上市公司重大訊息

1.證券名稱:
南亞電路板股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/12~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：19,385,000股；
每單位價格：實際尚未出售，依董事會通過日期3月11日收盤價470.5元估算；
交易總金額：新台幣9,120,642,500元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
本公司之子公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：413,359,977股；
金額：新台幣29,499,457千元；
持股比例：63.97%；
權利受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：72.62%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：108.93%；
最近期財務報表中營運資金數額：-19,475,474千元。
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金及強化財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際尚未出售，公告資料依董事會決議日期115年3月11日之收盤價470.5元估算。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司115年3月11日董事會決議通過以現金方式發放114年度員工酬勞及董事酬勞，
   員工酬勞新台幣10,862,056元，董事酬勞新台幣5,431,028元。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,506,979
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 128,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,189)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):2,819,486
12.期末總負債(仟元):1,583,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,235,696
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪顯青
4.舊任者簡歷:燿華電子股份有限公司總經理
5.新任者姓名:叢守璞
6.新任者簡歷:燿華電子股份有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:
因洪顯青總經理退休，董事會決議晉升執行副總經理叢守璞擔任本公司總經理
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長、研發主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂學忠、資訊安全長 / 研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:何志龍 / 資訊安全長 、 陳鴻文 / 研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/15
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
南亞科技股份有限公司普通股
2.交易日期:115/3/12~115/12/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：30,986,000股；
每單位價格：實際尚未出售，依董事會通過日期3月11日收盤價254元估算；
交易總金額：新台幣7,870,444,000元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
預計新台幣6,362,078,055元
7.與交易標的公司之關係:
本公司之關聯公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：876,317,775股；
金額：新台幣48,190,491千元；
持股比例：28.28%；
權利受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：72.62%；
占公司最近期財務報表中業主權益之比例：108.93%；
最近期財務報表中營運資金數額：-19,475,474千元。
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金及強化財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
實際尚未出售，公告資料依董事會決議日期115年3月11日之收盤價254元估算。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,822,555,229
5.預定買回之期間:115/03/12~115/05/11
6.預定買回之數量(股):500,000
7.買回區間價格(元):58.00~151.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.31
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案。
說明：1.為激勵員工及提升員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份
辦法之規定，以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。
2.買回股份轉讓予員工之相關內容說明如下:
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：普通股
(3)買回股份之總金額上限：新台幣2,822,555仟元整 (盈餘分派尚待股東會決議通過)，本次計劃
擬買回總金額上限為新台幣75,500仟元。
(4)預定買回之期間及數量:本公司本次買回共計500,000股，並於2026年3月12日至2026年5月11日
執行完畢。
(5)買回之區間價格：每股單價在新台58元至151元之間，但本公司股價低於買回區間價格下限時，
將繼續執行買回股份
(6)買回之方式：自集中交易市場買回
(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.31%
(8)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定訂定轉讓員工辦法，詳如附件。
3.本次買回庫藏股之證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請詳附件。
4.上述買回計畫，業經考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持，擬由董事會出具買回公司股份
不影響公司資本維持之聲明，請詳附件。
5.本案業經審計委員會決議通過，擬依規定於董事會通過後公告，並向主管機關申報，董事會之決
議及執行情形應於最近一次股東會報告。
6.本案其他相關事宜擬授權董事長全權處理之，提請討論。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
冠星集團控股有限公司買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條：轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條：受讓人之資格
凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻經提報董事長同意之本公司及國內外子公司之全職員工
（所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公司），得
依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條：員工得認購股數
員工得認購股數由本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份
之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具
體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。另本公司應依下列情形執行相關審核程
序：
一、本公司買回股份轉讓予經理人、非經理人適用情形：
項目	薪資報酬委員會	審計委員會	董事會
經理人	　　Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ
非經理人	　　　　　　　　　　　Ｖ　　　　　　　Ｖ
二、本公司買回股份轉讓予其控制或從屬公司之經理人、非經理人適用情形(本公司之控制或從屬公
司未有設置薪資報酬委員會)：
經理人、非經理人任職於控制或從屬公司	         提報會議型態
                                     本公司　　　　   　本公司　　　　　本公司
	                   　　　 薪資報酬委員會　　　　審計委員會　　　　董事會
	

經理人	兼職本公司經理人			Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ
	兼職本公司非經理人或未兼職	　　　　　　　　　Ｖ　　　　　　　Ｖ
非經理人	兼職本公司經理人			Ｖ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ
	兼職本公司非經理人或未兼職	　　　　　　　　　Ｖ　　　　　　　Ｖ

第六條：轉讓之程序
本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、認購繳款期間等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股
股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數
第八條：轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及
公司法等相關法令規定。
第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經2026年3月11日第3屆第6次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.31%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之2.32%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
元大證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定
及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.22000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.48000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：712,205,079
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
南亞塑膠工業股份有限公司115年度國內無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:不超過新台幣100億元整。
5.每張面額:新台幣100萬元整。
6.發行價格:依面額十足發行。
7.發行期間:得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。
8.發行利率:採固定利率或浮動利率發行均可。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:
募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務
、充實營運資金或執行符合永續發展債券作業要點之投資計畫。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市觀音區大潭里環科路323號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司虧損達實收資本額之二分之一報告案。
(4)：健全營運計畫執行情形報告案。
(5)：114年度董事領取之酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
二、本次受理股東提案期間為115年3月20日起至115年3月31日止。
三、受理事宜如下：
(1)本次受理股東提案期間為115年3月20日起至115年3月31日止。
(2)凡有意提案之股東請於115年3月31日17時前，以掛號函件，敘明
聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄送達受理處所。
(3)受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財管中心，地址：
桃園市觀音區大潭里環科路323號。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發行期間:本員工認股權憑證於董事會決議通過本辦法後起二年內，得視實際需要一次
或分次發行，實際發行日期由董事會訂定之，須報經主管機關申報生效通知後，始可發
行。
3.認股權人資格條件:
一、以認股基準日前到職之本公司及其國內外控制或從屬公司之全職員工為限(所稱「控
制或從屬公司」，係指符合金管會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定)
。
二、實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，應參酌員工個人表現、績效條件
等事項，並明定將依相關績效條件事項擬定分配標準或原則，由董事長核定後，並經董
事會同意後認定之。惟具董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；若獲配
員工非具董事或經理人身分者，應先提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
三、本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得
認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總
數之千分之三，且加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單
一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:2,000,000股
7.認股價格:
以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
8.認股權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程及比例行使
認股。認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處
分，但因繼承者不在此限。
認股權憑證授予期間     累積最高可行使認股比例
-------------------    -----------------------
   屆滿[2]年                  [ 50 ]%
   屆滿[3]年                  [ 75 ]%
   屆滿[4]年                  [100 ]%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)自願離職、資遣及開除：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起3個月內（惟不得逾越本認股權憑證之存續期
間）行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，且本
公司有權將已授予認股權人之認股權憑證予以收回並註銷。
(二)退休：
依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得於認股權憑證存續有效期間行使認股權
利，惟若違反競業禁止限制時，本公司有權將已具行使權之認股權憑證予以收回並註銷
。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股。
(三)留職停薪：
凡依政府法令規定或遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經公司核准
辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起3個
月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具
行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，
往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。
(四)死亡：
已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟仍應於
被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比
例之限制。該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚
者為主）始得行使之。
因法定繼承而應得行使本認股權憑證之認股權者，應於事實發生後依認股權人所屬國繼
承相關法令及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要
程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認
購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。
(五)因受職業災害殘疾或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以
行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第　
二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯，該認股權利，應自離職日起或被授予認
股權憑證屆滿2年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。
2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認
股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程
屆滿可行使認股比例之限制。唯，該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿
2年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。
(六)轉任關係企業：
因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股權人
，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
(七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(八)其他非屬上列原因或實際依照前揭各款規定執行時必須依相關法令進行調整時，授
權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。
11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷。
12.履約方式:認股權之履約方式，由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之；並
依公司法第一百六十ㄧ條第一項但書規定，採先發行股票後再辦理資本額變更登記。
13.認股價格之調整:
一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券
換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行限制員工權利新股外，遇有本公司普通股股
份發生變動時，認股價格得依下列公式調整之，於新股發行除權基準日調整之，如係因
股票面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整，但有實際繳款作業者
於股款繳足日調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×﹝已發行股數+(每股繳款金額 × 新股發行股數)/
                每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(股票面額變更前已發行股數 / 股票面額變更後已
                發行股數)
(一)已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之
庫藏股。
(二)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
(三)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(四)若係屬合併增資發行新股者，增資新股每股繳款金額為合併或受讓他公司股份基準
日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
(五)上述每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三
、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
二、本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利，認股價格應於除息基準日依
下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1–發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一
計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
三、本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價
格應於減資基準日依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。如係
因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。
減資彌補虧損時：
調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行股數／減資後已發行股數)
現金減資時：
調整後認股價格 =〔調整前認股價格×（１–每股退還現金金額占換發新股票前最後交
                 易日收盤價之比率）〕 × (減資前已發行股數／減資後已發行股數)
股票面額變更時：
調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (股票面額變更前已發行股數／股票面額變更後
                 已發行股數)
14.行使認股權之程序:
一、認股權人除於下列期間不得行使認股權外，認股權人得依本辦法第五條第二項所訂
之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構提出申請。
(一)當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
(二)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前
十五個營業日起，至權利分派基準日止。
(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
二、本公司股務代理機構受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認
股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
三、本公司股務代理機構於收足股款後，應將員工認購之股數及員工姓名登載於本公司
股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股股票，上述普通
股股票自向認股權人交付之日起上市買賣。
四、本公司應於每季結束後十五日內，將前一季因員工認股權憑證行使認購所交付之股
票數額予以公告，並於每季至少一次，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本
額變更登記。
五、上述一～四項有關認股權人若為大陸地區或國外地區設有戶籍之員工者，則由台灣
地區代理人或代表人代為執行之。
15.認股後之權利義務:認股權行使後普通股之權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:
一、本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ以上同意通過，
並報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同。若於主管機關審核過程中，如因主管
機關要求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。
二、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度背書保證責任總額報告。
(4)：114年度董事及員工酬勞分配報告。
(5)：114年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。
(6)：114年度董事酬金報告。
(7)：獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:台灣塑膠工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台灣化學纖維股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之法人董事
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台塑石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):4,500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,000,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台朔重工股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,900,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,700,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台塑建設事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):88,916,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:台灣必成股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):35,566,584
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,000,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):241,923,640
(2)累積盈虧金額(仟元):150,776,596
5.計息方式:
按日計息
6.還款之:
(1)條件:
貸款期限1年，借款人得隨時還款
(2)日期:
未定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
45,267,068
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.73
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
1.資金來源：本公司自有資金
2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。其中貸與台灣必成
25億元之循環額度，於115年4月1日至115年12月31日方能動用。
3.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(千元)
  (1)台塑:63,657,408 (2)台化:58,611,863
  (3)塑化:95,259,597 (4)重工:20,094,772
  (5)台塑建設:3,300,000 (6)台灣必成:1,000,000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(千元)
  (1)台塑:30,085,826 (2)台化:34,476,081
  (3)塑化:94,008,694 (4)重工:-7,231,334
  (5)台塑建設:-114,749 (6)台灣必成:-447,922

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣16.95元
9.員工認購股數或配發金額:67,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年03月11日

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:由台灣銀行為統籌主辦銀行所籌組之銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算至屆滿五年之日為止。
5.主要內容（解除者不適用）:授信總額度新台幣參拾陸億元整，此聯貸案將視銀行團
籌組情形得於20%範圍內調整總額度，最後額度以簽約時之額度為準。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:償還金融機構負債及充實中期營運資金。
10.具體目的:為償還金融機構負債及充實中期營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,814,599
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,175,174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,054,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,769,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,198,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,675,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.88
11.期末總資產(仟元):153,516,847
12.期末總負債(仟元):65,000,463
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):75,043,896
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:補助營運維護費用支出。
3.捐贈金額:新台幣3,392,500元。
4.受贈對象:財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會。
5.與公司關係:本公司為該基金會捐助人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:每股0.2元，計35,415,588元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,344,657,271
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：
(1)：無
8.召集事由四：
(1)：無
9.召集事由五：
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無