上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/01/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣35.5元
9.員工認購股數或配發金額:184,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年02月09日

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市前鎮區環區三路一號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：庫藏股買回執行情形報告。
(6)：子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/01/29
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條
件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股
辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣205,000元
4.消除股份:20,500股
5.減資比率:0.0286%
6.減資後股本:新台幣717,341,950元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115年2月2日
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間              (月)                    (季)                (最近四季累計)
----------------------------------------------------------------------------
                最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期  (113年第4季
 科目          (114年12月)  增減%    (114年第三季)  增減%     至114年第3季)
                 (自結數)               (核閱數)            (核閱數及查核數)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)   209     (7.0%)         754       10.4%         3,067

稅前淨利(百萬元)    8      614.9%         39       155.2%           89

歸屬於母公司       16     (59.4%)         27       137.3%          142
業主淨利(百萬元)

每股盈餘(元)      0.07    (60.2%)        0.12     136.8%          0.63
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/01/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
楊裕全;資深副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1) Gear Radio Limited 董事
(2) 聚睿電子股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經出席董事全體無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會通過不發放114年度員工酬勞及董事酬勞。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/1/28~115/1/29
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年5月23日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
SGD 10,000,000.00、USD 9,054,488.53
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
台新國際商業銀行
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/1/27之匯率計算(USD 1=NTD 31.447、SGD 1=NTD 24.781)。

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
期間                (月)                   (季)              (最近四季累計)
-----------------------------------------------------------------------------
                 最近一月  與去年同期    最近一季    與去年同期 (113年第4季
科目            (114年12月)  增減%    (114年第三季)    增減%   至114年第3季)
                 (自結數)               (核閱數)             (核閱數及查核數)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入              603      6.24%        1,530      -1.31%       6,332
(佰萬)
稅前淨利               59     19.29%          156      20.04%         401
(佰萬)
歸屬於母公司業主淨利    42     -6.84%          111       0.73%         297
(佰萬)
每股盈餘             0.52    -15.17%         1.53       7.75%        4.10
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/姚駿華
4.舊任者簡歷:雙鍵化工(上海)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:董事/林良
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人股東改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/01/29
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/29
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　 　月　　　　　　　　　　  季　　　　　　 最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　  最近一月　 與去年同期　 最近一季　 與去年同期　  113年第4季
科目　　  114年11月　  增減%　   114年第3季　 增減%　    至114年第3季
 　           (合併自結數)   　      (合併核閱數)　　   (合併核閱數
                                                       及查核數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　  291        40%        675        -8%        2,824
(百萬)
稅前淨利　　   38　    1068%         30       191%          116
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　   29 　   1923%         21       193%           76
(百萬
每股盈餘　   0.34      1600%       0.24       192%         0.89
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:博錸科技股份有限公司董事長
3.舊任者姓名:羅慶忠
4.舊任者簡歷:博錸科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:楊慰芬
6.新任者簡歷:錸德科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
羅慶忠先生於115/01/20辭任博錸科技董事長並於115/01/29生效，115/01/29董事會選任
楊慰芬小姐擔任博錸科技董事長。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:弘凱光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105
號函規定，修訂「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監
督管理委員會115年1月29日金管證發字第1150332551號函申報生效在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司經核備後之「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至
公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:佳醫健康事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年現金增資發行普通股16,800仟股，每股認購價格新台幣60元，實收
   股款總額新台幣1,008,000仟元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115年01月29日為現金增資基準日
(3)預定股款繳納憑證上市日期為115年02月03日

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:何志強
6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/29
2.契約或承諾相對人:西門子醫療設備股份有限公司(以下簡稱西門子醫療)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/01/29
5.主要內容（解除者不適用）:本公司將與西門子醫療正式簽署合作協議，雙方建立策略
性夥伴關係，結合AB-BNCT治療技術與最先進影像平台，共同打造以人工智慧驅動的
「診療一體化（Theranostics）平台」，推動精準放射腫瘤醫學邁入全新里程碑。
本次合作聚焦於整合禾榮AB-BNCT臨床治療系統，與西門子醫療領先全球的影像技術，
如光子計數電腦斷層（PCCT）等，全面優化AB-BNCT的病人篩選、治療計畫制定、
治療精準度以及療效追蹤流程，建立新一代智慧影像導引放射治療標準。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本合作可提升AB-BNCT整體臨床價值與治療精準度，強化公司
產品差異化與市場競爭優勢，促進國際醫療機構合作與臨床導入機會，擴大應用場域與
潛在客戶基礎，對中長期營收成長、品牌能見度及全球布局具有正面助益。
10.具體目的:藉由整合AB-BNCT治療技術與先進放射影像平台，建構以人工智慧為核心之
診療一體化系統，優化病人篩選、治療計畫制定與療效追蹤流程，提升臨床可預測性與
治療品質，並加速新適應症開發與國際臨床應用落地。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/01/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:天篷能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,470,566
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,759,515
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,059,515
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):696,808
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:正興機電工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,470,566
(4)原背書保證之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):700,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):191,895
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:山豐營造股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):33,399,975
(4)原背書保證之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):500,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):515,326
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
(1)公司名稱:華頓公寓大廈管理維護股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):29,470,566
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,987
(8)本次新增背書保證之原因:
業務所需
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):3,669,909
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,040,155
(2)累積盈虧金額(仟元):272,993
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
49,117,610
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
10,370,613
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
52.78
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
45.53
10.其他應敘明事項:
(1)被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元): 3,669,909
天篷能源股份有限公司: 1,959,909(仟元)
正興機電工程股份有限公司:700,000(仟元)
山豐營造股份有限公司: 1,000,000(仟元)
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 10,000(仟元)

(2)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元): 2,040,155
天篷能源股份有限公司: 790,265(仟元)
正興機電工程股份有限公司:786,854(仟元)
山豐營造股份有限公司: 437,011 (仟元)
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 26,025(仟元)

(3)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元): 272,993
天篷能源股份有限公司: 8,033
正興機電工程股份有限公司:223,755(仟元)
山豐營造股份有限公司: 28,568(仟元)
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 12,637(仟元)

(4)背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數(仟元): 8,945,019
天篷能源股份有限公司: 5,430,795 (仟元) 合計數達淨值比率:27.65%
正興機電工程股份有限公司: 1,748,832(仟元) 合計數達淨值比率:8.9%
山豐營造股份有限公司: 1,695,689(仟元) 合計數達淨值比率: 8.63%
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 69,703(仟元) 合計數達淨值比率: 0.35%

(5)提前通過子公司-華頓公寓大廈管理維護股份有限公司:之背書保證，以利其
向銀行申請融資額度續約，導致對其背書保證額度重複計算新台幣10,000仟元，
實質上之迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)如下:
華頓公寓大廈管理維護股份有限公司: 20,000(仟元)

1.事實發生日:115/01/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:帝凱國際實業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):195,039
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):151,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):151,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
土地融資擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):159,840
(2)累積盈虧金額(仟元):339,642
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
780,157
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
151,200
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.75
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
29.30
10.其他應敘明事項:
無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/29
2.本次買回股份數量(股):208,000
3.本次買回股份總金額(元):502,102,840
4.本次平均每股買回價格(元):2,413.96
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,191,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.64
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)承認本公司經理人民國一一四年度年終獎金案。
(B)通過本公司民國一一五年營運計劃案。
(C)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。
(D)通過本公司民國一一五年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。
(E)通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(F)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。
(G)通過本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。
(H)通過本公司擬修正「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。
(I)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
(J)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:田隆
4.舊任者簡歷:江西亞東水泥公司總經理
5.新任者姓名:俞劍屏
6.新任者簡歷:亞洲水泥(中國)控股公司大陸地區營運總部副執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。