上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:迅得機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業登記地址
變更前地址:桃園市中壢區榮民路421號
變更後地址:桃園市中壢區新生路三段255巷99號
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市104中山區松江路350號11樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度公司營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂案。（特別決議）
(2)：股東會議事規則修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：本次股東常會依「公開發行股票公司股務處理準則」第44條之十一規定
以實體股東會議方式召開；並依公司章程第25.4條規定公司應提供股東
得以電子方式行使其表決權，行使方式則按照公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.15000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：169,481,275
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損
3.減資金額:100,000,000元
4.消除股份:10,000,000股
5.減資比率:13.93837%
6.減資後股本:617,443,870元
7.預定股東會日期:115/06/04
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:37,626,011股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:60.94%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂
減資基準日。
12.其他應敘明事項:
(1)因減資而有畸零股部份，擬授權董事長洽特定人認購之，未滿壹股部份按面額
計算至元為止，以現金給付之。
(2)有關減資相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，
擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止收入(仟元):10,114,639
5.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):794,088
6.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):777,476
7.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):772,856
8.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
9.期末總資產(仟元):14,521,956
10.期末總負債(仟元):1,546,813
11.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,966,019
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.公司債相關資訊:
到期日期:117/12/11
實際發行總額:1,500,000,000元
本月發行餘額:1,500,000,000元(截至115/03/11未轉換金額)
最新轉(交)換價格:1,065.9
轉換標的收盤價格(6442):1,810元(115/03/11收盤價)
可轉換公司債收盤價格(64423):175元(115/03/11收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,897,890
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):850,214
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):408,883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):415,526
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):219,974
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):219,974
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.11
11.期末總資產(仟元):2,582,444
12.期末總負債(仟元):993,367
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,589,077
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.公司債相關資訊:
到期日期:117/12/01
實際發行總額:1,000,000,000元
本月發行餘額:985,900,000元(截至115/03/02)
最新轉(交)換價格:1,103.5
轉換標的收盤價格(6442):1,810元(115/03/11收盤價)
可轉換公司債收盤價格(64422):170元(115/03/11收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰產業研發中心股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：普通股108,900,000股
每股交易價格：新臺幣10元
交易總金額：新臺幣1,089,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)國泰產業研發中心股份有限公司(2)與本公司關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
參與現金增資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)現金全額支付(2)無(3)無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)依該公司每股面額計算(2)依本公司核決權限
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                  9.31元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股數量：554,400,000股
累積持股金額：新臺幣5,544,000,000元
持股比例：99%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例:74.07% (2)占股東權益比例:895.46%
(3)最近期財務報告營運資金:約新台幣4,320億元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
北市會證字2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
否
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
保險業可運用資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
該公司為配合『國立臺北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案』設立之專案公司

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區新生路三段255巷99號1樓(本公司教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
(5)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理
   委員會112年09月12日金管證發字第1120383220號令之規定
   擇定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)本公司目前尚無已洽定之特定人。
4.私募股數或張數:以不超過 16,000仟股額度為限。
5.得私募額度:
發行總數不超過16,000仟股為限，每股面額新台幣10元，
自股東會決議之日起一年內分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前
   下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
   (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算
      數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
      價；或
   (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
      償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內
   授權董事會依前述訂價依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況
   決定之。
(3) 本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證
   券應注意事項」規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉
   讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，
   流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益
   不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
   (a)資金用途
      尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的機會，同
      時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。
   (b)預計達成效益
      降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效
      之效益。
(2)分二次辦理
   (a)資金用途
      二次皆為尋求與產業夥伴展開技術合作、業務拓展或策略聯盟的
      機會，同時充實營運週轉資金，以因應公司長期發展需求。
   (b)預計達成效益
      二次皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來
      營運績效之效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，
以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強
化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募
集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
待115年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
11.參考價格:
待115年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
待115年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，除依該條文規定之轉讓對象及條
件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司
於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取具台灣證券
交易所核發符合上市標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募
普通股公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行條件、 計畫項目、 資金運用進度、
預計可能產生效益及其他未盡事宜， 未來如經主管機關修正或因客觀
環境變更而有所修正時， 擬請股東會授權董事會依規定辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 盈餘分配之現金股利:235,344,039元/每股配發3元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/28
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:
  因最後過戶日115年6月28日適逢星期例假日，故現場過戶日務必請於提前至
  115年6月26日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務室辦理過戶手續，掛號
  郵寄者以115年6月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:115/03/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/葉維焜
4.舊任者簡歷:偉詮電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:擔任獨董已超過三屆，為強化公司治理，請辭獨董職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年3 月11日接獲辭職書，辭職生效日為115年5月29日
(2)本公司將於115年度股東常會補選獨立董事一席。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):468,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,519
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,892)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,425
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,196
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):4,193,641
12.期末總負債(仟元):1,282,557
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,911,084
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/12/05
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司 2025 年 12 月 5 日股東臨時會通過辦理私募現金增
資發行普通股案， 基於籌資時點之實際市場狀況、現有法令
規範之時效性與可行性， 本公司經董事會決議通過於剩餘期
限內不繼續辦理本案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:和益化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　
1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議114年度員工及董事酬勞分派。
(1)員工酬勞金額：新台幣18,707,921元。
(2)董事酬勞金額：新台幣18,707,921元。
(3)上述金額全數以現金發放。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：723,350,694
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：10,959,859
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,970,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):519,796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,214)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,711)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,366)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,366)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):2,649,398
12.期末總負債(仟元):611,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,037,911
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：吉信股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：普通股55,000仟股
每單位價格：每股新台幣10元
交易總金額：新台幣550,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
吉信股份有限公司為本公司持有55%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：付款期間依據吉信股份有限公司現金增資計畫期程而定，
付款金額為新台幣550,000仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依本公司及吉信股份有限公司之董事會決議
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：普通股110,000仟股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣1,100,000仟元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：55%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期財務報表總資產之比例：8.87%
占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之比例：13.03%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,360,520仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。