上市公司重大訊息

1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:新光人壽保險股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)依據114/7/25新光人壽按「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券
上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第四條之規定公告董事會(代行股東會)
決議與台新人壽合併重大訊息進行補充說明。
(2)本次補充內容:新光人壽因投資南港轉運站BOT案，依「促進民間參與公共建設法」
第51條第4項規定，向臺北市政府申請同意合併，並於114年12月31日取得臺北市政府
之同意。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南京東路二段167號B2-10及B3-10、11、22
2.事實發生日:114/12/31~114/12/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:副董事長核決
民國114年12月31日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易標的：台北市南京東路二段167號B2-10及B3-10、11、22，共4個停車位
租賃日期：115/1/1~120/1/31。
每單位價格：新臺幣5,880/個(含稅) 。
每月租金：新臺幣23,520/月(含稅)。
交易總金額：新臺幣1,434,720。
使用權資產金額: 新臺幣1,380,648。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光人壽
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：考量租賃車位為同棟辦公大樓，經評估後尚符合
營運所需。
2.前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間:115/1/1~120/1/31
付款條件:月付新臺幣23,520元
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:鄰近區域停車場出租價格
決策單位:副董事長
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為本公司辦公場所附屬停車空間，以支應日常公務營運所需。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:台新人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
台新人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司於114年12月31日
正式開業。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:歐陽志祥副總經理及新光人壽總稽核
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:於114/12/29接獲主管機關通知核准本案
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案之授信資產轉讓
2.事實發生日:114/12/29~114/12/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:事業處長核決
民國114年12月29日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
澳幣20,000,000元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
王道商業銀行股份有限公司,非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權隨附擔保品種類:股票、土地、建物等
處分債權並無屬對關係人債權者，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理
重要約定事項: 依合約辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
累計至114/12/29之交易金額於一年內與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係以澳幣/新臺幣兌換匯率20.992表示

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:黃敏義
6.新任者簡歷:新光人壽總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:於114/12/26接獲主管機關通知核准本案
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中正區忠孝西路一段66號39樓、41樓及42樓部分面積
2.事實發生日:114/12/26~114/12/26
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年12月26日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：390.42坪
每單位價格：3,300元/坪(含稅)
交易總金額：1,288,386元/月(含稅),共計42,516,738元;使用權資產金額：41,612,469元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新光人壽
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：供辦公場所使用
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期：2026/01/01~2028/12/31
(2)付款條件：月付
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：裝潢免租期3個月
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:雙方議價
價格參考依據: 參考市場租金行情
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，作為本公司辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東臨時會日期:114/12/23
2.重要決議事項:
通過修訂「取得或處分資產處理制度」
3.其他應敘明事項:依照金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳芝貴資深副總經理及新光人壽副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王世聰資深副總經理及新光人壽資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉信成執行副總經理及新光人壽資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜靜執行副總經理及新光人壽資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡泓翰副總經理及台新人壽公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪牧慈協理及新光人壽公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡泓翰副總經理及台新人壽會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳政年協理及新光人壽會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡泓翰副總經理及台新人壽財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡銘城資深副總經理及台新銀行資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅昭凱副總經理及新光人壽資訊安全長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡泓翰，台新人壽副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林漢維，新光人壽資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/1/1
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴朝暉，台新人壽總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜靜，新光人壽執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/1/1
8.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/01/15
2. 簡述原公告申報內容：
擬參與鑫鑫永續能源股份有限公司現金增資案，投資金額不超過新台幣5億元，
持股比例不超過45%
3. 變動緣由及主要內容：
因鑫鑫永續能源後續規劃異動而與原投資計畫未盡相符，本公司經重新
評估後決議終止投資計畫
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:新光人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:新光人壽裁撤國際保險業務分公司業經董事會決議通過
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案需待主管機關核准方能生效