.A. de C.V.(非關係人)
(2).生產設備及廠務工程：Keysight Technologies Inc.; Panasonic 
    Corporation of North America等(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1).不動產：依合約規定付款
(2).生產設備及廠務工程：依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1).決定方式：議價 
(2).價格決定之參考依據：
    (a).不動產：鑑價報告;
    (b).生產設備及廠務工程：廠商提供之報價單及市場行情
(3).決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者公司：AVA ARQUITECTURA & AVALUOS、KOMIYAMA
               INGENIEROS
估價金額：墨西哥比索MXN 94,371萬元(約美金5,242.8萬元)、
          MXN 91,978萬元(約美金5,109.9萬元)
13.專業估價師姓名:
Victor Manuel de la Rosa Borunda、JESÚS KOMIYAMA MARTÍNEZ
14.專業估價師開業證書字號:
執照號碼 5618400、4759591
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
邁萃斯精密(股)公司 普通股
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：11,690,805股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣116,908,050元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：邁萃斯精密(股)公司
與公司之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付條件：依增資繳款期間支付
契約限制條款：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：依邁萃斯精密(股)公司增資計畫
決策單位：依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1.85元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：普通股102,733,163股
累計持有金額：新台幣449,712,684元
累計持股比例：67.39%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表「總資產」比例：22.84%
占公司最近期財務報表「歸屬於母公司業主之權益」比例：28.30%
最近期財務報表營運資金：新台幣7,121,110仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事，劉美梨
6.新任者簡歷:Hiwin (Schweiz) GmbH總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東會選任
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國建設銀行股份有限公司理財產品
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國114年10月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣88,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣652,405.48元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣 0 元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0%
最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,144,921仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財/固定保本收益型理財商品
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區八德路二段260號8樓
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積約155坪
每單位價格：每月租金新台幣$186,000元(未稅)
使用權資產總金額：4,288,830元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中影股份有限公司
其與公司之關係:本公司最終母公司正崴精密工業(股)公司之採權益法認列之個體
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務所需。
前次移轉之所有人：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月租金新台幣$186,000元(未稅)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
因監察人於12月19日辭任，補選之監察人尚待股臨會選任。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:合併財務資訊揭露如下:
          最近一月  與去年同期   最近一季    與去年同期     最近四季累積
          (114/11)   增減%       (114年      增減%         (113年第四季
                                 第三季)                   至114年第三季)
            合併                   合併                        合併
          自結金額               核閱金額                   核閱金額

營業收入     201     -33.74%         785     -17.69%         3,089
(百萬元)
稅前淨利      60     137.27%          39     152.81%          -136
(百萬元)
歸屬母公司
業主淨利      54     110.58%          15     123.80%          -149
(百萬元)
每股盈餘    0.28     115.38%        0.08     123.53%         -0.78
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:113/09自結數尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備。
2.事實發生日:114/9/19~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
機器設備一批；累積交易總金額為新台幣2,668,589,716元整。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KLA Corporation；與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經議價並評估後，依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本案已於114年5月5日、114年8月5日、114年10月27日及
114年12月19日董事會通過，
並於會後當日發布資本支出重大訊息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張滄郎
4.舊任者簡歷:臺灣大學建築與城鄉研究所、台肥公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:陳右欣
6.新任者簡歷:國立中正大學政治學研究所、曾任農業部專門委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會聘任
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:114/12/30
2.增資資金來源:保留盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 1.發行總金額: 美金20,000,000
 2.發行股數: 20,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:每股一美元
8.發行價格:每股一美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:強化自有資本
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱:尖點科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據本公司「國內第二次無擔保轉換公司債發行　
及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:
(1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債7,000張，
   每張面額100,000元，發行總面額新台幣700,000,000元
   乙案，業經金融監督管理委員會114年12月23日金管證
   發字第11403673341號函同意申報生效在案。
(2)本轉換公司債轉換價格之訂定，以114年12月30日為轉換
   價格訂定基準日，取基準日前1、3、5營業日之普通股平均
   收盤價擇一者乘以轉換溢價率110.00%，訂定轉換價格為每股
   新台幣203.50元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/12/30
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
3.主管機關申報生效日期:114/12/23
4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/07
5.發行總金額及股數:
發行總金額:發行總面額新台幣30,000,000元。
發行股數:3,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 不適用。
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:俟定價後另行公告。
10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，
計450千股供員工認購。
11.原股東認購比率:本次發行新股總額之75%計2,250千股，由原股東按增資
認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例分別認購，依本公司目前流通
在外股數142,042,467股計算，原股東每仟股得認購15.84033315股。如嗣
後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致原股東認股比率因此
發生變動時，由董事長辦理相關調整事宜。
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，
提撥發行新股總數10%，計300千股採公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸?股，
自停止過戶日起五日內由股東逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，
其拼湊不足一股之畸?股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊
之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行
之普通股份相同。
15.本次增資資金用途:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/01/19
17.最後過戶日: 115/01/14
18.停止過戶起始日期: 115/01/15
19.停止過戶截止日期: 115/01/19
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/01/26~115/01/30。
(2)特定人認股繳款期間:115/02/02~115/02/04。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/30(補充公告)。
22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行三重分行(補充公告)
23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行樹林分行(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理114年現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融
監督管理委員會114年12月23日金管證發字第1140367334號函申報生效在案。
(2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更，由董事長全權處理。

1.事實發生日: 114/12/30
2.公司名稱: 尖點科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：114年12月30日
(2)委託代收價款機構：國泰世華銀行新生分行
(3)委託存儲專戶機構：合作金庫銀行樹林分行

1.事實發生日:114/12/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:重慶永固新型建材有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
均為本公司直接100%持有子公司，互為關連公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):718,576
(4)原資金貸與之餘額(仟元):215,520
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,420
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):196,842
(2)累積盈虧金額(仟元):-100,222
5.計息方式:
依借款合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約規定
(2)日期:
依借款合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,075,804
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
依114年12月30日匯率美金兌換新台幣31.37及人民幣兌換新台幣4.49計算。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/31
1.召開法人說明會之日期：114/12/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：https://reurl.cc/eVaaOm
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區建物
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積約為913.00坪（約當3,018.19平方公尺）。
每單位價格：每坪月租金1,561～1,885元（以建物面積計算）
使用權資產總金額：233,772仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：凱越建設股份有限公司、安展實業股份有限公司、興玖實業
股份有限公司、良績實業股份有限公司
與本公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
點交日即為起租日，依合約約定方式每月給付租金。
另點交日起算6個月為裝潢期間，免付租金。
契約限制條款及其他重要約定事項：
自點交日起算，租賃期間合計10年6個月，並享有一次5年優先續約權。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：華淵不動產估價師事務所
估價金額：235,924仟元
13.專業估價師姓名:
陳聯興
14.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師證書字號：
(92)台內估字第000105號
不動產估價師開業字號：
(101)高市估字第000068號(換發)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
擬於承租空間內規劃建置本公司「健身工廠」之營業據點
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
本公司設置審計委員會，本案業經民國114年12月30日審計委員會審議通過。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本次交易尚未有明確之起租日（因實際起租日即點交日），
故使用權資產總金額之估算基礎，係以董事會決議日為假設
之起租日，並將未來租賃期間預計給付之各期租金按折現率
計算現值；惟自實際起租日，擬依實際租賃期間之起迄日及
折現率重新計算使用權資產總金額。

1.股東臨時會日期:114/12/30
2.重要決議事項:
  討論事項:
  (1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  (2)通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。
  (3)通過辦理私募普通股現金增資案。
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
現金取得統亞電子科技股份有限公司100%股權
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：10,000,000股
每單位價格：每股新台幣116元
交易金額新台幣：新台幣11.6億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非公司關係人之自然人
交易相對人：統亞電子科技股份有限公司全體股東
其與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依股權收購(買賣)協議約定。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：本案經獨立專家採用以收益法-現金流量折現法為主要方法，
檢視鑑價結果之合理性。統亞電子科技股份有限公司100%股權市場價值介於
新台幣1,142,068千元至新台幣1,468,373千元間。
價格決定：雙方議定
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
42.45元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
以新台幣11.6億元取得統亞電子科技股份有限公司100%股權（共計10,000,000股）
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：31.67%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：52.05%
營運資金數額：新台幣742,543千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
加速爭取二輪及特殊交通工具商機。
本次取得股權具互補優勢，整合雙方資源合作開發產品與市場推廣，
對每股淨值及每股盈餘應有正面效益。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
勝傑會計師事務所
23.會計師姓名:
塗勝傑會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6591號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
本公司自有資金及銀行貸款
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱及性質：燃料電池微電網系統 (Fuel Cell Microgrid System)
位於美國加州 (CA, USA)
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國114年12月30日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3組 (含安裝及技術服務)
交易總金額：交易總金額約美金502,154千元
(折合新台幣15,288,078千元，匯率：30.445)，個別合約金額：
- 廠區 B18 ：交易總金額約美金223,177千元
- 廠區 B16 ：交易總金額約美金167,388千元
- 廠區 B19 ：交易總金額約美金111,589千元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bloom Energy Corporation
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
取得機器設備，不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約及安裝進度付款；
契約限制條款：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
承辦單位經議價後呈董事長決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，未設置
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
更正114年12月30日公告，誤植事實發生日
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司於今日召開審計委員會及董事會決議通過以現金方式
  取得統亞電子科技股份有限公司100%之股權案。
6.因應措施:
  本公司已於民國114年12月30日下午2:30於臺灣證券交易所召開
  重大訊息記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  為拓展本公司業務版圖、強化市場競爭力並產生策略綜效，以
  新台幣11.6億元取得統亞電子科技股份有限公司100%之股權。
  (1)本公司向統亞電子科技股份有限公司（下稱「統亞電子」）
     全體股東，取得其所持有之全數統亞電子股份（下稱「本交易
     」），並與統亞電子全體股東簽訂「股權收購(買賣)協議」。
     本交易完成後，本公司將持有統亞電子已發行股份總數100%。
  (2)為進行本交易並簽訂股權收購(買賣)協議，本公司委託鴻翔會
     計師事務所執行盡職調查（Due Diligence），並針對本交易
     之策略必要性與綜效分析、盡職調查結果摘要、估值分析與取
     得價格、交易方式及時間、資金計畫、風險評估與應對策略出
     具專業意見。
  (3)針對本交易之價金，依據公開發行公司取得或處分資產處理準
     則第10條及本公司取得或處分資產處理程序第6.1.2條規定，
     已取得統亞電子最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作
     為評估交易價格之參考，且已洽獨立專家勝傑會計師事務所塗
     勝傑會計師就交易價格之合理性出具合理性意見書，確認本交
     易以新台幣11.6億元整取得統亞電子100%股權
    （共計10,000,000股，每股116元），介於合理價值區間內，本
     交易之股份買賣價金尚屬合理。
  (4)本案經董事會通過，授權董事長及/或其指定之人單獨或共同
     代表本公司處理本交易有關之之一切必要程序並採取相關必要
     之行為，包括但不限於準備、簽署、修訂、交付及執行所有相
     關文件及合約。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立益，副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧孟桓，財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:無