上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,580,506,505
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:環泥投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):9,670,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):800,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司之需求
(1)公司名稱:環球混凝土工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股61.63%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):9,670,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司之需求
(1)公司名稱:利永環球科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):9,670,454
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
內容：環球混凝土工業股份有限公司廠房建物及土地
(2)價值(仟元):300,000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
按本公司115年度平均借款利率加碼0.1%計算利息，
依實際動撥日起算，以實際動撥金額計算利息，
並於還款日收取本金及利息。
6.還款之:
(1)條件:
還款日收取本金及利息
(2)日期:
依董事會授權期間
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,200,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.96
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)
環泥投資股份有限公司:875,000
環球混凝土工業股份有限公司:132,329
利永環球科技股份有限公司:310,000
(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
環泥投資股份有限公司:75,936
環球混凝土工業股份有限公司:369,429
利永環球科技股份有限公司:(54,223)
(3)本公司貸與他人資金來源除金融機構融資外，部分由本公司自有資金支應
(4)本公司董事會於114年3月10日授予本案三公司之資金貸與額度，於
115年3月9日到期，截至到期日動用金額均為0元；本公司於115年3月10日
董事會決議重新授予資金貸與額度。
資金貸與額度內容公告如上。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會所辦理之親善大地、關懷社會與
人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣1000萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」
3.舊任者姓名: 不適用
4.舊任者簡歷: 不適用
5.新任者姓名: 不適用
6.新任者簡歷: 不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 不適用
8.異動原因: 為強化公司永續競爭力以及資訊安全之管理，
 本公司將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
10.新任生效日期: 不適用
11.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,904,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,020,814
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,190,668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,827,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,392,044
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,142,604
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.64
11.期末總資產(仟元):205,190,038
12.期末總負債(仟元):144,758,949
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,518,939
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣201,644,680元，計20,164,468股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原普通股股東每仟股無償配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理拚湊整股之登記，未拚湊或拚湊後仍不足一股之畸零股，依公司法
240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定
人按面額承購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.其他應敘明事項:
(1)本次增資俟股東常會通過，授權董事會訂定增資基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生
變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.股東會召開日期:NA
3.股東會召開地點:確認後另行公告
4.召集事由一、報告事項:確認後另行公告
5.召集事由二、承認事項:確認後另行公告
6.召集事由三、討論事項:確認後另行公告
7.召集事由四、選舉事項:確認後另行公告
8.召集事由五、其他議案:確認後另行公告
9.召集事由六、臨時動議:確認後另行公告
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:股東會召開日期確認後另行公告

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:
現金股利；每10股派發現金紅利6.5元（含稅）
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(8)股東配股總股數(股)：20,164,468
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,850,418
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,325,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,677,981)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,596,733)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(959,551)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(959,738)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.38)
11.期末總資產(仟元):77,752,496
12.期末總負債(仟元):67,443,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,133,444
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
16, Jln Astana 1F, Bandar Bukit Raja, 41050 Klang, Selangor
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期:
核決層級:依公開發行公司取得或處分資產處理準則第15條第2項規定,
事後提報最近期董事會追認
民國115年2月25日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租賃面積共1,310.5平方公尺(約396.43坪)
(2)每單位價格：每月每坪租金約馬幣65.59元(含稅)
(3)使用權資產金額：馬幣312,087元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰Mysyntec Technology Sdn. Bhd.
(2)與公司之關係︰關係人(本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運規劃與管理考量。
(2)前次移轉相關資訊：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：依約支付，每月租金馬幣26,000元(含稅)
(2)租賃期間：115/3/1~116/2/28
(3)契約限制條款：無
(4)其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近地區租金行情
(3)決策單位：依公司內部規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運規劃與管理考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
(1)原114/2/3公告契約(租期114/3/1~115/2/28)：使用權資產金額為馬幣625,397.81元
   (當時考量續租之可能，故以25個月計算）
(2)現續租契約(租期115/3/1~116/2/28)：使用權資產金額為馬幣312,087元
   (以原估算月數25個月扣除12個月計)
(3)依公開發行公司取得或處分資產處理準則第15條第2項規定,提報115/03/10董事會
   追認(本次補充)

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:鄭文賢
4.舊任者簡歷:元富證券投資顧問股份有限公司董事長/總經理
5.新任者姓名:江浩農
6.新任者簡歷:台新證券投資顧問股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/10
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,337,703,299
5.預定買回之期間:115/03/11~115/05/10
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):12.43~23.08，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.50
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由七：擬提報本公司買回庫藏股案，謹提請  審議。(本案業經115年3月10日第1屆第25次審計委
員會
同意通過在案)
說  明：1. 為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份，評估試算基礎及建議方案(附件C7-
2)。
擬建議(一)買回股數：採方案1.買回2,000,000股，
      (二)買回價格區間：採方案3.價格區間12.43元~23.08元。
2.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股份，內容如下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣5,337,703仟元整。本次買回股份之所需金額上限為新台幣
46,160
仟元。
(4)預計買回之期間與數量：115年03月11日起至115年05月10日止，預計買回2,000仟股。
(5)買回之區間價格：新台幣12.43元至23.08元整，且當公司股價低於所定區間價格下限時，將授
權董
事長繼續執行買回公司股份。
(6)買回之方式：自證券集中交易市場買回。
(7)申報時已持有本公司股份之數量：無。
(8)申報前三年內買回本公司股份之情形：不適用。
(9)已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。
3. 本案業已委由永豐金證券股份有限公司出具對買回股份價格之合理性評估意見(附件C7-3至C7-
5)。
4.依據規定，擬由董事會出具不影響公司資本維持之聲明，請參閱(附件C7-6)。
5.其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
6.本案經董事會通過後將依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。.
決  議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
日盛台駿國際租賃股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經115年3月10日第22屆第53次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份2,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.5，且買回股份所需金額上限僅占本公司
流動資產之百分之0.1，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司
資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事11人同意本聲明書之內容，併此聲明。



日盛台駿國際租賃股份有限公司
負責人: 簡志明
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
評估結論
永豐金證券股份有限公司出具評估意見，本次買回公司股份依所定買回區間價格執行買回股份，除造
成現金流出及資產總額、股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬
率等，尚無產生重大不利之影響。

永豐金證券股份有限公司


負責人：朱士廷
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.股東會決議日:115/03/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
 佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
 佳世達科技股份有限公司代表人:黃原福
 佳世達科技股份有限公司代表人:洪秋金
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
    明基材料股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事
    蘇州明基友達公益基金會理事
 (2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
    政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人
    敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰柒創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事長
 (3)佳世達科技股份有限公司代表人:黃原福
    雲基智慧股份有限公司法人董事長代表人
    財團法人明基文教基金會董事
 (4)佳世達科技股份有限公司代表人:洪秋金
    明基材料股份有限公司法人董事代表人
    財團法人明基文教基金會董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案由董事會依
 法行使股東會職權，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 佳世達科技股份有限公司代表人:曾文祺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 蘇州明基友達公益基金會理事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 蘇州高新區竹園路181號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 接受社會捐贈及社會關懷
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:INFINITE LEASING (THAILAND) CO.,LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,655,192
(4)原背書保證之餘額(仟元):670,293
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,110,844
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,781,137
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):329,990
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):658,815
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,716
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
74,054,536
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
27,897,888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
301.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
45.00
10.其他應敘明事項:
1.115/03/10董事會決議通過。
2.新增背書保證共二筆，THB 1,020,000仟元、USD 2,550仟元。
3.因共同投資關係，由全體出資股東依持股比率對INFINITE 
LEASING (THAILAND) CO.,LTD.背書保證。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:支持財團法人明基文教基金會所辦理之親善大地、
關懷社會與人文培養及永續等多項事務
3.捐贈金額:新台幣400萬元
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):74,054,536
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,739,870
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49,681
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,789,551
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):642,158
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,350,000
(2)累積盈虧金額(仟元):29,372
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
74,054,536
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
27,897,888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
301.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
39.00
10.其他應敘明事項:
1.115/3/10董事會決議通過。
2.本公司提供背書保證共一筆NTD 50,000仟元。
3.因部分為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。