上市公司重大訊息

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,390單位，均價：1.530%，
百宏：97,550單位，均價：1.525%，
嘉財：450,960單位，均價：1.530%，
嘉皇：217,310單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.530%
科德：299,120單位，均價：1.530%，
嘉駿：374,200單位，均價：1.526%，
總金額：164,150仟元，(約新台幣755,046千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
不適用
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,390單位，均價：1.530%，
百宏：97,550單位，均價：1.525%，
嘉財：450,960單位，均價：1.530%，
嘉皇：217,310單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.530%
科德：299,120單位，均價：1.530%，
嘉駿：374,200單位，均價：1.526%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.17%
占股東權益之比例：21.13%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,390單位，均價：1.490%，
百宏：97,550單位，均價：1.495%，
嘉財：450,950單位，均價：1.490%，
嘉皇：214,300單位，均價：1.525%
嘉吉：115,970單位，均價：1.490%
科德：299,110單位，均價：1.491%，
嘉駿：362,990單位，均價：1.493%，
總金額：162,733仟元，(約新台幣748,527千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.04%
占股東權益之比例：20.98%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司經營實績及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/22
2.法人名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
第九屆董監事名單如下:
董事/李偉正
董事/劉上旗
董事/郭明鑑
董事/李長庚
董事/張雍川
董事/蔡宜芳
監察人/洪瑞鴻
4.舊任者簡歷:
第九屆董監事簡歷如下:
董事/李偉正/國泰投信董事長
董事/劉上旗/國泰投信副董事長
董事/郭明鑑/國泰世華銀行董事長
董事/李長庚/國泰金控總經理
董事/張雍川/國泰投信總經理
董事/蔡宜芳/國泰投信資深副總經理
監察人/洪瑞鴻/國泰金控財務處會計部協理
5.新任者姓名:
董事/李偉正
董事/劉上旗
董事/李長庚
董事/陳晏如
董事/張雍川
董事/蔡宜芳
監察人/洪瑞鴻
6.新任者簡歷:
董事/李偉正/國泰投信董事長
董事/劉上旗/國泰投信副董事長
董事/李長庚/國泰金控總經理
董事/陳晏如/國泰金控資深副總經理
董事/張雍川/國泰投信總經理
董事/蔡宜芳/國泰投信資深副總經理
監察人/洪瑞鴻/國泰金控財務處會計部協理
7.異動原因:郭明鑑董事辭任第十屆董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
112/07/18 至 115/07/17
9.新任生效日期:115/07/17
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/郭明鑑
4.舊任者簡歷:國泰世華銀行董事長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:150,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/07/18 至 115/07/17
11.新任生效日期:無
12.同任期董事變動比率:16.7%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市「時華」之房地及車位
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：房地2戶(約41.20/41.20坪)及3個車位(約9.58坪/9.58坪/9.58坪)
交易總金額：新台幣7,766萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
王偉凡，母公司欣陸投資控股股份有限公司之法務部副總經理。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
此為大陸建設股份有限公司公開銷售之建案，為一般銷貨交易，未限制交易對象。
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利潤率約為13%。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約約定。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情和集團員工購屋原則。
決策單位：董事同意。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本業銷售，增加營業收入以達成個案獲利目的。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 6月 22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣389,505,909元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
聯發科 普通股
2.交易日期:115/6/10~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):72
每單位價格(元):4,467.90
交易總金額(元):321,689,092
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益 6,728,103元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:110,000股、金額:482,384,158元    
持股比例:0.007%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.21%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:118.07%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
南亞科 普通股
2.交易日期:115/6/11~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):720
每單位價格(元):417.30
交易總金額(元):300,458,817
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:334,000股、金額:121,113,605元    
持股比例:0.01%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:118.07% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
聯亞 普通股
2.交易日期:115/6/17~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):140
每單位價格(元):2,364.92
交易總金額(元):331,088,541
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:235,000股、金額:582,652,177元    
持股比例:0.25%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.21%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:118.07% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司股務代理機構原為永豐金證券股份有限公司，
  自115年9月1日起改委請元大證券股份有限公司承辦。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司股東自115年9月1日起洽辦股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、
  變更地址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業，敬請親臨或郵寄至
  元大證券股份有限公司股務代理部辦理。
  地址：台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
  電話：(02)2586-5859

1.證券名稱:
華星光 普通股
2.交易日期:115/6/1~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):658
每單位價格(元):568.18
交易總金額(元):373,863,056
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:758,000股、金額:450,506,300元    
持股比例:0.53%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:82.21%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:118.07%         
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
JUSDA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MEXICO, S.DE R.L.DEC.V.股權
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金27,972,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
JUSDA (SINGAPORE) PTE.LTD.
累積持有金額：美金44,255,700元
持股比例：99.9% 
權利受限情形：無
JUSDA INTERNATIONAL LIMITED
累積持有金額：美金44,300元
持股比例：0.1% 
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.04%
占業主權益比例：0.08%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
JUSDA (SINGAPORE) PTE.LTD.;普通股
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：26,472,000股
每單位價格：美金1元 
交易總金額：美金26,472,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
子公司現金增資；不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：47,207,200股
累積持有金額：美金47,207,200元
持股比例：100% 
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：0.04%
占業主權益比例：0.08%
營運資金數額：新台幣-317,913,506仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/22
2.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司持股36.70%之重要子公司(宏碩系統股份有限公司)於民國115年第二季
依國際會計準則第2號「存貨」規定，就部分已無使用價值或經濟效益之存貨辦理報廢，
並認列存貨報廢損失約新台幣69,227仟元。本公司依持股比例及權益法評價規定，預計
對歸屬於母公司之稅前淨利影響約新台幣25,406仟元。
6.因應措施:本公司將持續督導被投資公司強化存貨管理及提升營運效率。本次依權益法
認列之投資損失不涉及現金流出，對本公司營運資金尚無重大影響；實際認列金額將依
會計師查核（核閱）後之財務報表為準。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:富樂國際有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與Wealthy Joy Co., Ltd.之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):22,917,357
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,263,164
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,263,164
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,526,328
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,297,945
(2)累積盈虧金額(仟元):-11,527,228
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
2036/6/21
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,474,298
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
55.58
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
採用2026年5月31日美金兌台幣匯率

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之廠務設備及工程
2.事實發生日:115/5/11~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格約計：新台幣349,063,000元(未稅)
累計交易總金額約計：新台幣349,063,000元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：聖暉工程科技(股)公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
陳冠華
楊文哉
葉金寶
4.舊任者簡歷:
陳冠華:本公司副董事長
楊文哉:本公司獨立董事
葉金寶:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳冠華
辛純浩
周光宙
6.新任者簡歷:
陳冠華:本公司副董事長
辛純浩:本公司獨立董事
周光宙:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/10~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
楊文哉(獨立董事)
葉金寶(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
4.舊任者簡歷:
楊文哉(獨立董事)，可寧衛(股)公司獨立董事
葉金寶(獨立董事)，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
5.新任者姓名:
辛純浩(獨立董事)
周光宙(獨立董事)
莊玉昕(獨立董事)
6.新任者簡歷:
辛純浩(獨立董事)，南區國稅局高雄縣分局分局長
周光宙(獨立董事)，鴻達建築師事務所所長
莊玉昕(獨立董事)，第一電阻電容器(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：陳敏斷
副董事長：陳冠華
4.舊任者簡歷:
董事長：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
副董事長：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長：陳敏斷
副董事長：陳冠華
6.新任者簡歷:
董事長：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
副董事長：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選並選任董事長及副董事長。
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無