上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第17屆董事8席及獨立董事3席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂
4.舊任者簡歷:燁興企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:燁輝企業股份有限公司代表人吳林茂
6.新任者簡歷:燁興企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任董事任期為三年(即自115/06/24起至118/06/23止)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/1/8~115/6/24
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月24日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約1,139,318,399元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
APPLIED MATERIALS SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. SG，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LEADING INTERCONNECT INTERNATIONAL LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):90,280,544
(4)原資金貸與之餘額(仟元):942,330
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):942,330
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):-225,941
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
942,330
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.75
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:禮鼎半導體科技秦皇島有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):90,280,544
(4)原資金貸與之餘額(仟元):3,769,320
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,769,320
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,301,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,389,370
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
3,769,320
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.00
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佰鼎科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):7,222,444
(4)原資金貸與之餘額(仟元):942,330
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,570,550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,512,880
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度調整案
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,000,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-424,035
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,512,880
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.00
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過短期資金貸與額度由USD3,000萬元調整為USD5,000萬元。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):7,222,444
(4)原資金貸與之餘額(仟元):942,330
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):942,330
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,395,429
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,042,700
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
942,330
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.75
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佰鼎科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):45,016,245
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,570,550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,570,550
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過新增資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,000,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-424,035
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,570,550
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過新增短期資金貸與額度USD5,000萬元。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(法人董事)
國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林
國票金融控股(股)公司代表人：楊文慶
國票金融控股(股)公司代表人：洪惠卿
(法人監察人)
國票金融控股(股)公司代表人：紀乃榮
國票金融控股(股)公司代表人：陳映珠
4.舊任者簡歷:
(法人董事)
魏啟林/國際票券董事長
楊文慶/國際票券董事
洪惠卿/國際票券董事
(法人監察人)
紀乃榮/國際票券監察人
陳映珠/國際票券監察人
5.新任者職稱及姓名:
(法人董事)
國票金融控股(股)公司代表人：張兆順
國票金融控股(股)公司代表人：吳瑛
國票金融控股(股)公司代表人：甘美珠
(法人監察人)
國票金融控股(股)公司代表人：顏信輝
國票金融控股(股)公司代表人：徐麗月
6.新任者簡歷:
(法人董事)
張兆順/國票金控董事長
吳瑛/國票金控總經理
甘美珠/第一銀行副總經理
(法人監察人)
顏信輝/淡江大學會計學系教授
徐麗月/台灣中小企銀副總經理退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董監事改派
9.新任者選任時持股數:
國票金融控股(股)公司法人董事代表人:張兆順/1,848,000,000股
國票金融控股(股)公司法人董事代表人:吳瑛/1,848,000,000股
國票金融控股(股)公司法人董事代表人:甘美珠1,848,000,000股
國票金融控股(股)公司法人監察人代表人:顏信輝1,848,000,000股
國票金融控股(股)公司法人監察人代表人:徐麗月1,848,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/31~ 115/08/30
11.新任生效日期:115/07/20
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:NA
14.同任期監察人變動比率:2/3
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):NA

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):45,016,245
(4)原資金貸與之餘額(仟元):6,596,310
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):6,596,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,395,429
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,042,700
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
6,596,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳林茂/林義守/黃傳祥/
 陳敏麗，獨立董事 吳明通/鄭仁應/楊德源
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案經出席股東表決權總數400,809,615權票決後，
 贊成：399,179,766權 佔表決權總數99.59 ％，反對：216,005權，無效：0權，
 棄權/未投票：1,413,844權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 吳林茂
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 吳林茂/燁輝(中國)科技材料有限公司/董事
 吳林茂/常熟長輝貿易有限公司/董事
 吳林茂/天津聯發精密鋼鐵有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 燁輝(中國)科技材料有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號
 天津聯發精密鋼鐵有限公司/天津經濟技術開發區西區中南六街125號
 常熟長輝貿易有限公司/中國江蘇省常熟市沿江工業園區燁輝路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 燁輝(中國)科技材料有限公司/主要營業項目:鍍鋅、烤漆鋼捲
 天津聯發精密鋼鐵有限公司/主要營業項目:生產加工銷售鋼材等
 常熟長輝貿易有限公司/主要營業項目:多項金屬製品等批發及進出口等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:LEADING INTERCONNECT INTERNATIONAL LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):562,703,062
(4)原資金貸與之餘額(仟元):942,330
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):942,330
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):-225,941
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
942,330
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.75
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣1,631,498,698元，每股分派新台幣19.1元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:郵資及匯費由股東自行負擔。

1.事實發生日:115/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:禮鼎半導體科技秦皇島有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):562,703,062
(4)原資金貸與之餘額(仟元):628,220
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):628,220
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,301,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,389,370
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
628,220
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.50
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇松輝
4.舊任者簡歷:國票金租賃股份有限公司董事長
5.新任者姓名:朱耀華
6.新任者簡歷:國際票券金融股份有限公司業務部資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)資本公積發放之現金股利新台幣56,543,459元
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:依據本公司115年6月24日董事會決議，授權董事長訂定基準日。

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利人民幣1,050,000,000
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利人民幣1,050,000,000
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:
現金股利人民幣1,050,000,000
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/24
2.公司名稱:兆豐證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:兆豐證券115/06/24召開董事會，決議事項如下：為取
得中長期營運週轉資金，擬由國泰世華商業銀行股份有限公司
於新台幣60億元加減30%之額度內統籌主辦3年期銀行聯合授信
案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長辦理銀行團之籌組暨簽約等相關事宜。