上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：390,139,230
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區民權二路6號26樓之二
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「股東會議事規則」之部份條文案
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本屆董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：(1)股東會召開時間:115年05月28日(星期四)上午10時30分整
(2)受理股東提案時間:115年03月20日(星期五)至114年03月30日(星期一)
(3)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,513,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):632,920
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):355,130
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):387,252
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):313,484
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.01
11.期末總資產(仟元):3,836,819
12.期末總負債(仟元):2,178,886
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,666,113
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,014,169
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,851,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,293,540
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,277,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,046,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,981,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$23.90
11.期末總資產(仟元):44,714,187
12.期末總負債(仟元):27,241,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,381,399
14.其他應敘明事項:
(1)上述營業收入、營業毛利、營業利益及稅前淨利，係繼續營業單位損益；
   本期淨利包含停業單位損失1,402,000仟元。
(2)本期營業收入與公開資訊觀測站公告之營業收入差異，主要係來自停業單位
   之營業收入，總計756,148仟元。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度無擔保普通公司債募集情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。
(2)：本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於115年4月2日起至4月14日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕
台北市大安區仁愛路四段296號17樓﹝國泰金控法務暨行政處法務室﹞；
以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。
(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份
總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後
累積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者
，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明
投票。【網址：stockservices.tdcc.com.tw】
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自115年5月13日
起，至遲於股東會二日前（115/6/9前），於集保公司股東e服務平台
（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及
登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人
登記以視訊方式參與股東會意願書，並於115年5月13日起至115年6月9日下午四時
前，送達本公司股務代理機構國泰綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：
台北市大安區敦化南路二段39號2樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：「永續發展實務守則」修訂報告。
(5)：本公司與陞達科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形報告。
(6)：庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。
(2)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任含獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於115年3月30日下午五時前駕臨本公司股務
代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，
辦理過戶。(郵寄者則以115年3月30日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結
算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國
信託商業銀行代理部 (電話：02-66365566)查詢。
(3)特此公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國票綜合證券舉辦法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳玉軒 / 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:富邦產險參與中華民國產物保險商業同業公會之「115年金融服務業
教育公益基金捐款計劃」
3.捐贈金額:新台幣100,000元
4.受贈對象:中華民國產物保險商業同業公會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本捐贈案將由「中華民國產物保險商業同業公會」開立收據
並捐贈台灣金融服務業聯合總會之「金融服務業教育公益基金」

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機
辦理國內現金增資發行普通股、特別股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑
證(擇一或二者以上搭配)
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):尚待決定
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行之全部普通股及特別股股數(包括海外存託憑證表彰之普通股)合計以不超過
1,500,000仟股(含)為原則；全案發行總金額將視每股實際發行價格而定
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:尚待決定
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:尚待決定
7.每股面額:尚待決定
8.發行價格:尚待決定
9.員工認購股數或配發金額:尚待決定
10.公開銷售股數:尚待決定
11.原股東認購或無償配發比例:尚待決定
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚待決定
13.本次發行新股之權利義務:尚待決定
14.本次增資資金用途:尚待決定
15.其他應敘明事項:本次計畫內容擬提請股東會授權董事會及/或董事長視市場狀況
依法調整、訂定與辦理。未來若因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需
要變更時，亦擬提請授權董事會及/或董事長依法全權處理

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營運報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司對外背書保證之報告。
(6)：本公司修正「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,834,547,965
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉灶生、本公司副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/3/28
8.其他應敘明事項:內部稽核主管由張菁蘭(稽核室主任)暫代，新任內部稽核主管
待本公司審計委員會審查及董事會通過後另行公告。
待董事會委任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇煒翔，本公司行銷企劃部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
國泰金融控股股份有限公司無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:上限新臺幣肆佰億元整，得向主管機關申請總括申報額度並依實際需求於
二年內擇機一次或分次發行，額度於申報生效後兩年內有效。
5.每張面額:視市場狀況決定之。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:發行期限不超過10年（含10年）。
8.發行利率:視當時市場狀況、同類公司債券利率及本公司資金狀況等因素訂定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還借款。
11.承銷方式:授權董事長決定。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
22.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
現金股利NT$4,084,072,860元
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,780,872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,632,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,155,291
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,842,805
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,835,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,854,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):142,881,524
12.期末總負債(仟元):55,346,811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,981,084
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):267,370,658
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):350,404,915
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):112,972,036
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,633,132
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,141,920
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.06
10.期末總資產(仟元):14,341,618,353
11.期末總負債(仟元):13,407,230,263
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):928,286,508
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣17,700,604元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/09
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:捐贈財團法人富邦慈善基金會等三家基金會
115年度執行經費分別如下
3.捐贈金額:
(1)新台幣24,501,000元
(2)新台幣32,280,000元
(3)新台幣27,030,000元
4.受贈對象:
(1)財團法人富邦慈善基金會
(2)財團法人富邦文教基金會
(3)財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無