上市公司重大訊息

1.主管機關核准減資日期:114/12/30
2.辦理資本變更登記完成日期:114/12/30
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
   本公司實收資本額為新台幣1,574,638,640元，流通在外股數為131,785,264股，
   每股淨值為新台幣20.73元。
(2)本次註銷減資新台幣1,700,000元(170,000股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
   本公司實收資本額為新台幣1,572,938,640元，流通在外股數為131,615,264股，
   每股淨值為新台幣20.76元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依114Q3合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
(2)本公司於114/12/31接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長及財務長
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
營運長:不適用
財務長:陳彥松/國巨股份有限公司財務長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
營運長:陳彥松/國巨股份有限公司財務長。
     及Claudio Lollini/國巨股份有限公司全球銷售與行銷主管。
財務長:鍾中/國巨股份有限公司副財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:本人事追認案將提報最近一次董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蕭勝賢
6.新任者簡歷:恆誼化工(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:豐田自動車株式會社
3.舊任者姓名:長沼一生
4.舊任者簡歷:和泰汽車董事
5.新任者姓名:澤田正幸
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:原法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:江道為
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司轉投資事業部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/27~115/08/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:Paotze Investment Limited
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:張文嵐
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/01~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張春生
4.舊任者簡歷:金桐石油化工有限公司董事長
5.新任者姓名:姜來
6.新任者簡歷:中國石化金陵分公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:張文嵐
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/12~115/08/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:Paotze Investment Limited
3.舊任者姓名:薄榮萍
4.舊任者簡歷:和桐化學(股)有限公司法務主管兼公司治理主管
5.新任者姓名:張文嵐
6.新任者簡歷:和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:

  科 目  最近一月   與去年     最近一季      與去年     最近四季累計
  期 間  自結數     同期增減%  會計師核閱數  同期增減%  會計師查核/核閱數
         (114年11月)           (114年第三季)             (113Q4~114Q3)

 ------------------------------------------------------------------------
 營業收入     89     -45.57%       484        -25.32%        1,864
 (百萬)
 稅前淨損    -80  -1,135.35%       -41        -93.04%         -255
 (百萬)
 歸屬母公司  -80  -1,135.35%       -44       -116.97%         -249
 業主淨損(百萬)
 每股虧損  -0.43       -975%     -0.24       -118.18%        -1.33
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:上述114年11月之財務資訊為自結數。

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:金陵石油化工有限責任公司
3.舊任者姓名:蔣偉民
4.舊任者簡歷:江蘇金桐化學工業有限公司董事
5.新任者姓名:徐圓圓
6.新任者簡歷:四川金桐精細化學有限公司及安徽金桐精細化學有限公司董事
7.異動原因:解任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張春生
4.舊任者簡歷:江蘇金桐化學工業有限公司董事長
5.新任者姓名:姜來
6.新任者簡歷:中國石化金陵分公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:江蘇金桐化學工業有限公司代表人
韓建濤 張文嵐
6.新任者簡歷:韓建濤 江蘇金桐表面活性劑有限公司監事
張文嵐 和桐化學(股)有限公司會計副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
11.新任生效日期:114/12/31
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:江蘇金桐化學工業有限公司
3.舊任者姓名:蔣偉民
4.舊任者簡歷:江蘇金桐表面活性劑有限公司董事
5.新任者姓名:徐圓圓
6.新任者簡歷:四川金桐精細化學有限公司及安徽金桐精細化學有限公司董事
7.異動原因:解任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/27~115/08/31
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張春生
4.舊任者簡歷:江蘇金桐表面活性劑有限公司董事長
5.新任者姓名:姜來
6.新任者簡歷:中國石化金陵分公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱::陸瑩投資股份有限公司
3.舊任者姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:高雄汽車客運股份有限公司總經理
5.新任者姓名:蕭逸凡
6.新任者簡歷:嘉揚企業股份有限公司董事長
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/26至116/06/25
9.新任生效日期:114/12/31
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ASRock America, Inc.股權
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量2,000,000股
(2)每單位價格：不適用
(3)交易總金額：USD13,481,134.67
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：ASRock America, Inc., ASRock Holding Inc.
(2)與公司之關係：本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：2,000,000股
(2)金額：USD13,481,134.67
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：1.87%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：4.32%
(3)營運資金數額：NTD9,180,870千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團投資架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
皆為100%持股子公司投資架構調整，本合併案對每股淨值
與盈餘、以及股東權益並無影響
匯率:31.3965

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:

  科 目  最近一月   與去年     最近一季      與去年     最近四季累計
  期 間  自結數     同期增減%  會計師核閱數  同期增減%  會計師查核/核閱數
         (114年11月)           (114年第三季)             (113Q4~114Q3)

 ------------------------------------------------------------------------
 營業收入     89     -45.57%       484        -25.32%        1,864
 (百萬)
 稅前淨損    -80  -1,135.35%       -41        -93.04%         -255
 (百萬)
 歸屬母公司  -80  -1,135.35%       -44       -116.97%         -249
 業主淨損(百萬)
 每股虧損  -0.43       -975%     -0.24       -118.18%        -1.33
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:上述113年08月之財務資訊為自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.事實發生日:114/12/31
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:VIET NAM CHUNG JYE SHOES MANUFACTURE CO,LTD
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
取得銀行授信額度之用
(4)背書保證之限額(仟元):46,156,800
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):62,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):62,800
(9)本次新增背書保證之原因:
申請銀行授信額度
(1)被背書保證之公司名稱:NINH BINH - VIET NAM CHUNG JYE SHOES MANUFACTURING COMPANY L
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
取得銀行授信額度之用
(4)背書保證之限額(仟元):46,156,800
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):219,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):219,800
(9)本次新增背書保證之原因:
申請銀行授信額度
(1)被背書保證之公司名稱:TUYEN QUANG - VIET NAM CHUNG JYE SHOES MANUFACTURE COMPANY L
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
取得銀行授信額度之用
(4)背書保證之限額(仟元):46,156,800
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):94,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):94,200
(9)本次新增背書保證之原因:
申請銀行授信額度
2.背書保證之總限額(仟元):
46,156,800
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,376,020
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
72.59
4.其他應敘明事項:
1.本公司為VIET NAM CHUNG JYE SHOES MANUFACTURE CO,LTD 、NINH BINH - VIET NAM
CHUNG JYE SHOES MANUFACTURING COMPANY LIMITED及TUYEN QUANG - VIET NAM CHUNG
JYE SHOES MANUFACTURE COMPANY LIMITED 提供共同擔保取得銀行借款額度美金10,000仟
元，上表分開列示導致期末餘額重複計算，實質為取得單一授信額度之共同背書保證。
2.本公司依114年12月31日董事會決議通過辦理
3.本公告匯率使用：
美金兌換新臺幣1:31.4

1.董事會決議日:114/12/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴彥良執行副總經理。
3.許可從事競業行為之項目:
 兼任印度Fusionsole Footwear Private Limited之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 本案經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無