上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.普通股發放股利種類及金額:
  股票股利：新台幣159,859,340元 (每仟股無償配發50股)
4.除權（息）交易日:115/07/22
5.最後過戶日:115/07/23
6.停止過戶起始日期:115/07/24
7.停止過戶截止日期:115/07/28
8.除權（息）基準日:115/07/28
9.債券最後申請轉換日期:115/07/01
10.債券停止轉換起始日期:115/07/03
11.債券停止轉換截止日期:115/07/28
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
  (1)參與除權最後買進日:115/07/21
  (2)本公司國內第三、四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
     115/07/03~115/07/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲
     應於115/07/01向往來證券商辦理轉換手續。
  (3)增資新股權利證書上市日期訂於115/08/14

1.董事會決議日期:115/06/24
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)2025年財務報告案
(2)2026年查核簽證會計師委任案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:至鴻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為活化資產並提升資金運用效益，本公司董事會決議處分不動產土地：
新北市中和區健康段1159地號。 建物：新北市中和區建一路166號7樓、
7樓之一 ~ 之三號及地下2層坡道平面式停車位8個。
(2)授權董事長於鑑價報告金額差異20%內全權處理及後續出售及搬遷相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依『取得或處分資產處理程序』規定公告相關訊息。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王孟湘/立承系統科技股份有限公司
財務部資深副理、華宇藥品股份有限公司稽核副理/人事部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉婉華/為升電裝工業股份有限公司財會中心主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 4,069,200.00	
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 許清文 董事
(2)為升電裝工業股份有限公司/法人董事
(3)李承鴻 董事
(4)黃建宏 董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 4,069,200.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長-恆昌投資(股)公司代表人應柔爾.
董事-利泰投資(股)公司代表人洪志成.
獨立董事曾紀穎.葉連珠.紀文貴.
3.許可從事競業行為之項目:
投資、經營其他與本公司營業範圍相關或類似之業務.
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間.
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響.
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無.

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及永續暨誠信經營委員會.
3.舊任者姓名:
薪資報酬委員會:曾紀穎.葉連珠.紀文貴
永續暨誠信經營委員會:洪志成.金更生.侯智銘.林新發.徐金華
4.舊任者簡歷:
(1)薪資報酬委員會
曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
(2)永續暨誠信經營委員會
洪志成:國泰化工廠(股)公司董事兼總經理.
金更生:國泰化工廠(股)公司副總經理.
侯智銘:國泰化工廠(股)公司廠長.
林新發:國泰化工廠(股)公司副廠長.
徐金華:國泰化工廠(股)公司會計主管
5.新任者姓名:
薪資報酬委員會:曾紀穎.葉連珠.紀文貴
永續暨誠信經營委員會:洪志成.金更生.侯智銘.林新發.徐金華
6.新任者簡歷:
(1)薪資報酬委員會
曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
(2)永續暨誠信經營委員會
洪志成:國泰化工廠(股)公司董事兼總經理.
金更生:國泰化工廠(股)公司副總經理.
侯智銘:國泰化工廠(股)公司廠長.
林新發:國泰化工廠(股)公司副廠長.
徐金華:國泰化工廠(股)公司會計主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿.
8.異動原因:董事全面改選.
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無.

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會.
3.舊任者姓名:
曾紀穎.葉連珠.紀文貴
4.舊任者簡歷:
曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
曾紀穎.葉連珠.紀文貴
6.新任者簡歷:
曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選.
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無.

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事.獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾
董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成
獨立董事:曾紀穎
獨立董事:葉連珠
獨立董事:紀文貴
4.舊任者簡歷:
應柔爾:國泰化工廠(股)公司董事長
洪志成:國泰化工廠(股)公司董事
曾紀穎:國泰化工廠(股)公司獨立董事
葉連珠:國泰化工廠(股)公司獨立董事
紀文貴:國泰化工廠(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾
董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成
獨立董事:曾紀穎
獨立董事:葉連珠
獨立董事:紀文貴
6.新任者簡歷:
董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾/國泰化工廠(股)公司董事長
董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成/國泰化工廠(股)公司董事
獨立董事:曾紀穎/國泰化工廠(股)公司獨立董事
獨立董事:葉連珠/國泰化工廠(股)公司獨立董事
獨立董事:紀文貴/國泰化工廠(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿.
8.異動原因:因任期屆滿全面改選.
9.新任者選任時持股數:
董事:恆昌投資股份有限公司代表人:應柔爾，19,571,906股
董事:利泰投資股份有限公司代表人:洪志成，16,212,550股
獨立董事:曾紀穎，0股
獨立董事:葉連珠，0股
獨立董事:紀文貴，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用.
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用.
14.同任期監察人變動比率:不適用.
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否.
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:恆昌投資股份有限公司  代表人:應柔爾.
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:應柔爾
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿.
8.異動原因:任期屆滿由第26屆董事會選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第26屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:中國砂輪企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.傳播媒體名稱:經濟日報 C04 版
6.報導內容:有關經濟日報報導：中砂（1560）鑽石碟與晶圓再生業務有擴產效應加持，
....下半年營運表現將優於上半年。法人樂觀估計，如果下半年成長動能格外強勁，
中砂有機會於今年提早叩關年度營收達百億元的目標，首度賺進超過一個股本。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:
報導內容純屬法人預估，有關本公司之財務與業務資訊，請以本公司
於公開資訊觀測站公告為主
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司114年度盈餘分配案，分派現金股利每股0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.事實發生日: 115/06/23
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
每日股票回購指示的生效日期: 2026/06/23
授權購買的最大股份數量: 44,193,811
透過市場收購方式進行的購買: 是
購買日期: 2026/06/23
購買股份總數: 272,500
註銷股份數量:0
庫存股數量: 272,500
每股最高價格: 0.21494
每股最低價格: 0.21494
股份已支付或應付的總對價(包括印花稅、清算費用等): SGD 58,723.44
截至目前累計購買股數: 272,500
已發行股份數量(不包括購買後的庫存股): 441,665,618
購買後持有的庫存股數量: 272,500