上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259,911,744
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,599,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,703,579
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,458,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,065,640
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,518,598
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):610,598,465
12.期末總負債(仟元):238,799,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):355,665,838
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,027,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
上述現金股利係依本公司截至115年3月3日已發行流通在外普通股股數
（扣除庫藏股1,300,000股）32,237,400 股為計算基準。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣62,986,500元，每股配發0.9元
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/19
6.停止過戶起始日期:115/04/20
7.停止過戶截止日期:115/04/24
8.除權（息）基準日:115/04/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
(5)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請  承認案。
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請  承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請　公決案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：為擬補選本公司獨立董事1名，請  公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告及115年度營運計劃。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。
(4)：民國114年度給付董事酬金報告。
(5)：民國114年度對子公司資金貸與報告。
(6)：民國114年度對子公司背書保證報告。
(7)：民國114年度關係人間重大交易情形報告。
(8)：本公司115年第一次發行私募普通股現金增資案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分配。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,908,087
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,395,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):644,786
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):820,280
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):558,663
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):545,591
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.17
11.期末總資產(仟元):9,368,358
12.期末總負債(仟元):3,263,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,718,652
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,246,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,414,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):455,889
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):531,728
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):484,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):484,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):24,798,873
12.期末總負債(仟元):11,940,652
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,858,221
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,986,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心 西格瑪廳 
(台北市大安區忠孝東路三段1號3樓303會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：推動永續發展執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年4月17日至114年4月27日上午9時前。
(2)受理股東提案處所：現觀科技股份有限公司投資人關係部
  （地址：台北市中山區中山北路二段42號2樓）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
   自民國115年05月25日至115年06月21日止。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:台榮產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月11日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣562,191元及董事酬
勞新台幣562,192元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2樓D廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定辦理。
二、受理股東提案期間：自115年3月17日至115年3月27日止。
三、受理股東提案處所：威鋒電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路
    529-1號7樓，聯絡電話02-22181838)。
四、受理股東提案方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
    字樣，以掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函
    件請於115年3月27日下午5時前寄達受理處所為憑)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  (1) 現金股利新台幣 6,010,696元
  (2) 法定盈餘公積配發現金新台幣 30,053,476元
4.除權（息）交易日:115/06/12
5.最後過戶日:115/06/15
6.停止過戶起始日期:115/06/16
7.停止過戶截止日期:115/06/20
8.除權（息）基準日:115/06/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/03
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,295,044元
3.其他應敘明事項:
(1)係為99.93%投資之青松長照社團法人之盈餘分派。
(2)依投資架構，分配至99.93%持有之母公司青松健康(股)公司。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,550,110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):751,776
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(109,597)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,786
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,635
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
11.期末總資產(仟元):3,877,735
12.期末總負債(仟元):964,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,867,203
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,439
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,522
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):87,253
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):不適用
11.期末總資產(仟元):607,954
12.期末總負債(仟元):330,562
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):277,392
14.其他應敘明事項:本子公司為長照社團法人型態並無股數。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:三集瑞科技國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條第一項
第一款之規定辦理，本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債案至公告
日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，
共計新台幣10.1億元整，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:CHAINQUI HOLDING CO., LTD
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,912,359
(4)原背書保證之餘額(仟元):109,602
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):54,332
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):163,934
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96,418
(8)本次新增背書保證之原因:
背書保證原額度為$223,777仟元(合美金7,146仟元)
續約後額度減至為$163,934仟元(合美金5,235仟元)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,645,773
(2)累積盈虧金額(仟元):-688,299
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
待被保證公司清償該借款額度時
(2)日期:
待被保證公司清償該借款額度時
6.背書保證之總限額(仟元):
5,868,539
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
163,934
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
4.19
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
4.19
10.其他應敘明事項:
本次背書保證金額美金1,735仟元(合約新臺幣54,332仟元),美金匯率31.315換算.

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:114年股東現金股利：每股3.2830元，股東股票股利：每股0元，
總計新臺幣1,813,200,900元。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,467,308
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,143,050
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):448,011
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):389,300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):287,249
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):287,249
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.37
11.期末總資產(仟元):4,339,260
12.期末總負債(仟元):1,983,931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,355,329
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:玉山綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股100%之子公司
5.發生緣由:子公司玉山證券董事會通過一一四年度員工酬勞及董監事酬勞
6.因應措施:
依據金管證審字第1050001900號令規定應申報內容:
擬議配發員工現金酬勞、股票酬勞及董監事酬勞金額:員工現金酬勞
92,298,077元，員工股票酬勞0元，董監事酬勞18,459,615元，共計
110,757,692元，較估列金額增加359,111元，該差異係因會計估計變動所致，
將列為115年度損益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無