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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宏志 代理經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉琳 副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,790,415 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):414,867 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):281,637 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):664,702 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):586,009 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):551,768 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10 11.期末總資產(仟元):23,129,662 12.期末總負債(仟元):6,667,867 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,873,875 14.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,218,267 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,068,199 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):347,690 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):563,436 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):432,529 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):286,460 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.44 11.期末總資產(仟元):14,184,392 12.期末總負債(仟元):5,494,084 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,201,866 14.其他應敘明事項:無
公告完整內容
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管：林宛蓁/本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 內部稽核主管：王湘玲/本公司股務課主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,580,606 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,847,689 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,642,023 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,011,951 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,734,925 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,445,230 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.28 11.期末總資產(仟元):25,331,658 12.期末總負債(仟元):7,980,491 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,213,310 14.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,489,421 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,770 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,786 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,041 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,740 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,740 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53 11.期末總資產(仟元):4,356,018 12.期末總負債(仟元):2,834,084 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,521,934 14.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:可寧衛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於113及114年度盈餘分配表編製作業中，因數據引用錯誤，致採用權益法之投資
調整保留盈餘及法定盈餘公積金額記載有誤說明如下：
113年度盈餘分配表編製時，未將採用權益法之投資調整保留盈餘新臺幣5,258元列為
保留盈餘減項，致法定盈餘公積溢提列新臺幣526元。另114年度盈餘分配表編製時，
未將採用權益法之投資調整保留盈餘新臺幣107,415元列為保留盈餘加項，致法定盈餘
公積少提列新臺幣10,742元。
前述錯誤僅涉及盈餘分配表揭露數字，可寧衛公司經會計師查核簽證之財務報表內容並
無錯誤，且股東會決議之現金股利總額、每股配發金額及股東權益均未受影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)114年股東常會各項議案參考資料：附件六、113年度盈餘分配表
(2)115年股東常會各項議案參考資料：附件七、114年度盈餘分配表
(3)114年股東常會議事手冊：附件六、113年度盈餘分配表（含中文版及英文版）
(4)115年股東常會議事手冊：附件七、114年度盈餘分配表（含中文版及英文版）
(5)114年股東常會議事錄：附件六、113年度盈餘分配表
(6)115年股東常會議事錄：附件七、114年度盈餘分配表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114年股東常會各項議案參考資料：附件六、113年度盈餘分配表（第28頁）
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (122,235)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列 1,172,990,926
入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (117,299,093)
本期可供分配盈餘 2,217,508,448
期末未分配盈餘 1,434,331,809
(2)115年股東常會各項議案參考資料：附件七、114年度盈餘分配表（第29頁）
期初未分配盈餘 1,434,331,809
因採用權益法之投資調整保留盈餘 65,948
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入 1,459,137,074
當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (145,913,707)
本期可供分配盈餘 2,743,924,609
期末未分配盈餘 1,387,276,464
(3)114年股東常會議事手冊：附件六、113年度盈餘分配表
（中文版第30頁，英文版第31頁）
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (122,235)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列 1,172,990,926
入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (117,299,093)
本期可供分配盈餘 2,217,508,448
期末未分配盈餘 1,434,331,809
(4)115年股東常會議事手冊：附件七、114年度盈餘分配表
（中文版第31頁，英文版第34頁）
期初未分配盈餘 1,434,331,809
因採用權益法之投資調整保留盈餘 65,948
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入 1,459,137,074
當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (145,913,707)
本期可供分配盈餘 2,743,924,609
期末未分配盈餘 1,387,276,464
(5)114年股東常會議事錄：附件六、113年度盈餘分配表
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (122,235)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列 1,172,990,926
入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (117,299,093)
本期可供分配盈餘 2,217,508,448
期末未分配盈餘 1,434,331,809
(6)115年股東常會議事錄：附件七、114年度盈餘分配表
期初未分配盈餘 1,434,331,809
因採用權益法之投資調整保留盈餘 65,948
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入 1,459,137,074
當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (145,913,707)
本期可供分配盈餘 2,743,924,609
期末未分配盈餘 1,387,276,464
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114年股東常會各項議案參考資料：附件六、113年度盈餘分配表（第28頁）
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (127,493)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列 1,172,985,668
入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (117,298,567)
本期可供分配盈餘 2,217,503,716
期末未分配盈餘 1,434,327,077
(2)115年股東常會各項議案參考資料：附件七、114年度盈餘分配表（第29頁）
期初未分配盈餘 1,434,327,077
因採用權益法之投資調整保留盈餘 173,363
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入 1,459,244,489
當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (145,924,449)
本期可供分配盈餘 2,744,016,550
期末未分配盈餘 1,387,368,405
(3)114年股東常會議事手冊：附件六、113年度盈餘分配表
（中文版第30頁，英文版第31頁）
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (127,493)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列 1,172,985,668
入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (117,298,567)
本期可供分配盈餘 2,217,503,716
期末未分配盈餘 1,434,327,077
(4)115年股東常會議事手冊：附件七、114年度盈餘分配表
（中文版第31頁，英文版第34頁）
期初未分配盈餘 1,434,327,077
因採用權益法之投資調整保留盈餘 173,363
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入 1,459,244,489
當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (145,924,449)
本期可供分配盈餘 2,744,016,550
期末未分配盈餘 1,387,368,405
(5)114年股東常會議事錄：附件六、113年度盈餘分配表
因採用權益法之投資調整保留盈餘 (127,493)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列 1,172,985,668
入當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (117,298,567)
本期可供分配盈餘 2,217,503,716
期末未分配盈餘 1,434,327,077
(6)115年股東常會議事錄：附件七、114年度盈餘分配表
期初未分配盈餘 1,434,327,077
因採用權益法之投資調整保留盈餘 173,363
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入 1,459,244,489
當年度未分配盈餘之數額
提列法定盈餘公積（10%） (145,924,449)
本期可供分配盈餘 2,744,016,550
期末未分配盈餘 1,387,368,405
9.因應措施:更正內容並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:
本公司113及114年度盈餘分配表更正案業經115年8月6日董事會決議通過，並擬提
請116年股東常會承認。
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1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理 試行辦法」(以下稱「試行辦法」)辦理。 6.因應措施:本公司因發行國內第二次有擔保轉換公司債，依試行辦法之規定，已於 115/08/06向中國證監會進行備案。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):738,866 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):658,538 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,239 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,703 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,162 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,162 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31 11.期末總資產(仟元):6,775,629 12.期末總負債(仟元):3,469,186 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,306,443 14.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 吳廣義 廖明政 陳企凱 李佩縈 6.新任者簡歷: 吳廣義 宏齊科技(股)公司獨立董事 廖明政 宏齊科技(股)公司獨立董事 陳企凱 宏齊科技(股)公司獨立董事 李佩縈 宏齊科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:無
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1.董事會決議日:115/08/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 黃瑞玲副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 華慶開發股份有限公司之董事 華漢開發股份有限公司之董事 華德開發股份有限公司之董事 衛武營聯合開發股份有限公司之董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢出席董事，無異議後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/08/06 2.審計委員會通過日期: 115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,381,687 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,256,696 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 935,742 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 891,372 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 679,520 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 739,899 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.55 11.期末總資產(仟元): 26,499,317 12.期末總負債(仟元): 14,761,944 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 10,273,704 14.其他應敘明事項: 無。
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:$457,946,064元 (每股NT$3.00元) 4.除權（息）交易日:115/08/26 5.最後過戶日:115/08/27 6.停止過戶起始日期:115/08/28 7.停止過戶截止日期:115/09/01 8.除權（息）基準日:115/09/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:2026/09/15 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:否 15.外幣現金股利發放對象:否 16.外幣現金股利匯率決定方式:否 17.其他應敘明事項:無
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1.契約種類:自地委建工程 2.事實發生日:115/6/30~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年6月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: Ace United Engineering Mexico S.A.DE C.V.與 Zhengyuan Construction S.A. DE C.V.等(非關係人) 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 墨西哥華雷斯城廠區追加工程款美金 7,170萬元，總預算增加為不超過美金 11,170萬元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 建造生產及倉儲廠房以供未來訂單需求 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月30日 22.其他敘明事項: 此公告係補充說明115年6月30日公告中契約相對人等資訊
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,144,301 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,345 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):371,740 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):441,438 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):352,020 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):351,551 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.30 11.期末總資產(仟元):6,067,751 12.期末總負債(仟元):2,154,621 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,894,236 14.其他應敘明事項:無
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1.契約種類:自地委建工程 2.事實發生日:115/3/10~115/8/6 3.董事會通過日期: 民國115年3月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: Ace United Engineering Mexico S.A.DE C.V.與 Zhengyuan Construction S.A. DE C.V.等(非關係人) 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 廠房總預算不超過美金40百萬元 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 增加物料運籌管理效率，並保留生產擴充彈性以供未來訂單需求 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年3月10日 22.其他敘明事項: 此公告係補充說明115年3月10日公告中契約相對人等資訊
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管兼會計主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林淑敏/財務副理/新巨企業股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:董事會通過代理財務主管兼會計主管 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項: 1.董事會通過核准代理財務主管兼會計主管林淑敏 於會計主管欄位簽名或蓋章 2.115/07/15已發佈舊任財務主管兼會計主管辭職重訊並申報林淑敏暫代財務 主管兼會計主管。
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1.財務預測年度：115 2.財務預測型態：簡式 3.董事會決議日期：1150806 4.財務預測編製、更正或更新日期：115/08/05 5.財務預測編製原因： 自願公開 6.其他應敘明事項： 無 本資料係屬預測性質，將來未必能完全達成，詳細內容應再參考 '重要會計政策及基本假設彙總'
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1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無