上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論「公司章程」修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.本公司股東會最後過戶日為115年04月17日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於115/04/17(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，
郵寄過戶者以115/04/17郵戳日期為憑。
3.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:
  辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):待定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7仟5佰9拾萬股額度內，視市場環境
  及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令及籌資方式之辦理
  原則，擇一或以搭配之方式辦理。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:待定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:待定
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:授權董事長依當時市場狀況與承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定辦理。
11.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定辦理。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：
   員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原
   有價證券，或洽特定人認購之。
(2)辦理現金增資發行普通股：
   員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定
   人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:
   本次或各分次(最多不超過3次)籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品之
   生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導
   體封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及/或支應其他因應公司長期
   發展之資金需求等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:
   若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
   主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
   其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
   現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
   出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
   性；而私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債
   券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相
   關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將
   造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，發行　
   價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有
   效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1019741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):462780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):326534
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):276742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):223570
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):223570
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):3190016
12.期末總負債(仟元):417146
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2772870
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.召集事由一、報告事項:一.114年度營業報告。二.114年度監察人查核報告書。
三.公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:一.承認114年度營業報告書及財務報表案。
二.承認114年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/01
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.召集事由一、報告事項:1.114年度營業報告。2.114年度監察人查核報告書。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:1.承認114年度營業報告書及財務報表案。
2.承認114年度盈虧撥補案。3.討論修訂本公司背書保證作業程序案。
6.召集事由三、討論事項:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/01
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:怡利電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年12月關係人交易KOSO E-LEAD
 TECHNOLOGY CO., LTD.之本月應收款增減金額、
 本年累計應收款金額，
 以及115年1月本月應收款增減金額誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:
 114年12月與115年1月關係人交易應收款與增減金額
7.更正前金額/內容/頁次:
 114年12月關係人交易本月應收款增減金額誤植為4,118、
 本年累計應收款金額誤植為18,053
 115年1月關係人交易本月應收款增減金額誤植為-8,322
8.更正後金額/內容/頁次:
 114年12月關係人交易本月應收款增減金額更正為-5,098、
 本年累計應收款金額更正為8,837
 115年1月關係人交易本月應收款增減金額更正為894
9.因應措施:已完成資料更正，並重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:每股1元，計25,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,117,160,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 42,501,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 11,608,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 24,934,021
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 18,109,587
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,402,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.39
11.期末總資產(仟元): 623,115,179
12.期末總負債(仟元): 376,657,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 207,343,291
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：豐邑市政都心廣場 (台中市西屯區市政路386號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114 年度董事酬勞給付情形報告
(5)：114 年度員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產管理作業程序」
(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以
私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣150,000仟元
發行股數:15,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:暫定發行價格區間為每股新台幣20元~40元，實際發行價格擬授權
董事長依承銷商自律規則第6條第1項及其他法令並參酌發行市場狀況訂定之。
9.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，提撥增資發行股數之10~15%
由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股股數之10%。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘增資發行股數之75%~80%，由原股東按認股基
準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分別認購之。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代
理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工認購不足及逾期未申
報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:為償還銀行借款之需。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用
狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境
之營運評估變更時，擬授權董事長辦理。
(2)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款
繳納期間及其他未盡事項，擬授權董事長視實際情況依相關法令辦理。
(3)本次現金增資之實際發行價格，若因市場情形之變動，將依承銷商自律
規則第6條第1項規定予以調整。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/11
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
洪士剛
4.舊任簽證會計師姓名2:
許明芳
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
7.新任簽證會計師姓名2:
洪士剛
8.變更會計師之原因:
為配合安侯建業聯合會計師事務所內部人員輪調，
本公司自115年第一季財務報告起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/01/30
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:昌吉營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年度董監事酬勞新台幣494,303元，以現金方式發放
(2)本公司114年度員工酬勞新台幣1,235,756元，以現金方式發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
股東現金股利：總計新臺幣7,480,000元，每股0.10元。
3.其他應敘明事項:本案俟提經股東常會決議通過後授權董事長訂定除息基準日。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:佳龍科技工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號(萬豪酒店/8-2B室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一四年度營業報告。
(二)本公司監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(三)本公司一一四年度董事監察人及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):1,964,348
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):8,585,069
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):3,582,209
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,869,390
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,295,557
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
10.期末總資產(仟元):448,459,426
11.期末總負債(仟元):394,357,759
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):46,145,319
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:禾榮產業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額：新台幣2,640,422元
(2)董監酬勞金額：新台幣2,640,422元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)以上決議數與114年度認列費用金額無差異