上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:企業永續發展暨提名委員會
3.舊任者姓名:
（1）張元宵委員（暨召集人）
（2）于祖康委員
（3）李豊鯤委員
4.舊任者簡歷:
（1）衛理法律事務所律師
（2）友利實業（股）公司董事長
（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
5.新任者姓名:
（1）于祖康委員（暨召集人）
（2）李豊鯤委員
（3）陳宜鋒委員
6.新任者簡歷:
（1）友利實業（股）公司董事長
（2）財團法人中華民國衛生保健基金會董事
（3）榮甸國際（股）公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議委任第二屆企業永續發展暨提名委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/23~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過承認本公司民國114年度虧損彌補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職稱     姓名　　
董事  極致投資(股)公司代表人曾國浩
董事  胡淑賢
董事  蔡美麗
董事  嘉悉(股)公司代表人林高順
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 黃敏恭
獨立董事 盧文祥
獨立董事 李定安
4.舊任者簡歷:
職稱　　   姓名　　                           簡歷
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩  極致投資(股)公司董事長
董事 胡淑賢                        駐龍精密機械(股)公司獨立董事
董事 蔡美麗                        歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順      文麥(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 蘇慶陽                    瑞智精密(股)公司獨立董事
獨立董事 黃敏恭                    財團法人二十一世紀基金會執行長
獨立董事 盧文祥                    盧文祥律師事務所主持律師
獨立董事 李定安                    建誠聯合會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
職稱     姓名　　
董事  極致投資(股)公司代表人曾國浩
董事  胡淑賢
董事  蔡美麗
董事  嘉悉(股)公司代表人林高順
獨立董事 蘇慶陽
獨立董事 黃敏恭
獨立董事 盧文祥
獨立董事 李定安
6.新任者簡歷:
職稱　　   姓名　　                           簡歷
董事 極致投資(股)公司代表人曾國浩  極致投資(股)公司董事長
董事 胡淑賢                        駐龍精密機械(股)公司獨立董事
董事 蔡美麗                        歐華投資開發(股)公司董事暨總經理
董事 嘉悉(股)公司代表人林高順      文麥(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 蘇慶陽                    瑞智精密(股)公司獨立董事獨立董事
獨立董事 黃敏恭                    財團法人二十一世紀基金會執行長
獨立董事 盧文祥                    盧文祥律師事務所主持律師
獨立董事 李定安                    建誠聯合會計師事務所 會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱　　  姓名　                       選任時持股數 　
董事  極致投資(股)公司代表人 曾國浩    6,102,869股　
董事  胡淑賢                             380,000股
董事  蔡美麗                                   0股
董事  嘉悉(股)公司代表人林高順         2,172,000股
獨立董事  蘇慶陽                               0股
獨立董事  黃敏恭                               0股
獨立董事  盧文祥                               0股
獨立董事  李定安                               0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
曾國浩董事、胡淑賢董事、蔡美麗董事、林高順董事
蘇慶陽獨立董事、黃敏恭獨立董事、盧文祥獨立董事、李定安獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
【董事當選名單】
 (1)極致投資股份有限公司(代表人：曾國浩)
 (2)胡淑賢
 (3)蔡美麗
 (4)嘉悉股份有限公司(代表人：林高順)
【獨立董事當選名單】
 (1)蘇慶陽
 (2)黃敏恭
 (3)盧文祥
 (4)李定安
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣12,047,833,971元及資本公積現金返還新台幣2,469,815,038元，每股
配發4.8元(現金股利3.9834元、資本公積現金返還0.8166元)。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣12,047,833,971元及資本公積現金返還新台幣2,469,815,038元，每股
配發約4.74428元(現金股利3.93716元、資本公積現金返還0.80712元)。
4.變更原因:依115年股東常會決議，每股現金股利及資本公積現金返還金額依除息
基準日實際流通在外股數計算。
5.其他應敘明事項:
本公司股東台信電訊(股)公司、台固新創投資(股)公司及台灣固網(股)公司拋棄領取
所持股份之現金股利及資本公積資本公積現金返還，本公司並將其比例分派與其餘股
東。本公司流通在外股數3,723,431,015股，扣除上述三家公司拋棄領取現金股利及
資本公積現金返還之股數663,403,601股，以實際領取股數3,060,027,414股計算每股
配發金額。

1.董事會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭文鎧總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除郭文鎧董事
迴避，其餘出席董事全體同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果：
 出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為：
 董事   燁輝企業股份有限公司  代表人吳林茂
 董事   燁輝企業股份有限公司  代表人林義守
 董事   燁輝企業股份有限公司  代表人黃傳祥
 董事   燁聯鋼鐵股份有限公司  代表人陳敏麗
 獨立董事  吳明通
 獨立董事  鄭仁應
 獨立董事  楊德源
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事於115年06月24日接任，任期為三年。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/25
1.召開法人說明會之日期：115/06/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所 (101大樓) 1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
  (1)乙種特別股股利-股利總額新台幣931,990,680元，每股配發新台幣2.796元。
  (2)丙種特別股股利-股利總額新台幣319,987,200元，每股配發新台幣1.92元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利-股利總額新台幣49,194,542,258元，每股配發新台幣2.50023939元。
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/29
1.召開法人說明會之日期：115/06/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第1季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：115年第一季公司營運狀況
5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/bfoUrKLXHrEi7EK6A
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/04/17
4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/11
5.發行總金額及股數:發行總面額新台幣二千二百五十萬元計二百二十五萬股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額: 新台幣10元
9.發行價格: 實際發行價格授權董事長參酌發行市場
狀況並依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券
自律規則」第6條第1項規定，洽證券承銷商共同議定之。
10.員工認股股數: 增資發行新股10%，計225,000股，由員工認購。
11.原股東認購比率: 本次增資發行新股之80%計1,800,000股，按認購基準日股東名冊
記載之股東持股比例，由原股東優先認購。每仟股暫定可認購 34.03117213股。
12.公開銷售方式及股數: 提撥增資發行新股10%，計225,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股得由股東在停止過戶日
起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，其併湊不足一股之畸零股及原
股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事
長洽特定人按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
15.本次增資資金用途: 償還銀行借款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/07/17
17.最後過戶日:115/07/12
18.停止過戶起始日期:115/07/13
19.停止過戶截止日期:115/07/17
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：115/07/31-115/08/07
(2)特定人認股繳款期間：115/08/08-115/08/12
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/24
22.委託代收存款機構: 兆豐商業銀行南京東路分行。
23.委託存儲款項機構: 兆豐商業銀行國外部。
24.其他應敘明事項:無
(1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,250仟股乙案，業經金融監督管理委員會
115年4月17日金管證發字1150339139號函申報生效在案。
(2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜
，須予變更時，董事會授權董事長全權辦理修正或調整。

1.事實發生日: 115/06/24
2.公司名稱: 經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 依本公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施: 本公司因配發現金股利，依中華民國境內第五次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法第12條規定，轉換價格應予以調整，故自115年7月17日起，本公司中華民
國境內第五次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣322.6元調整為新臺幣318.5元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/24
2.捐贈原由:強化企業形象，並促進社會參與
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:本行駱董事長怡君為該會之現任理事
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:114年度盈餘之分派，每股分派現金股利新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/11
6.停止過戶起始日期:115/07/12
7.停止過戶截止日期:115/07/16
8.除權（息）基準日:115/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
乙種特別股股息，每股配發新台幣0.54元，以配息基準日實際流通在外股數為基準
計算總分派金額。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.特別股最後申請轉換日期:115/07/02
10.特別股停止轉換起始日期:115/07/06
11.特別股停止轉換截止日期:115/07/29
12.特別股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:
乙種特別股股東如擬申請轉換，最遲應於115/07/02向原交易券商辦理轉換事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利每股配發新台幣0.52元，合計新台幣1,446,857,817元
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/24
6.停止過戶起始日期:115/07/25
7.停止過戶截止日期:115/07/29
8.除權（息）基準日:115/07/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/19
13.其他應敘明事項:
普通股每股實際分派金額受本行於配息基準日之前，
特別股轉換、辦理增減資、買回本行股份、或股份轉讓、轉換、
註銷或其他因素影響，經董事會授權董事長依配息基準日
實際流通在外普通股股數及普通股實際總分派金額調整之，
但普通股合計總分派金額不變，屆時將另行公告。

1.事實發生日: 115/06/24
2.公司名稱: 經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 依本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施: 本公司因配發現金股利，依中華民國境內第四次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法第12條規定，轉換價格應予以調整，故自115年7月17日起，本公司中華民
國境內第四次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣353.0元調整為新臺幣348.5元
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無