上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：臺北市北投區中央南路二段18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：資本公積發放現金情形報告
(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
(6)：114年度與關係人重大交易情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」
(2)：解除董事競業禁止之限制
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為115/03/13起至115/03/23
   止，受理處所為本公司財務本部 地址:臺北市北投區中央南路二段18號
   電話:(02)2621-7672
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1
   規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,703,312
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):868,375
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):426,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):348,442
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):300,667
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):300,667
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.94
11.期末總資產(仟元):5,018,143
12.期末總負債(仟元):2,199,810
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,818,333
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:互盛股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:本公司董事會通過2025年度員工酬勞及發放方式
(1)員工酬勞：新台幣4,820,000元，現金方式發放
(2)上述決議金額與2025年度認列費用無差異
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工與董事酬勞分配情形報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
(5)：私募有價證券辦理情形報告。
(6)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債案。
(2)：一一五年度發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台中市北屯區軍福十八路328號(葳格國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/06
9.停止過戶截止日期：115/06/04
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案:
1.提案受理方式：應以書面方式提出。
2.提案受理期間：自民國115年3月20日至同年3月30日17時止。
3.提案受理處所：國光生物科技股份有限公司股務部
地址：106485台北市大安區敦化南路二段76號18樓
電話：(02)2709-3833

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,816,781,736
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.08900000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：32,338,715
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司公告114年12月份背書保證實際動支金額誤植，故予以更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年12月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:114年12月份背書保證實際動支金額為231,487(仟)元
8.更正後金額/內容/頁次:114年12月份背書保證實際動支金額為228,720(仟)元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：永續發展具體推動計劃報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年03月27日前親臨本公司
股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) 
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年04月25日至
115年05月23日止。
(3)受理股東提案時間：民國115年03月20日起至民國115年03月30日止。
(4)受理股東提案處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司
股務組)

1.董事會或股東會決議日期:115/03/11
2.投資計畫內容:
子公司中山台光電子材料有限公司擴廠資本支出預算案
3.預計投資金額:約人民幣1,500,734仟元
4.預計投資日期:董事會通過後陸續投資
5.資金來源:自有資金或銀行融資方式支應
6.具體目的:擴廠需求
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,416,159,853
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,053,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
與帳上估列數無差異
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):845,768
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):309,798
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,164
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,873
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,873
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):2,606,140
12.期末總負債(仟元):797,986
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,808,154
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：25.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,958,027,850
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會擬議配發數與帳上估列之差異數列為當年度損益調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
擬配發現金股利新台幣3,742,966,368元，每股分配現金股利新台幣16.49440000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段一五二號(富信大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福莊生態度假旅館-非洲廳」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書。
(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司民國114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數
   百分之一以上股份之股東書面提案，提案期間訂於民國115年3月16日
   起至115年3月26日17時止，
   受理處所：六福開發股份有限公司集團財務管理
            (地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決  
   權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月28日至115年
   5月25日止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利人民幣75,000,000元。
4.除權（息）交易日:115/03/11
5.最後過戶日:115/03/11
6.停止過戶起始日期:115/03/11
7.停止過戶截止日期:115/03/11
8.除權（息）基準日:115/03/11
9.其他應敘明事項:
本公司係透過廣進有限公司100%持股嘉福國際有限公司，嘉福國際有限公司100%
持股之子公司。

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
 期間           (  月  )           (   季   )                (最近四季累計)
======== ======================= =======================  ==================
         最近一月       與去年同  最近一季       與去年同  114年第1季至114年
         115年02月      期增減 %  114年第4季     期增減 %  第4季
 科目   (合併自結數)              (個別查核數)             (個別查核數)
======== =============== ======= ============== ========  ==================
營業收入            -        -          4            -              10
(百萬)
稅前淨利(損)      (24)      11        (83)          (17)          (482)
(百萬)
歸屬母公司業      (24)      11        (83)          (17)          (482)
主淨利(損)
(百萬)
每股盈餘(虧損)  (0.15)      20      (0.49)          (2)          (3.31)
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:六福開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
  規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會通過不發放114年度員工酬勞及董事酬勞。