上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所資訊展示中心(臺北市信義路5段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)公司簡介(2)財務資訊(3)不動產景氣(4)經營策略及績效(5)永續發展等說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過114年度之營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(獨立董事)選舉結果之當選名單如下:

董事/曾劉玉枝
董事/林丕吉
董事/賴惠三
董事/童小紅
董事/曾柏剛
董事/黃浩倫
獨立董事/陳澤岱
獨立董事/陳燕玲
獨立董事/黃智遠

6.重要決議事項五、其他事項:
●決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
●決議通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利總額新台幣1,225,138,320元，每股配發2.52117718元
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:
 (1)本公司已發行普通股486,166,000股，扣除本公司持有之庫藏股227,000股，
    實際流通在外股數為485,939,000股，故調整每股配息率。
 (2)股利分派計算至新台幣元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數列入
    公司其他收入。

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
==============  ========== ========= ============ ========= ==============
科目             最近一月    與去年    最近一季     與去年   114年第2季至
                115年05月   同期增減  115年第1季   同期增減  115年第1季

                合併自結數    (%)     合併查核數     (%)      合併查核數
==============  =========== ========== ========= ========  ===============
營業收入(百萬)         446    49.66     1,167       34.76         4,142
稅前淨利(百萬)          31  1133.33       100       96.08           265
本期淨利(百萬)          23   560.00        71      108.82           184
每股盈餘(元)          0.33   539.72      1.02      109.49          2.63
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利：每股新台幣1.5元，計3,876,390,923元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:預計於115/08/13發放。
13.其他應敘明事項:
本次現金股利按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，
由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。匯費
及支票處理費由股東應發股利中扣除，現金股利總額不足以支付匯費或支票處理費
者，僅郵寄股利領取通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聚賢研發股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:4億元
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行，並授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定之
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金及轉投資子公司
(GENII IDEAS USA Corporation)
11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行　
13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務辦事處
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後
，將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主
管機關核准後，將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並
報請主管機關核准後，將另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客
觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事：管中閔
 獨立董事：楊泮池
 獨立董事：李靜芳
4.舊任者簡歷:
 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
 獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
 獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
5.新任者姓名:
 獨立董事：管中閔
 獨立董事：楊泮池
 獨立董事：李靜芳
6.新任者簡歷:
 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)
 獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)
 獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉肇元
4.舊任者簡歷:雲象科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:葉肇元
6.新任者簡歷:雲象科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，新屆董事會選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司業務及財務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱雅雯，本公司稽核室資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事
6.重要決議事項五、其他事項:通過聘任會計師
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金3,250,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/24
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
蔡錫儀，CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD  董事
4.舊任者簡歷:
蔡錫儀，CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD  董事
5.新任者職稱及姓名:
蔡錫儀，CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD  董事
6.新任者簡歷:
蔡錫儀，CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD  董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:依章程規定解任，並於股東會重新選任
9.新任者選任時持股數:
蔡錫儀：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:33.33%
13.同任期獨立董事變動比率:0.00%
14.同任期監察人變動比率:0.00%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣941,660,490元(每股配發新台幣10元)。
4.除權（息）交易日:115/07/22
5.最後過戶日:115/07/23
6.停止過戶起始日期:115/07/24
7.停止過戶截止日期:115/07/28
8.除權（息）基準日:115/07/28
9.債券最後申請轉換日期:115/07/01
10.債券停止轉換起始日期:115/07/03
11.債券停止轉換截止日期:115/07/28
12.普通股現金股利發放日期:115/08/18
13.其他應敘明事項:
上述股東現金股利之每股配息金額，係依本公司115/3/10董事會決議日之流通在外股
數94,166,049股計算。嗣後如因本公司普通股股份發生變動（如:可轉換公司債債權
人執行轉換權利、發行限制員工權利新股、行使員工認股權及公司買回股份轉讓或註
銷等），致股東配息比率因此發生變動者，授權董事長全權調整之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)標的物名稱：新北市新店區斯馨段土地
(2)土地坐落：新北市新店區斯馨段土地
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地2,614.66平方公尺，約790.93坪
(2)每單位價格：每坪約新台幣250萬元
(3)交易總金額：新台幣1,977,332,905元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：自然人4人
(2)與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依約定付款
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)展茂不動產估價師聯合事務所；估價金額為新台幣1,898,239,680元
(2)第一太平戴維斯不動產估價師聯合事務所；估價金額為新台幣1,781,181,791元
13.專業估價師姓名:
(1)楊哲豪
(2)吳承曄
14.專業估價師開業證書字號:
(1)109北市估字第000287號
(2)112北市估字第000321號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建房屋及車位出售或出租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115/6/11取處公告
31.其他敘明事項:
使用115/4/29董事會授權開發額度

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 陳永泰
 曾振輝
 吳秉澤
 張憲明
4.舊任者簡歷:
 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長
 曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師
 吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長
 張憲明 隆電股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:
 陳永泰
 曾振輝
 吳秉澤
 張憲明
6.新任者簡歷:
 陳永泰 真愛密碼股份有限公司 董事長
 曾振輝 林口長庚紀念醫院 胃腸影像診療科主治醫師
 吳秉澤 宇澤田股份有限公司 董事長
 張憲明 隆電股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，由董事會重新任命。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 承認114年度虧損撥補案。
                 經票決結果:贊成205,280,383權，反對1,458,697權
                 廢票0權，贊成占表決總權數95.30%，本案照
                 原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
                 修訂本公司章程案。
                 經票決結果:贊成206,124,489權，反對680,662權
                 廢票0權，贊成占表決總權數95.70%，本案照
                 原議案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 承認114年度營業報告書及財務報表案。
                 經票決結果:贊成206,092,573權，反對655,634權，
                 廢票0權，贊成占表決總權數95.68%，本案照
                 原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
                  (1) 本公司114年度營業狀況報告。
                  (2) 審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告書。
                  (3) 募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
                  (4) 114年私募普通股案執行情形。
                  (5) 擬辦理私募普通股案。
                      經票決結果:贊成204,537,662權，反對2,257,514權
                      廢票0權，贊成占表決總權數94.96%，本案照
                      原議案通過。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：富邦金融中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之實體法說會，說明本公司營運現況及展望
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利,每股配發新台幣2.8元,計算至元為止,合計新台幣837,154,640元
4.除權（息）交易日:115/08/06
5.最後過戶日:115/08/07
6.停止過戶起始日期:115/08/08
7.停止過戶截止日期:115/08/12
8.除權（息）基準日:115/08/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/04
13.其他應敘明事項:無