上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,032,412
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,122
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,699
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,721
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,256
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):1,466,260
12.期末總負債(仟元):540,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):865,681
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：114年度私募現增發行新股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案，提請  承認。
(2)：本公司114年度盈餘分派案，提請  承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 ，提請 決議。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事(含獨立董事)案，提請  選舉。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制，提請  討論。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,206,008
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,071,595
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,038
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(991)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,372
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,139
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,330
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):3,296,606
12.期末總負債(仟元):426,915
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,791,857
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市中壢工業區南園路2號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度分派現金股利情形報告
(5)：私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)股東常會召開時間：115年06月11日上午九時整
(2)受理股東提案期間：115年03月27日起至115年04月07日止
(3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券大直大樓(台北市中山區明水路700號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，會中將說明本公司2025年度營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/02/23
5.喪失債信之金額:1,035,605,020
6.喪失債信情事之事件內容:
  因本公司無法如期償還無擔保轉換公司債之行使賣回權款項，因應主管機關要求公告
  相關資訊。
7.因應及保全措施:
  因應臺灣證券交易所要求，公告本月份之現金預算表(單位：新台幣仟元)
      項    目      115年03月
      --------     -----------
      期初金額      1,257,150
      現金流入        873,580
      現金流出      1,015,362
      期末現金      1,115,368
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  公司已於115年3月5日提交清償方案給受託機構土地銀行信託部，待登報公告後，若
  公司債債權人有異議，土地銀行信託部將依辦法規定召開債權人協商會議。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市南門路261號(勞工育樂中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊查核報告。
(3)：本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,423,977
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,237,842
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):624,185
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):583,016
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):496,732
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):493,706
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):10,191,449
12.期末總負債(仟元):3,057,537
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,013,387
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:耿鼎企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/03/11 TVBS新聞網報導
6.報導內容:通用汽車控侵權！美國對台陸等20家零件商啟動337調查
7.發生緣由:美國國際貿易委員會（USITC）因「通用汽車」指控專利權遭侵害，
於美國時間週二宣布，對台灣、中國共20間汽車零件商啟動337條款貿易調查....
...耿鼎企業（Gordon Auto Body Parts Co Ltd）等知名業者.....
8.因應措施:本公司尚未收到美國貿易仲裁委員會公文，如收到將委請美國律師處理，
以維護本公司權益。
9.其他應敘明事項:@媒體內容本公司不予評論，以目前資訊，該訴訟案件並未對本公司
財務及業務造成重大影響。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊
(3)：報告本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案
(2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1%
   以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股
   東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
   受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。
   地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。
   電話：(02)2506-9521。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶
   號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行
   代理部洽詢。
   地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
   電話：(02)6636-5566。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為115年5月25日起至
   115年6月21日止，其行使方法依公司法第177-1條規定將載明於股東會召集通知，
   並依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路2號7樓(南港展覽館2館701E會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘以現金發放報告
(5)：「董事會議事規範」修訂報告
(6)：「永續發展實務守則」修訂報告
(7)：「112年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告
(8)：「112年度第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書案
(2)：114年度財務報表暨合併報表案
(3)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：「公司章程」修訂案
(3)：「股東會議事規則」修訂案
(4)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年4月25日至民國115年5月23日
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/)。

受理股東提案相關事宜說明：
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2) 本公司訂於115年3月23日起至115年4月1日止，
每日上午十時至下午七時(例假日除外)受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，
郵寄者以受理期間內送達為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式。
(3) 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，
並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4) 受理股東提案處所：連加網路商業股份有限公司 公司治理事務部
(地址：台北市南港區經貿二路121號18樓；電話：(02)3518-7600)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Plot 311, Persiaran Cassia Selatan Dua, Kawasan Perindustrian Batu Kawan, 
14100 Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaysia
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地4.2067 acres及建築物152,093.66 square feet，總價金MYR70,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Foong Chi Mould Industries Sdn. Bhd.，與本公司非屬關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
皆依契約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：不動產估價報告
決策單位：母公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
Laurelcap Sdn. Bhd.
13.專業估價師姓名:
Sr Bryan Ngai Jun Xian
14.專業估價師開業證書字號:
PV2390
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
完整估價報告需要作業時間
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
議價中，估計MYR324,000
23.取得或處分之具體目的或用途:
購置自有廠房供營運生產
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年3月10日
31.其他敘明事項:
待孫公司PCL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES (PENANG) SDN. BHD.提報該公司董事會
決議日另做公告。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:中磊電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
法人看好中磊上半年營收可望優於2025年下半年…
全年營收二位數成長…
7.發生緣由:大眾傳播媒體報導
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:
(1)有關本公司之財務、業務資訊，應以公開資訊觀測站公告為準。
(2)發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:捷敏股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:公司指出，隨著 AI 運算效能不斷提升，功耗增加，對應的散熱系統
需求快速升溫，包括底部散熱、頂部散熱與雙面散熱，看好今年散熱系統業績持
續增長。
法人認為，客戶需求回升並醞釀漲價效益， 今年營收可挑戰雙位數成長。
7.發生緣由:上述報導內容係屬該法人與媒體所做之推估，本公司營收及獲利狀況，
悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。
8.因應措施:
(1)有關本公司之營運資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,018,675,090
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
(5)：國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：(1)本(115)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
   分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：
   受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。
   受理股東提案期間：自115年3月23日至115年4月1日下午四時止。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為115年5月9日起至
   115年6月6日止。
(4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上
   之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，
   屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
(5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：無。

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日：民國114年11月27日
2.公司名稱：大研生醫國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國114年11月27日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第臺證上一字第1140022289號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國114年12月22日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣1.00
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年01月19日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國114年12月22日重大訊息公告
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：一、換發股票時程如下：
     (1)舊股票最後交易日:民國115年1月8日
     (2)舊股票停止交易期間:民國115年1月9日至115年1月17日
     (3)舊股票最後過戶日:民國115年1月12日
     (4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年1月13日
     (5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年1月17日
     (6)換發股票基準日:民國115年1月17日
     (7)有價證券換發日:民國115年1月19日
     (8)新股票上市買賣日:民國115年1月19日
     (9)舊股票終止上市買賣日:民國115年1月19日
     (10)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
         本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，
    業經臺灣證券交易所臺證上一字第1140022289號核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
    為舊股票最後交易日收盤價之十分之一，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動，
    建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
    作為投資分析指標參考。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事9名（含獨立董事5名）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表案
(2)：擬承認民國114年度營業報告書案
(3)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自115年3月20日至115年3月31日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。