上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/06/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,543,459
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
115/06/24股東常會議決通過以法定盈餘公積
新台幣297,623,847元彌補虧損後，同日董事會
議決通過自資本公積之股票發行溢價項下提撥
現⾦新台幣56,543,459元配發予股東。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行政長
2.發生變動日期:115/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊荊蓀
(1)元大金融控股股份有限公司資深副總經理
(2)元大國際資產管理股份有限公司副董事長
(3)元大商業銀行股份有限公司資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林瑞源
(1)元大金融控股股份有限公司副總經理
(2)元大期貨股份有限公司執行副總經理
(3)元大證券投資信託股份有限公司執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂
董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守
董事3.燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥
董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人蘇裕崑
獨立董事5.張文壹
獨立董事6.楊德源
獨立董事7.吳明通
4.舊任者簡歷:
董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司總經理
董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長
董事3.黃傳祥:燁興企業股份有限公司總經理
董事4.蘇裕崑:燁聯鋼鐵股份有限公司總經理
獨立董事5.張文壹:高雄縣進出口商業同業公會顧問
獨立董事6.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授
獨立董事7.吳明通:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂
董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守
董事3.燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥
董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人陳敏麗
獨立董事5.吳明通
獨立董事6.鄭仁應
獨立董事7.楊德源
6.新任者簡歷:
董事1.吳林茂:燁輝企業股份有限公司總經理
董事2.林義守:燁輝企業股份有限公司董事長
董事3.黃傳祥:燁興企業股份有限公司總經理
董事4.陳敏麗:燁聯鋼鐵股份有限公司會計處處長
獨立董事5.吳明通:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
獨立董事6.鄭仁應:燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理
獨立董事7.楊德源:國立高雄科技大學金融系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事1.燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂
      當選時持有股數：304,654,386股
董事2.燁輝企業股份有限公司代表人林義守
      當選時持有股數：304,654,386股
董事3.燁輝企業股份有限公司代表人黃傳祥
      當選時持有股數：304,654,386股
董事4.燁聯鋼鐵股份有限公司代表人陳敏麗
      當選時持有股數：85,717,552股
獨立董事5.吳明通
          當選時持有股數：0 股
獨立董事6.鄭仁應
          當選時持有股數：0 股
獨立董事7.楊德源
          當選時持有股數：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會日期:115/06/24
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司透過子公司間接持股60.75%之子公司
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:
本公司之海外子公司禮鼎半導體科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱「發行人」）
擬於香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)申請上市(以下簡稱「上市
申請」)。為進一步保護投資者的權益，本公司作為發行人之控股股東，根據中國證
券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)，香港證券及期貨事務監察委員會（
以下簡稱「香港證監會」），及香港聯交所之規定，本公司、發行人，及相關子公司
Monterey Park Finance Limited, Pacific Fair International Limited,
Coppertone Enterprises Limited, Mayco Industrial Limited及鵬鼎控股（深圳）
股份有限公司（下稱「相關子公司」）須提供相關承諾事項。
就本上市案，本公司、發行人及相關子公司，擬簽署及出具相關文件予中國證監會、
香港聯交所等主管機關，以下說明本公司之承諾事項並就承諾函中可能對本公司及子
公司之財務、業務或股東權益具重大影響之內容：
(一)關於本公司及相關子公司出售發行人股份之限制：
    本公司及相關子公司承諾，配合發行人上市後，在香港聯合交易所有限公司證券
    上市規則（以下簡稱《上市規則》）規定之期間內，依照《上市規則》的規定不
    出售或處置其持有之發行人股份（包括就該等股份訂立任何出售協議，或設立任
    何選擇權、權利、利益或產權負擔）。整體而言，對本公司及子公司之財務、業
    務或股東權益影響不大。
(二)關於本公司及相關子公司就發行人股份設質之通知義務：
    本公司及相關子公司承諾，於《上市規則》規定之限制期間內，如有將發行人股
    份設定質權或其他擔保權利，或收到質權人或其他擔保權人就受質押或設有擔保
    權利之股份擬出售、處分或實行擔保權利之指示或通知，將依規定告知發行人。
    整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
(三)關於本公司避免同業競爭之承諾：
    除香港聯交所《上市規則》允許的情形外，本公司承諾，本公司不得自己或允許
    本公司的附屬公司或緊密聯繫人（依據《上市規則》之定義，惟不含發行人及其
    附屬公司與緊密聯繫人之任何成員（下稱「發行人集團」））直接或間接經營與
    發行人集團所從事之主營業務或上市申請招股說明書所披露發行人集團擬計劃進
    入的業務（下稱「發行人集團業務」）構成競爭或可能構成競爭之任何業務或於
    該等業務中受益，或以任何其他方式和發行人集團產生競爭或可能產生競爭，或
    對發行人集團業務予以破壞、損害、或妨礙。考量本公司及上述成員與發行人主
    要業務定位及未來發展方向存在差異，整體而言，對本公司及上述成員之財務、
    業務或股東權益影響不大。
(四)關於發行人承諾遵守香港聯交所《上市規則》相關事項：
    發行人根據上市表格（M103表格）承諾遵守香港聯交所《上市規則》所定申請文
    件提交、更正、聲明、公告等事宜，及於其股票上市期間遵守《上市規則》等各
    項規定。整體而言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
(五)關於發行人承諾符合中國證監會境外發行上市備案規定：
    發行人承諾向中國證監會就境外發行上市備案資料之內容真實、準確、完整，不
    存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，並承諾遵守中國國家法律法規及相關保
    密和檔案管理工作規定；如有違反，應承擔相應的法律責任。整體而言，對本公
    司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
(六)關於發行人承諾不發行股份或可轉換為股權之有價證券之承諾：
    發行人承諾，根據《上市規則》第10.08規定，自發行人股份首次於香港聯交所
    開始交易起六個月內，不得再發行或自庫存出售或轉讓發行人的股份或任何可轉
    換為發行人的股本證券的證券或就該等發行、出售或轉讓訂立任何協議。整體而
    言，對本公司及子公司之財務、業務或股東權益影響不大。
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
就本上市案，本公司、發行人及相關子公司，擬出具之承諾事項，請見上述第4.點之
說明。
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/24
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Hamilton Lane Secondary Fund VII-B LP私募基金
2.事實發生日:115/06/24
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過5千萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Hamilton Lane Advisors, L.L.C.，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依據私募基金合約約定
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，不超過5千萬美元，預計約0.71%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：29.97%，36.26%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Advent Mid-Market Private Equity-A SCSp；為私募基金
2.事實發生日:115/06/24
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過美元20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Advent Mid-Market Private Equity GP S.a r.l.、非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）：依合約約定辦理；
契約限制條款及其他重要約定事項：依合約約定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約約定辦理
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過美元20,000,000元、預計約0.67%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例3%、佔歸屬於母公司業主之權益比例31%、
營運資金：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用，非屬董事會核決權限
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，非屬董事會核決權限
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於南部科學園區台南園區新科段第55及58地號土地
2.事實發生日:115/6/24~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:高雄廠區總經理核決
民國115年6月24日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積84,207.65平方公尺（約當25,472.81坪）
每單位價格：每月租金新台幣3,165,366元（未稅）
交易總金額：使用權資產總金額新台幣829,296,972元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局（以下簡稱「南科管理局」）
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約約定
租期：20年
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式及決策單位：依日月光半導體製造(股)公司之核決權限辦理
價格決定之參考依據：依南科管理局土地租金規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
擴充產能
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人:方珮維
董事 源慶投資股份有限公司代表人:謝弘旻
董事 亨朗股份有限公司代表人:胡亦侃
董事 健維生技有限公司代表人:李建宏
獨立董事:陳怡芬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
  (1)葉疏
  (2)梁基岩
  (3)王瑄
6.新任者簡歷:
  (1)葉疏   捷敏股份有限公司獨立董事
            力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
            來頡科技股份有限公司獨立董事
  (2)梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
            東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員
            北科之星創業投資股份有限公司監察人
            北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
            睿進科技顧問股份有限公司監察人
            宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
  (3)王瑄   昇佳電子股份有限公司獨立董事
            愛普科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
  (1)葉疏
  (2)梁基岩
  (3)王瑄
6.新任者簡歷:
  (1)葉疏   捷敏股份有限公司獨立董事
            力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
            來頡科技股份有限公司獨立董事
  (2)梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
            東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員
            北科之星創業投資股份有限公司監察人
            北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
            睿進科技顧問股份有限公司監察人
            宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
  (3)王瑄   昇佳電子股份有限公司獨立董事
            愛普科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:凱基期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:凱基期貨股份有限公司115年現金增資發行普通股52,647,879股，每股
認購價格新台幣32.29元，實收股款新台幣1,700,000,013元，本公司業已全數
收足，並訂定115年6月24日為現金增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
  董事長  -鄭祝良
4.舊任者簡歷:
  董事長  -鄭祝良  聯鈞光電股份有限公司董事長
                   捷敏股份有限公司董事長
                   源傑科技股份有限公司董事長
                   三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
5.新任者姓名:
  董事長  -鄭祝良
6.新任者簡歷:
  董事長  -鄭祝良  聯鈞光電股份有限公司董事長
                   捷敏股份有限公司董事長
                   源傑科技股份有限公司董事長
                   三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/6/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：鄭祝良
  (2)董事：陳泰君
  (3)董事：聯鈞光電股份有限公司
  (4)董事：潘維剛
  (5)獨立董事：葉疏
  (6)獨立董事：梁基岩
  (7)獨立董事：王瑄
3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:
  115/06/24~118/06/23。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經115/06/24股東常會特別決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董    事-鄭祝良
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董    事-鄭祝良  捷敏電子(上海)有限公司董事長
                 捷敏電子(合肥)有限公司董事長
                 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 捷敏電子(上海)有限公司:中國上海市嘉定區嘉定工業區招賢路438號
 捷敏電子(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市經濟技術開發區錦繡大道77號
 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市合肥經濟技術開發區
 清潭路928號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 捷敏電子(上海)有限公司:功率半導體封裝測試服務
 捷敏電子(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務
 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務
10.對本公司財務業務之影響程度:
 捷敏電子(上海)有限公司:係本公司之關係企業
 捷敏電子(合肥)有限公司:係本公司之關係企業
 三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:係本公司之關係企業
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董    事-鄭祝良
  (2)董    事-陳泰君
  (3)董    事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
  (4)董    事-永豐創業投資股份有限公司 法人代表人-李國豪
  (5)董    事-潘維剛
  (6)監 察 人-王繼華
  (7)監 察 人-王瑞萍
4.舊任者簡歷:
  (1)董    事-鄭祝良  聯鈞光電股份有限公司董事長
                      捷敏股份有限公司董事長
                      源傑科技股份有限公司董事長
                      三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
  (2)董    事-陳泰君  聯鈞光電股份有限公司董事
                      捷敏股份有限公司董事
                      現代婦女基金會董事
  (3)董    事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
                      聯鈞光電股份有限公司總經理
  (4)董    事-永豐創業投資股份有限公司 法人代表人-李國豪
                      永豐創業投資股份有限公司 總經理
                      台灣育成中小企業開發股份有限公司董事(法人代表)
                      永豐創業投資股份有限公司董事(法人代表)
                      台灣文創發展股份有限公司董事(法人代表)
                      高熵材料科技股份有限公司董事(法人代表)
  (5)董    事-潘維剛  現代婦女基金會董事長
                      實踐大學董事
                      國際佛光會中華總會總會長
                      新高生物科學股份有限公司董事長
                      中華工程股份有限公司獨立董事
                      新鋼工業股份有限公司獨立董事
                      國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
                      穩懋半導體股份有限公司薪酬委員
  (6)監 察 人-王繼華  光寶電子處長
                      博達科技資深經理
  (7)監 察 人-王瑞萍  捷敏股份有限公司財會主管
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董    事-鄭祝良
  (2)董    事-陳泰君
  (3)董    事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
  (4)董    事-潘維剛
  (5)獨立董事-葉疏
  (6)獨立董事-梁基岩
  (7)獨立董事-王瑄
6.新任者簡歷:
  (1)董    事-鄭祝良  聯鈞光電股份有限公司董事長
                      捷敏股份有限公司董事長
                      源傑科技股份有限公司董事長
                      三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
  (2)董    事-陳泰君  聯鈞光電股份有限公司董事
                      捷敏股份有限公司董事
                      現代婦女基金會董事
  (3)董    事-聯鈞光電股份有限公司 法人代表人-宋天增
                      聯鈞光電股份有限公司總經理
  (4)董    事-潘維剛  現代婦女基金會董事長
                      實踐大學董事
                      國際佛光會中華總會總會長
                      新高生物科學股份有限公司董事長
                      中華工程股份有限公司獨立董事
                      新鋼工業股份有限公司獨立董事
                      國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
                      穩懋半導體股份有限公司薪酬委員
  (5)獨立董事-葉疏    捷敏股份有限公司獨立董事
                      力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
                      來頡科技股份有限公司獨立董事
  (6)獨立董事-梁基岩  新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
                      東諴(股)公司薪資報酬委員會委員
                      北科之星創業投資股份有限公司監察人
                      北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
                      睿進科技顧問股份有限公司監察人
                      宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
  (7)獨立董事-王瑄    昇佳電子股份有限公司獨立董事
                      愛普科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:任期屆滿改選
  (1)董    事-鄭祝良:  325,497股
  (2)董    事-陳泰君:  500,206股
  (3)董    事-聯鈞光電股份有限公司:35,303,082股
  (4)董    事-潘維剛:        0股
  (5)獨立董事-葉疏:          0股
  (6)獨立董事-梁基岩:        0股
  (7)獨立董事-王瑄 :         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/12 ~ 115/01/11
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩　
4.舊任者簡歷:極致投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:極致投資(股)公司代表人 曾國浩
6.新任者簡歷:極致投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿並由新任董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認2025年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  (2)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (3)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:NA
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:NA
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司【董事選舉辦法】案
(2)通過討論修訂本公司【背書保證作業辦法】案
(3)通過討論本公司辦理減資彌補虧損案
(4)通過討論本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣5.00元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/29
13.其他應敘明事項:除息基準日係115年02月25日董事會授權董事長訂定

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:無。