上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,551,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,421,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,888,550
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,924,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,303,702
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,340,779
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.86
11.期末總資產(仟元):289,665,250
12.期末總負債(仟元):248,906,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40,438,369
14.其他應敘明事項:每股盈餘係以追溯調整無償配股前之股數計算，若經追溯調整
無償配股後之每股盈餘為3.79元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:現金股利新台幣233,937,500元(每股新台幣2.33937500元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/09/23
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣2,521,287,195元(每股新台幣4.38000000元);
股票股利新台幣115,127,270元(每股新台幣0.20000000元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:115/08/11
10.債券停止轉換起始日期:115/08/13
11.債券停止轉換截止日期:115/09/07
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
1.本次增資新股權利證書預訂於115年9月23日直接劃撥至股東之證券存摺帳戶中，
並於同日上市買賣，股東不得請求交付新股權利證書。新股權利證書劃撥暨上市
日期，若因故而有變動，以本公司另行公告日期為準。
2.如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，
授權董事長全權處理其相關事宜。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:台灣鋼聯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                                                        (單位：仟元)
                       115年7月    114年7月   115年1-7月   114年1-7月
 合併營業收入淨額       90,260     182,441     1,372,366     1,314,125
 合併自結營業損益       31,828      71,768       646,601       527,454
 合併自結稅前損益       31,227      73,668       641,520       511,499
 此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。

本公司營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用
係依實際再利用量認列收入。另氧化鋅出貨數量如下表，其收入認列係依照證券
發行人財務報告編製準則規定辦理：
                         115年       114年
7月份出貨數量(噸)        2,882       4,549
1-7月份出貨數量(噸)     24,980      29,129

本公司115年7月自結營收，已於115年8月6日公告於公開資訊觀測站。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝國材，本公司財務長、財務主管暨代理發言人。
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺，將依董事會決議另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/17
8.其他應敘明事項:為借重其專業經驗，並配合個人生涯規劃，經董事會決議自
115年8月17日起調整其職務為特別助理；財務主管職務由總經理謝彥鵬暫代，
代理發言人職務由會計主管余佳儒暫代，相關職務交接將依公司規劃辦理，對
公司財務及營運並無重大影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,999,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):733,075
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):340,837
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):276,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):276,579
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):10,483,969
12.期末總負債(仟元):6,086,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,397,835
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
掛鉤型結構性存款
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:由子公司董事會通過持有期間，於實際交易日確認處分金額。
民國115年8月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣100,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 中國銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣390,798.65元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
該子公司董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣 0元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.82%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:2.69%
最近期財務報表中營運資金數額: -NT$1,343,758仟元 
取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資金管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):941,716
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,816)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,417)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,417)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):2,710,912
12.期末總負債(仟元):698,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,012,538
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
"芙蓉錦程"單位結構性存款
2.事實發生日:115/3/3~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:分別於民國115年03月03日及115年08月06日由子公司董事會通過。
民國115年8月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣160,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 成都銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
該子公司董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣 160,000,000元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.82%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:2.69%
最近期財務報表中營運資金數額: -NT$1,343,758仟元 
取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資金管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,187,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):490,125
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,082
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):203,347
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,347
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64
11.期末總資產(仟元):7,507,591
12.期末總負債(仟元):3,774,783
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,732,808
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
"芙蓉錦程"單位結構性存款
2.事實發生日:115/5/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:分別於民國115年05月06日、民國115年06月03日、
民國115年07月21日、民國115年08月06日由子公司董事會通過。
民國115年8月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣75,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 成都銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
該子公司董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣 75,000,000元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.49%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0.72%
最近期財務報表中營運資金數額: -NT$1,343,758仟元 
取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資金管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,510,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):921,184
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):691,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):660,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):514,674
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):434,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51
11.期末總資產(仟元):13,628,181
12.期末總負債(仟元):6,191,962
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,434,402
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊:
期間            (月)                    (季)          (最近四季累計)
         最近一月  與去年同期  最近一季   與去年同期   114第2季至
科目     115年06月  增   減%   115年第1季  增   減%    115年第1季
          (IFRS-合併自結數)     (IFRS-合併核閱數)     (IFRS-合併查核數)
=======  ========= =========   =========  =========   ================
營業收入  2,649.92    58%       5,305.22     12%          20,828.49
(百萬)
稅前淨利  1,199.96   152%       1,775.59      2%           6,642.03
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利    946.16   109%       1,398.20      2%           5,304.40
(百萬)
每股盈餘      6.45   104%           9.53     -1%              36.69
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,783,682
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,317,910,023
2.原預定買回之期間:115/06/16~115/08/14
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):23.00~49.00
5.本次實際買回期間:115/06/25~115/08/06
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):51,339,358
8.本次平均每股買回價格(元):34.23
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.27
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:和懋半導體(四川)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):179,398
(4)原資金貸與之餘額(仟元):124,514
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,890
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):172,404
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):296,190
(2)累積盈虧金額(仟元):-278,539
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還，亦可分次提前還款及循環動用
(2)日期:
期間為一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
172,404
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.44
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率換算以1元人民幣=4.789元台幣計算

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,029
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):2,508,045
12.期末總負債(仟元):721,032
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,787,013
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,635,317
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,616,817
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):408,478
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):404,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):298,698
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5
11.期末總資產(仟元):7,358,924
12.期末總負債(仟元):2,485,714
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,808,327
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：游俊菖(代理) / 宏正自動科技總管理處資深協理
會計主管：林嘉慧(代理) / 宏正自動科技會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：游俊菖 / 宏正自動科技總管理處資深協理
會計主管：林嘉慧 / 宏正自動科技會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本次董事會通過任命案
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
 黃信川,總經理
 林淑貞,總經理
 林明華,總經理
3.許可從事競業行為之項目:
 兼任其他營利事業之經理人、董事、監察人，或自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林明華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
雄獅(福建)國際旅行社有限公司 董事兼經理人
雄獅國際旅行社(上海)有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
雄獅(福建)國際旅行社有限公司:中國(福建)
自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層05單元
雄獅國際旅行社(上海)有限公司:上海市黃浦區
北京東路666號東座6樓6H
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:管理諮詢業務、旅行社業務、
旅遊項目策劃服務、投資諮詢、市場信息諮詢與調查等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。