上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/5/16~115/6/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月29日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,008,128,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Nikko-Materials Co., Ltd.
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:合作金庫商業銀行董事會通過參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證
機制」，首期配合出資5,000萬美元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合作金庫銀行響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。
(2)藉由參與「企業投資美國融資保證機制」取得融資保證，降低授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂之契約為準。

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):1,933,918
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過新增資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,306,510
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,831,244
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,300,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.03
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
董事會通過新增短期資金貸與額度TWD 13億元

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PENG SHEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):2,649,641
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,041,715
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,041,715
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過新增資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,306,510
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,831,244
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,041,715
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.62
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過新增短期資金貸與額度USD6,500萬元。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.事實發生日:115/06/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鵬鼎科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):2,649,641
(4)原資金貸與之餘額(仟元):942,330
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):942,330
(8)本次新增資金貸與之原因:
董事會通過資金貸與額度註銷
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4,525,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,974,049
5.計息方式:
按合約規定
6.還款之:
(1)條件:
按合約規定
(2)日期:
按合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
942,330
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.75
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)董事會通過資金貸與額度註銷。
(2)折算匯率: USD/TWD 31.4110。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事吳雨學
(2)獨立董事林軒竹
(3)獨立董事李淑華
(4)獨立董事黃照貴
(5)獨立董事周有熙
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事吳雨學-晉詣法律事務所主持律師
(2)獨立董事林軒竹-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長
(3)獨立董事李淑華-國立臺北大學商學院副院長暨會計學系教授兼系主任
(4)獨立董事黃照貴-國立高雄科技大學資訊管理系教授
(5)獨立董事周有熙-國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會委任新任委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:第7屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/06/29~118/06/18

1.事實發生日:115/06/29
2.捐贈原由:協助推展合作金融業務
3.捐贈金額:新臺幣900,000元
4.受贈對象:台灣合作社聯合社
5.與公司關係:利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行115年6月29日第8屆第34次董事會決議通過

1.事實發生日:115/06/29
2.捐贈原由:協助辦理農業推廣及輔導業務
3.捐贈金額:新臺幣2,000,000元
4.受贈對象:中華民國農會
5.與公司關係:利害關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行115年6月29日第8屆第34次董事會決議通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:NT$392,189,598 (2.75元/股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/17

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd.股權
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,197萬股
每單位價格：泰銖600元
交易總⾦額：泰銖 71.82億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
集團⼦公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Avary Singapore Private Limited
數量：81,970,000股
金額：泰銖14,182,000,000元
持股比例：72.35%
權利受限情形: 無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:4.58%
占業主權益比例:10.86%
營運資金數額:新台幣49,002,661仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
子公司鵬鼎國際有限公司透過Avary Singapore Private Limited
增資Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.泰銖 71.82億元

1.原預定買回股份總金額上限(元):212,951,478,175
2.原預定買回之期間:115/04/30~115/06/29
3.原預定買回之數量(股):50,000,000
4.原預定買回區間價格(元):52.50~109.50
5.本次實際買回期間:115/05/05~115/05/20
6.本次已買回股份數量(股):30,551,000
7.本次已買回股份總金額(元):3,095,665,789
8.本次平均每股買回價格(元):101.33
9.累積已持有自己公司股份數量(股):30,551,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.24
11.本次未執行完畢之原因:
為考量市場機制及整體股東權益，本次庫藏股未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Avary Singapore Private Limited股權
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總⾦額：泰銖 71.82億元（等值美金）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
集團⼦公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)鵬鼎國際有限公司:
累積持有數量:427,078,468股
累積持有金額：USD427,078,468元
持股比例:86.94%
權利受限情形:無
(2)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:
累積持有數量:64,130,000股
累積持有金額：USD64,130,000元
持股比例:13.06%
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:5.17%
占業主權益比例:12.27%
營運資金數額:新台幣49,002,661仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
子公司鵬鼎國際有限公司透過Avary Singapore Private Limited增資
Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.泰銖 71.82億元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
鵬鼎科技股份有限公司
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:200,000,000股;
每單位價格:新台幣10元/股;
交易總金額:新台幣20億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
鵬鼎國際有限公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:652,500,000股;
累積持有金額：新台幣6,525,000,000元;
持股比例:100%;
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例:2.19%;
(2)占業主權益比例:5.19%;
(3)營運資金數額:新台幣49,002,661仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,789,693元（每股新台幣1.0元）
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/13
13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市松山區南京東路五段161號6F部分房屋
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:33.00坪
(2)每單位價格:
115/07/01至115/10/31，共計4個月份為裝潢免租期
115/11/01至117/06/30
租金約新臺幣2,487元/坪/月(含稅)
總金額新臺幣82,071元/月(含稅)
117/07/01至119/06/30
租金約新臺幣2,562元/坪/月(含稅)
總金額新臺幣84,533元/月(含稅)
119/07/01至120/06/30
租金約新臺幣2,639元/坪/月(含稅)
總金額新臺幣87,069元/月(含稅)
(3)交易總金額:新臺幣4,961,253元 (含稅)
(4)使用權資產總金額:新臺幣4,526,462元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:為與母公司台新證券於同棟大樓辦公
前次移轉之所有人:不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
前次移轉日期:不適用
前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租賃期間:115/07/01~120/06/30
(2)付款條件:月付
115/07/01~115/10/31為免租裝潢期
115/11/01至117/06/30，按月支付新臺幣82,071元(含稅)
117/07/01至119/06/30，按月支付新臺幣84,533元(含稅)
119/07/01至120/06/30，按月支付新臺幣87,069元(含稅)
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:
租期未滿1年，承租人除合計第1年租賃年度租金仍照付外，並須付給
出租人相當3個月租金之違約金。
租期滿1年後，承租人如要求中途終止租約，應於終止日3個月前以書
面通知出租人，並須付給出租人相當3個月租金之違約金。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:鄰近區域辦公大樓出租價格
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：不適用
(2)估價金額：不適用
(3)不動產使用權資產總金額︰不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得使用權資產，供本公司辦公場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:70.17%
5.發生緣由:
代子公司公告董事會通過各項議案：
(1)關於向全資子公司台灣鵬鼎增資的議案。
(2)關於向控股子公司泰國鵬鼎增資的議案。
(3)關於調整向子公司提供借款額度的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年4月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報明細資料
7.更正前金額/內容/頁次:
【應收款】
(1)關係人名稱：大亞儲能科技股份有限公司
本月應收款增減金額(仟元):97
本年累計應收款金額(仟元):1,576
占本年合併報表累計該科目百分比:2.00%
(2)關係人名稱：大聚電業股份有限公司
本月應收款增減金額(仟元):2,993
本年累計應收款金額(仟元):20,412
占本年合併報表累計該科目百分比:25.87%
(3)關係人名稱：博斯太陽能股份有限公司
本月應收款增減金額(仟元):4,133
本年累計應收款金額(仟元):4,133
占本年合併報表累計該科目百分比:5.24%
8.更正後金額/內容/頁次:
【應收款】
(1)關係人名稱：大亞儲能科技股份有限公司
本月應收款增減金額(仟元):4,133
本年累計應收款金額(仟元):4,133
占本年合併報表累計該科目百分比:5.24%
(2)關係人名稱：大聚電業股份有限公司
本月應收款增減金額(仟元):97
本年累計應收款金額(仟元):1,576
占本年合併報表累計該科目百分比:2.00%
(3)關係人名稱：博斯太陽能股份有限公司
本月應收款增減金額(仟元):2,993
本年累計應收款金額(仟元):20,412
占本年合併報表累計該科目百分比:25.87%
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並更正相關申報事項
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：享用投資股份有限公司代表人李東和
董事：享用投資股份有限公司代表人吳福南
董事：鎂和有限公司代表人吳坤和
董事：林靜華
董事：蘇學文
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文（竹毛)
4.舊任者簡歷:
董事：李東和/享用投資股份有限公司董事長
             佑順昌有限公司董事
             聯順昌興業有限公司董事
             享溫馨企業股份有限公司董事
董事：吳福南/享用投資股份有限公司監察人
             永豐西點麵包負責人
             享溫馨企業股份有限公司董事
董事：吳坤和/鎂和有限公司代表人吳坤和
             義守大學健康管理學系兼任助理教授
             享溫馨企業股份有限公司董事
董事：林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事
             享溫馨企業股份有限公司董事
董事：蘇學文/享用投資股份有限公司監察人
             享溫馨企業股份有限公司董事
獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
                 海景世界企業股份有限公司獨立董事
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長
                 光菱電子股份有限公司獨立董事
                 陽明海運股份有限公司獨立董事
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：林水城/台灣高等法院高雄分院法官兼庭長
                 林水城律師事務所所長
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：王文（竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：享用投資股份有限公司代表人李東和
董事：享用投資股份有限公司代表人李蘇學蘭
董事：鎂和有限公司代表人吳坤和
董事：林靜華
董事：楊維英
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文（竹毛)
6.新任者簡歷:
董事：李東和/享用投資股份有限公司董事長
             佑順昌有限公司董事
             聯順昌興業有限公司董事
             享溫馨企業股份有限司董事
董事：李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事
               閤家歡投資有限公司董事
               璽橋建設開發股份有限公司董事
董事：吳坤和/鎂和有限公司負責人
             義守大學健康管理學系兼任助理教授
             享溫馨企業股份有限公司董事
董事：林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事
             享溫馨企業股份有限公司董事
董事：楊維英/新豐企業股份有限公司出口業務
獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理
                 海景世界企業股份有限公司獨立董事
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長
                 光菱電子股份有限公司獨立董事
                 陽明海運股份有限公司獨立董事
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
                 台灣高等法院高雄分院法官兼庭長
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
獨立董事：王文（竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長
                 享溫馨企業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：享用投資股份有限公司:李東和;10,460,939股
董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭;10,460,939股
董事：鎂和有限公司:吳坤和;1,368,707股
董事：林靜華;1,810,424股
董事：楊維英;490,000股
獨立董事：邱朝勇;0股
獨立董事：蔡宗倫;0股
獨立董事：林水城;0股
獨立董事：王文（竹毛);0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:澎湖縣馬公市文東段938、939、939-1、940、941地號
建物:澎湖縣馬公市文東146、147、148、149建號
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:3,035.94平方公尺，折合918.37坪，每坪176,674元
土地價款:162,252,000元
建物面積:834.17平方公尺，折合252.34坪，每坪12,119元
房屋價款:3,058,000元
交易總金額:165,310,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:李東和(標的物持分13/20)
與公司之關係:本公司董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原因:地緣優勢、稀缺性，有效簡化前期土地整合之複雜度
前次移轉之所有人:澎湖第一酒廠股份有限公司
前次移轉之所有人與交易相對人關係:無
前次移轉日期:108/01/07
前次移轉金額:79,250,000(標的物持分13/20)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日:108/01/07
價格:79,250,000(標的物持分13/20)
交易當時與公司之關係:本公司董事長
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期款：簽約款24,796,500
第二期款：用印款24,796,500
第三期款：尾款115,717,000
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式:雙方議價
價格依據:鑑價評估報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額:165,617,930.-
13.專業估價師姓名:
陳聯興
14.專業估價師開業證書字號:
(101)高市估字第000068號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運發展規劃及土地整合需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年06月15 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年06月15日
31.其他敘明事項:
本案經董事會決議通過後，授權公司治理主管於土地及建物總
金額不超過鑑價金額內，全權處理後續簽約、付款、辦理過戶
等一切未盡事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Matter Venture Partners Fund II, L.P.之有限合夥權益
2.事實發生日:115/06/29
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限合夥權益，無交易數量及
每單位價格。
(二)交易總金額:承諾出資額不超過美金8佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: Matter Venture Partners Fund II, L.P.
(二)其與公司之關係: 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 雙方協議。
(二)決策單位:董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:交易標的為有限合夥權益，
故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:承諾出資額不超過美金8佰萬元。
(三)持股比例:約占有限合夥權益之1.9%。
(四)權利受限情形:無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.15%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 1.38%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
揚智聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
胡湘寧
24.會計師開業證書字號:
中市會證字第0191號
25.其他敘明事項:
1)以115/6/5美金:新臺幣 匯率1: 31.475計算。
2)CI I為CDIB Capital Investment I Limited之簡稱。