上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海萬馨國際貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
王品(中國)餐飲有限公司直接持有普通股股權百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):673,566
(4)原資金貸與之餘額(仟元):237,615
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):238,850
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):476,465
(8)本次新增資金貸與之原因:
協助營運發展需要
(1)公司名稱:上海合品餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
王品(中國)餐飲有限公司直接持有普通股股權百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):673,566
(4)原資金貸與之餘額(仟元):142,569
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):143,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):285,879
(8)本次新增資金貸與之原因:
協助營運發展需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):288,426
(2)累積盈虧金額(仟元):-280,018
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
654,930
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.40
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:萬鮮股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有普通股股權百分之百之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,701,520
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
協助營運發展需要(原額度到期續約)
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):500,000
(2)累積盈虧金額(仟元):17,930
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
654,930
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.40
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利新台幣46,286,040元(暫定每仟股無償配發60股);
現金股利新台幣316,287,961元(暫定每股配發現金新台幣4.1元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:115/08/11
10.債券停止轉換起始日期:115/08/13
11.債券停止轉換截止日期:115/09/07
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)嗣後因法令變更或主管機關調整，或公司債轉換股份，或本公司買回公司股份等
因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，授權董事長調整配股比率等相關
事宜。
(2)增資新股權利證書上市日期訂於115/09/23

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：70,874,650元
發行總股數：7,087,465股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:每股面額新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
一、本次公司債轉換發行新股基準日為115年08月06日。
二、變更前實收資本額為新台幣900,714,910元，本次公司債轉換發行新股
後，實收資本額變更為新台幣971,589,560元。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,262,486
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,518,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,286,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,278,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,821,749
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,821,749
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):20.87
11.期末總資產(仟元):10,047,133
12.期末總負債(仟元):5,402,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,645,033
14.其他應敘明事項:無

內容：本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年08月13日至115年09月07日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年08月13日）之前一營業日前（115年08月11日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
動產設備
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易價格：每月租金為新臺幣242,000元（未稅）
租金總金額：租期內租金總額計新台幣10,890,000元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新源鑫工業(股)公司
與關係人之關係：孫公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運規劃及資源整合。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：雙方同意設備及設施租金為每月242,000元（未稅），
標的物若有異動再另協議之。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參酌設備內容、使用效益、
剩餘耐用年限及市場行情等因素訂定。
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
不適用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區大觀路四段101號部份土地
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：租賃面積413.22平方公尺(約125坪)
每單位價格：每月新台幣25,000元（未稅）
租金總金額：二十年租金總額估計為新臺幣6,904,500元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新威光電(股)公司
與關係人之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：維持子公司生產營運之穩定性，
提升集團整體資產使用效益。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年10月1日起至135年9月30日止
交付或付款條件：自租賃生效日起，每滿三年調整租金一次，
每次調整幅度為調整前租金之5%。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為建置儲能系統使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鈺邦電子(泰國)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接99.99%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,925,337
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63,700
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原為子公司背書保證美金200萬即將到期，
重新為子公司鈺邦泰國融資目的所為背書保證，
金額美金200萬元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):48,205
(2)累積盈虧金額(仟元):-3,099
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
6,925,337
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
682,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.24
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:旭積科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有52%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,925,337
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,000
(8)本次新增背書保證之原因:
原為旭積科技背書保證新台幣1億元已到期，並於115.03.15董事會通過
新增為旭積科技背書保證額度新台幣2億元，考量額度管理之整體性擬予
以整合，重新為子公司旭積科技融資目的所為背書保證，
金額新台幣3億元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):220,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-171,779
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
6,925,337
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
682,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.24
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市岡山區本工西路50號之土地及廠房
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：租賃面積8,392.85平方公尺(約2,538.7坪)
每單位價格：每坪新台幣556.5元（未稅）總計為每月新台幣1,412,787元（未稅）
租金總金額：五年租金總額計新臺幣89,044,380元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：美生金屬工業(股)公司
與關係人之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司整體業務發展需求，
發揮集團最大綜效。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年10月1日起至120年9月30日止
交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月為一期，為期5年，承租方應於租期內，
每年10月1日前，按每月租金簽發12張以每月1日為發票日由國內金融機構所簽發之支票
繳付租金。
租金自民國116年10月1日起調漲5%，其後每三年調漲5%（即每次租金調整幅度均按調整
前租金之5%計算）。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供做為生產用廠房及辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鈺邦電子(湖北)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,925,337
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):159,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原為子公司背書保證美金500萬已到期，
重新為子公司鈺邦湖北融資目的所為背書保證，
金額美金500萬元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):277,646
(2)累積盈虧金額(仟元):306,302
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
6,925,337
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
682,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.24
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,925,337
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):159,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
原為子公司背書保證美金500萬已到期，
重新為子公司鈺邦無錫融資目的所為背書保證，
金額美金500萬元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,457,142
(2)累積盈虧金額(仟元):1,688,141
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
6,925,337
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
682,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.24
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鈺邦電子(湖北)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):692,533
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,250
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,250
(8)本次新增資金貸與之原因:
有短期融通資金必要之子公司
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):277,646
(2)累積盈虧金額(仟元):306,302
5.計息方式:
依借款合同條件
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同條件
(2)日期:
依借款合同條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
482,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.96
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):692,533
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159,250
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159,250
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來關係從事資金貸與之子公司
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,457,142
(2)累積盈虧金額(仟元):1,688,141
5.計息方式:
依借款合同條件
6.還款之:
(1)條件:
依借款合同條件
(2)日期:
依借款合同條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
482,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.96
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額: USD 5,000,000
發行股數: 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:營運擴展需要
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額USD 5,000,000
發行股數5,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 1
8.發行價格:USD 1
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:轉投資鈺邦電子(無錫)有限公司
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林瀚淵
6.新任者簡歷:本公司行銷業務處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會通過委任總經理
9.新任生效日期:115/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)原總經理林溪東先生於115/5/30退休，總經理職務自115/5/31起
由董事長鄭敦仁先生暫代。
(2)新任總經理經本公司115/8/6董事會通過委任案後生效。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:限制員工權利新股收回註銷
3.減資金額:新台幣80,000元
4.消除股份:8,000股
5.減資比率:0.0087%
6.減資後股本:918,780,140
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/06
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,498,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):885,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):432,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):484,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,220
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42
11.期末總資產(仟元):11,612,274
12.期末總負債(仟元):4,613,892
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,925,337
14.其他應敘明事項:無