上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞報告。
(4)：本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文修正。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘分配案。
(2)：本公司114年度股利分派案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
(5)：修訂「企業永續發展實務守則」報告。
(6)：修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.80000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：684,823,300
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會授權董事長訂定資本公積配發基準日等其他相關事宜
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):954,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):499,440
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):245,027
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):267,470
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):224,953
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):224,953
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51
11.期末總資產(仟元):2,967,676
12.期末總負債(仟元):474,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,493,185
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
         最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期    最近四季累計
期間    115年02月     增減%                     增減%       (114年第一季至
      (母公司財務資訊)            (114第四季)                114年第四季)
科目    (IFRS自結數)                         (IFRS核閱數)(IFRS核閱及查核數)
========  ==========  ========   ===========   =========   ===============
營業收入    752         -0.7%        2,017         2.85%         9,038
(百萬)
稅前淨利     37         1350%           71         1675%           273
(百萬)
本期淨利     29         1350%           71         2267%           254
(百萬)
每股盈餘   0.06         1350%         0.15         1971%          0.52
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:最近一月為母公司自結財務資訊。獲利較高
之工程完成進度較高，致毛利增加。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,143,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,058,145
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,528,958
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,212,382
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,027,805
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,027,805
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.77
11.期末總資產(仟元):27,156,684
12.期末總負債(仟元):16,103,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,053,139
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,428,057
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,563,818
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,680,502
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,591,870
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,669,397
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,614,095
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.65
11.期末總資產(仟元):23,904,412
12.期末總負債(仟元):9,730,259
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,044,932
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,274,773
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):321,189
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,003
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,541
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,541
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):2,540,654
12.期末總負債(仟元):1,059,978
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,480,676
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美藍雷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:大成長城國際(控股)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):475,650
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):475,650
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:都城實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:全能營養技術股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:黃河投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:欣光食品股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:新食成股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,237,571
(2)累積盈虧金額(仟元):14,364,282
5.計息方式:
子公司借款年利率為2.13%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,575,650
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.68
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金之來源:本公司自有資金	
2.美藍雷股份有限公司
資本480,000千元 累積盈虧2,129,012千元	
3.大成長城國際(控股)有限公司
資本2,817,798千元 累積盈虧9,320,322千元	
4.都城實業股份有限公司
資本2,023,211千元 累積盈虧 48,788千元
5.全能營養技術股份有限公司
資本481,495千元 累積盈虧415,218千元
6.黃河投資股份有限公司
資本145,000千元 累積盈虧190,582千元
7.欣光食品股份有限公司
資本80,067千元 累積盈虧(10,260)千元
8.新食成股份有限公司
資本210,000千元 累積盈虧(48,972) 千元
9. USD/NTD=31.71(2026/03/11)

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,120,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應本公司永續發展及吸引優秀專業人才，擬授權董事長於適當時間向
 臺灣證券交易所申請本公司股票改列一般板上市掛牌交易。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司買回之庫藏股。
3.減資金額:2,260,000元
4.消除股份:226,000股
5.減資比率:1.08%
6.減資後股本:206,240,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:榮惠集團(開曼)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
6.因應措施:本公司擬分派員工酬勞計新台幣6,317,306元，
全數以現金發放；不分派董事酬勞
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司於115/03/12受邀參加由國泰證券舉辦之"2026Q1 產業
論壇"，就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：公司網站www.yageo.com/zh-TW/Download/Index/investor_conference#bottom_link_title
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,693,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,065
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,227
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):156,412
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,421
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,421
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.68
11.期末總資產(仟元):1,072,304
12.期末總負債(仟元):496,434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):575,870
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經2024年6月20日股東會決議通過發行限制員工權利
   新股普通股100,000股，每股面額新台幣10元。業經行政院金融
   監督管理委員會2024年8月7日金管證發字第1130351424號申報
   生效在案。
(2)本公司於115年2月3日董事會決議通過發行限制員工權利新股15,000股，
   發行價格為每股新台幣0元。
   依本公司「2024年度限制員工權利新股發行辦法」，實際發行日期(
   即增資基準日)由董事會授權董事長訂定；本公司董事長訂定本次限
   制員工權利新股之增資基準日為115年3月11日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：康寧生活會館多功能會議廳(台北市內湖區成功路五段420巷28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：最近年度買回庫藏股執行情形報告。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面於公告受理期間，向本公司提出115年股東常會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
受理提案處所:台北市內湖區瑞光路102號3樓本公司財務部。
受理提案期間:115年4月1日至115年4月13日
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年5月16日至115年6月14日止，
請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
股東會電子投票平台，依相關規定說明投票。
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林坤田/IC封測事業處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林坤田/IC封測事業處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/03/15
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管(暫代):廖怡琳/金興精密工業(股)公司 副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:廖怡琳/金興精密工業(股)公司 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:於115/03/11董事會通過

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台南市仁德區中正路二段八０六號(仁德國小)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度各項決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：無