上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十四年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
  南僑(開曼島)控股公司：現金股利人民幣934萬元
  南新國際公司：現金股利新台幣4,300萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
泰誠公司盈餘配發股東現金股利:新台幣136,100,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔
(2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏
(3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝
(4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆
(5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉
(6)董事:吳建東
(7)董事:謝文吉
(8)董事:丁勇志
(9)獨立董事：林志隆
(10)獨立董事：王新民
(11)獨立董事：郭南江
(12)獨立董事：曾瑛琦
4.舊任者簡歷:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/本公司董事
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆/本公司董事
(5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事
(6)吳建東/本公司董事
(7)謝文吉/本公司董事
(8)丁勇志/本公司董事
(9)獨立董事：林志隆/本公司獨立董事
(10)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
(11)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事
(12)獨立董事：曾瑛琦/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔
(2)董事:柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏
(3)董事:柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝
(4)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆
(5)董事:和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉
(6)董事:丁勇志
(7)董事:翁偉智
(8)董事:翁榮志
(9)獨立董事：王新民
(10)獨立董事：郭南江
(11)獨立董事：曾瑛琦
(12)獨立董事：戴佐敏
6.新任者簡歷:
(1)柏昌投資（股）公司代表人：翁偉翔/本公司董事長
(2)柏昌投資（股）公司代表人：陳俊宏/台新綜合證券(股)公司董事長
(3)柏昌投資（股）公司代表人：翁全輝/本公司董事
(4)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁茂隆/本公司董事
(5)和鼎國際貿易（股）公司代表人：翁榮泉/本公司董事
(6)董事:丁勇志/本公司董事
(7)董事:翁偉智/本公司副總經理
(8)董事:翁榮志/佳興投資(股)公司副理
(9)獨立董事：王新民/本公司獨立董事
(10)獨立董事：郭南江/本公司獨立董事
(11)獨立董事：曾瑛琦/本公司獨立董事
(12)獨立董事：戴佐敏/陽明海運交通部法人代表董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
柏昌投資（股）公司持有3,792,039股
和鼎國際貿易（股）公司持有7,440,369股
丁勇志持有642,983股
翁偉智持有250,410股
翁榮志持有18,104股
王新民持有0股
郭南江持有0股
曾瑛琦持有0股
戴佐敏持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認泰誠公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認泰誠公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
泰誠係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認2025年財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選任董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)聘任會計師案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林志隆
(2)王新民
(3)郭南江
4.舊任者簡歷:
(1)林志隆/本公司獨立董事
(2)王新民/本公司獨立董事
(3)郭南江/本公司獨立董事
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
11.其他應敘明事項:另行召開董事會決議委員會成員

1.董事會決議日期:115/06/17
2.發放股利種類及金額:現金股利美金11,420,000元
3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)林志隆
(2)王新民
(3)郭南江
(4)曾瑛琦
4.舊任者簡歷:
(1)林志隆/本公司獨立董事
(2)王新民/本公司獨立董事
(3)郭南江/本公司獨立董事
(4)曾瑛琦/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)王新民
(2)郭南江
(3)曾瑛琦
(4)戴佐敏
6.新任者簡歷:
(1)王新民/本公司獨立董事
(2)郭南江/本公司獨立董事
(3)曾瑛琦/本公司獨立董事
(4)戴佐敏/陽明海運交通部法人代表董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:由新任獨立董事組成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:友達光電(股)公司（新竹市科學園區力行二路一號）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2025年財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)聘任會計師案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選任董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳和實業股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳和實業股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。
3.財務業務資訊:
          最近一月   與去年同期     最近一季      與去年同期  最近四季累計
  科目   (115年5月)     增減%     (115年第一季)     增減%     (114年第二季
                                                             至115年第一季)
          個別自結數             個別會計師核閱數           個別會計師核閱數
============================================================================
營業收入      25.4      -58%            90.0          -46%          552.5
(百萬)
稅前淨利(損) (17.5）     42%            (1.7)        -113%          (44.3)
(百萬)
本期淨利(損)（17.5)      42%            (1.5)        -111%          (38.8)
(百萬)
每股盈餘     (0.39)      42%            (0.03)       -111%          (0.86)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:翁偉翔
4.舊任者簡歷:佳和實業(股)公司董事長
5.新任者姓名:翁偉翔
6.新任者簡歷:佳和實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:翁偉翔
(2)董事:翁全輝
(3)董事:翁茂隆
(4)董事:翁榮泉
(5)董事:翁榮志
(6)獨立董事:郭南江
(7)獨立董事:曾瑛琦
(8)獨立董事:戴佐敏
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單：:
(1)柏昌投資股份有限公司代表人-翁偉翔
(2)柏昌投資股份有限公司代表人-陳俊宏
(3)柏昌投資股份有限公司代表人-翁全輝
(4)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁茂隆
(5)和鼎國際貿易股份有限公司代表人：翁榮泉
(6)丁勇志
(7)翁偉智
(8)翁榮志
(二)獨立董事當選名單:
(1)王新民
(2)郭南江
(3)曾瑛琦
(4)戴佐敏
(三)通過「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制」案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過辦理私募無擔保可轉換公司債案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣126,128,320元，每股配發新台幣2.3元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:按分配比例計算股利總額發放至「元」，尾數不足元者四捨五入
進位至元，差額以公司費用列支。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：許介立、陳伯昌
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司115年06月24日股東常會通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:元大金控董事會決議通過「風險管理委員會」更名為「風險管理暨資訊安全
委員會」
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：說明產業現況及本公司經營績效等
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。