上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過”公司章程”修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書、
個體及合併財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司取得或處分資產處理程序修正案
通過本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 何奕達
 陳亭蓁
 蘇美琍
 謝宛娟
 林智健
4.舊任者簡歷:
 何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事
 陳亭蓁/永豐餘消費品實業(股)公司總經理
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 何奕達
 陳亭蓁
 蘇美琍
 謝宛娟
 林智健
6.新任者簡歷:
 何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事
 陳亭蓁/永豐餘消費品實業(股)公司董事
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/12~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度盈餘分配案，每股配發新臺幣0.1273元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:資訊安全委員會
3.舊任者姓名:
 蘇美琍
 謝宛娟
 何奕達
4.舊任者簡歷:
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事
5.新任者姓名:
 蘇美琍
 謝宛娟
 何奕達
6.新任者簡歷:
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 蘇美琍
 謝宛娟
 林智健
4.舊任者簡歷:
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 蘇美琍
 謝宛娟
 林智健
6.新任者簡歷:
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 蘇美琍
 謝宛娟
 林智健
4.舊任者簡歷:
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 蘇美琍
 謝宛娟
 林智健
6.新任者簡歷:
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:何奕達
4.舊任者簡歷:永豐餘消費品實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:何奕達
6.新任者簡歷:永豐餘消費品實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 永豐餘投資控股(股)公司/法人董事
 永豐餘建設開發(股)公司/法人董事
 何奕達/董事
 陳亭蓁/董事
 陳佩雯/董事
 謝祥映/董事
 蘇美琍/獨立董事
 林智健/獨立董事
 謝宛娟/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 何奕達/董事
 陳佩雯/董事
 謝祥映/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 何奕達/
 永豐餘投資有限公司董事長
 陳佩雯/
 永豐餘投資有限公司董事
 永豐餘家品(昆山)有限公司董事長
 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司董事長
 謝祥映/
 永豐餘投資有限公司董事
 永豐餘家品(昆山)有限公司董事
 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 永豐餘投資有限公司/
 上海市靜安區共和新路4718弄6號宏慧新匯園3樓301室
 永豐餘家品(昆山)有限公司/
 江蘇省昆山市玉山鎮永豐餘路999號
 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司/
 江蘇省揚州經濟開發區春江路168號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品買賣
 永豐餘家品(昆山)有限公司/衛生紙、紙巾及紙餐巾之製造及銷售
 永豐餘生活用紙(揚州)有限公司/衛生紙、紙巾及紙餐巾之製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路三段219號11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會，會中說明
本公司營運簡介、ESG、公司未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事
 永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達
 永豐餘投資控股(股)公司代表人-駱秉正
 永豐餘建設開發(股)公司代表人-陳佩雯
 永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映
 獨立董事
 蘇美琍
 林智健
 謝宛娟
4.舊任者簡歷:
 董事
 何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長
 駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司總經理
 陳佩雯/永豐餘消費品實業(股)公司財務長
 謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理
 獨立董事
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事
 永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達
 永豐餘投資控股(股)公司代表人-陳亭蓁
 永豐餘建設開發(股)公司代表人-陳佩雯
 永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映
 獨立董事
 蘇美琍
 林智健
 謝宛娟
6.新任者簡歷:
 董事
 何奕達/永豐餘消費品實業(股)公司董事長
 陳亭蓁/永豐餘消費品實業(股)公司總經理
 陳佩雯/永豐餘消費品實業(股)公司財務長
 謝祥映/永豐餘投資有限公司總經理
 獨立董事
 蘇美琍/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 林智健/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
 謝宛娟/永豐餘消費品實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 永豐餘投資控股(股)公司代表人-何奕達/158,004,565股
 永豐餘投資控股(股)公司代表人-陳亭蓁/158,004,565股
 永豐餘建設開發(股)公司代表人-陳佩雯/5,136,400股
 永豐餘建設開發(股)公司代表人-謝祥映/5,136,400股
 蘇美琍/0股
 林智健/0股
 謝宛娟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28至115/06/27
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜佳君經理 /
大華金屬工業股份有限公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃典昌經理 /
大華金屬工業股份有限公司海外部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加國泰證券所舉辦之法說會，會中介紹公司之營運與展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣769,109,814元，
每股配發新台幣1.49417181元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司已發行普通股517,739,876股，現因扣除
   庫藏股3,000,000股，故調整每股配息率。
(2)現金股利分派計算至新台幣元為止(元以下捨去)，
   未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利707,891,906元(每股配發2.65元)
4.除權（息）交易日:115/07/13
5.最後過戶日:115/07/14
6.停止過戶起始日期:115/07/15
7.停止過戶截止日期:115/07/19
8.除權（息）基準日:115/07/19
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事4席、獨立董事3席案
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
 解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:姜佳君經理 /
大華金屬工業股份有限公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭麗芬副理 /
大華金屬工業股份有限公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案，每股配發現金股利1.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無