上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司一一四年度背書保證情形報告
(4)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)：本公司一一四年給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。
(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號8樓。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年4月28日起至115年5月25日止。
(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司
股務代理部。
(5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,732,666
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,543,466
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):708,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):738,176
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):611,458
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):608,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元):14,711,308
12.期末總負債(仟元):7,234,028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,447,018
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣總公會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修正案。
(2)：本公司114年度法定盈餘公積配發現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於115年3月27日，掛
號郵寄者以115年3月28日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
之股東，請於民國115年3月27日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國115年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference，說明本公司未來營運發展計劃及114年第四季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):94,260,578
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,119,910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,108,269
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,876,136
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,644,888
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,648,907
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):41.67
11.期末總資產(仟元):107,912,536
12.期末總負債(仟元):57,477,331
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):50,455,503
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
(1)為考量充實營運資金、償還銀行借款等資金時效性、可行性及發
行成本，本公司前經2025年6月3日股東會審議通過授權董事會視實際本市　
場狀況以不超過 10,000,000股額度內辦理公開募集或私募方式引進
策略性投資人籌募事項，並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股。
(2)依證券交易法第43條之6規定，本公司於2025年6月3日通過之
「公開募集發行普通股或私募方式發行普通股」案，
應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理，
惟考量一年期限即將屆將屆滿，擬於剩餘期限
內不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加國泰證券投資論壇
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,375,015,131
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:開曼東明控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號規定辦理。
6.因應措施:
1.董事會決議不分派員工酬勞。
2.董事酬勞新台幣960,000元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,189,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,314,709
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,116,212
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,451,564
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,600,765
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,293,723
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.84
11.期末總資產(仟元):56,879,126
12.期末總負債(仟元):30,844,959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,877,572
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：擬具本公司114年度盈餘分配表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理股東提案及董事提名期間為115/3/21~115/3/31,逾期不予受理.

1.事實發生日:115/03/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:AMAX Engineering Corporation
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,291,228
(5)原背書保證之餘額(仟元):780,625
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):780,625
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無
(1)被背書保證之公司名稱:鑫麥斯國際貿易（香港）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):736,001
(5)原背書保證之餘額(仟元):167,797
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):167,797
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無
(1)被背書保證之公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為直接持有公司100%之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為母公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,151,554
(5)原背書保證之餘額(仟元):93,675
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):187,350
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):93,675
(9)本次新增背書保證之原因:
為母公司營運需求提供背書保證。
(1)被背書保證之公司名稱:艾瑪斯科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為公司直接持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
(4)背書保證之限額(仟元):2,151,554
(5)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000
(9)本次新增背書保證之原因:
為子公司營運需求提供背書保證。
2.背書保證之總限額(仟元):
2,291,228
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,435,772
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
0.63
4.其他應敘明事項:
原保證屆滿(2026/3/31)前經董事會提前通過續約，
致公告之背書保證餘額含新舊約重複計算部分，特此說明

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣507,186,516元（每股配發4元）
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:本次為無償發行、發行價格0元。
3.預計發行總額(股):
發行總額為新台幣1,000,000元，每股面額10元，共計普通股100,000股。
4.既得條件:
員工自獲配(即增資基準日)限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，
並達成各年度本公司所設定之個人績效目標，可分別達成既得條件之
股份比例如下：
任職屆滿1年：50%
任職屆滿2年：50%
個人績效目標：係指員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間
屆滿日仍在職，且未曾有違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德
行為準則及懲戒處分等相關規範及約定之情事，各既得期間屆滿日之
前一個年度達到公司績效評估與發展辦法之績效目標，評核分數85%(含)以上。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視
為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理 。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
以本公司與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，
以期共同創造更高之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司2026年2月平均之收盤價每股135.92元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣13,592,000元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依既得條件於2027年～2028年每年可能費用化金額分別約為新台幣
10,194,000元及3,398,000元。依本公司於2026年2月28日之在外流
通股份42,368,800股計算，2027年～2028年每年對公司每股盈餘
可能減少金額分別約為新台幣0.24元及0.08元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與他人、設定、或做其他方式之處分。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前
該限制員工權利新股不得享有配股、配息、現金增資認股、以資
本公積轉增資及資本公積配發現金之權益；如遇於本公司各項配股、
配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基
準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有
配股、配息、認股、以資本公積轉增資及資本公積配發現金之權益。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件
未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制
員工權利新股。
(4)既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，
限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之
現金須交付信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若未達既得
條件，本公司將收回該等現金。
(5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、
表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管
機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、
終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
限制員工權利新股公允價值係以給與日收盤價作為計算基礎，
故實際費用會與上述暫估之費用有所差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):264,407
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,917
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(173,664)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(177,348)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(180,048)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.80)
11.期末總資產(仟元):13,631,981
12.期末總負債(仟元):9,426,615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,912,359
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：507,186,516
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，依
發行辦法由公司無償收回註銷。
3.減資金額:新台幣20,000元
4.消除股份:2,000股
5.減資比率:0.005%
6.減資後股本:42,384,800股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115年3月12日
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12 ~ 115/03/13
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：無。
5.其他應敘明事項：簡報檔內容與115年2月5日召開之法人說明會相同。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：216,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元