上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林增鑫/本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林友婷/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:預計115/01/15董事會任命財務主管、會計主管暨公司治理主管案後
另行公告

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
解租4艘全貨櫃輪
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:管理階層
民國114年12月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
4艘全貨櫃輪，每艘約新台幣1億3千萬元~5億2千萬元，總金額約新台幣14億1千萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD (本公司之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉之所有人：無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
按月支付租金，租期3年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本公司管理階層
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，請參閱其他敘明事項
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
依本公司取得或處分資產處理程序中規範，已由本公司董事會授權管理階層先行決行，
事後再提報最近期董事會追認核備。

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
到期日期:117/12/04
實際發行總額:1,000,000,000
本月發行餘額:1,000,000,000(截至114/12/31未轉換金額)
最新轉(交)換價格:50.85
轉換標的收市價格(3135):89.10  (114/12/31 收盤價)
轉債收市價格(31351):165.00     (114/12/31 收盤價)
4.其他應敘明事項:
「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中國信託金融園區
台北市南港區經貿二路188號12、16樓
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年12月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台北市南港區經貿二路188號12、16樓
租賃面積：約929.42坪
每單位價格：每坪租金每個月為新台幣2,303.804元
租金金額：每個月為新台幣2,141,202元
交易總金額：新台幣51,388,848元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司
與關係人之關係：與本公司同為中信金之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：與集團內各子公司於同一園區辦公，可發揮集團綜效。
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每三個月付一次，每次支付新台幣6,423,606元
限制條款：禁止非法使用、禁轉讓和轉租
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：不動產估價報告書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
揚捷不動產估價師聯合事務所
估價金額：NTD 2,488.774元/坪
13.專業估價師姓名:
葉又銘
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000291號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因業務發展需要，承租辦公處所
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年 12 月 31 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
人民幣結構性存款產品
2.事實發生日:114/9/29~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣86,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
興業銀行/非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣93,838.37元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣0元
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表中總資產之比例：7.58％	
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：9.98％	
母公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣1,526,546仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
保本浮動收益型結構性存款到期贖回
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市民生東路二段170號5樓,6樓及
台北市民生東路二段172號5樓,6樓,7樓
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年12月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：493.25坪
交易總金額：使用權資產約新台幣37,372,007元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
長榮國際儲運股份有限公司(長榮物流股份有限公司之母公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求。
前次移轉情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：長榮物流股份有限公司之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:裕融企業股份有限公司
3.舊任者姓名:胡銘琦
4.舊任者簡歷:裕融企業股份有限公司 資深協理
5.新任者姓名:陶哲仁
6.新任者簡歷:裕融企業股份有限公司 資深協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/07/01~117/06/30
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/31
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
科目        最近一個月  與去年同   最近一季     與去年同  113年第4季至
             114年11月    期增減   114年第3季    期增減     114年第3季
            合併自結數              合併核閱數    (%)       合併核閱數
              ---------   ---------  -----------  --------- -------------
營業收入(百萬) 17,124      -9%        57,818        4%       223,666
稅前淨利(百萬)   (15)      99%           384      -47%        11,139
本期淨利(百萬)  (156)      90%           192      -61%         9,745
每股盈餘(元)   (0.02)      89%          0.01      -80%          1.16
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/31
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：91,670單位，均價：2.075%，
百宏：81,510單位，均價：2.076%，
嘉財：1,200,820單位，均價：2.080%，
嘉皇：120,370單位，均價：2.075%
嘉吉：118,070單位，均價：2.075%
科德：510,800單位，均價：2.075%，
嘉駿：412,400單位，均價：2.066%，
總金額：253,564仟元，(約新台幣1,125,215千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：91,670單位，均價：2.075%，
百宏：81,510單位，均價：2.076%，
嘉財：1,200,820單位，均價：2.080%，
嘉皇：120,370單位，均價：2.075%
嘉吉：118,070單位，均價：2.075%
科德：510,800單位，均價：2.075%，
嘉駿：412,400單位，均價：2.066%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.41%
占股東權益之比例：33.00%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6規定條件之特定人。
(2)應募人與公司關係:世豐二號資本股份有限公司/公司實質關係人
                    涵憶實業有限公司/本公司法人董事
4.私募股數或張數:5,000仟股
5.得私募額度:40,000仟股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
實際發行價格以不低於參考價格之八成且不低於票面金額新台幣10元為依據，
授權董事會訂定之。參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效
、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實公司營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本以及引進策略性投資人之實際
需求；並考量私募方式相對具迅速簡單之時效及私募有價證券原則上受限三年內不得
自由轉讓之規定，將更得確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董
事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效提高本公司籌資之機動與靈
活性，並可確保公司穩定經營。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/12/23
11.參考價格:12.30
12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.00
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依「證券交易法」第四十三
條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司
私募普通股自交付日起滿三年後，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)私募新股繳款期間:114年12月24日至115年01月07日
(2)增資基準日:114年12月31日
(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示或
因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.證券名稱:
上海證券交易所二天期國債逆回購GC002，代碼204002
2.交易日期:114/12/29~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：40,000單位，均價：1.915%，
百宏：30,000單位，均價：1.910%，
嘉財：600,000單位，均價：1.915%，
嘉皇：60,000單位，均價：1.915%
嘉吉：50,000單位，均價：1.915%，
科德：317,000單位，均價：1.817%，
嘉駿：140,000單位，均價：1.915%，
總金額：123,738仟元，(約新台幣549,099千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣38仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：12.40%
占股東權益之比例：16.10%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：25,640單位，均價：2.300%，
百宏：36,490單位，均價：2.300%，
嘉財：400,000單位，均價：2.300%，
嘉皇：60,330單位，均價：2.300%
科德：130,630單位，均價：2.325%，
嘉駿：80,000單位，均價：2.300%，
總金額：73,332仟元，(約新台幣325,419千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣23仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：7.35%
占股東權益之比例：9.54%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
深圳證券交易所一天期國債逆回購R-001，代碼131810
2.交易日期:114/12/26~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,000單位，均價：2.058%，
百宏：14,000單位，均價：1.430%，
嘉財：200,440單位，均價：2.300%，
嘉吉：63,030單位，均價：2.340%，
科德：130,000單位，均價：2.350%，
嘉駿：101,540單位，均價：2.077%，
總金額：54,517仟元，(約新台幣241,926仟元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣16仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：5.46%
占股東權益之比例：7.09%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大證券股份有限公司114年度第二次
無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新臺幣伍拾伍億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:五年期。
8.發行利率:固定年利率1.62%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還因營運所需借入之銀行借款或發行之商業本票。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股份有限公司建北分公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  1.無
  2.蕭木來
4.舊任者簡歷:
  1.無
  2.台中市漢翔航空工業股份有限公司企業工會理事長
5.新任者職稱及姓名:
  1.莊秀美
  2.張國璋
6.新任者簡歷:
  1.漢翔航空工業股份有限公司副總經理
  2.漢翔航空工業股份有限公司岡山廠企業工會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事代表人改派
9.新任者選任時持股數:
  1.131,325
  2.0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/27~116/05/26
11.新任生效日期:115/01/01
12.同任期董事變動比率:5/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市士林區陽明段四小段 190-1地號土地及42113~42125 建號建物全部
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年11月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：3,798.31平方公尺（約1,148.99坪）
建物：19,746.89平方公尺（約5,973.4341坪）
交易總金額：40.5億元(含加值型營業稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象:新光醫療財團法人
與公司之關係 :實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因交易對象鄰近出售標的，
且對該標的並具有實際使用需求。
已依法於114/12/23經股東臨時會決議同意出售。
土地前次移轉之所有人：新光紡織(股)公司。 
新光紡織(股)公司為新光資產管理股份有限公司之母公司;
與新光醫療財團法人為關係人。
土地前次移轉日期:民國93年1月。 
土地移轉金額:依企併法辦理，故不適用。
建物：自地委建，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣26億元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約條件
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式:議價
(2)價格決定之參考依據:不動產專業鑑價機構鑑價報告
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
先鑑不動產估價師事務所  處分物件估價金額：新台幣4,041,586,219元。
展茂不動產估價師聯合事務所  處分物件估價金額：新台幣4,040,842,004元。
13.專業估價師姓名:
先鑑不動產估價師事務所-孫維瀚
展茂不動產估價師聯合事務所-許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
先鑑不動產估價師事務所(111)桃市估字第000072號
展茂不動產估價師聯合事務所(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
籌措其餘不動產開發需要之營運資金，同時支持集團多角化經營策略
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月5日
31.其他敘明事項:
本案已於114/12/23經股東會同意通過。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/31
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/04/01~114/10/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:依據金融監督管理委員會114/04/08
金管證券字第1140381568號裁處書辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/31
5.意見類型:內部控制制度之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案授信資產之轉讓。
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月31日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
新台幣300,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：安泰商業銀行股份有限公司及
王道商業銀行股份有限公司。
(2)與公司之關係：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依聯合授信合約相關規定辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本行分層負責管理辦法辦理，相關條件
依聯合授信合約及一般聯合授信之市場慣
例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
降低授信暴險部位。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:永豐商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司100%持股之子公司
5.發生緣由:永豐銀行依國際會計準則第36號進行資產減損測試，依評估
結果認列商譽減損損失新台幣697百萬元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無