上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:新光人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因合併案依相關法律規定向金融監督管理委員會申請停止股票
公開發行，業經金管證發字第1140367880號函核准在案，自115年01月01日起
停止股票公開發行。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊秀娟
6.新任者簡歷:新光人壽副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人股東改派，董事會重新選任董事長
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司依規於選任後十五日內報請主管機關認可。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃明正
4.舊任者簡歷:新光金保代董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年12月18日收到法人股東台新新光金控改派法人董事代表人，
生效日為114年12月19日，新任董事長待董事會重新推選後將另行公告。

1.發生變動日期:114/12/18
2.法人名稱:法人董事
3.舊任者姓名:黃明正
4.舊任者簡歷:新光金保代董事長
5.新任者姓名:楊秀娟
6.新任者簡歷:新光人壽副總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/10~115/07/09
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/18
2.法人名稱:台新新光金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊泮池
6.新任者簡歷:臺灣大學校長、臺灣大學醫學院院長
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/01/01至116/06/30
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
齊萊平
管國霖
STEVE K. CHEN
李賢源
4.舊任者簡歷:
齊萊平/台新人壽獨立董事
管國霖/台新人壽獨立董事
STEVE K. CHEN/台新人壽獨立董事
李賢源/台新人壽獨立董事
5.新任者姓名:
齊萊平
STEVE K. CHEN
何弘能
簡敏秋
6.新任者簡歷:
齊萊平/台新人壽獨立董事
STEVE K. CHEN/台新人壽獨立董事
何弘能/新光人壽獨立董事
簡敏秋/新光人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:合併改派
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/01~116/06/30
10.新任生效日期:115/01/01
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/12/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事名單:
林維俊
吳昕豪
蔡康
劉積瑄
楊泮池
獨立董事名單:
齊萊平
管國霖
STEVE K. CHEN
李賢源
4.舊任者簡歷:
董事名單:
林維俊/台新人壽董事長
吳昕豪/台新人壽副董事長
蔡康/台新人壽董事
劉積瑄/台新人壽董事
楊泮池/台新人壽董事
獨立董事名單:
齊萊平/台新人壽獨立董事
管國霖/台新人壽獨立董事
STEVE K. CHEN/台新人壽獨立董事
李賢源/台新人壽獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事名單:
魏寶生
洪士琪
林維俊
吳昕豪
洪士鈞
吳邦聲
蔡康
劉積瑄
吳昕達
獨立董事名單:
齊萊平
STEVE K. CHEN
何弘能
簡敏秋
6.新任者簡歷:
魏寶生/新光人壽董事長
洪士琪/新光人壽副董事長
林維俊/台新人壽董事長
吳昕豪/台新人壽副董事長
洪士鈞/新光人壽董事
吳邦聲/新光人壽董事
蔡康/台新人壽董事
劉積瑄/台新人壽董事
吳昕達/新光人壽董事
獨立董事名單:
齊萊平/台新人壽獨立董事
STEVE K. CHEN/台新人壽獨立董事
何弘能/新光人壽獨立董事
簡敏秋/新光人壽獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:合併增改派
9.新任者選任時持股數:1185728417
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/01~116/06/30
11.新任生效日期:115/01/01
12.同任期董事變動比率:7/13
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台新新光金控基於子公司台新人壽(存續公司)與新光人壽合併案已獲主管機關核准，
考量集團整體規劃增改派台新人壽第十屆法人董事及獨立董事，第十屆董事之
任期至116年6月30日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:私銀暨高端理財事業總處執行長
2.發生變動日期:114/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林尚愷、台新新光金控執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴昭吟、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慧芸、副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、財務主管
2.發生變動日期:114/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務長/賴昭吟、財務長；財務主管/賴昭吟、財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務長/陳慧芸、副總經理；財務主管/陳慧芸、副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:投資長
2.發生變動日期:114/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹景翔、台新銀行金融市場事業總處執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/15
2.公司名稱:新光人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:新光人壽董事會決議裁撤緬甸仰光代表人辦事處
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案尚須經本國主管機關核准及當地主管機關核准