上市公司重大訊息

1.事實發生日: 115/03/11
2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月11日董事會決議派發114年度員工及董事酬勞如下：
員工酬勞金額：新台幣    750仟元 ，
董事酬勞金額：新台幣  1,200仟元 ，
以上均以現金方式發放，董事會決議金額與114年度認列費用無差異。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:AG NEOVO TECHNOLOGY B.V.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):387,642
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供背書保證到期續約董事會重新通過，無新增背書保證金額
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):187,013
(2)累積盈虧金額(仟元):43,516
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止日
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
387,642
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
190,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
49.01
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.01
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,009,112
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 3,731,075
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,410,500
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 673,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 685,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 613,863
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 618,163
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.05
11.期末總資產(仟元): 7,423,031
12.期末總負債(仟元): 3,709,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 3,697,402
14.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路 2 號(中台灣創新園
區C棟C104 國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司 2025 年度營業狀況報告。
(2)：本公司 2025 年度審計委員會查核報告案。
(3)：本公司 2025 年度員工及董事酬勞報告案。
(4)：本公司 2025 年度現金股利分派情形報告案。
(5)：本公司 2025 年公司債執行情形報告案。
(6)：本公司 2025 年第一次股東臨時會通過之私募普通股不繼續辦理報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 2025 年度合併財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司 2025 年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理私募普通股案
(2)：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1) 受理股東提案期間
    受理方式：以書面方式為之，並應於公告受理期間內，送達
            本公司公告之受理處所。
    受理期間：115年3月16日至115年3月26日止，每日九時至
            下午五時。
    受理處所：裕慶金屬股份有限公司 經營管理部
            540 台灣南投縣南投市成功三路 122 號
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
    自115年4月29日至115年5月26日止。
(3) 轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，
    請於115年3月27日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃堅真/攸泰科技永續長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:經董事會115年3月11日通過委任案。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分配案。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提出本次115年度股東常會之議案。
提案期間為115年04月10日起至115年04月20日止，
受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。
二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月19日至115年06月15日止，
請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 經寶精密控股股份有限公司中華民國境內第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣參億伍仟萬元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依競拍結果而定、不低於票面金額之101%為限
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及/或充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後
另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准
證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債之發行面額、
募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源
、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更
，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 經寶精密控股股份有限公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣貳億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100～101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及/或充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售
12.公司債受託人:授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後
另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准
證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項: 本次發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債之發行面額、
募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源
、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更
，經主管機關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
盈餘金額$109,598,590、發行股數10,959,859股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:無償配發每仟股50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊合併成一股，
或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足一股之股份
授權董事長洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構
15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
股東配股率因此發生變動時，請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區忠勤路8 號(晶綺盛宴-珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：114年度盈餘分派案。
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加華南永昌春季產業趨勢暨企業論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期: 115/03/11
2.審計委員會通過日期: 115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,941,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,288,332
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):536,498
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):369,333
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):289,737
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):289,737
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64
11.期末總資產(仟元):7,819,098
12.期末總負債(仟元):5,176,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,642,201
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 擬發行普通股為2,250仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣22,500仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬請董事會或授權董事長依承銷商
自律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依本公司章程第2.3條及公司法第267條規定，保留增資發
行新股之10%，計225仟股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，計225仟股，
採公開申購方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:80%，計1,800仟股，由原股東按增資認股基準日股東名
冊記載之股東持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份
，授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及/或充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會或授權董事長另訂發行股數、發行價格
   、發行條件、募集金額及增資認股基準日等相關事項。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之
   效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基於營
   運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新第一季全球投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 配發現金股利每股新台幣2.15元，合計發放新台幣169,481,275元。
4.除權（息）交易日:115/04/23
5.最後過戶日:115/04/25
6.停止過戶起始日期:115/04/26
7.停止過戶截止日期:115/04/30
8.除權（息）基準日:115/04/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/20
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,368,162
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,117,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):881,075
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):903,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):602,194
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):614,474
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.27
11.期末總資產(仟元):31,351,616
12.期末總負債(仟元):14,502,549
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,206,435
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:半導體事業群業務暨市場行銷副總經理
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:江明昇/半導體事業部業務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合未來營運規劃
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:半導體事業群工程暨產品開發副總經理
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:游兆勝/半導體事業部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合未來營運規劃
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無