上市公司重大訊息

1.發生變動日期: 115/06/24
2.功能性委員會名稱: 薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展暨風險管理委員會
3.舊任者姓名: (1) 王明隆  (2) 方深毅  (3) 莊佳璋  (4) 陳麗玲
4.舊任者簡歷:
(1) 王明隆  本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長
(2) 方深毅  本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(3) 莊佳璋  本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(4) 陳麗玲  本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
5.新任者姓名: (1) 王明隆  (2) 方深毅  (3) 莊佳璋  (4) 陳麗玲
6.新任者簡歷:
(1) 王明隆  本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長
(2) 方深毅  本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(3) 莊佳璋  本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(4) 陳麗玲  本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期: 115/06/24
11.其他應敘明事項: 無

1.股東常會日期: 115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂: 無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書
暨合併財務報告及個體財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十一屆董事十一名(含四名獨立董事)
當選名單:
董事: 劉深鏗、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、
王璽評、劉鎮賢
獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止行為限制案
7.其他應敘明事項: 無

1.股東會決議日: 115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 朱文賢
(3)董事 王璽評
3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 以發行股份總數三分之二股東出席，
及全體出席股東表決權過半數以上同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 朱文賢
(3)董事 王璽評
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)劉深鏗
漢平電子(深圳)有限公司 董事長
漢池電子(深圳)有限公司 董事長
漢池電子(香港)有限公司 代表人兼董事
(2)朱文賢
漢平電子(深圳)有限公司 董事
漢池電子(深圳)有限公司 董事
漢池電子(香港)有限公司 董事
(3)王璽評
漢平電子(深圳)有限公司 董事
漢池電子(深圳)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)漢平電子(深圳)有限公司
地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區
(2)漢池電子(深圳)有限公司
地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號
(3)漢池電子(香港)有限公司
地址: Unit U, 4/F, VALIANT INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2-12 AU PUI WAN STREET,
FOTAN,SHATIN, N.T., HONG KONG.
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務
(2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務
(3)漢池電子(香港)有限公司：進出口報關業務
10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆
依規定認列
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 許景河
(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)
(4)董事 劉進忠
(5)董事 劉冠廷
(6)董事 陳世和
(7)董事 朱文賢
(8)董事 藍澤名
(9)獨立董事 王明隆
(10)獨立董事 方深毅
(11)獨立董事 莊佳璋
(12)獨立董事 陳麗玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理
(2)董事 許景河 本公司董事
(3)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事
(4)董事 劉進忠 本公司董事
(5)董事 劉冠廷 本公司董事
(6)董事 陳世和 本公司董事及研發部副總經理
(7)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理
(8)董事 藍澤名 本公司董事及研發部技術長
(9)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研
究所所長
(10)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(11)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(12)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 劉深鏗
(2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)
(3)董事 劉進忠
(4)董事 劉冠廷
(5)董事 朱文賢
(6)董事 王璽評
(7)董事 劉鎮賢
(8)獨立董事 王明隆
(9)獨立董事 方深毅
(10)獨立董事 莊佳璋
(11)獨立董事 陳麗玲
6.新任者簡歷:
(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理
(2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 本公司法人董事
(3)董事 劉進忠 本公司董事
(4)董事 劉冠廷 本公司董事
(5)董事 朱文賢 本公司董事及財務部副總經理
(6)董事 王璽評 本公司研發部總工程師
(7)董事 劉鎮賢 永捷創新科技(股)公司及星雲電腦(股)公司副董事長
(8)獨立董事 王明隆 本公司獨立董事、國立成功大學會計系系主任暨財務金融研
究所所長
(9)獨立董事 方深毅 本公司獨立董事、國立成功大學醫學院耳鼻喉科教授兼主治醫師
(10)獨立董事 莊佳璋 本公司獨立董事、台南市立醫院研究副院長
(11)獨立董事 陳麗玲 本公司獨立董事、全達會計師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 劉深鏗     4,094,056股
(2)董事 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)  4,509,800 股
(3)董事 劉進忠    1,116,000 股
(4)董事 劉冠廷      181,000 股
(5)董事 朱文賢       10,000 股
(6)董事 王璽評            0 股
(7)董事 劉鎮賢    1,609,000 股
(8)獨立董事 王明隆        0 股
(9)獨立董事 方深毅        0 股
(10)獨立董事 莊佳璋       0 股
(11)獨立董事 陳麗玲       0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期: 115/06/24
12.同任期董事變動比率: 全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期: 115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 劉深鏗
4.舊任者簡歷: 本公司董事長
5.新任者姓名: 劉深鏗
6.新任者簡歷: 本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿改選
9.新任生效日期: 115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.發生變動日期: 115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 漢平BVI國際股份有限公司董事/陳世和
4.舊任者簡歷: 漢平BVI國際股份有限公司董事、漢池電子(深圳)有限公司董事、漢
平電子(深圳) 有限公司董事、漢平電子工業股份有限公司董事兼研發部副總經理
5.新任者職稱及姓名: 漢平BVI國際股份有限公司董事/王璽評
6.新任者簡歷: 漢池電子(深圳)有限公司董事、漢平電子(深圳)有限公司董事、
漢平電子工業股份有限公司研發部總工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因: 原任任期屆滿
9.新任者選任時持股數: 不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/08/22 ~ 115/06/30
11.新任生效日期: 115/07/01
12.同任期董事變動比率: 33.33%
13.同任期獨立董事變動比率: 不適用
14.同任期監察人變動比率: 不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/24
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/06/25
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新哈林運動股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):268,847
(4)原資金貸與之餘額(仟元):215,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):240,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):360,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-61,399
5.計息方式:
到期還本付息
6.還款之:
(1)條件:
到期還本付息
(2)日期:
一年期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
330,045
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
49.11
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 林隆安
 鄭朝木
 張志向
4.舊任者簡歷:
 林隆安/本公司獨立董事
 鄭朝木/香港富銀國際資產管理有限公司投資經理、本公司獨立董事
 張志向/高雄大學財務金融學系教授、本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 莊寶鵰
 張志向
 鄭朝木
6.新任者簡歷:
 莊寶鵰/高雄大學亞太工商管理學系教授、本公司獨立董事
 張志向/高雄大學財務金融學系教授、本公司獨立董事
 鄭朝木/香港富銀國際資產管理有限公司投資經理、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 林江棟
 張志向
 鄭朝木
4.舊任者簡歷:
 林江棟/義豐欣企業股份有限公司太陽能事業部執行長
 張志向/高雄大學財務金融學系教授、本公司獨立董事
 鄭朝木/香港富銀國際資產管理有限公司投資經理、本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 莊寶鵰
 張志向
 鄭朝木
6.新任者簡歷:
 莊寶鵰/高雄大學亞太工商管理學系教授、本公司獨立董事
 張志向/高雄大學財務金融學系教授、本公司獨立董事
 鄭朝木/香港富銀國際資產管理有限公司投資經理、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳明燦
4.舊任者簡歷:瑞利企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳明燦
6.新任者簡歷:瑞利企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿於115/06/24經董事會推選
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
獨立董事：林隆安
獨立董事：張志向
獨立董事：鄭朝木
4.舊任者簡歷:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理
獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事
獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授
獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
獨立董事：莊寶鵰
獨立董事：張志向
獨立董事：鄭朝木
6.新任者簡歷:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理
獨立董事：莊寶鵰，高雄大學亞太工商管理學系教授
獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授
獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)港信有限公司法人代表-吳明燦，選任時持股數661,614股
(2)港信有限公司法人代表-黃主佳，選任時持股數661,614股
(3)港信有限公司法人代表-吳品儀，選任時持股數661,614股
(4)健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，選任時持股數12,972,816股
獨立董事：
(1)莊寶鵰，選任時持股數0股
(2)張志向，選任時持股數0股
(3)鄭朝木，選任時持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：港信有限公司法人代表-黃主佳
董事：港信有限公司法人代表-吳品儀
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
獨立董事：莊寶鵰
獨立董事：張志向
獨立董事：鄭朝木
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會投票通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除上述董事之競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：港信有限公司法人代表-吳明燦
董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事吳明燦：海南瑞德夏工業有限公司 職務：董事
董事林維輝：海南瑞德夏工業有限公司 職務：監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:海南省海口市港澳工業開發區興海路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
汽車車門鉸鏈、車門制位杆、手煞車、油門煞車踏板總成的設計、模具開發、
製造、組裝、銷售及維修服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」部分條文修正討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選任案，當選名單:
※董事4席：
     (1)港信有限公司代表人:吳明燦
     (2)健瑞創業投資公司代表人：林維輝
     (3)港信有限公司代表人:吳品儀
     (4)港信有限公司代表人:黃主佳
※獨立董事3席：
     (1)張志向
     (2)莊寶鵰
     (3)鄭朝木
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。
通過擬辦理私募有價證券案。
通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
（1）張元宵委員（暨召集人）
（2）于祖康委員
（3）李豊鯤委員
4.舊任者簡歷:
（1）衛理法律事務所律師
（2）友利實業（股）公司董事長
（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
5.新任者姓名:
（1）于祖康委員（暨召集人）
（2）李豊鯤委員
（3）陳宜鋒委員
6.新任者簡歷:
（1）友利實業（股）公司董事長
（2）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
（3）榮甸國際（股）公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元，合計分配
新台幣1,391,473,271元
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/10
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  資本公積發放現金新台幣27,512,638元(每股配發0.2元)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/10
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利285,462,678元(每股配發2.0元現金股利)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
一、本公司於115年6月12日股東常會決議通過分派現金股利為285,462,678元
(每股配發2元現金股利)。
二、如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依
發行及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，致影
響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，待流通在外股份總數確定
後，擬授權董事長辦理114年度盈餘分配案之實際配息率調整作業，並公告每
股分派股利比率。
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸
零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大期貨股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 民國115年6月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量暫訂為普通股股票41,637,441股~71,943,500股，每股價格區間65元至85元，
以最高價格85元計算，交易總金額不超過6,115,197,500元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
元大期貨股份有限公司；該公司為本公司持股65.06%之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
元大期貨為本公司持股65.06%之子公司，辦理普通股現金增資。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟主管機關核准後，由元大期貨訂定增資基準日，
本公司於增資基準日前完成股款繳納事宜。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易係以現金增資方式認購；價格決定係依據每股發行價格；
提報本公司審計委員會同意及董事會決議通過後辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
63.25元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司持有元大期貨
(1)累積持有本交易證券數量：約普通股281,034,989股~311,341,048股。
(2)累積持有金額：約9,658,512,575~12,234,527,590。
(3)持股比例：約62.73%~69.50%。
(4)權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產比例：107.60%~108.22%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：124.73%~125.44%。
最近期財務報表中營運資金數額：不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為子公司元大期貨充實營運資金、強化財務結構、提高調整後淨資本額(ANC)及淨值。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有資金及借款。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
實際認購價格俟元大期貨向主管機關申報生效後，由元大期貨董事長另訂發行價格，募集
金額及辦理其餘增資發行相關事項，本公司將授權董事長於最高限額新台幣
6,115,197,500元內進行認購及後續程序。

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:永豐餘投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年度第4季及115年度第1季赴大陸投資資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:赴大陸投資資訊
7.更正前金額/內容/頁次:投資方式：1
8.更正後金額/內容/頁次:投資方式：2
9.因應措施:於公開資訊觀測站上更正114年度第4季及115年度第1季赴大陸投資資訊
10.其他應敘明事項:無