上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/22
2.發放股利種類及金額:
(1)友尚(股)公司:
配發114年股東現金紅利新台幣896元
配發114年股東股票股利新台幣236,737,000元
不配發115年第一季股利
(2)詮鼎科技(股)公司:
配發114年股東現金紅利新台幣1,131,206,616元
不配發115年第一季股利
3.其他應敘明事項:
(1)友尚(股)公司:114年股東紅利除權息基準日為115/07/01
(2)詮鼎科技(股)公司:114年股東紅利除息基準日為115/07/01

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)友尚(股)公司:
通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣896元、
配發股東股票股利新台幣236,737,000元，每股面額新台幣10元
(2)詮鼎科技(股)公司:
通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣1,131,206,616元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)友尚(股)公司:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
(2)詮鼎科技(股)公司:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)友尚(股)公司:通過盈餘轉增資發行新股案
(2)詮鼎科技(股)公司:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年12月23日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 10,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Bank of India, acting through its IFSC Banking Unit (IBU), Gift City
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/06/21之匯率計算(USD 1=NTD 31.6020)。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國115年2月13日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 500,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch
2. Cathay United Bank Co., Ltd.
3. E.Sun Commercial Bank, Ltd., Los Angeles Branch
4. Taishin International Bank Co., Ltd.
5. U.S. Bank National Association
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/06/21之匯率計算(USD 1=NTD 31.6020)。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
(5)程御峰
4.舊任者簡歷:
(1)曾光華：本公司獨立董事
(2)簡嘉瑩：本公司獨立董事
(3)秦睿廷：本公司獨立董事
(4)黃振元：本公司獨立董事
(5)程御峰：本公司副總經理暨發言人
5.新任者姓名:
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
(5)程御峰
6.新任者簡歷:
(1)曾光華：國立中正大學企管系暨行銷與數位分析研究所教授
(2)簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師
(3)秦睿廷
(4)黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長
(5)程御峰：虹揚發展科技股份有限公司副總經理暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:
(1)本永續發展委員會成員推選程御峰先生擔任本委員會之召集人及會議主席。
(2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/22 ~ 118/06/21止。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
4.舊任者簡歷:
(1)曾光華：本公司獨立董事
(2)簡嘉瑩：本公司獨立董事
(3)秦睿廷：本公司獨立董事
(4)黃振元：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
6.新任者簡歷:
(1)曾光華：國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授
(2)簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師
(3)秦睿廷
(4)黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:
(1)本薪酬委員會成員推選曾光華先生擔任本委員會之召集人及會議主席。
(2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/22 ~ 118/06/21止。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
4.舊任者簡歷:
(1)曾光華：本公司獨立董事
(2)簡嘉瑩：本公司獨立董事
(3)秦睿廷：本公司獨立董事
(4)黃振元：本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
6.新任者簡歷:
(1)曾光華：國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授
(2)簡嘉瑩：嵩宬法律事務所合署律師
(3)秦睿廷
(4)黃振元：時報文化出版企業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:
(1)本審計委員會成員推選曾光華先生擔任本委員會之召集人及會議主席。
(2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/22 ~ 118/06/21止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:高桂珍
4.舊任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長
5.新任者姓名:高桂珍
6.新任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後，董事會推選董事長
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)高桂珍：本公司董事
(2)方欣怡：本公司董事
(3)方文德：本公司董事
(4)游鵬順：本公司董事
(5)李永智：本公司董事
(6)曾光華：本公司獨立董事
(7)簡嘉瑩：本公司獨立董事
(8)秦睿廷：本公司獨立董事
(9)黃振元：本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之子公司
，並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議經已發行股份總數過半數股東之出席，並由出席股東表決權三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：高桂珍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
高桂珍：利家科技(揚州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
揚州利家科技/江蘇省揚州市高郵市淩波路12號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
揚州利家科技:生產電子高效保溫材料、半導體橡膠塑原料及制品...等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：高桂珍
(2)董事：方欣怡
(3)董事：方文德
(4)獨立董事：曾光華
(5)獨立董事：簡嘉瑩
(6)獨立董事：秦睿廷
(7)獨立董事：黃振元
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
(1)高桂珍，虹揚發展科技股份有限公司董事長
(2)方欣怡，虹揚發展科技股份有限公司總經理暨執行長
(3)方文德，睿勝國際股份有限公司董事長
舊任獨立董事：
(1)曾光華，國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授
(2)簡嘉瑩，嵩宬法律事務所合署律師
(3)秦睿廷
(4)黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：高桂珍
(2)董事：方欣怡
(3)董事：方文德
(4)董事：游鵬順
(5)董事：李永智
(6)獨立董事：曾光華
(7)獨立董事：簡嘉瑩
(8)獨立董事：秦睿廷
(9)獨立董事：黃振元
6.新任者簡歷:
新任董事：
(1)高桂珍，虹揚發展科技股份有限公司董事長
(2)方欣怡，虹揚發展科技股份有限公司總經理暨執行長
(3)方文德，睿勝國際股份有限公司董事長
(4)游鵬順，虹揚發展科技(股)公司資訊處資深協理
(5)李永智，揚州虹揚科技發展有限公司特助
新任獨立董事：
(1)曾光華，國立中正大學企管系暨行銷管理研究所教授
(2)簡嘉瑩，嵩宬法律事務所合署律師
(3)秦睿廷
(4)黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
(1)高桂珍：1,206,559股
(2)方欣怡：127,383股
(3)方文德：45,000股
(4)游鵬順：333,000股
(5)李永智：0股
新任獨立董事：
(1)曾光華：0股
(2)簡嘉瑩：0股
(3)秦睿廷：0股
(4)黃振元：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
11.新任生效日期:115/06/22 ~ 118/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事：管中閔
 獨立董事：楊泮池
 獨立董事：李靜芳
 獨立董事：許毓仁
4.舊任者簡歷:
 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
 獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
 獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
 獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事)
5.新任者姓名:
 獨立董事：楊泮池
 獨立董事：管中閔
 獨立董事：李靜芳
 獨立董事：王皇玉
6.新任者簡歷:
 獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
 獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
 獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：葉肇元
 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰
 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲
 (5)董事：李佩淵
 (6)獨立董事：楊泮池
 (7)獨立董事：管中閔
 (8)獨立董事：李靜芳
 (9)獨立董事：王皇玉
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數65,741,564權，
 贊成權數65,590,538權，占總權數99.77%，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：葉肇元
 (2)董事：葉一忠
 (3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
 (4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇
 (5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡
 (6)獨立董事：管中閔
 (7)獨立董事：楊泮池
 (8)獨立董事：李靜芳
 (9)獨立董事：許毓仁
4.舊任者簡歷:
 (1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理)
 (2)董事：葉一忠(本公司董事兼營運長)
 (3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事)
 (4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇(國泰創業投資投資副總經理)
 (5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡(北市陽明醫院醫檢師)
 (6)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
 (7)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
 (8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
 (9)獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事)
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：葉肇元
 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方
 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰
 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲
 (5)董事：李佩淵
 (6)獨立董事：楊泮池
 (7)獨立董事：管中閔
 (8)獨立董事：李靜芳
 (9)獨立董事：王皇玉
6.新任者簡歷:
 (1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理)
 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事)
 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰(華碩電腦(股)公司獨立董事)
 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲(中華開發資本(股)公司獨立董事)
 (5)董事：李佩淵(秀傳紀念醫院名譽院長)
 (6)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
 (7)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
 (8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
 (9)獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：葉肇元 2,862,000股
 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 13,352,858股
 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 14,363,546股
 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 14,363,546股
 (5)董事：李佩淵 200,000股
 (6)獨立董事：楊泮池 0股
 (7)獨立董事：管中閔 0股
 (8)獨立董事：李靜芳 0股
 (9)獨立董事：王皇玉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
AIRBUS A330-900型客機
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 民國115年6月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
AIRBUS A330-900型客機ㄧ架，單價及交易總金額：不超過新臺幣39億元。(補充)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：星宇航空股份有限公司。(補充)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易契約支付款項條件辦理，所有權人為台新大安租賃股份有限公司。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.以售後租回條件出租予星宇航空股份有限公司。(補充)
2.決策單位：台新大安租賃股份有限公司董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
出租予星宇航空股份有限公司營運使用。(補充)
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年3月23日
31.其他敘明事項:
承租人於提前清償或租期屆滿時，得選擇支付約定金額以取得租賃標的物所有權。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區經貿段45地號部分土地。
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年06月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
使用面積：第一階段維持1023.15平方公尺、
第二階段自1421.39平方公尺變更為1608.51平方公尺、
第三之一階段自1023.15平方公尺變更為1046.89平方公尺、
第三之二階段為1043.19平方公尺。
使用期間：第一階段自111年7月14日至112年6月10日、
第二階段自112年6月11日至112年10月1日、
第三之一階段自112年10月2日至114年1月7日，
新增第三之二階段自114年1月8日至114年7月31日，
延長第三之二階段至116年6月30日。
使用費用：原使用費為新臺幣12,469,140元，
第一次增補協議書約定增加金額新臺幣7,484,898元，
第二次增補協議書約定增加金額新臺幣6,491,496元，
第三次增補協議書約定新增金額為新臺幣5,930,646元、
第四次增補協議書約定新增金額為新臺幣4,956,733元，
第五次增補協議書約定新增金額為新臺幣10,905,100元。
第六次增補協議書約定新增金額為新臺幣12,835,059元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司。
與關係人之關係：關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：施作空橋工程。
前次移轉之所有人、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:雙方簽署協議書後30日內一次給付。
限制條款：無。
其他重要約定事項: 無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：
參考中國信託商業銀行股份有限公司支付台灣肥料股份有限公司之地租。
決策單位：動支核決權限主管。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
施作空橋工程
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依據金融控股公司法第45條釋疑，該交易金額授權依內部規定權責主管核准。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
111年7月13日及112年6月9日及113年2月17日及113年8月20日
及114年1月7日及114年7月29日
31.其他敘明事項:
經總經理核准

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事（含獨立董事）之當選名單
如下：
新任董事：
(1)高桂珍
(2)方欣怡
(3)方文德
(4)游鵬順
(5)李永智
新任獨立董事：
(1)曾光華
(2)簡嘉瑩
(3)秦睿廷
(4)黃振元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』。
(2)通過修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
(3)通過修訂本公司之『股東會議事規則』。
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/06/22
2.重要決議事項:公司章程修訂案
3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東臨時會職權之決議

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
兆豐國際商業銀行股份有限公司 
臺北市中山區吉林路100號8樓
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:1坪(含公共設施)
每單位價格:每坪租金每個月為新臺幣1,625元(含稅)
租金總金額:每個月新臺幣1,625元(含稅)
使用權資產金額:新臺幣58,500元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:兆豐國際商業銀行股份有限公司
與公司之關係:利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:業務需求，原址續租
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每年預付12個月租金，每次支付新臺幣19,500元(含稅)。
契約期間:自民國115年7月1日至民國118年6月30日
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：租賃雙方議價。
本次交易之參考依據：參考鄰近租金行情比價
決策單位：董事會概括授權經理部門得依內部作業規範辦理之項目。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，董事會概括授權經理部門得依內部作業規範辦理之項目
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
兆豐國際商業銀行股份有限公司 
臺北市中山區吉林路100號7樓
2.事實發生日:115/6/22~115/6/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月22日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:1坪
每單位價格:每坪租金每個月為新台幣1,625元(含稅)
租金總金額:每個月新台幣1,625元(含稅)
使用權資產金額:新台幣58,500元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:兆豐國際商業銀行股份有限公司
與公司之關係:母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:業務需求，原址續租
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每年付一次，每次支付新台幣19,500元(含稅)。
契約期間:115.7.1~118.6.30
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：租賃雙方議價。
價格決定之參考依據:參考鄰近地區之租金
決策單位：董事會授權由董事長核定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租作為辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，董事會授權由董事長核定。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無