上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):1,000,000股
4.既得條件:
1.本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放：
  (1)員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)
     屆滿下述時程仍在本公司或本公司之從屬公司任職，且達成董事會要求之績效
     條件者，可分別達成既得條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將
     依法無償收回其股份並辦理註銷：
     任職屆滿 1 年：30%
     任職屆滿 2 年：30%
     任職屆滿 3 年：40%
  (2)上述既得之股份以四捨五入計算至以千股為單位
  (3)員工於屆滿前述各時程前一年內之績效考核如有未達”80”者，本公司將依法
     無償收回其股份並辦理註銷，惟未具本公司董事或經理人身分之員工如經董事
     長同意者，得全部或部份發放或遞延之。
2.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約，或違
  反本公司或本公司從屬公司之勞動契約、保密契約、公司治理守則、誠信經營守則
  、道德行為準則、資訊安全規則、競業禁止約定及工作規則等情形時，就其獲配但
  尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
 員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司
 無償收回並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法
 辦理。
6.其他發行條件:依發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1) 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日已到職之本公司及
    從屬公司全職且符合一定績效表現之員工為限。
(2) 獲配資格員工限為以下各類員工：
    A. 與本公司未來發展相關之關鍵人員（核心團隊及核心技術團隊）。
    B. 個人表現對公司具相當價值者（高價值貢獻者）。
(3) 實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效
    、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，並考量公司
    營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後提報董事會同意
    ；惟具員工身分者(含董事及經理人)應提報薪資報酬委員會審查通過。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提升員工向心力，
以促公司業務持續發展，共創公司及股東之最大利益。
9.可能費用化之金額:
115年度擬提股東會決議發行之限制員工權利新股為1,000,000股，
若全數達成既得條件，暫以假設每股新台幣40元估算可能費用化之總金額
為新台幣40,000仟元。該筆既得期間115年至118年每年可能費用化分別約為
新台幣6,667仟元、13,333仟元、13,333仟元及6,667仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
預計115年實際流通在外股數128,019,559股，預計發行限制員工權利新股後
目前實際流通在外股數總數之比率約為0.78%。以所訂既得期間及實際流通在外
股數計算，115、116、117、118年度費用化金額對每股盈餘稀釋分別為0.05元、
0.10元、0.10元、0.05元，對本公司每股盈餘稀釋有限，
尚不致對股東權益造成重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(一) 本辦法所發行之限制員工權利新股將依相關法令規定以員工名義交付
     信託機構保管或委託保管銀行保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前
     受限制之權利如下：
     1.員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工
       權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。
     2.股東會之出席、提案、發言、表決權、選舉權及其他有關股東權益事項
       ，皆由交付信託保管機構或保管銀行依約執行之。
(二) 除前項因受信託機構或保管銀行保管約定之限制外，員工依本辦法獲配
     之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：
     股息、紅利、法定盈餘公積及資本公積之受配權、現金增資之認股權等
     ，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(一) 本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意
     ，發行前如有修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求
     而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後
     始得發行。
(二) 員工因獲配限制員工權利新股而產生之各項稅賦，
     按當時中華民國法令規定辦理。
(三) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:臺灣中華化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會通過114年度員工及董事酬勞分派
(1)員工酬勞金額：新台幣140,000元
(2)董事酬勞金額：新台幣140,000元
(3)上述金額全數以現金發放
(4)與認列費用年度估計金額無差異

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,202,934
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元盛國際興業股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/11/12~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
前次交易單位20,000,000股加計本次交易單位61,900,000股
累計交易單位數量：81,900,000股，每股價格：新台幣10元
累計交易總金額：新台幣819,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元盛國際興業股份有限公司
其與公司之關係：本公司100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本公司之子公司為未來業務發展及充實營運資金需要，
故本公司對其現金增資。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：現金支付
（依元盛國際興業股份有限公司增資時程計劃進行認購作業）
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：現金增資
價格決定之參考依據：面額新台幣10元
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有120,000,000股
累計持有金額新台幣1,200,000,000元
本公司100%持有之子公司
無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占最近期財務報表中總資產比例：9.27%
歸屬於母公司業主之權利比例：28.83%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣38,498,071仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市觀音區樹林里工業五路15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書
(2)：本公司審計委員會查核114年度營業決算報告
(3)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告案
(4)：本公司114年度董事及員工酬勞分派情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬發行限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,321,879,705元(每普通股配發現金股利
 4.35元)
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/28
6.停止過戶起始日期:115/03/29
7.停止過戶截止日期:115/04/02
8.除權（息）基準日:115/04/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/22
13.其他應敘明事項:
現場最後過戶日為115/03/27；以掛號郵寄者其最後過戶日以115/03/28郵戳為憑

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,969,278
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,035
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,009
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,109
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,109
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):3,512,963
12.期末總負債(仟元):1,418,940
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,094,023
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,768,709
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,143,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):685,998
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):700,989
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):552,771
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):552,771
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.36
11.期末總資產(仟元):5,391,176
12.期末總負債(仟元):2,145,691
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,245,485
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：261,775,352
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因買回本公司股份、公司債轉換或其他因素
，致影響流通在外股數，配息率因此發生變動時，提
請股東會授權董事長全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/08
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《關於2025年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於2025年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《關於公司2025年年度報告及其摘要的議案》
(2)審議《關於公司2025年度財務決算報告的議案》
(3)審議《關於公司2025年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)審議《關於預計2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(3)審議《關於擬註銷全資子公司驊盛車用電子股份有限公司的議案》
(4)審議《關於預計2026年度日常性關聯交易的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/06
11.停止過戶截止日期:115/05/06
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業及財務狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：赴大陸地區從事間接投資報告。
(6)：背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度各項財務決算表冊。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案時間：115年3月30日至115年4月9日。
(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月17日
至115年6月13日止。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年1月及114年12月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
更正115年1月及114年12月資金貸與資訊揭露明細表
EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o. 及EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System
Electronics (India) PVT. Ltd 之期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額。
7.更正前金額/內容/頁次:
115年1月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o.期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣90,865仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣22,941仟元。
114年12月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o.期末餘額及動支金額皆為新台幣89,227仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣23,430仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
115年1月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o.期末餘額、動支金額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣84,107仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣44,512仟元 ;
動支金額為新台幣43,314仟元。
114年12月
(1)EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH 貸與EGSTON System Electronic
spol.s r.o. 期末餘額及動支金額皆為新台幣82,590仟元。
(2)EGSTON Electronics (INDIA) PVT. Ltd 貸與Pulse System Electronics (India)
PVT. Ltd 期末餘額及累計至本月止最高餘額皆為新台幣45,461仟元 ;
動支金額為新台幣44,237仟元。
9.因應措施: 資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,460,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,597,266
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,291,253
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,243,952
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,766,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,768,981
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.11
11.期末總資產(仟元):15,166,796
12.期末總負債(仟元):5,337,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,829,180
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,250,635
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由JP Morgan所舉辦"Taiwan CEO-CFO Conference"，就114年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:台榮產業股份有限公司會議室。
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一四年度營業報告書。(2)監察人審查民國一
一四年度財務報表。(3)本公司民國一一四年度員工及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表案。(2)本公
司民國一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時正，依公司法第172-1條規定受理股東提
案期間為115年4月7日至115年4月17日止,受理股東提案處所：禾榮產業股份有限公司股
務室，地址：台北市中山區南京東路二段206號7樓。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:嵩達光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:嵩達光電科技股份有限公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提報115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之
  特定人為限，且需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東
  權益，能產生效益者為優先，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:普通股不超過7仟5佰9拾萬股。
5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機
  與籌資工具，並依相關法令及籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與
   定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配
   息，並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。
(2)本次私募普通股認股價格以不低於參考價格之八成五為依據，實際之價格在不
   低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形　
   及市場狀況定之。
   私募公司債之發行價格應不低於理論價格之八成五。
(3)前述私募普通股之認股價格及私募公司債發行價格之訂定係分別參考公司股價
   及理論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應
   屬合理。
7.本次私募資金用途:
  本次或各分次(最多不超過3次)籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品之
  生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導體
  封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及/或支應其他因應公司長期發展
  之資金需求等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司
  發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年
  後，向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補
  辦公開發行及申請上市交易事宜。本次私募之普通股（含私募轉換公司債換發之普
  通股），其權利義務與原有普通股股份相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：
  主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較
  其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、
  現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支
  出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈
  性；而私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債
  券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相
  關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將
  造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，發行　
  價格及轉換價格將依主管機關規定訂定，於增資效益顯現後，公司財務結構將有
  效改善，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無