上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:大東紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)本公司114年股東常會決議通過發行總股數不超過10,000仟股，自股東會決議
日起於一年內分次辦理，預計次數不高於3次，並授權董事會辦理。
2)本公司因114年度股東會通過之私募案即將屆滿，擬依證券交易法及
相關法規規定，終止114年度股東常會授權之私募股募集與發行。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：477,016,272
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及併購特別委員會
3.舊任者姓名:葉維焜
4.舊任者簡歷:偉詮電子股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:擔任獨董已超過三屆，為強化公司治理，請辭獨董職務。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年3 月11日接獲辭職書，辭職生效日為115年5月29日
(2)本公司將於115年度股東常會補選獨立董事一席。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏碁大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之
   視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，
   依規定應於5日內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
   （一）日期：民國115年5月27日（星期三）上午10時。
   （二）地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓（宏碁大樓1樓會議室）。
   惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次
   股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之
   股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條
   第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，自民國115年3月13日上午9時起至115年3月23日下午4時止，
   採書面方式受理股東就本次股東常會之提案暨董事（含獨立董事）候選人提名
   申請，受理處所為本公司股務室(台北市松山區復興北路369號7樓之5)，其他
   相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/03/11
3.股東會召開地點:East 53rd Street, Marbella, Humboldt
Tower, 2nd Floor, Panama, Republic of Panama.
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:承認114年度財務報告案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市進出口商業同業公會松江大樓901會議室(台北市中山區松江路350號9樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:瀚宇彩晶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度合併財務報告公告說明事項
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財務報告公告說明事項
7.更正前金額/內容/頁次:114年度保留結論查核報告
8.更正後金額/內容/頁次:114年度無保留結論查核報告
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:ShunSin Technology Holdings Limited訊芯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。
6.因應措施:公告本公司董事會通過2025年度(114年度)合併財務報表。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派2025(114)年度年度員工酬勞新台幣1,891,951元
   及董事酬勞新台幣63,065元，上述金額全數以現金發放。
(2)員工酬勞與董事酬勞實際分派金額與帳載金額並無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:隆大營建事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議通過分派114年度員工酬勞新台幣59,286,234元及
董事酬勞新台幣59,286,234元，以現金方式發放

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,543,218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,065,867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,756
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,578
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,578
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):21,938,894
12.期末總負債(仟元):12,258,338
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,680,556
14.其他應敘明事項:自114年1月1日起，功能性貨幣已從里拉改為美金，
由於美金並非高度通貨膨脹經濟下之貨幣，
故無需依照用IAS29 之規定認列高度通貨膨脹損失。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：202,500,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,887
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,806
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):2,174,146
12.期末總負債(仟元):1,052,866
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,121,280
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:                      115/03/11
2.審計委員會通過日期:                                115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):             114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):                  7,531,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):           1,218,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):             164,864
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):             250,049
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):              62,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):    27,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):             0.26
11.期末總資產(仟元):                                19,142,413
12.期末總負債(仟元):                                11,469,309
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):                 6,527,888
14.其他應敘明事項:                                          無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：與關係人相互間之財務業務相關作業報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/03
10.停止過戶截止日期：115/06/01
11.其他應敘明事項：其他公告事項請詳股東常會公告

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司115/03/11董事會重大決議事項如下:
第一案 : 通過評估本公司114年度董監及員工酬勞分配案。
第二案 : 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
第三案 : 通過114年度盈餘分配案。
第四案 : 通過本公司擬不發放股利案。
第五案 : 通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明
書」案。
第六案 : 通過評估115年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。
第七案 : 通過評估本公司114年度經理人及董事的績效及薪資報酬。
第八案 : 通過訂定115年股東常會相關事宜案。
第九案 : 通過民國115年度預算案。
第十案 : 通過本公司向銀行申請新增銀行融資額度案。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度資金貸與他人情形報告
(6)：114年度背書保證作業情形報告
(7)：114年度從事衍生性商品交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「公司章程」修訂案
(2)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
務請於115年4月12日至115年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上評資源循環股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
上評資源循環股份有限公司為本公司持有52.58%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,377,394
(4)原資金貸與之餘額(仟元):310,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):160,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):470,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):920,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-129,807
5.計息方式:
年利率1%
6.還款之:
(1)條件:
營運資金償還
(2)日期:
116年3月10日前
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,240,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.69
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,412,650
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,568,640
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,066,552
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,692
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):591,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):563,034
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 550,870
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元): 6,132,827
12.期末總負債(仟元):1,979,023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 4,142,361
14.其他應敘明事項:無