上市公司重大訊息

1.事實發生日：114/12/30
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：依據金管會114年12月30日新聞稿，上海商銀有未完善建立及未確實執行內部控
制制度之情事，違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀
行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項規定。
4.處理過程：將依主管機關意見辦理相關改善事宜。
5.處分情形：核處罰鍰新臺幣1,200萬元整。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 12,000,000 元
8.預計可能損失或影響：新臺幣1,200萬元整。
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1. 原公告日期：
114/04/10
2. 簡述原公告申報內容：
因本公司114年3月5日董事會決議出售子公司蘇州隆登電子科技有限公司100%股權
，其原有營運、生產、管理等營業活動由子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司承接
，本公司100%轉投資之子公司蘇州隆登電子科技有限公司，將其營運有關之設備處
分予本公司100%轉投資之子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司。
3. 變動緣由及主要內容：
上述子公司於114年12月30日實際交易，以營運設備114年12月30日之帳面淨值
人民幣15,164,332元為交易價格，對本公司財務業務並無影響。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1. 原公告日期：
114/05/15
2. 簡述原公告申報內容：
本公司公告處分重要子公司蘇州隆登電子科技有限公司100%股權案，並於114年
5月15日完成「股權轉讓協議」之簽署，因買方新建廠房投資項目受限於當地政
府法規限制，買方提出修訂原第一次轉讓70%股權變更由蘇州隆登電子科技有限
公司增加注冊資本，本公司全數放棄認購，由買方蘇州沃久企業管理有限公司、
蘇州沃可企業管理有限公司及蘇州飛彪群瑪電子設備有限公司依約定持股比例分
別認購，其他條款不做調整，依已簽署之「股權轉讓協議」及相關之增修補協議
內容執行，並於114年10月14日公告並完成股權轉讓協議-增修補協議之簽署。
3. 變動緣由及主要內容：
(1)蘇州隆登電子科技有限公司累計收到買方第一次增資款共計人民幣6,300萬。
(2)雙方於114年12月30日完成經營權移交，同日簽署「股權轉讓協議之經營權
移交印鑑之增修補協議」及「股權轉讓協議之經營權移交確認協議書」，待蘇州
隆登電子科技有限公司114年12月30日資產負債表結算完成並經本公司簽證會計師
複核後，將另行補充公告。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:Grand Ocean Retail Group Limited
Grand Citi Limited
大洋晶典商業集團有限公司
南京大洋晶典商業有限公司
武漢大洋晶典商業發展有限責任公司
武漢光谷大洋商業發展有限責任公司
宜昌大洋商業有限責任公司
上海大洋千樹商業管理有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
發生日期:114/12/30
發生原因:本公司及本公司透過子公司First Steamship S.A.於集中市場分別處分
轉投資之大洋-KY股權共9.66%
方式:於集中市場交易鉅額交易
降低持股比例:9.66%
交易數量:本公司9,115,000股(4.66%)，First Steamship S.A. 9,777,000股(5%)
每單位價格:新台幣5.25元
交易總金額:新台幣99,183千元
此交易影響本公司直間接持有Grand Ocean Retail Group Limited之轉投資子公司
的持股比率達喪失控制力者有Grand Citi Limited、大洋晶典商業集團有限公司、
南京大洋晶典商業有限公司、武漢大洋晶典商業發展有限責任公司、
武漢光谷大洋商業發展有限責任公司、宜昌大洋商業有限責任公司、
上海大洋千樹商業管理有限公司
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司114/12/26於集中市場完成處分集團所持有Grand Ocean Retail Group Limited
9.66%股權，並於114/12/30全數完成過戶交割。本公司自此確認對
Grand Ocean Retail Group Limited已「不具權力主導攸關活動」，因此喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
策略投資人Trinity Gold Limited 9.41%及公開市場交易非特定人0.25%
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
處分損失新台幣280,287千元
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:29.61%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:29.01%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
依114年12月1日杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師出具股份之價格合理性獨立專家意
見書所載:「採市價法評估益航處分大洋-KY普通股合理之每股價格區間應介於每股新台
幣5.45元~6.03元。另根據臺灣證券交易所股份有限公司上市證券鉅額買賣辦法規定，
鉅額交易申報之買賣價格範圍升降幅度適用本公司營業細則第63條之規定，且漲跌停
價格須符合同細則第62條升降單位之規定，即以當日開盤競價基準上下10%為限。」
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
杏和聯合會計師事務所-潘思璇會計師，「本次處分之潛在損失總數為
新台幣329,803千元至343,411千元。」
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:114/12/19
14.審計委員會決議內容:
全體出席委員一致同意照案通過，授權董事長完成後續簽約事宜。
15.董事會決議日期:114/12/19
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過，授權董事長完成後續簽約事宜。
17.其他應敘明事項:杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師就本交易對股東權益影嚮
之意見，係依本公司114/12/11董事會決議通過以不高於23,463,000股洽特定人處
分對大洋-KY持股之數量上限及其評估之合理價格區間衡量。本公司實際處分數量
僅18,892,000股，處分損失僅280,287千元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Microloops Vietnam Corp. Company Limited 股權
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
增資總金額：美金6,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Microloops Vietnam Corp. Company Limited 為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依子公司資金需求分次注資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
現金增資美金6,000仟元，經本公司董事會核准通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積投資金額：美金6,100仟元
(2)持股比例：100%
(3)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：8.71%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：11.29%
最近期財務報表中營運資金數額：NT$712,934仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司營運資金
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳建亨/業務行銷中心資深副總經理/邁(艸+科)科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃孟楷/業務行銷中心副總經理/邁(艸+科)科技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:配合營運規劃陳建亨資深副總經理轉任總經理室資深副總經理，
黃孟楷業務行銷中心處長晉升業務行銷中心副總經理。

1.董事會決議日期:114/12/30
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資長
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程淑芬、國泰金控資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
統一精工股份有限公司 / 關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.名稱：台南二廠電梯新建工程-承攬合約
契約總金額：1,417仟元
契約起訖日：115/1/2-115/12/31
2.名稱：台南二廠電梯新建工程-買賣合約
契約總金額：8,563仟元
契約起訖日：115/1/2-115/1/2
合約總金額合計9,980仟元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
自建廠房
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月30日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額由美金181,953,354元減少至美金149,953,354元
流通在外股數由181,953,354股減少至149,953,354股
對每股淨值之影響:不適用
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
普通股
2.事實發生日:114/12/30~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國114年12月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
總股數630,000股,每股價格30元
總交易金額新台幣18,900,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
臺灣希望創新(股)公司為本公司轉投資公司,持股率30%
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
匯款,繳款期間114年12月29日起,迄115年1月5日
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式及決策單位:董事會
(2)交易之價格決定:依據會計師股權價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
17.46元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本次交易證券(含本次交易)之數量:1,340,168股
(2)累積持有本交易證券之金額:40,205仟元
(3)累積持有本交易證券持股比例:增資後持股比率28.51%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)估總資產比例:57.53%
(2)佔母公司業主之權益:60.68%
(3)最近期財務報表中營運金數額:111,404仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，交易金額未達重大性標準
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
國富浩華聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
黃致富
24.會計師開業證書字號:
金管會証字第1140334720號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
本公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/31
1.召開法人說明會之日期：114/12/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段一號5樓
4.法人說明會擇要訊息：報告本公司前三季財務業務狀況及營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:114/12/18~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):260
每單位價格(元):1,236.29
交易總金額(元):321,436,229
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:122,000股、金額:163,283,091元    
持股比例:0.06%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.33%
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.58% 
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
光聖 普通股
2.交易日期:114/12/10~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):275
每單位價格(元):1,295.65
交易總金額(元):356,303,838
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 25,576,452元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:339,000股、金額:405,091,430元 
持股比例:0.44%、權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.33%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.58%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
順達科 普通股
2.交易日期:114/12/17~114/12/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):980
每單位價格(元):329.14
交易總金額(元):322,558,051
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:2,179,000股、金額:657,473,461元
持股比例:1.42%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:77.33%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:108.58%           
營運資金數額:7,442,300仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於114/9/30授權有權交易人在114年第四季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期:114/12/30
2.股東臨時會召開日期:115/01/16
3.股東臨時會召開地點:屏東縣枋寮鄉中山路三段103號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)變更公司中文及英文名稱案。
(2)『公司章程』部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第一屆董事及監察人選任案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/01/06
11.停止過戶截止日期:115/01/16
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:聯友能源科技股份有限公司114年度第一次現金增資股款繳納期
限已於114年12月30日截止，惟有部分員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年12月31日至115年01月31日
下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工請於上述期間內，依原繳款書所載明之繳款方式繳款，逾期
未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)若員工有任何疑問，敬請洽詢本公司公司治理部。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:嘉雨思科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應
 行注意事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結
 果。
 (1)主辦承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司
 (2)證券名稱、代號：嘉雨思-創(股票代號：6921)
 (3)實際過額配售數量：50,000股
 (4)承銷價格：每股新台幣35元
 (5)過額配售所得價款：新台幣1,750,000元
 (6)執行穩定操作期間：114/12/23~114/12/30
 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:精金科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:【TVBS新聞】FB新聞圖卡與貼文
6.報導內容:科技大廠「突暴倒閉」!股價跳水跌停
7.發生緣由:新聞圖片中貼文所述之「突暴倒閉」乙事為媒體誤載，本公司
在此說明，因應全球產業供應鏈變動與客戶策略調整，加上AMOLED
觸控感應器市場競爭加劇，精金科技於2025年12月26日經董事會決議，
將南科廠G5.5 AMOLED產線自即日起分階段減產，預計最終生產日為
2026年1月31日，並逐步完成產線停機與轉型規劃。

南科廠產線營收占本公司合併營收約75%，預計關閉南科廠生產線，係
公司整體資源配置優化及營運轉型策略之一，預期將有效改善財務結構
，避免現金流出，厚植公司永續經營能力。未來將逐步把營運重心轉向
資本支出需求相對較低、具高度可擴張性，且毛利結構更為穩健之業務
領域。公司預期，相關調整完成後，將有助於強化整體財務實力強化。
8.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。
9.其他應敘明事項:後續有關本公司營運政策，如有重大變動，將由董事會
討論決議後，另行公告。

1.發生變動日期:114/12/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:葉明峰
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:待補選
6.新任者簡歷:待補選
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:家庭因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年12月30日接獲辭任書，辭任生效日為115年1月1日