上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不分配
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣工商大樓新竹縣工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度關係人交易執行情形報告
(5)：修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務決算表冊承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/10
9.停止過戶截止日期：115/06/08
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：新竹市東區研發二路25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：325,400,096
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:南昌光群雷射科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司持有94.78%之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):600,638
(4)原背書保證之餘額(仟元):137,040
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):137,040
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):274,080
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):137,040
(8)本次新增背書保證之原因:
營運所需之資金融通
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,367,946
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,164
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期日
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
1,201,277
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
502,480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
16.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
55.39
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:南昌光群雷射科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
提供資金貸與之東莞光群雷射科技有限公司為本公司持有94.78%之轉投資公司
接受資金貸與之南昌光群雷射科技有限公司為本公司持有94.78%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):259,987
(4)原資金貸與之餘額(仟元):34,260
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):105,064
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):139,324
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需之資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,367,946
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,164
5.計息方式:
借款利率為3%，借款利息按月收取
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況最晚於2027/03/09前償還
(2)日期:
2027/03/09
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
312,940
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.42
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭佩琪/財務長/勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡亞育/財務部經理/資誠聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/10
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,157,155
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 原公告日期：
114/03/11
2. 簡述原公告申報內容：
子公司「印超國際(股)公司」(原：陞霖建設(股)公司)與母公司簽訂
位於台中市西屯區文商段53地號合建分售契約。
3. 變動緣由及主要內容：
因經營方針調整，合意解除合建契約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案，本公司將於115年3月21日起至115年3月31日止受理股東提案，受理處所：
台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至
115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114度營業報告書。
(2)：114度審計委員會查核報告。
(3)：114度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/20至115/03/30
(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,433,489
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):461,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,161
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,922
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):208,883
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,437
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):13,308,074
12.期末總負債(仟元):6,913,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,354,745
14.其他應敘明事項:無

1.契約種類:新建工程承攬合約
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
新東陽營造股份有限公司，子公司
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約主要內容：授權董事長於總價新臺幣14.38億元(含稅)範圍內，
全權處理本案建築工程承攬合約內容必要之協商、調整及簽約等事宜。
(2)契約起訖日期：自開工日起至完工驗收日止，尚未正式簽約。
(3)限制條款及其它重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建集合住宅出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/10
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉翠苗
4.舊任簽證會計師姓名2:
于智帆
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃世鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
于智帆
8.變更會計師之原因:
因會計事務所內部組織調整，更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年度第一季財務報告起更換簽證會計師。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,578,894
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 原公告日期：
114/03/11
2. 簡述原公告申報內容：
與子公司印超國際(股)公司(原：陞霖建設(股)公司)簽訂位於
台中市西屯區文商段53地號合建分售契約。
3. 變動緣由及主要內容：
因經營方針調整，合意解除合建契約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

內容：依汎銓一發行及轉換辦法規定辦理<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年03月19日至115年04月17日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年03月19日）之前一營業日前（115年03月17日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,861,643
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,744,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):635,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):722,824
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):491,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):464,824
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.23
11.期末總資產(仟元):9,650,458
12.期末總負債(仟元):4,961,445
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,565,079
14.其他應敘明事項:無