上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:發放股利總金額為美金1,100,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/06/29
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:第一金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:甘美珠
4.舊任者簡歷:第一金人壽保險股份有限公司董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/27~115/07/26
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:1.依第一金控總事發管字第000342號函辦理，自115/06/30起生效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:聚奕投資有限公司代表人 向富棋
6.新任者簡歷:
嵩達光電科技股份有限公司 特助
神光晶片股份有限公司 顧問
明達醫學科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司法人董事日商凸版控股株式會社，出售凌巨私募股權，轉讓後已
無持股，其所指派之四席法人代表董事因而當然解任，原董事長職務亦同時解任。
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:股東股利之現金股利總額260,440,425元，
依公司實際發行股份總數269,113,406股核算，每股配發新台幣0.96777202元，
發放至元為止，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及
戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/18
6.停止過戶起始日期:115/07/19
7.停止過戶截止日期:115/07/23
8.除權（息）基準日:115/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即115年07月17日前)，
逕登入集保結算所「股東e服務」網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知
(115年07月03日晚上七時開放股東登記)，
即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/01
1.召開法人說明會之日期：115/07/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：公司營運及資產運用現況說明
5.其他應敘明事項：相關法人說明會資訊請至公開資訊觀測站查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:江文卿
獨立董事:吳佳興
獨立董事:蔡錦祥
4.舊任者簡歷:
江文卿，惠順工業董事長
吳佳興，昌靖興業董事長
蔡錦祥，宜新實業董事
5.新任者姓名:
獨立董事:蔡錦祥
獨立董事:江宗佑
獨立董事:吳采茜
6.新任者簡歷:
蔡錦祥，廣成產業(股)公司董事
江宗佑，松迅商業(股)公司總經理.電通精密有限公司總經理
吳采茜，昌靖興業(股)公司業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/23~115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29~118/06/28
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲芸/本公司海外事業部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年5月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)
會計科目(單位：仟元)                    115年5月      115年1-5月
----------------------------------    -----------    -------------
合併營業收入淨額                         235,624       1,159,236
合併營業損益                             -37,261        -124,572
合併稅前損益                             -27,164        -107,891
歸屬予母公司股東稅後損益                 -19,982         -79,434
歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元)           -0.05           -0.19

(2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告
   經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度財務報表及營業報告書
案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)通過擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:樂事綠能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年05月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
會計科目(單位：仟元)                115年05月    115年01-05月
------------------------------    -----------    ------------
合併營業收入淨額                     119,546        403,626
合併營業損益                          25,022         48,966
合併稅前損益                          50,579         91,808
備註:
自結數尚未經會計師簽證,實際數字以本公司公告經會計師簽證之財務報告為據。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣485,207,538元(每股配發新台幣3.0元)。
4.除權（息）交易日:115/07/23
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
凡持本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於民國115年07月24日(星期五)
下午5時前(因最後過戶日115年07月26日適逢星期假日，故提前至115年07月24日)親
臨本公司股務代理機構-凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號
5樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱，
電話：02-23892999），俾可享受配息之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資
料逕行辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，說明2026年第一季營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：Singapore Management University, Yong Pung How School of Law
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 魏鎮炎
(2)董事 石孟國
4.舊任者簡歷:
(1)魏鎮炎；環電(股)公司董事(代表人)
(2)石孟國；環電(股)公司董事(代表人)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 魏鎮炎
(2)董事 石孟國
6.新任者簡歷:
(1)魏鎮炎；環電(股)公司董事(代表人)
(2)石孟國；環電(股)公司董事(代表人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:零股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)董事 魏鎮炎: 114/06/24 ~ 115/06/24
(2)董事 石孟國: 114/06/24 ~ 115/06/24
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林聖明
董事:詹正淦
董事:蔡秀琴
董事:陳沛然
獨立董事:江文卿
獨立董事:吳佳興
獨立董事:蔡錦祥
4.舊任者簡歷:
林聖明，喬福機械工業(股)公司董事長
詹正淦，喬福機械工業(股)公司副董事長
蔡秀琴，喬福機械工業(股)公司董事
陳沛然，喬福機械工業(股)公司董事
江文卿，惠順工業董事長
吳佳興，昌靖興業董事長
蔡錦祥，宜新實業(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:林聖明
董事:詹正淦
董事:蔡秀琴
董事:陳沛然
獨立董事:蔡錦祥
獨立董事:江宗佑
獨立董事:吳采茜
6.新任者簡歷:
董事:林聖明，喬福機械工業(股)公司董事長
董事:詹正淦，億進實業(股)公司董事長
董事:蔡秀琴，喬福機械工業(股)公司董事
董事:陳沛然，巨禾工業(股)公司董事長
獨立董事:蔡錦祥，廣成產業(股)公司董事
獨立董事:江宗佑，松迅商業(股)公司總經理、
電通精密有限公司總經理
獨立董事:吳采茜，昌靖興業(股)公司業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:林聖明--9,366,847股
董事:詹正淦--1,407,218股
董事:蔡秀琴--5,204,254股
董事:陳沛然--1,153,171股
獨立董事:蔡錦祥--138,000股
獨立董事:江宗佑--0股
獨立董事:吳采茜--0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/23 ~ 115/06/28
11.新任生效日期:115/06/29 ~ 118/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.增資資金來源:原股東增加投資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為美金1,604,000元，每股1美元，計1,604,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:1美元
8.發行價格:每股1美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:公司營運所需
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.增資資金來源:原股東增加投資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為美金1,604,000元，每股1美元，計1,604,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:1美元
8.發行價格:每股1美元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:公司營運所需
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/30
1.召開法人說明會之日期：115/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：https://reurl.cc/18D9X9
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。