上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/08/10
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:台船動力科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因應子公司台船動力科技股份有限公司之業務需求，
本公司115/08/10董事會通過提供保證140,000仟元新台幣。
(4)背書保證之限額(仟元):75,899,380
(5)原背書保證之餘額(仟元):530,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):670,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):530,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):140,000
(9)本次新增背書保證之原因:
因應子公司台船動力科技股份有限公司之業務需求，
本公司115/8/10董事會通過提供保證140,000仟元新台幣。
2.背書保證之總限額(仟元):
75,899,380
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
39,567,561
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
521.32
4.其他應敘明事項:
N/A

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):856,889
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):223,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):183,273
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):177,602
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):7,640,402
12.期末總負債(仟元):3,644,332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,883,548
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/11
1.召開法人說明會之日期：115/08/11
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,046,460
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,838,135
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,003,749
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,168,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):845,547
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):630,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):19,199,060
12.期末總負債(仟元):2,372,632
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,751,896
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,188,289
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,498,544
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):808,956
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):825,280
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):570,090
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):435,055
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
11.期末總資產(仟元):72,983,940
12.期末總負債(仟元):35,724,193
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,056,521
14.其他應敘明事項:更正期末總資產及期末總負債及期末歸屬於母公司業主
之權益

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
陳良銘
6.新任者簡歷:
陳良銘，本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/08~117/06/24
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:華新麗華股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/08/08_工商時報 B4
6.報導內容:海底電纜廠產品5月已送認證，預計明年中取得認證，明年7月可量產，預估
 年營收百億元。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站
9.其他應敘明事項:本公司之一切財務及營運資訊應以公開資訊觀測站公告為準。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:捷敏股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:MoneyDJ理財網
6.報導內容:法人表示，受惠資料中心伺服器等相關功率元件訂單需求強勁
及傳統季節性備貨旺季來臨，目前公司稼動率達近9成水準，加上封測產能
吃緊、IDM大廠擴大委外釋單，在報價上也更具優勢。看好公司今年下半年
營收優於上半年，全年挑戰雙位數年增、創新高，EPS上看8元水準、創新高。
7.發生緣由:上述報導內容係屬該法人與媒體所做之推估，本公司營收及獲利狀況，
悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。
8.因應措施:
(1)有關本公司之營運資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。
(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：民國115年06月29日
2.公司名稱：國慶科技股份有限公司(原名：三晃股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：11530099260
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年06月16日
(4)變更前公司名稱：三晃股份有限公司
(5)變更後公司名稱：國慶科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：三晃
(7)變更後公司簡稱：國慶科技
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/07/01收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「1721」。
(4)本公司英文名未更動，仍為「SUNKO INK CO., LTD.」

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.事實發生日：民國115年07月13日
2.公司名稱：沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司面額變更核准日期/事實發生日：民國115年07月13日
(2)公司面額變更核准文號：經授商字第經授商字第11530095510號號函
(3)董事會決議通過換股計畫書日期：民國115年08月06日
(4)變更前面額：新台幣10.00
(5)變更後面額：新台幣0.50
(6)新股票上市買賣日及舊股票終止上市買賣日：民國115年09月07日
(7)換發股票時程重大訊息公告日期：民國115年08月06日重大訊息公告
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：一、本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣0.5元，業經臺灣
證券交易所函核准在案。
二、配合面額變更，新股票上市買賣日(115年09月07日)之參考價按比例調整為舊股票
最後交易日(115年8月26日)收盤價之20分之1，請投資人注意。
三、股票面額變更後，每股盈餘、每股淨值及每股股價等將有所變動，參閱資訊時須留
意。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資委員會
3.舊任者姓名:陳瑞杰
4.舊任者簡歷:
 明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.獨立董事
5.新任者姓名:陳適安
6.新任者簡歷:
 國立陽明交通大學副校長及臺北榮民總醫院特約主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨立董事辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/22~117/12/21
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：
    (一)發行總金額：315,135,000美元。
    (二)單位發行價格：每單位 70.03美元(每股價格折合新台幣2,256.30元，以
        匯率美金:新台幣=32.219轉換)
    (三)單位發行總數：本次現金增資以發行總股數4,500,000股，參與發行海外存託
        憑證，計4,500,000單位海外存託憑證，每單位海外存託憑證表彰本公司普通
        股1股。
    (四)訂價日期：115年8月6日。
    (五)預定發行日期：115年8月11日。
二、發行及交易地點:盧森堡證券交易所
三、發行方式約定由特定人認購之情事：無
四、資金運用計劃：支應海外購料之資金需求。
五、對股東權益之主要影響：
本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行股數計4,500,000股，對原股東
股權稀釋比例為2.25%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第七次海外無擔保轉換公司債完成訂價。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行業經金融監督管理委員會115年07月30日金管證發字第1150350252號函同意
申報生效。
公告事項：
一、募集海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
    (一)海外公司債總額：美金500,000,000元。
    (二)債券每張面額：美金200,000元。
    (三)發行價格：按面額100%發行。
    (四)預定發行日期：115年8月13日。
二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。
三、募集海外公司債償還方法及期限：
    (一)本公司債除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉換權外，發行公司應於
        到期日，按本公司債面額加計年利率為0%（按半年計算）之收益率，亦
        即面額之100%，以美金將本公司債贖回。
    (二)期限:自發行日起滿5年之日為到期日，即民國120年8月13日。
四、轉換辦法及重要約定事項：
    (一)轉換標的：本公司新發行之普通股。
    (二)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間(定義如下)外，
        債券持有人得於本債券發行滿三個月之翌日起(不含發行日)，至(1)到
        期日前十日止或 (2)債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之
        日(不含到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨
        時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。
        前述停止轉換期間係指：
        (1)依中華民國法律停止過戶之期間，不包括於本公司股東常會及股東
           臨時會之停止過戶期間。
        (2)若本公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自本公司無償配
           股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前
           十五個營業日起，至權利分派基準日止。
        (3)如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換
           發股票開始交易日前一日止。
        (4)如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止
           轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。
        (5)其他依中華民國或英屬開曼群島法令或台灣證券交易所規定之停止
           過戶期間。
         前述(4)項變更面額之停止轉換(認購)起始日係指向經濟部申請變更
         登記之前一個營業日。發行公司並應於該起始日前四個營業日公告
         停止轉換(認購)期間。
         前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。
    (三)轉換價格：本公司債之轉換價格為新台幣3,249.07元，轉換價格以訂
        價日民國115年8月6日於台灣證券交易所之普通股收盤價2,370元之
        137%訂定之。轉換時，以本公司債發行面額乘以訂價日海外主辦承銷
        商同意之主要匯率發布機構顯示之美元兌新台幣匯率(係1美元兌換新
        台幣32.219元，以下簡稱「固定匯率」)，再除以轉換日當時的每股轉
        換價格，計算出可轉換為發行公司之普通股股數。如有不足一股時，
        除受託契約另有規定者外，其餘數將以美元現金支付，計算至美金元
        為止，元以下四捨五入。
    (四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條
        款調整之。
    (五)債券持有人賣回權：除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到
        期日前將其持有本債券全部或部分贖回：
        (1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本
           債券發行屆滿3年當日，要求本公司依本債券面額加計年利率0%之
           利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額（簡稱「提前賣
           回金額」），將本債券全部或部分贖回。
        (2)若本公司普通股發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）
           所定義之在台灣證券交易所終止上市之情事，債券持有人得要求
           發行公司依提前賣回金額將本債券全部或部分贖回。
        (3)若本公司發生本債券受託契約所定義之控制權變動情事時，債券
           持有人得要求本公司依提前賣回金額將本債券全部或部分贖回。
        (4)債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人之賣回
           請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之，發行公司將於受託契
           約所訂之付款日以現金贖回本公司債。
    (六)發行公司之提前贖回權:
        (1)於本債券發行之日起屆滿3年之日至到期日前，如本公司普通股
           於台灣證券交易所之收盤價格（依當時匯率換算為美元），連
           續30個營業日中有20個交易日，均達當日適用的提前贖回金額
           除以本債券轉換比率（定義如下）後之130%時，本公司得依提
           前贖回金額贖回全部或部份本債券。
        (2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權
           、或被買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在
           外之本債券全部贖回。
        (3)因中華民國、英屬開曼群島或新加坡稅務法令變更，致使發行　
           公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利
           息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債
           券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請
           求發行公司負擔額外之稅賦或費用。
        「提前贖回金額」係指本公司依本債券面額加計年利率為0%之利息
         補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。
        「轉換比率」是指本債券面額乘以訂價日決定之固定匯率為分子，
         再除以當時之轉換價格為分母。
五、發行及交易地點：新加坡交易所。
六、資金運用計畫及預計可能產生之效益:支應海外購料之資金需求。
七、對股東權益之主要影響：
本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉
換，則原股東股權之稀釋比率約為2.48%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
陸永富
4.舊任者簡歷:
陸永富/本公司前總經理
5.新任者姓名:
郭力維
6.新任者簡歷:
郭力維/本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/04~118/5/25
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/7/18~115/8/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年08月06日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:一批
交易總金額:新台幣1,012,496,875元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:迅得機械(東莞)有限公司
與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依採購合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價
價格決定之參考依據:依市場行情
決策單位:依公司核決權限決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,298,121,000
5.預定買回之期間:115/08/10~115/10/06
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):170.00~280.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.81
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):81,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111/06/21 ~ 111/08/05 、預定買回股數(股)：1540000 、實際已買回股
數(股)：848000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：55.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次申報買回3,850,000股，實際已買回3,723,000股未執行完畢之原因：為維護股東權益並兼顧
市場機制，視股價變化及成交量狀況，故未執行完畢。
第二次申報買回3,850,000股，實際已買回2,049,000股
未執行完畢之原因：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效
益，兼顧市場機制不影響股價，故未執行完畢。
第三次申報買回1,540,000股，實際已買回848,000股未執行完畢之原因：本公司視股價變化於價格
區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效益，兼顧市場機制不影響股價，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第 六 案
案　由：擬第四次買回本公司股份案，提請  決議。
說　明：一、為轉讓同仁用以激勵士氣並留任優秀人才，本公司擬依證券交易法第28條之2及「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，買回本公司股份。

本次買回股份計畫說明如下：
（1）買回股份目的：轉讓予同仁。
（2）預定買回期間：自民國115年8月10日起至民國115年10月6日止。
（3）預定買回數量：1,500,000股。
（4）買回區間價格：每股新台幣170元至新台幣280元，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼
續執行買回公司股份。
二、承上，為使本公司股份轉讓同仁有所依循，擬訂定「第四次買回股份轉讓員工辦法」，請詳附件
五。
三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條之規定，出具聲明書請詳附件六。
四、本案其他相關事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。
決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條  本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條  本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他
流通在外普通股相同。
第三條  本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工，逾期未轉讓部分視為本公司未發行股份，應辦理註銷變更登記。
第四條  凡於認股基準日在職之本公司全職員工及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過
百分之五十之子公司全職員工(含海外子公司員工)，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資
格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條  員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻(關鍵人才)等標準，並須兼顧
認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量
由董事會決議，並依據以下審核程序辦理：
一、經理人：轉讓對象為本公司經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議。
二、非經理人：轉讓對象非為本公司經理人身分者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員
工於認購繳款期間屆滿而未認購者則視為棄權，認購不足之餘額，得依前項規定洽其他員工認購之。
第六條  本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、認購繳款期間、權利內容及限制條件等
作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條  本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之；如以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，
應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之
二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10
條之1規定事項，始得辦理。
第八條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條  本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報告，修訂
時亦同。
第十條  本辦法訂定於中華民國一一五年八月六日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
王品餐飲股份有限公司 董事會聲明書
一、本公司經民國115年8月6日第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.8%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之4.7%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事全數同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
王品餐飲股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股170元至每股280元，其對
該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目
皆未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股280元計最高為420,000仟元，依據該公
司一一五年第二季經會計師核閱之財務報告中顯示，保留盈餘為1,773,256仟元，加計股票發行溢價
之資本公積1,604,493仟元，減除特別盈餘公積79,628仟元，總額為3,298,121仟元，即為可買回
股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其
預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:明基醫院集團股份有限公司 BenQ BM Holding Cayman Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:74.61%
5.發生緣由:
 明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.於2026年8月6日
 於香港聯合交易所主板公告2026年半年度主要財務資料為初步核算資料,
 內容查詢路徑為https://www.hkexnews.hk/index_c.htm
 該數據未經會計師事務所審計, 具體以公司2026年半年度報告披露資料為準,
 敬請投資者注意投資風險
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.
 獨立董事陳瑞杰
4.舊任者簡歷:明基醫院集團股份有限公司BenQ BM Holding Cayman Corp.獨立董事
5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳適安
6.新任者簡歷:國立陽明交通大學副校長及臺北榮民總醫院特約主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨立董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/22~117/12/21
11.新任生效日期:115/08/06
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無