上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年06月29日
2.公司名稱：國慶科技股份有限公司(原名：三晃股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：11530099260
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年06月16日
(4)變更前公司名稱：三晃股份有限公司
(5)變更後公司名稱：國慶科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：三晃
(7)變更後公司簡稱：國慶科技
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/07/01收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「1721」。
(4)本公司英文名未更動，仍為「SUNKO INK CO., LTD.」

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.證券名稱:
2330台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:114/12/23~115/7/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月23日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：35,000股 
每單位價格：新台幣2,340元~2,460元 
交易總金額：新台幣83,825,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：96,000股
累計持有金額：新台幣213,760,000元
累計持股比例：0.0004%
質押：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：4.17%
占母公司業主權益比例：4.31%
營運資金：506,986千元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
2454聯發科技股份有限公司
2.交易日期:115/1/19~115/7/17
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月19日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：15,000股 
每單位價格：新台幣3,400元~3,535元 
交易總金額：新台幣52,275,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：53,940股
累計持有金額：新台幣152,651,400元
累計持股比例：0.003%
質押：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：7.59%
占母公司業主權益比例：7.84%
營運資金：506,986千元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.法律事件之當事人:
原告：Mekong Resort Development Construction Co., Ltd.
被告：如興股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度重訴字第35號
4.事實發生日:115/07/20
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司前與原告簽訂柬埔寨土地買賣契約，原告並已支付第一期價款美金100萬元。嗣
雙方就契約解除及後續賠償責任發生爭議，原告因而向本公司提起返還價款及損害賠償
訴訟。一審判決，法院判本公司給付原告美金3,544,476.64元，及加計至給付日止之利
息。
6.處理過程:
本公司正與律師研議，以公司股東利益最大化為處理原則。本公司已於過往財報就本案
估列相關返還價金及協商和解款計美金150萬元。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司前已針對本訴訟案估列150萬美金之協商和解款，此判決對本公司之財務業務並
無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司正與律師研議，以公司股東利益最大化為處理原則。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應投資大眾今日詢問，爰發布重大訊息。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
         實收資本額(元)　　　流通在外股數(股)　　　每股淨值(元)(註)
減資前   USD 190,500,000     　190,500,000       　 CNY 10.86
減資後   USD 133,350,000       133,350,000 　     　CNY 15.52
註：依民國115年第1季業經會計師核閱竣事之財務報表為計算每股淨值之依據。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:15/07/20
2.發生緣由:本公司網路資安事件說明
3.處理過程:本公司資訊安全單位於接獲異常通報後，經查證確認為加密攻擊，
已即時啟動資安應變機制，並進行全面性檢測與防護處理作業，經
初步確認，本公司內部資訊系統及官方網站運作正常，未受實質影響
，後續將持續強化監控與防護措施，以確保資訊系統安全與營運穩定。
4.預計可能損失或影響:經評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:本公司後續將持續提升網路與資訊基礎架構
之安全管控，以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/陳思佩
6.新任者簡歷:大誠保險經紀人股份有限公司業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會增選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/20
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東臨時會日期:115/07/20
2.重要決議事項:獨立董事增選案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 原發放股利種類及金額:
 資本公積發放現金，每股配發新台幣0.8元，計新台幣177,000,000元。
 變更後發放股利種類及金額:
 資本公積發放現金，每股配發新台幣0.81494082元，計新台幣177,000,000元。
 變更原因:本公司發行限制員工權利新股；另限制員工權利新股未達既得條件由本公司
 有償收回部分股數；買回本公司庫藏股，尚未轉讓或註銷股份不參與除息，
 致影響本公司流通在外普通股股數，爰依民國115年5月26日股東常會授權董事長
 調整配息率。
4.除權（息）交易日:115/08/04
5.最後過戶日:115/08/05
6.停止過戶起始日期:115/08/06
7.停止過戶截止日期:115/08/10
8.除權（息）基準日:115/08/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/7/20
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
新光租賃(蘇州)有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
台新融資租賃(中國)有限公司(存續公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
台新融資租賃(中國)有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司均為
台新國際商業銀行股份有限公司持股100%之台新大安租賃股份有
限公司之子公司，該合併案為集團內組織重組，不影響股東權益
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
整合集團資源，增加中國租賃子公司之融資租賃業務競爭力，
該合併案为台新大安租賃股份有限公司對台新融資租賃(中國)
有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司之出資額調整，毋須
另行價金交付事宜
8.併購後預計產生之效益:
兩家融資租賃公司整併後，預期可減少成本，降低風險，資源得集中發揮綜效，
使轉投資之資本金發揮最大效應
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響，新光租賃(蘇州)有限公司於合併後消滅
10.併購之對價種類及資金來源
本案毋須另行價金交付事宜
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
力誠會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
古家維
15.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第3311號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
暫定民國115年7月31日為合併基準日，
後續基準日變更將授權新光租賃(蘇州)有限公司董事長同意後執行
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)有限公司，將
概括承受新光租賃(蘇州)有限公司全部資產、負債及一切權利義務
19.參與合併公司之基本資料(註三):
台新融資租賃(中國)有限公司与新光租賃(蘇州)有限公司均為融資租賃公司，
主營融資租賃業務
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
新光租賃(蘇州)有限公司將於合併後消滅
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚須經經濟部投審司核准，待取得核准後將另行公告合併基準日
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/7/20
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
台新融資租賃(中國)有限公司(存續公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
新光租賃(蘇州)有限公司(消滅公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
台新融資租賃(中國)有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司均為
台新國際商業銀行股份有限公司持股100%之台新大安租賃股份有
限公司之子公司，該合併案為集團內組織重組，不影響股東權益
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
整合集團資源，增加中國租賃子公司之融資租賃業務競爭力，
該合併案为台新大安租賃股份有限公司對台新融資租賃(中國)
有限公司及新光租賃(蘇州)有限公司之出資額調整，毋須
另行價金交付事宜
8.併購後預計產生之效益:
兩家融資租賃公司整併後，預期可減少成本，降低風險，資源得集中發揮綜效，
使轉投資之資本金發揮最大效應
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響，台新融資租賃(中國)有限公司將以新光租賃(蘇州)有限公司合併基準日
之淨值進行吸收合併
10.併購之對價種類及資金來源
本案毋須另行價金交付事宜
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
信佑聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林昶佑
15.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第2785號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
暫定民國115年7月31日為合併基準日，
後續基準日變更將授權台新融資租賃(中國)有限公司董事長同意後執行
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)有限公司，將
概括承受新光租賃(蘇州)有限公司全部資產、負債及一切權利義務
19.參與合併公司之基本資料(註三):
台新融資租賃(中國)有限公司与新光租賃(蘇州)有限公司均為融資租賃公司，
主營融資租賃業務
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
1.整併後台新融資租賃(中國)有限公司資本總額將由美金8,000萬增加至
美金11,000萬，並繼續經營業務。
2.新光租賃(蘇州)有限公司將於合併後依法向主關機關申請註銷登記。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本案尚須經經濟部投審司核准，待取得核准後將另行公告合併基準日
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:台新大安租賃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為增加在中國融資租賃業務之競爭力，使兩家租賃子公司資源得
集中發揮綜效，擬規劃子公司台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)
有限公司，合併後存續公司名稱為台新融資租賃(中國)有限公司。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
最終以子公司董事會決議為準。

1.法律事件之當事人:
  隆銘綠能科技工程股份有限公司
  宏昇營造股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:中華民國仲裁協會
3.法律事件之相關文書案號:114仲聲和字第063號
4.事實發生日:115/07/20
5.發生原委(含爭訟標的):
  本公司與宏昇營造股份有限公司各於114年09月24日及114年12月12日依「臺灣桃園
  國際機場聯外捷運系統A14車站土建、水環工程之機電工程」合約規定向中華民國
  仲裁協會提交仲裁聲請受理併案
6.處理過程:
  115年06月04日雙方於中華民國仲裁協會作成和解契約
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務尚無重大影響
8.因應措施及改善情形:
  依據和解契約相關條文履行，業於115年07月20日以新臺幣5,500萬元取回二張履約
  保證用銀行本票(面額總計為新臺幣1億9494萬元)，近期將向台灣票據交換所申請
  清償註記退票紀錄
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區信義路五段8號2樓之1部分房屋
2.事實發生日:115/7/20~115/7/20
3.董事會通過日期: 民國115年7月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：178.58坪
(2)每單位價格︰每坪新臺幣3,500元/月(含稅)，第1.5年調漲3%
(3)交易總金額：新臺幣25,451,224元(含稅)
(4)使用權資產總金額：新臺幣24,764,094元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人︰新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係︰利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因︰供辦公場所使用
前次移轉之所有人︰不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係︰不適用
前次移轉日期︰不適用
前次移轉金額︰不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間：115/09/01~119/02/28
(2)付款條件：月付
115/09/01~115/10/31為免租裝潢期
115/11/01~117/02/29，按月支付新臺幣625,030元(含稅)
117/03/01~119/02/28，按月支付新臺幣643,781元(含稅)
(3)契約限制條款及其他重要約定︰
租期未滿1年，承租人除合計第1年租賃年度租金仍照付外，
並須付給出租人相當3個月租金之違約金。
租期滿1年後，承租人如要求中途終止租約，應於終止日3個月前以書面通知出租人，
並須付給出租人相當3個月租金之違約金。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據︰鄰近區域辦公大樓出租價格
決策單位︰董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，供辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/7/20~115/7/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：83,980單位，均價：1.430%，
百宏：102,660單位，均價：1.430%，
嘉財：410,410單位，均價：1.430%，
嘉皇：210,040單位，均價：1.440%
嘉吉：120,100單位，均價：1.435%
科德：207,340單位，均價：1.430%，
嘉駿：362,420單位，均價：1.430%，
總金額：149,695仟元，(約新台幣700,455千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：83,980單位，均價：1.430%，
百宏：102,660單位，均價：1.430%，
嘉財：410,410單位，均價：1.430%，
嘉皇：210,040單位，均價：1.440%
嘉吉：120,100單位，均價：1.435%
科德：207,340單位，均價：1.430%，
嘉駿：362,420單位，均價：1.430%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.07%
占股東權益之比例：19.60%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/7/20~115/7/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：83,980單位，均價：1.182%，
百宏：102,650單位，均價：1.205%，
嘉財：397,400單位，均價：1.175%，
嘉皇：210,030單位，均價：1.180%
嘉吉：120,100單位，均價：1.175%
科德：207,340單位，均價：1.180%，
嘉駿：355,910單位，均價：1.162%，
總金額：147,746仟元，(約新台幣691,334千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣5仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：13.89%
占股東權益之比例：19.35%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路二段167號7樓部分房屋
2.事實發生日:115/7/20~115/7/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年7月20日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原辦公室租賃期間114/03/01~117/02/29，提前於115/08/31終止租約
(1)交易單位數量：217.74坪
(2)每單位價格︰每坪新臺幣2,500元/月(含稅)
(3)使用權資產總金額淨額減少新臺幣8,938,327元，租賃負債總額減少
新臺幣9,897,455元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人︰新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係︰利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因︰因資源整合，提前終止租約
前次移轉之所有人︰不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係︰不適用
前次移轉日期︰不適用
前次移轉金額︰不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新臺幣959,128元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式︰不適用
價格決定之參考依據︰不適用
決策單位︰董事長核決。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因資源整合，提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無