上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,482
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,185
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,073
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-29,650
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-30,063
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-30,019
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.46
11.期末總資產(仟元):885,678
12.期末總負債(仟元):262,089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,404
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:重慶市東兆長盛新型建材有限責任公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
皆為本集團直接持有100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):8,733,255
(4)原背書保證之餘額(仟元):38,216
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,292
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):85,508
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38,216
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證，
因公告時點孰前認定達公告標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):92,210
(2)累積盈虧金額(仟元):-13,410
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
(2)日期:
子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
6.背書保證之總限額(仟元):
51,859,259
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,088,487
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
56.98
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
117.85
10.其他應敘明事項:
以115年08月06日人民幣匯率4.777、美金32.245計算

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:重慶市東兆長盛新型建材有限責任公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為直接持有重慶市東兆長盛新型建材有限責任公司100%之母公司。
(3)背書保證之限額(仟元):8,062,315
(4)原背書保證之餘額(仟元):132,132
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,292
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179,424
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):132,132
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證，
因公告時點孰前認定達公告標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
吳
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):441,440
(2)累積盈虧金額(仟元):15,902
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
(2)日期:
子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
6.背書保證之總限額(仟元):
51,859,259
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,088,487
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
56.98
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
117.85
10.其他應敘明事項:
以115年08月06日人民幣匯率4.777、美金32.245計算

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聚流平台科技股份有限公司(以下簡稱聚流平台)普通股
2.事實發生日:114/8/25~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：不超過84,900,000股普通股
(2)每單位價格：10元
(3)交易總金額：不超過849,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
聚流平台，為本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以現金支付
付款期間：繳款期間辦理
付款金額：不超過849,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為現金增資認購，每股發行價格為10元；係依照本公司「取得或處分
資產處理程序」之規定，業經本公司董事會及審計委員會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券數量：不超過85,000,000股
累積金額：不超過850,000,000元
持股比例：不超過100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例17.85%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例37.70%
(3)營運資金 - 13,832,303仟元
(4)取得該有價證券之資金來源為自有資金；
(5)取得有價證券之具體原因為為拓展本公司服務版圖並持續推動生活圈策略
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展本公司服務版圖並持續推動生活圈策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東會決議日:115/08/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，JIANG WEI-DONG先生
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍所列同類業務之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事，JIANG WEI-DONG
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海康抗生物技術有限公司，創始人兼首席執行官
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市李冰路151號8號樓8310室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:創新生物藥與腫瘤免疫療法的研發
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
人民幣26,400仟元，33%
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事，賀東光，中華民國
4.舊任者簡歷:國碳科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:董事，JIANG WEI-DONG，美國
6.新任者簡歷:上海康抗生物技術有限公司 創始人兼首席執行官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選1席董事。
9.新任者選任時持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19
11.新任生效日期:115/08/06
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否。
18.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/08/06
2.重要決議事項:
(1)通過補選董事1席案。
   當選董事：JIANG WEI-DONG先生
   任期自115/08/06至116/11/19止。
(2)通過修訂公司章程部分條文案。
(3)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。
(4)通過發行限制員工權利新股案。
(5)通過解除新選任董事競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:越南利勤責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%直接投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):366,156
(4)原背書保證之餘額(仟元):158,300
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,310
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190,610
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):47,790
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):678,514
(2)累積盈虧金額(仟元):-115,521
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
1年到期全數債務清償
(2)日期:
1年
6.背書保證之總限額(仟元):
731,820
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
190,610
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
53.08
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:越南利勤責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):549,270
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):549,270
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運上之資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
549,270
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.00
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,468,411
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,268,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,923,811
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,874,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,899,216
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,717,642
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14
11.期末總資產(仟元):186,038,830
12.期末總負債(仟元):95,962,513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,167,500
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新臺幣4,067,400元
發行股數:406,740股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:訂定115年8月6日為公司債轉換普通股之增資基準日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Occupation North Trading Co., Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):549,270
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48,465
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,465
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運上之資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,684
(2)累積盈虧金額(仟元):-124
5.計息方式:
依年利率2.00%計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
於董事會決議通過後一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
48,465
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳譽/菱光科技(股)公司財務處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美奇/菱光科技(股)公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,503,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,632,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,601,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,721,657
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,370,770
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,370,770
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):38.24
11.期末總資產(仟元):15,643,215
12.期末總負債(仟元):7,022,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,620,318
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):93,996,761,474
5.預定買回之期間:115/08/07~115/10/06
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):50.00~83.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.3535
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情事
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：公司擬執行買回本公司股份轉讓予員工案
說 明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股以轉讓予員工。
二、擬自證券商營業處所買回本公司股份，相關事項如下：
(一)買回股份之目的：轉讓予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總金額上限：新台幣93,996,761仟元。
(四)預定買回之期間：115年8月7日 至 115年10月6日
(五)預定買回之數量：5,000,000股，佔本公司流通在外股數0.3535%。本公司係以自有資金收購本
次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司基本之維持及財務狀況。
(六)買回之區間價格：每股新台幣50元至83元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼
續買回股份。
(七)買回之方式：自證券商營業處所買回。
三、檢附證券商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書，請參閱附件十九及附件二十。
四、本案於相關法令許可範圍內，擬授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回
等事宜。
五、本案經審計暨風險委員會同意，提請董事會決議。
決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
鴻準精密工業股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理
委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
第二條 適用範圍
本公司買回股份轉讓員工，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
第三條 受讓人之資格及認購股數
本辦法之受讓人係以於認購基準日前到職滿一年以上之本公司員工及本公司直接或間接持有同一被投
資公司表決權股份超過百分之五十之子公司員工。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間
離職者
(含自願離職及解雇)、留職停薪、退休及資遣者，喪失認購資格。
另員工認股比例及股數之決定，係以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等
因素為原則。
前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策
略與方針所需，
提報董事會決議之。
轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理
人身份者，應先經審計暨風險委員會同意後再提報董事會決議。
第四條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形
本公司轉讓予員工之庫藏股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與原有已
發行之股份相同。
第五條 轉讓期間
買回之庫藏股份轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部份，
視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第六條 轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布符合資格之員工名單、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款
期間、轉讓期間、權利內容及限制條件等作業事項。 
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格 
庫藏股每股轉讓價格，以庫藏股實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已發行之普
通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之；或依據本公司章程規定，以低於實際買回
之平均
價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席
股東表
決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」第
10條之1規定事項，始得辦理。
調整後轉讓價格〔四捨五入計算至小數點後第二位止〕= 實際平均買回價格 X (公司買回股份執行
完畢時之普通股股份總數 ÷ 公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)。
第八條：轉讓後之權利義務 
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項
本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。
第十條：
本辦法經董事會通過後生效，修正時亦同。
中華民國一一五年八月六日 訂定
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.3535，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之百分之0.2980。買回之區間價格為每股新台幣50元至83元，當本公司股價低於所定買回區間
價格下限時，將繼續買回股份。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估鴻準精密工業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程
具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
FTC Japan Co., Ltd.股權
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：日幣5,000,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：不適用
累積持有金額：日幣5,300,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：9.14%
占業主權益比例：11.87%
營運資金：新台幣-9,056,545仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
每股價格依子公司最終發行價格決定之。