上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.66000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：499,931,881
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:林志潔
4.舊任者簡歷:獨立董事 林志潔
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因轉任公職辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/14~117/01/13
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年3月11日接獲辭任書，辭任生效日為115年3月11日。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:六福開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將依法提交115年度股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林志潔
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因轉任公職辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/14~117/01/13
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月11日接獲辭任書，辭任生效日為115年3月11日，最近一次股東會將
增選一席獨立董事。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,290,343
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):748,675
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,673
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,586
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):166,585
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):166,585
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):15,794,956
12.期末總負債(仟元):10,767,557
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,027,399
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司擬分派民國114年度員工酬勞新台幣15,903,647元及董事酬勞
     新台幣5,783,144元，均以現金發放。
  (2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉大同路15號(力成科技3D廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：114年度股東常會決議「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，
及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或
國內轉換公司債案，及/或發行海外或國內轉換公司債案」之處理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債案，
及/或發行海外或國內轉換公司債案。
(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：新任董事競業禁止限制之解除案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下：
受理期間：115/03/20～03/30；
受理地點：力成科技股份有限公司財務會計單位（新竹縣湖口鄉大同路15號）；
股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，
             不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):672,112
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,731
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,436
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,438
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,666
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,641
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52
11.期末總資產(仟元):4,026,659
12.期末總負債(仟元):1,127,762
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,714,812
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  資本公積金額新台幣89,894,970元轉增資發行股數8,989,497股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  派發之新股不足一股者，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起5日內向本公司
  之股務代理機構登記；逾期未辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，
  計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:配合營運擴充及強化資本結構。
15.其他應敘明事項:
  (1)本案俟股東常會決議通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股增
     資基準日、發放日及其他相關事宜。
  (2)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生
     變動而需調整時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段105號18樓
4.召集事由一、報告事項:
             (1) 114年度營業報告書
             (2) 114年監察人審查報告書
             (3) 114年度員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             (1) 承認本公司114年度決算表冊
             (2) 承認本公司114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/18
11.停止過戶截止日期:115/04/16
12.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/03/11
2.重要決議事項:決議發放現金股利共計人民幣75,000,000元。
3.其他應敘明事項:
本公司係透過廣進有限公司100%持股嘉福國際有限公司，嘉福國際有限公司100%
持股蘇州富鴻齊電子有限公司。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段105號18樓
4.召集事由一、報告事項:
             (1) 114年度營業報告書
             (2) 114年監察人審查報告書
             (3) 114年度員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
             (1) 承認本公司114年度決算表冊
             (2) 承認本公司114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/18
11.停止過戶截止日期:115/04/16
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,102,294元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣95.2元
9.員工認購股數或配發金額:113,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年03月13日

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：95,520,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

內容：依耀登二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於115年03月23日至115年04月21日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
(一)、依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條第一項規定，
本轉換公司債於發行滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，
若本公司普通股之收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)時，
本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」（前述
期間自公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九
條之停止轉換期間）予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有
人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告
方式為之)，且函請櫃檯買賣中心公告，並於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額
以現金贖回全部流通在外之本轉換公司債。
(二)、轉換公司債停止過戶期間：不適用
(三)、通知及受理轉換公司債贖回期間：115年03月23日至115年04月21日
(四)、轉換公司債收回基準日：115年04月21日
(五)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:115年04月22日
(六)、掛號寄發債券收回通知書日期:115年03月23日
(七)、債券收回手續
1.本轉換公司債係以無實體發行，請債券持有人至原交易券商提出申請並檢附下列文件：
(1)「轉換公司債帳簿劃撥/贖回/賣回申請書」（申請書可至各證券商取得，註明贖回
）並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑。
(2)證券存摺。至往來證券商辦理債券收回手續，由往來券商向台灣集中保管結算所股份
有限公司(下稱「集保公司」)提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構
，於送達時即生效力，且不得申請撤回。
2.債券贖回價款發放將於收回基準日後五個營業日內（115年04月28日）採匯款或郵寄支票
方式撥入債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，匯費自贖回價金中直接扣除。
(八)、如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應
於115年04月23日前至往來證券商辦理轉換手續。
(九)、公司股務代理機構（包括地址及電話）:
國票綜合證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市松山區南京東路五段188號15樓
電話： 02-2528-8988
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年04月23日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,476,215元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.4元)新台幣20,000,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.9元)新台幣414,900,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,694,781
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,615,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,440,092
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,058,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):833,147
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):719,230
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73
11.期末總資產(仟元):15,508,266
12.期末總負債(仟元):8,790,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,207,626
14.其他應敘明事項:無