上市公司重大訊息

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張志安
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭加龍
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭加龍
7.新任簽證會計師姓名2:
鄭裕仁
8.變更會計師之原因:
內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度董事酬金報告。
(4)：本公司114年度關係人交易合約執行報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
(7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。
(8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(9)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)：解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,365
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,403）
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,103)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,659)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,380)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,380)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.85)
11.期末總資產(仟元):782,379
12.期末總負債(仟元):130,125
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):652,254
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
6.因應措施:本公司擬分派員工酬勞計新台幣5,529,969元，
全數以現金發放；不分派董事酬勞
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/03/11
2.法人名稱:中國鋼鐵股份有限公司
3.舊任者姓名:方明達
4.舊任者簡歷:中鋼碳素化學(股)公司總經理
5.新任者姓名:曾文良
6.新任者簡歷:中鋼碳素化學(股)公司生產技術副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/17至117/06/16
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,338,249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):555,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-106,488
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):670,063
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):621,890
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):651,481
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.03
11.期末總資產(仟元):4,357,873
12.期末總負債(仟元):2,512,332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,665,679
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：宏遠證券(台北市信義路四段236號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
投資興建AUG East海纜
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由AUG East投資會員依投資比例分攤，
本公司投資金額超過新台幣29億元，本次增加約5.02億元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
AUG East海纜建設供應商為NEC等
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據海纜聯盟與供應商所簽訂之供應合約及聯盟會員之間所簽署的
建設與維運協議書規定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
採國際公開招標方式執行，由海纜聯盟審標後決定得標廠商
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
擴充國際傳輸頻寬並確保路由多樣性，提供客戶最佳電信服務。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年7月17日
31.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王方瑜
4.舊任簽證會計師姓名2:
林冠宏
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
王方瑜
7.新任簽證會計師姓名2:
陳東
8.變更會計師之原因:
公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:魯鑫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司持有70.04 %股權之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):166,658
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運週轉資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
提供同融資額度之擔保本票
(2)價值(仟元):70,000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-138,725
5.計息方式:
2.6%
6.還款之:
(1)條件:
於一年期間內得循環動用
(2)日期:
尚未確定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
95,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.70
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由台新證券舉辦之線上座談會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:麗正國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令及105年2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過
(1)員工酬勞新台幣1,200,000元
(2)董事酬勞新台幣2,200,000元
(3)以上款項均以現金發放

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,064,172
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓會議室(永豐金證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運回顧及業務展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國票創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月11日董事會決議，擬按本公司章程規定分派114年度員工酬勞
及董事酬勞。
(1)員工酬勞金額:新台幣1,746,590元。
(2)董事酬勞金額:新台幣1,047,954元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議數與114年度認列之費用金額差異579,550元。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,716,427元
3.其他應敘明事項:現金股利發放對象為本公司之法人股東國票金融控股股份有限公司

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/06/04
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司於114.6.4經股東常會通過之私募方式辦理現金增資以不超過
 60,000仟股額度內發行新股，每股面額新台幣壹拾元整，惟因期限將屆滿的考量下，
將停止辦理私募案並於一一五年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:展宇科技材料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
展宇科技材料股份有限公司直接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):246,696
(4)原資金貸與之餘額(仟元):127,320
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,830
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):865,681
(2)累積盈虧金額(仟元):49,861
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款
(2)日期:
自動用日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
159,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.38
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無