上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/13
1.召開法人說明會之日期：115/08/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：UBS舉辦之仁寶電腦115年第二季財報線上法人說明會，說明本公司業務及現況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秋月，瀚荃股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊善光，瀚荃股份有限公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:原任內部稽核主管陳秋月因個人生涯規劃申請退休，預計於
 民國115年9月10日生效。
7.生效日期:115/09/10
8.其他應敘明事項:本公司董事會於115/08/06通過內部稽核主管異動，本公司內部稽核
 主管異動生效日為115/09/10。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/12
1.召開法人說明會之日期：115/08/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號13樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,939,775
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,072,982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):186,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):453,954
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,075
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):282,249
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51
11.期末總資產(仟元):21,501,727
12.期末總負債(仟元):10,777,292
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,661,591
14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會
2.決議日期:115/08/06
3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用
4.前開收購價格之計算方式:不適用
5.前開收購期限:不適用
6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:
 普通股：23,964,421股及特別股：4,965,500股
7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:
 普通股：7.66%及特別股：16.55%
8.各董事、監察人個別收購比率:不適用
9.停止買賣開始日期:115年10月1日
10.停止過戶期間:115年10月4日至115年10月8日
11.最後交易日期:115年9月30日
12.到期收回基準日／終止上市日:115年10月8日
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第158條及本公司章程第七條之一規定按原實際發行價格全數收回
     甲種特別股30,000,000股辦理銷除，並擬向主管機關申請終止該特別股上市。
  (2)嗣後如因法令變更或主管機關調整等或其他因素致特別股註銷減資基準日
     (收回基準日暨終止上市日)等相關作業日程調整，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,344,786
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,232,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-101,862
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-157,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-126,436
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-178,058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.76
11.期末總資產(仟元):38,859,182
12.期末總負債(仟元):28,880,664
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,566,936
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年限制員工權利新股普通股850仟股發行案，業經本公司
114/05/22股東常會核准，並經金融監督管理委員會114/07/04金管證發
字第1140349340號函申報生效。
(2)本公司董事會核准發行115年度限制員工權利新股普通股114仟股，增
資基準日為115/09/01。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用資產-辦公室
(座落地址:深圳市南山區南頭街道大新社區學府路220號前海豪苑C-27D)
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
辦公室:共58.06平方公尺(折合17.56坪)、每月租金人民幣6,000元(含稅)
使用權資產金額: 人民幣203,188元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
楊奕萱
相對交易人:楊奕萱與瀚荃科技(深圳)有限公司負責人係二親等關係
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定原因:基於原址持續營運需求而續租辦公室
前次移轉之所有人:不適用
與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本次係原租賃契約到期後續租,交易標的最近五年內所有權人均為楊奕萱,
未有所有權移轉情事
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月支付租金人民幣6,000元(含稅)
付款期間:依合約起始日起算共計3年,每季付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考當地租金行情,雙方共同議定,
瀚荃股份有限公司董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
配合原租賃契約屆滿,重新簽訂辦公室租賃契約,以供公司營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
不適用
8.異動原因:「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):751,570
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):287,197
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):213,537
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):214,166
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75
11.期末總資產(仟元):6,908,213
12.期末總負債(仟元):2,856,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,049,510
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:依公司法第158條及本公司章程第七條之一規定按原實際發行價格全數收回
          甲種特別股。
3.減資金額:新台幣300,000,000元
4.消除股份:甲種特別股30,000,000股
5.減資比率:8.75%
6.減資後股本:新台幣3,128,978,810
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:312,897,881股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/10/08
12.其他應敘明事項:
  (1)股票最後過戶日：115/10/03(因最後過戶日適逢例假日，故現場過戶提前至
                    115/10/02)
  (2)停止過戶期間：115/10/04~115/10/08
  (3)特別股註銷減資基準日(收回基準日暨終止上市日)：115/10/08
  (4)特別股收回減資退還股款發放日：115/10/08
  (5)嗣後如因法令變更或主管機關調整等或其他因素致特別股註銷減資基準日
     (收回基準日暨終止上市日)等相關作業日程調整，授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,790,531
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,502,569
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,007,959
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,084,012
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):936,147
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):936,147
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.95
11.期末總資產(仟元):22,653,944
12.期末總負債(仟元):4,200,503
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,453,441
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣186,790元
發行股數：18,679股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:不適用。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:訂定民國115年08月06日為公司債轉換普通股之增資基準日，
增資後實收資本額為新台幣400,186,790元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):374995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80355
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74435
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74435
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):3159027
12.期末總負債(仟元):1257410
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1901617
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,364,416
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,273,859
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):688,678
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):706,209
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):554,866
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):524,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82
11.期末總資產(仟元):14,685,632
12.期末總負債(仟元):6,115,629
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,175,334
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 發言人：池玫萱 財務長暨副總經理
 代理發言人：林巧惠 人資長暨資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市楊梅區上田段229、232地號土地
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:股東會通過
民國112年6月21日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：5,124.06平方公尺(折合約1,550坪)。
每單位交易價格：
丁建約新台幣22.50萬元/坪
甲建約新台幣15.10萬元/坪
交易總金額：新台幣310,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：金源德工程有限公司。
其與公司之關係：非本公司之關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣2.03億元(實際處分利益尚待交易完成並扣除相關費用後入帳)。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1).交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據市場行情議定。
(2).決策單位：董事長。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣307,397,470 元
13.專業估價師姓名:
王富生
14.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
經紀人：吉安有限公司
費用：依合約規定
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年7月30日。
31.其他敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,752,250
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):882,755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):326,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):293,767
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):293,713
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):21,540,346
12.期末總負債(仟元):10,715,286
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,815,495
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所指示修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
 中文版:第53、79-80、91-93頁
 英文版:第P.74-75、108-109、123-126頁
8.更正後金額/內容/頁次:
 中文版:第53、79-81、91-93頁
 英文版:第P.74-75、108-109、123-126頁
9.因應措施:重新上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,130,159
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,086,595
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,334,290
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,484,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,180,232
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,180,232
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.55
11.期末總資產(仟元):54,653,215
12.期末總負債(仟元):34,238,218
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,414,997
14.其他應敘明事項:無