上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/08/06
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:國揚實業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
關係企業
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為參與聯合投資案之工程建造所需融資
(4)背書保證之限額(仟元):9,042,294
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):516,029
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):516,029
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):516,029
(9)本次新增背書保證之原因:
為參與聯合投資案之工程建造所需融資
2.背書保證之總限額(仟元):
15,070,490
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,394,629
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
79.45
4.其他應敘明事項:
本公司公告新增背書保證達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之外
，亦符合第三、四款之規定。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:科嘉開曼股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版-第1~2、56、62頁
英文版-第1~3、82、90頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版--第1~2、56、62頁
英文版-第1~3、82、90頁
9.因應措施:重新上傳修正後114年度年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)朱博湧
(3)黃宗英
(4)劉惟宗
4.舊任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    韶瑞開發(股)公司董事長
    台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：朱博湧
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    國立交通大學管理科學系兼任教授
    中太陽光科技(股)公司董事長
    英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
    聚鼎科技(股)公司獨立董事
    元太科技工業(股)公司獨立董事
    正新橡膠工業(股)公司獨立董事
(3).獨立董事：黃宗英
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
(4).獨立董事：劉惟宗
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    高檢署二審檢察官
    地檢署一審主任檢察官
    地檢署一審檢察官
5.新任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)劉惟宗
(3)謝文真
(4)盧佳琪
6.新任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    韶瑞開發(股)公司董事長
    台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：劉惟宗
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    地檢署一審檢察官
    高檢署二審檢察官
    地檢署一審主任檢察官
(3).獨立董事：謝文真
    簡歷：
    國立成功大學名譽教授
    社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長
    經濟部貿易調查委員會顧問、委員
(4).獨立董事：盧佳琪
    簡歷：
    國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授
    中國鋼鐵(股)公司獨立董事
    松川精密(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬
委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粟明德
4.舊任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:粟明德
6.新任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:115/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,410,970
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,274,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):872,286
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,874,300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,721,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,679,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.23
11.期末總資產(仟元):31,180,449
12.期末總負債(仟元):18,482,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,971,617
14.其他應敘明事項:
  1月1日累計至本期止綜合(損)益總額 (仟元):1,076,705
  1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主綜合(損)益總額 (仟元): 1,034,748

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年8月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,040單位，均價：1.335%，
百宏：94,720單位，均價：1.385%，
嘉財：429,160單位，均價：1.385%，
嘉皇：164,150單位，均價：1.375%
嘉吉：125,180單位，均價：1.380%
科德：85,420單位，均價：1.375%，
嘉駿：245,920單位，均價：1.380%，
總金額：122,859仟元，(約新台幣584,638千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：84,040單位，均價：1.335%，
百宏：94,720單位，均價：1.385%，
嘉財：429,160單位，均價：1.385%，
嘉皇：164,150單位，均價：1.375%
嘉吉：125,180單位，均價：1.380%
科德：85,420單位，均價：1.375%，
嘉駿：245,920單位，均價：1.380%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：11.75%
占股東權益之比例：16.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年8月6日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,030單位，均價：1.380%，
百宏：94,710單位，均價：1.385%，
嘉財：429,140單位，均價：1.385%，
嘉皇：164,150單位，均價：1.375%
嘉吉：125,170單位，均價：1.380%
科德：85,420單位，均價：1.375%，
嘉駿：245,910單位，均價：1.380%，
總金額：122,858仟元，(約新台幣584,631千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣5仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：11.75%
占股東權益之比例：16.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:弘憶國際(香港)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年5月背書保證明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
115年5月背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
115年5月：
背書保證者公司名稱：弘憶國際(香港)股份有限公司
被背書保證者對象：GMI USA Corporation
對單一企業背書保證之限額：4,120,391仟元
累計至本月止最高餘額：47,993仟元
期末背書保證餘額：47,043仟元
實際動支金額：47,043仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.14
背書保證最高限額：4,120,391仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
115年5月：
背書保證者公司名稱：弘憶國際(香港)股份有限公司
被背書保證者對象：GMI USA Corporation
對單一企業背書保證之限額：4,120,391仟元
累計至本月止最高餘額：109,743仟元
期末背書保證餘額：109,743仟元
實際動支金額：47,043仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：2.66
背書保證最高限額：4,120,391仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  不適用
8.異動原因:董事會通過「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.捐贈原由:參與社會公益，促進運動產業發展。
3.捐贈金額:不超過新台幣3,000,000元。
4.受贈對象:擬透過體育署專戶捐贈阿魁斯運動文化股份有限公司高雄全家海神隊。
5.與公司關係:關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:澹臺令融副理/漢霖開發實業(股)公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴麗珍副理/雋揚國際(股)公司財會副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:游文玉(代理總經理)
4.舊任者簡歷:雋揚國際股份有限公司代理總經理
5.新任者姓名:侯嘉騏
6.新任者簡歷:雋揚國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會決議通過由侯嘉騏董事長兼總經理職務。
9.新任生效日期:115/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):6,278,609
12.期末總負債(仟元):2,791,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,014,098
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:弘憶國際(香港)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正115年5月背書保證明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:
115年5月背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
115年5月：
背書保證者公司名稱：弘憶國際(香港)股份有限公司
被背書保證者對象：GMI USA Corporation
對單一企業背書保證之限額：4,120,391仟元
累計至本月止最高餘額：47,993仟元
期末背書保證餘額：47,043仟元
實際動支金額：47,043仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：1.14
背書保證最高限額：4,120,391仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
115年5月：
背書保證者公司名稱：弘憶國際(香港)股份有限公司
被背書保證者對象：GMI USA Corporation
對單一企業背書保證之限額：4,120,391仟元
累計至本月止最高餘額：109,743仟元
期末背書保證餘額：109,743仟元
實際動支金額：0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：2.66
背書保證最高限額：4,120,391仟元
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:和大工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司營運策略及活化資產，本公司董事會決議處分不動產
(大里三廠及嘉義三廠)
6.因應措施:後續相關事宜，董事會授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依規定公告相關訊息。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:莊柏年
4.舊任者簡歷:台灣精銳科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:劉政淮
6.新任者簡歷:惠家會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:
獨立董事莊柏年先生於115年7月14日辭任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,355,217
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(284,394)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(345,799)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(313,241)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(309,617)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):21,128,404
12.期末總負債(仟元):13,555,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,416,834
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:朱惠玲
4.舊任者簡歷:喬鼎資訊人事法務協理暨發言人
5.新任者姓名:黃文標
6.新任者簡歷:喬鼎資訊財務部專案副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃，擬於9/30退休
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/6/29~118/6/28
10.新任生效日期:115/9/30
11.其他應敘明事項:無。