上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇容儀/財務長/財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:轉任子公司Dong Fang Offshore Solutions Pte. Ltd.營運主管
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 J.P. Morgan 所舉辦之『Taiwan CEO-CFO Conference』，會中介紹公司之營運與財務狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,947,463
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債
3.發行總額:10,000,000股為限
4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行　
5.發行價格:
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。
理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項
權利而擇定之計價模型定之。私募可轉換公司債之轉換
價格比照私募普通股之訂價方式。若日後受證券市場變
化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面
額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場
價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長
之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價
格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生
影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，
以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:
本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、籌資之時效性、
可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式
引進策略性投資人籌募款項
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.賣回條件:不適用
14.買回條件:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:
以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，
並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、或發行海外
或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東
會授權董事會視資本市場狀況以不超過10,000,000股額度內辦理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,420,125
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):430,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):262,790
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):278,822
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):225,958
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):224,193
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):13,476,224
12.期末總負債(仟元):9,873,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,513,960
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張珮禎/經理/會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾郡仁/經理/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司及集團內部職務調整
7.生效日期:115/03/12
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:115年度第1次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣陸億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:三年期
8.發行利率:依定價時市場狀況訂定，並授權董事長決定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及強化財務結構
11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司
14.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:台中商業銀行股份有限公司土城分行
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用.
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:無
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主
管機關核准後另行公告

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/16
1.召開法人說明會之日期：115/03/16 ~ 115/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由美銀證券所舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，說明本公司營運及財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
洪小慧/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務狀況
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：三重勞工中心(701室) (新北市三重區新北大道一段9號7樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告案。
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查財務決算表冊報告案。
(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：本公司對上海子公司債權沖銷報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
(2)：本公司民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：本次股東會股東提案期間及處所：
(1)受理期間：115/03/31~115/04/10
(2)受理場所：新北市三重區重陽路三段99號10樓
大西洋飲料股份有限公司 股務課

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,178
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302,230
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):57,452
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,237
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,237
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):898,560
12.期末總負債(仟元):170,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):728,074
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、
改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益，並認同本公司經營理念之策略性
投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應
本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等，以協助本公
司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:10,000,000股為限
5.得私募額度:
實際定價日及實際私募價格擬提請股東會於決議成數
之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據訂定之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募普通股每股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除
   無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(B)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
   並加回減資反除權後之股價。
未來不排除私募價格可能低於股票面額，惟私募價格可能低於面額，此係依現行法令
規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，依舊低於
股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一
累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。實際定價日及實際私募價格擬提請股東會
於決議成數之範圍內授權董事會視市場和公司狀況及選定策略性投資人之情形為依據
訂定之。前述私募價格訂定之依據，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項」相關規定外，另考量私募有價證券自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有
限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上市，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次(最多不超過3次)辦理，
各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。
各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，
對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之
實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略
性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故不採用公開募集而擬以私募方式
發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定
11.參考價格:尚未訂定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外
，不得對其他對象再行賣出。擬請股東臨時會授權董事會在本次私募之普通股自
交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募普通股補辦公開發
程序及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，
並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、或發行海外
或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東
會授權董事會視資本市場狀況以不超過10,000,000股額度內辦理之。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:東方風能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
  金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司115年3月11日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣24,983,276元
     及董事酬勞新台幣2,271,207元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與114年度認列之費用金額無差異。

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會之委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
江清峰
洪小慧
陶培敏
6.新任者簡歷:
江清峰/本公司董事及總經理
洪小慧/本公司財務部經理
陶培敏/本公司管理部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:2026/03/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:
公開募集發行普通股或公開發行國內外可轉換公司債案
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:每股面額新台幣10元
8.發行價格:
本次公開募集國內現金增資發行普通股每股面額新台幣10元，
實際發行價格將依中華民國證券商業同業公會「承銷商輔導發行
公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時之市　
場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核備後發
行之。
9.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%~15%由本公司員工認購
10.公開銷售股數:採公開申購配售方式辦理承銷者，提撥10%對外公開承銷
11.原股東認購或無償配發比例:
採公開申購配售方式辦理，餘75%~80%由原股東按認購基準日股東持有比率認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
公開申購配售方式辦理承銷者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:
現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:本次辦理現金增資發行普通股所募集之資金係為充實營運
資金及因應未來發展之資金需求，提升經營效益，對公司未來發展應有正面助益。
15.其他應敘明事項:
(1)以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，
並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、或發行海外
或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東
會授權董事會視資本市場狀況以不超過10,000,000股額度內辦理之。
(2)為配合本次辦理公開募集發行普通股，擬提請股東會授權董事長
或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次公開募集計畫
之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次公開募集計畫所需事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2160758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1291274
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85318
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67730
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67920
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):2200692
12.期末總負債(仟元):843199
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1357493
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:華立企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據本公司章程第20 條規定及114 年3 月12 日董事會決議，114 年度董事酬
勞分派比率為稅前淨利1.15%；員工酬勞分派比率為稅前淨利9%，故擬分派
董事酬勞新台幣34,457,000 元，員工酬勞新台幣269,665,000 元。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台中市太平區永豐路78號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運狀況。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無