上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利：NT$40,500,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/08

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:胡紹榮
6.新任者簡歷:太宇科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:太宇科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:45.33%
5.發生緣由:公告子公司太宇科技股份有限公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過選任副董事長案

1.股東臨時會日期:115/06/24
2.重要決議事項:通過修訂「公司章程」部分條文案
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司股東會議事規則修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
本公司合併財務資訊：
科目　　   最近一月　 與去年同期　　最近一季　　 與去年同期　  最近四季累計
期間　　  115年05月　 增　　 減%　 115年第1季 　 增　　 減%　  114年第2季至
 　　　　     　  　　 　　　 　 　    　　 　 　 　　　 　 　  115年第1季
             (自結數)               　(核閱數)                 (查核/核閱數)
===========================================================================
營業收入　　 12,524  　  21.9% 　    36,423　　     4.0%         124,107
(百萬)
稅前淨利      1,515        2.2%       4,977        -11.2%         16,633
(百萬)
歸屬母公司    1,318        4.9%       4,330         -9.1%         14,321
業主淨利
(百萬)
每股盈餘       2.57        4.9%       8.44          -9.1%          27.92
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事: 無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:
公告之單月財務數字係屬公司自結數，未經會計師查核或核閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江俊德、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李敏華、內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡美惠/本公司財務室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙家瑩/本公司財務室課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/24
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:中國信託商業銀行(股)公司董事會決議擬購置台南市不動產
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於交易事實發生日起算2日內再行公告相關資訊

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣264,463,415元，每股配發新台幣5元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:本公司CB4閉鎖期115/05/05-115/08/05, CB5閉鎖期115/05/11-
115/08/11故於股利除息基準日前無任何債券轉換。依115年6月18日股東會通過授權
董事長訂定除息基準日辦理。

1.事實發生日:自民國115/6/24至民國115/6/24
2.本次新增（減少）投資方式:
亞東工業投資私人有限公司100%直接持有之亞東投資有限公司以發行新股
方式取得亞東工業投資私人有限公司持有之江西亞東水泥有限公司85%股權，
股份交換後本公司間接投資大陸金額增加。
3.董事會通過日期: 民國115年6月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣5,437,557,443.53元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
江西亞東水泥有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金356,104仟元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
熟料、水泥的生產及銷售
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣6,460,726仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣123,516仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金277,505仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
1.亞東工業投資私人有限公司直接持有亞東投資有限公司100%股權及江西亞東水泥
有限公司85%股權；
2.亞東投資有限公司為亞東工業投資私人有限公司100%直接持有之子公司，
並直接持有江西亞東水泥有限公司10%股權；
3.亞東工業投資私人有限公司及亞東投資有限公司皆為本公司間接持有之重要子公司。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：集團內部組織架構調整；
2.前次移轉之所有人：亞洲投資私人有限公司；
3.前次移轉之所有人與公司之關係：亞洲投資私人有限公司為本公司
間接持有之重要子公司；
4.前次移轉之所有人與交易相對人之關係：亞洲投資私人有限公司100%
直接持有亞東工業投資私人有限公司；
5.前次移轉日期：114年4月29日；
6.前次交易總金額：人民幣5,386,628,948.48元。
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.亞東工業投資私人有限公司取得江西亞東水泥有限公司85%股權日期：
114年4月29日
2.亞東工業投資私人有限公司取得江西亞東水泥有限公司85%股權價格：
人民幣5,386,628,948.48元
3.所有權人亞東工業投資私人有限公司交易當時與公司之關係：
為本公司間接持有之重要子公司。
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：以股份交換方式執行
契約限制條款及其他重要約定事項：無
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依亞東工業投資私人有限公司與亞東投資有限公司董事會決議辦理
價格決定之參考依據：江西亞東水泥有限公司115年4月30日財務報表之帳面淨值
決策單位：亞東工業投資私人有限公司與亞東投資有限公司董事會
20.經紀人:
無
21.取得或處分之具體目的:
集團內部組織架構調整
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月24日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金4,158,892仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
370.85%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
52.4%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
72.96%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金2,184,042仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
194.75%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
27.52%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
38.31%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年 人民幣263,978仟元
113年 人民幤-906仟元
114年 人民幣181,776仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年 人民幣169,793仟元
113年 人民幣43,510仟元
114年 人民幣0仟元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
致和聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
施炳全
38.會計師開業證書字號:
北市會證字第3325號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
本案需經投審司核准後實行

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事  謝登隆
獨立董事  魏寬諒
獨立董事  徐俊明
4.舊任者簡歷:
謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授
魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
徐俊明-中興大學財金系教授
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~115/06/26
10.新任生效日期:尚待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事  謝登隆
獨立董事  魏寬諒
獨立董事  徐俊明
4.舊任者簡歷:
謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授
魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
徐俊明-中興大學財金系教授
5.新任者姓名:待董事會委任
6.新任者簡歷:待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/06~115/06/26
10.新任生效日期:尚待董事會委任
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:為本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:中國信託商業銀行(股)公司董事會決議擬購置高雄市不動產
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於交易事實發生日起算2日內再行公告相關資訊

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事  謝登隆
獨立董事  魏寬諒
獨立董事  徐俊明
4.舊任者簡歷:
謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授
魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
徐俊明-中興大學財金系教授
5.新任者姓名:
獨立董事  魏寬諒
獨立董事  徐俊明
獨立董事  陳呈祥
6.新任者簡歷:
獨立董事  魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
獨立董事  徐俊明-中興大學財金系教授
獨立董事  陳呈祥-深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事      中部投資股份有限公司代表人：張於正
(2)董事      中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(3)董事      吳宗亮
(4)董事      李苾文
(5)獨立董事  魏寬諒
(6)獨立董事  徐俊明
(7)獨立董事  陳呈祥
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事      中部投資股份有限公司代表人：張於正
(2)董事      中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(3)董事      劉嘉彬
(4)董事      李源泉
(5)董事      王正青
(6)董事      江昭德
(7)獨立董事  謝登隆
(8)獨立董事  魏寬諒
(9)獨立董事  徐俊明
4.舊任者簡歷:
(1)董事      中部投資股份有限公司代表人：張於正
             中部汽車股份有限公司董事長
(2)董事      中部投資股份有限公司代表人：張天翰
             中部汽車股份有限公司董事代表人
(3)董事      劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長
(4)董事      李源泉-佳凌科技股份有限公司董事
(5)董事      王正青-台灣機械工會同業公會祕書長
(6)董事      江昭德-美律實業股份有限公司業務副總裁
(7)獨立董事  謝登隆-東海大學管理學院EMBA兼任副教授
(8)獨立董事  魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
(9)獨立董事  徐俊明-中興大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事      劉嘉彬
(2)董事      中部投資股份有限公司代表人：張於正
(3)董事      中部投資股份有限公司代表人：張天翰
(4)董事      莊福明
(5)董事      吳宗亮
(6)董事      李苾文
(7)獨立董事  魏寬諒
(8)獨立董事  徐俊明
(9)獨立董事  陳呈祥
6.新任者簡歷:
(1)董事      劉嘉彬-佳凌科技股份有限公司董事長
(2)董事      中部投資股份有限公司代表人：張於正
             中部汽車股份有限公司董事長
(3)董事      中部投資股份有限公司代表人：張天翰
             中部汽車股份有限公司董事代表人
(4)董事      莊福明-中強光電(股)集團資深技術顧問
(5)董事      吳宗亮-先進光電科技(股)顧問
(6)董事      李苾文-璿元科技(股)公司董事長
(7)獨立董事  魏寬諒-寬厚興業股份有限公司副總經理
(8)獨立董事  徐俊明-中興大學財金系教授
(9)獨立董事  陳呈祥-深圳市浩寅新材料科技有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事      劉嘉彬                                1,148,454股
(2)董事      中部投資股份有限公司代表人：張於正   28,086,397股
(3)董事      中部投資股份有限公司代表人：張天翰   28,086,397股
(4)董事      莊福明                                        0股
(5)董事      吳宗亮                                    7,000股
(6)董事      李苾文                                        0股
(7)獨立董事  魏寬諒                                        0股
(8)獨立董事  徐俊明                                        0股
(9)獨立董事  陳呈祥                                        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊
到期日期:118/05/20
實際發行總額:新台幣800,000,000元整
本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/06/23未轉換金額)
最新轉(交)換價格:795.00
轉換標的收市價格(7610):2,360.00(115/06/24收盤價)
轉債收市價格(76101):264.00(115/06/24收盤價)
4.其他應敘明事項:無