上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
貨櫃
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：47,500只貨櫃
交易總金額：不超過USD 128,130,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東方國際集裝箱(香港)有限公司
(非Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利：新台幣1,295,152,239元
  (2)資本公積發放之現金：新台幣2,804,847,761元
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯詠科技股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年06月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3,500,832股；
每單位價格：新台幣479.8元；
總金額：新台幣1,679,699,193元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交換公司債持有人申請轉換。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
保留盈餘影響數：新台幣1,396,704,971元。(不影響損益)
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交換公司債持有人轉換為聯詠普通股。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：依公開說明書辦理。
價格決定之參考依據：依交換價格轉換。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
118.20元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：8,873,025股；
金額：新台幣4,211,232,554元；
持股比例：1.46%。
權利受限情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產比率：41.71%；股東權益比率：57.09%。
最近期財務報告營運資金:新台幣44,980,640仟元。
16.經紀人及經紀費用:
經紀人：無；經紀費用:無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
交換公司債轉換。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀董事
瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進董事
翁建仁獨立董事
毛穎文獨立董事
陳妙玲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司
115年6月22日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限
制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
仁寶電腦工業(股)公司代表人彭聖華董事
仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事
瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司：陳瑞聰執行董事
(2)仁寶企業管理(成都)有限公司：陳瑞聰董事
(3)仁寶投資(四川)有限公司：陳瑞聰董事
(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長
(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長
(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長
(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長
(8)仁寶電腦(重慶)有限公司：陳瑞聰董事長
(9)仁寶電腦(成都)有限公司：陳瑞聰董事
(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：陳瑞聰董事長
(11)仁寶投資(江蘇)有限公司：彭聖華董事及總經理、陳瑞聰董事長
(12)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：彭聖華董事及總經理、陳瑞聰董事長
(13)仁寶電腦工業(中國)有限公司：彭聖華董事、陳瑞聰董事長
(14)昆山柏泰電子有限公司：陳瑞聰董事長
(15)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：彭聖華董事及總經理、陳瑞聰董事長
(16)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：陳瑞聰董事
(17)仁寶光電科技(昆山)有限公司：彭聖華董事、陳瑞聰董事長
(18)吉寶通訊(南京)有限公司：彭聖華董事長
(19)怡寶通訊(南京)有限公司：彭聖華董事長
(20)南京漢艾爾特通訊有限公司：彭聖華董事長及總經理
(21)華寶通訊(南京)有限公司：彭聖華董事長
(22)合肥沛睿微電子(股)公司：蔡榮進董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房
(2)仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號
(3)仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號
(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路435號
(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號
(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號
(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號
(8)仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區寶鴻大道10號附3號(兩路寸灘保稅港
區空港功能區A區A03)
(9)仁寶電腦(成都)有限公司：四川省成都市高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道
一段88號
(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號
(11)仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
(12)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
(13)仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
(14)昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號
(15)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號(兩路寸
灘保稅港區空港功能區D區D05)
(16)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區南兵路520號
(17)仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區前進東路189號
(18)吉寶通訊(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧開發區蘇源大道68-2號
(19)怡寶通訊(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧開發區高湖路77號
(20)南京漢艾爾特通訊有限公司：江蘇省南京市江寧區天元中路總部基地43幢301室
(21)華寶通訊(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧開發區蘇源大道68-2號
(22)合肥沛睿微電子(股)公司：安徽省合肥市新站區文忠路與前江路交口合肥智慧
產業
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司：筆記型電腦維修及售後服務
(2)仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、
 財稅顧問、投資顧問、投資管理等
(3)仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務
(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷
(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品
(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型及平板電腦等電子產品
(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦及手機等電子產品
(8)仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，
並提供相關維修及售後服務等
(9)仁寶電腦(成都)有限公司：研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、
網絡交換機、Wireless AP、車用電子產品等
(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售
(11)仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業
(12)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等
(13)仁寶電腦工業(中國)有限公司：監視器之製造及銷售
(14)昆山柏泰電子有限公司：生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務
(15)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之
研發、生產及銷售並提供相關技術服務
(16)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：無線網路產品之生產銷售
(17)仁寶光電科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、光電面板及智慧型裝置之研發與生產
(18)吉寶通訊(南京)有限公司：通訊產品、電子設備之專業研發與製造
(19)怡寶通訊(南京)有限公司：行動通訊設備之製造、加工與銷售
(20)南京漢艾爾特通訊有限公司：電子通訊器材之研發
(21)華寶通訊(南京)有限公司：筆記型電腦之生產及銷售
(22)合肥沛睿微電子(股)公司：積體電路之設計、資訊軟體及電子材料之製造、銷售
與批發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毅安、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林文漢、本公司衛星營運維運處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/22
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。
 (2)洽定之應募人：
                應募人               與本公司關係
   -------------------------------   ------------
                朱英杰                   無
                張修維                   無
                朱明偉                   無
 (3)洽定之應募人之必要性：為提升本公司之競爭優勢，改善財務結構、提昇營運效能
    ，擬引進對本公司未來電子零組件(含汽車電子零組件)產品與市場發展有助益之策
    略投資人。
 (4)洽定之應募人之預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在電子零組件(含汽
    車電子零組件)產品與市場之發展之契機，並有助於公司穩定成長。
4.私募股數或張數:8,000,000股
5.得私募額度:以 40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以 4,000 張為
 上限，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理，擇一或以搭配之方式，擇適當時
 機並視市場狀況一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日
 前下列二基準計算價格較高者之8成。
 (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
    加回減資反除權後之股價。
 依上述基準計算之參考價格為新台幣28.53元，並以參考價格之87.63%計價，訂定
 每股私募價格為新台幣25元。
7.本次私募資金用途:轉投資。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應
 公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/06/08
11.參考價格:每股新台幣28.53元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
  普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，
  於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行　
  賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，
  並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  (1)股款繳納期間：自115年6月9日起至6月23日止
  (2)增資發行新股基準日：115年6月23日
  (3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
     環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
     案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/05/27
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/05/08
4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/13
5.發行總金額及股數:
 (1)發行總金額:新台幣120,000仟元
 (2)發行股數:普通股12,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣50元。
10.員工認股股數:發行新股總數15%計1,800仟股，由員工認購。
11.原股東認購比率:發行新股總數75%計9,000仟股，由原股東按認股基準日
股東名簿所載之股東及其持股比例認購，每仟股認購7.6775727股。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計1,200仟股對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，
得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊
成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足
及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還110年度第一期有擔保普通公司債及銀行借款。
16.現金增資認股基準日:115/07/05
17.最後過戶日:115/06/30
18.停止過戶起始日期:115/07/01
19.停止過戶截止日期:115/07/05
20.股款繳納期間:
  原股東及員工股款繳納期間：115/07/13~115/07/17
  特定人繳納期間：115/07/20~115/07/21
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/22。
22.委託代收存款機構:
(1)原股東及員工：台新國際商業銀行苓雅分行。
(2)公開承銷：台新國際商業銀行敦南分行。
23.委託存儲款項機構:元大商業銀行高雄分行。
24.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股12,000仟股,每股面額新臺幣10元整，業經
   金融監督管理委員會115年05月08日金管證發字第1150341657號函申報生效。
(2)本次現金增資籌資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、
   發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計
   資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、
   相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化
   而需修訂或修正時，授權董事長全權處理。
(3)本次現金增資如有未盡事宜授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
通訊相關專利
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
通訊相關專利一批，交易總金額達新台幣3億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Celbridge 公司，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
利益達新台幣3億元以上
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
簽約後於約定時間付款，雙方訂有保密協定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定：議價
參考依據：獨立專家意見(中華資產鑑定中心股份有限公司出具之評價報告書)及
會計師交易價格合理性意見書
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠昱會計師事務所
23.會計師姓名:
王惠貞
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第8313號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昊儒電業股份有限公司之普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：昊儒電業股份有限公司98,000,000股
交易總金額約計新台幣11.9億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
仲昱電業股份有限公司，交易相對人非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約新台幣2.1億元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約約定以現金一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項：保密條款及股東持股之股權移轉約定等條款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)本次交易之決定方式：本公司投資審議委員會、審計委員會及董事會決議通過
授權執行
(2)價格決定之參考依據:會計師合理性意見書
(3)決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.98元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有70,000,000股，累積投資新台幣700,000,000元整，持股比例25%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：66.99%;
占股東權益之比例：144.23%; 
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(14,590,872)仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
優化有價證券長期投資組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
王明勝會計師
24.會計師開業證書字號:
會員證書字號：北市會證字第3235號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115年 6月23日受邀參加摩根大通證券舉辦之Asia Pacific All Star Forum，簡報資料請參閱公開資訊觀測‎站。‎
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：國票證券(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:張蔚誠
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:審計委員會任期:114/06/19~117/06/18
薪資報酬委員會及永續發展委員會任期:114/06/30~117/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於115/06/22獲悉逝世消息。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事張蔚誠
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/06/22獲悉逝世消息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉美秀
4.舊任者簡歷:麗清科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉美秀
6.新任者簡歷:麗清科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
 原發放現金股利計新台幣3,232,729,202元（每股配發新台幣1.8元）
 原發放股票股利計新台幣359,192,130元（每股配發新台幣0.2元）
 調整後現金股利計新台幣3,232,729,202元（每股配發新台幣1.80117239元）
 調整後股票股利計新台幣359,192,130元（每股配發新台幣0.20013026元）
4.除權（息）交易日:115/07/08
5.最後過戶日:115/07/09
6.停止過戶起始日期:115/07/10
7.停止過戶截止日期:115/07/14
8.除權（息）基準日:115/07/14
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:
因本公司執行庫藏股買回，致影響本公司流通在外股數，爰依
民國115年5月28日董事會決議，授權董事長調整配股配息率。
 增資新股權利證書上市日期訂於115/08/06。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：金運科技股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：2,000,000股
交易每單位價格：新台幣60元
交易總金額：新台幣120,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：金運科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司核決權限，經董事長核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.09元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：2,000,000股
持有金額：新台幣120,000仟元
持股比例：3.03%
受限制情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：75.21%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：166.33%
最近期財務報表中營運資金數額：8,690,161仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
策略性投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依公司核決權限
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
依本公司核決權限、取處程序辦理。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣225,000,000元。
3.其他應敘明事項:無