上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:松村浩
4.舊任者簡歷:國際業務及策略發展總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:轉任本公司海外營業顧問，其原負責業務由吳國禎總經理統籌管理。
9.新任生效日期:115/03/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/11
2.契約或承諾相對人:第一商業銀行及其邀請之共同主辦銀行。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:五年期
5.主要內容（解除者不適用）:
甲項：中期擔保放款新臺幣12億元，非循環額度
乙項：中期擔保放款新臺幣42億元，循環額度
丙項：應收保證款項新臺幣20億元，循環額度
乙項及丙項合計授信餘額不得逾乙項授信額度
惟主辦銀行可視募集情形經與本公司協商同意後，在總額度25%範圍內增減額度。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合合約授信辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合合約授信辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合合約授信辦理。
9.對公司財務、業務之影響:無。
10.具體目的:償還既有借款暨充實中期營運資金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:基於企業社會責任並持續推動相關慈善及公益活動。
3.捐贈金額:新台幣900萬。
4.受贈對象:財團法人榮成山與田教育基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,220,243,417
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司一一四年度發行國內第一次及第二次有擔保普通公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十五屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 決議。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業概況。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司一一四年度關係人交易情形報告。
(6)：本公司一一四年度庫藏股執行情形。
(7)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十七屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案
(2)：本公司擬申請股票改列一般上市案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司第十五屆一席一般董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：1.受理股東提案/提名期間：115/03/20~115/03/30 下午五點止
2.受理股東提案/提名處所：微矽電子股份有限公司
   (地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號。)
3.受理股東提案/提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上
  股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
4.股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,708,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,403,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13,385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-402,467
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-522,212
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-516,648
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):68,753,224
12.期末總負債(仟元):48,426,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,294,382
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣5,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/26
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號18樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
  (1)監察人審查114年度決算表冊報告書。
  (2)114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認114年度財務報表。
  (2)承認114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/05/26
12.其他應敘明事項:
  股東提案受理期間自115年4月17日起至115年4月28日止。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣18,874,800元，發行股數1,887,480股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每千股無償配發約50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
15.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得TRIPOD VIETNAM (CHAUDUC) ELECTRONIC COMPANY LIMITED增資之100%持份
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額：美金100,000,000元 (約當新台幣3,168,000仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TRIPOD VIETNAM (CHAUDUC) ELECTRONIC COMPANY LIMITED  
與公司之關係：本公司直接投資100%之越南子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依該公司資金需求
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司115.03.10董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
美金160,000,000元(約當新台幣5,068,800仟元)
持股比例:100%，
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產比例:14.41%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例: 20.47%
母公司最近期財務報表中營運資金: 新台幣 -8,591,162 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金及擴充產能。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.依115/03/06台灣銀行USD/TWD收盤中價匯率31.68計算。
2.前述營運資金數額係依本公司114年度個體財報計算，若依本公司114年合併財報計算，
營運資金數額為新台幣29,984,109仟元，足以支應本次投資款項

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9009157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1343729
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):631319
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):739312
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):586141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):588449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):12121837
12.期末總負債(仟元):2908512
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8948329
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
現金股利，金額新台幣40,014,576元。
股票股利，金額新台幣18,874,800元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度財務報表暨營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於民國115年03月11日董事會決議通過民國114年度員工及董事酬勞分派案。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣10,962,619元，董事酬勞新台幣10,597,199元，
   全數以現金方式發放。
(3)上述分派金額與民國114年度帳列數無差異。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/06/02
3.股東會召開地點:台北市鄭州路87號10樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審查一一四年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一四年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/02
11.停止過戶截止日期:115/06/02
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:分派現金股利2,220,243,417元(每股9元)
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/27
6.停止過戶起始日期:115/03/28
7.停止過戶截止日期:115/04/01
8.除權（息）基準日:115/04/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動，致使每股配息比率發生變動而須修
正時，授權董事長全權處理。
(2)現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數列入
公司之其他收入。匯費及郵資由股東自行負擔。