上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
 配發甲種特別股股息新台幣60,000,000，每股配發2元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
 (1)甲種特別股現金股息擬定於115年08月14日起委由本公司股務代理人採匯撥或
    掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，若股息金額不足匯款或掛號郵寄支票
    者，將以平信郵寄支票方式發放。
 (2)甲種特別股現金股息發放至元為止(元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之
    其他收入)，匯費及郵資由股東自行負擔。另代扣稅款暨就源扣繳之補充保險費
    亦自股東之現金股利款中直接扣除。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳錦川、謝其昌、楊人仰
6.新任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司董事長
(2)謝其昌:本公司共同總經理
(3)楊人仰:本公司共同總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 配發普通股現金股利新台幣375,477,457元，每股配發1.2元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/19
6.停止過戶起始日期:115/07/20
7.停止過戶截止日期:115/07/24
8.除權（息）基準日:115/07/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
 (1)普通股現金股利擬定於115年08月14日起委由本公司股務代理人採匯撥或掛號
    郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，若股利金額不足匯款或掛號郵寄支票者，
    將以平信郵寄支票方式發放。
 (2)普通股現金股利發放至元為止(元以下不計，其畸零款合計數計入本公司之其他
    收入)，匯費及郵資由股東自行負擔。另代扣稅款暨就源扣繳之補充保險費亦自
    股東之現金股利款中直接扣除。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:簡維能、林宗聖、何亞潔
6.新任者簡歷:
(1)簡維能:本公司獨立董事
(2)林宗聖:本公司獨立董事
(3)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱::永續發展委員會
3.舊任者姓名:
黃文榮、林藤榮、姜明理
4.舊任者簡歷:
黃文榮:大華金屬工業股份有限公司獨立董事
林藤榮:大華金屬工業股份有限公司獨立董事
姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
趙均墁、姜佳君、韓大鵬
6.新任者簡歷:
趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事
姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事長
韓大鵬:大華金屬工業股份有限公司企劃室經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利，共計美金6,642,066.42元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳錦川
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理
5.新任者姓名:吳錦川
6.新任者簡歷:本公司董事長及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無重大影響

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過本公司擬辦理私募現金增資案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱::薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文榮、謝銘仁、林藤榮
4.舊任者簡歷:
黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長
謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授
林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授
5.新任者姓名:
張清福、梁彥平、吳昇奇
6.新任者簡歷:
張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師
梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立董事
吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:經董事會委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過2026年查核簽證會計師委任案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)張祚誠
(2)申學仁
(3)鄭佩汶
4.舊任者簡歷:
(1)張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
(2)申學仁/全國創新創業總會投資顧問
(3)鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)張祚誠
(2)鄭佩汶
(3)李校德
6.新任者簡歷:
(1)張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
(2)鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
(3)李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能
4.舊任者簡歷:力達控股有限公司董事長
5.新任者姓名:益源企業有限公司代表人吳建能
6.新任者簡歷:力達控股有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後之選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：益源企業有限公司代表人吳建能、德富發展有限公司代表人黃達平
      江煒鋒、鄧志輝
獨立董事：張祚誠、鄭佩汶、李校德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成74,455,668權(其中以電子投票贊成47,882,920權)，
反對431,177權(其中以電子投票反對431,177權)，
棄權1,074,329權(其中電子投票棄權932,329權)。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司董事長
B.力達(江西)機電有限公司董事長
C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長
D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理
E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長
G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長
H.香港億達家用電器實業有限公司董事
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司總經理
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司董事長
B.力達(江西)機電有限公司董事長
C.福建省泉州市力達機械有限公司董事長
D.泉州市力達房地產發展有限公司董事長兼總經理
E.泉州力達船務有限公司董事長兼總經理
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司董事長
G.商丘市力達房地產發展有限公司董事長
H.香港億達家用電器實業有限公司董事
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司：泉州台商投資區東園鎮錦厝村
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司：泉州台商投資區東園鎮工業區
B.力達(江西)機電有限公司：江西省九江市經濟技術開發區城西港區
港興路以北，長航公安、邊檢站以東
C.福建省泉州市力達機械有限公司：福建省泉州市惠安東園工業區
D.泉州市力達房地產發展有限公司：泉州市豐澤區豐澤新村澤園花苑C#-501號
E.泉州力達船務有限公司：惠安縣東園惠南工業園區
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：泉州台商投資區東遠鎮龍倉村
G.商丘市力達房地產發展有限公司：河南省夏邑縣建設路南段
H.香港億達家用電器實業有限公司：香港九龍觀塘興業街1號駱駝漆中心3/F
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司：江西省九江市經開區城西港區港興路58號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)吳建能董事長
A.泉州億達家用電器實業有限公司：家用電器
(2)黃達平董事
A.力達(中國)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品
B.力達(江西)機電有限公司：空氣壓縮機等機電產品
C.福建省泉州市力達機械有限公司：投資控股
D.泉州市力達房地產發展有限公司：房地產開發
E.泉州力達船務有限公司：普通貨船運輸
F.泉州台商投資區永亨小額貸款有限公司：小額貨款、銀行業機構委託貨款
G.商丘市力達房地產發展有限公司：房地產開發經營
H.香港億達家用電器實業有限公司：家用電器
(3)鄧志輝董事
A.美達康江西電器有限公司：家用電器
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事 鄧志輝
董事 江煒鋒
獨立董事 張祚誠
獨立董事 申學仁
獨立董事 鄭佩汶
4.舊任者簡歷:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長
董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理
董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監
獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
獨立董事 申學仁/全國創新創業總會投資顧問
獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平
董事 鄧志輝
董事 江煒鋒
獨立董事 張祚誠
獨立董事 鄭佩汶
獨立董事 李校德
6.新任者簡歷:
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長
董事 鄧志輝/美達康江西電器有限公司總經理
董事 江煒鋒/形灃食品有限公司貿易總監
獨立董事 張祚誠/家信合署會計師事務所執業會計師
獨立董事 鄭佩汶/智通科創股份有限公司獨立董事
獨立董事 李校德/領先國際生物科技股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
截至2026年股東常會停止過戶日之持股數：
董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 36,540,000股
董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 19,570,557股
董事 鄧志輝 0股
董事 江煒鋒 0股
獨立董事 張祚誠 0股
獨立董事 鄭佩汶 0股
獨立董事 李校德 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之創新板公司法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣335,500,000元,
每股配發新台幣1.1元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
  王自軍
  藍文祥
  莊孟翰
  丁予嘉
4.舊任者簡歷:
  王自軍: 映通(股)公司董事長
  藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師
  莊孟翰: 理財周刊副社長
  丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事
5.新任者姓名:
  王自軍
  藍文祥
  丁予嘉
  劉憶如
6.新任者簡歷:
  王自軍: 映通(股)公司董事長
  藍文祥: 藍文祥律師事務所所長兼主持律師
  丁予嘉: 盈正豫順電子(股)公司獨立董事、華晶科技(股)公司董事
  劉憶如: 北威國際集團董事總經理、台灣大學兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/01~115/05/23
10.新任生效日期:115/06/24~118/05/28
11.其他應敘明事項:無