上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
   普通股現金股利NT$918,904,798，每股配發現金11.80元
(2)變更後發放股利種類及金額:
   普通股現金股利NT$918,904,798，每股配發現金11.25866649元
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:
本公司因可轉換公司債持有人申請轉換普通股，致流通在外股數增加

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
未經表決完成承認民國 114年度虧損撥補案；惟就部分投票權數，疑違反
證交法43條之1及企併法27條等相關規定事項，移送予主管機關調查有無表決權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
未經表決完成承認民國 114年度營業報告書及財務報表案；惟就部分投票權數，疑違
反證交法43條之1及企併法27條等相關規定事項，移送予主管機關調查有無表決權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款 A40154 期
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年06月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A40154 期 62 天：人民幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣4000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣4000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：25.061%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：48.866%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,975,964仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信黃金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A32709 期 C26A32709
中信建投收益憑證“看漲寶”945 期
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年06月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A32709 期 C26A32709  89天：⼈⺠幣4000萬元
看漲寶”945 期        186天：⼈⺠幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣1455仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣6,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣6,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：25.061%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：48.866%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,975,964仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園大溪廠區之廠務工程及研發設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台幣 1,197百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
金展空調股份有限公司、金運科技股份有限公司、
深圳市英維克科技股份有限公司、尹鑽科技有限公
司等(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：廠商提供之報價單及市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十四年度虧損撥補案，
決議不分派股東股息紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理私募有價證券案:通過。
(2)本公司發行限制員工權利新股案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:發放現金股息美金850,000元，依投資架構再分配至
 最終控股公司。
3.其他應敘明事項:
(1)本案之現金股息美金850,000元，依投資架構分配程序如下：
   由 (BVI) Chlitina Intelligence Limited Taiwan Branch→
   (BVI) Chlitina Intelligence Limited→(BVI) Chlitina Group Limited
   →本公司。
(2)以上各子公司均為本公司100%持有之子公司。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:無。
3.其他應敘明事項:董事會決議2025年度盈餘不予以分配。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:HanchorBio Inc.(中譯：英屬開曼群島商漢康生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日收到美國食品藥物管理局（U.S. FDA）就 HCB101
一期臨床試驗後續開發策略召開之 Type C 會議正式紀錄。
會議紀錄敘明 HCB101 後續於二線胃癌／胃食管結合部癌之開發方向，
並為公司後續與 FDA 溝通提供依據。
根據 FDA 會議紀錄，FDA 對本公司將近期開發重點
由單藥治療 RP2D（第二期建議劑量）宣告，轉向預先規劃並系統性評估
每兩週一次（Q2W）聯合治療劑量與給藥時程之規劃，未提出異議。
會議紀錄亦指出，持續探索 HCB101 與雷莫蘆單抗（ramucirumab）及
紫杉醇（paclitaxel）之聯合治療劑量具合理性；
同時，在此治療情境下，後續以總存活期（OS）作為主要終點、
並推進以未來申請上市為目標之第三期臨床試驗，為合適的開發方向。
6.因應措施:本公司將依 FDA 會議紀錄之內容，納入 HCB101 後續臨床開發規劃，
包括劑量／給藥時程探索之試驗計畫書優化、二b期導入階段劑量優化、
安全性特徵確認，以及未來臨床研究申請所需之第二／三期主試驗計畫統計架構。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥研發時程長、投入經費高，且臨床試驗結果具高度不確定性，
   投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)本公告係說明本公司新藥研發進展，對本公司財務及業務尚無重大立即影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁宗瀚，耀登科技(股)公司資訊部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任資訊安全專責主管尚待董事會決議通過，
後續將依規定另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:辭職。
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/30
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣200,000,000元
每股配發新台幣5元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣200,000,000元
每股配發新台幣4.99766621元
4.變更原因:因本公司無擔保可轉換公司債之行使，致影響本公司流通在外
普通股股數，依115年03月04日董事會決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣NT$66,458,549元(每股配發0.30元)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/11
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:王俊超
4.舊任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王俊超
6.新任者簡歷:康達盛通生活事業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:凌巨科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:日商凸版控股株式會社轉讓凌巨私募股權
6.因應措施:依公司法第201條將於六十日內召開股東臨時會辦理補選
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 現金股利：每股9元，計新台幣418,371,552元。
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股現金股利新台幣37,974,463元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林欽宏
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理林欽宏先生於115/06/30退休，其職務由營業總經理洪堯鴻先生暫代。
(2)新任總經理待董事會任命後另行公告。

1.事實發生日:115/06/30
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
                          最近一月
科目                     115年5月           與去年同期增減(%)
                         (自結數)
營業收入(百萬元)             117                   -10%
稅前淨利(百萬元)              (9)                 -238%
本期淨利(百萬元)              (9)                 -214%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)                (0.06)                -214%
                          最近一季
科目                    115第一季           與去年同期增減(%)
                          (查核數)
營業收入(百萬元)             375                    12%
稅前淨利(百萬元)              52                    27%
本期淨利(百萬元)              52                    41%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)                 0.34                   36%
                        最近四季累計
科目               114年第二季至115年第一季 與去年同期增減(%)
                          (查核數)
營業收入(百萬元)           1,464                    13%
稅前淨利(百萬元)              96                   -12%
本期淨利(百萬元)             103                    21%
(歸屬母公司業主權益)
每股盈餘(元)                 0.67                   16%
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:115年5月為自結報表，營業外收支包含當期長短期投資及匯率之
變化，實際以會計師查核數為準。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營業處副處長
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭文鴻/營業處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原發放現金股利及金額:
現金股利總額新台幣105,838,250元，每股配發現金股利約新台幣2.5元。
變更後現金股利及金額:
現金股利總額新台幣105,838,250元，每股配發現金股利約新台幣2.49803315元。
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/10/12
13.其他應敘明事項:
(1)依115年股東會及同年3月11日董事會授權董事長決定配息基準日辦理。
(2)嗣後如因本公司流通在外股份數量發生變動，配息率因此發生變動者，
由董事長依董事會授權辦理之。
(3)因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與配發之股數變動，
故調整現金股利之配息率。
(4)本公司為依據英屬開曼群島法律組織設立之公司，由於本公司為美國實
質營運個體 AMAX Engineering Corporation之100%控股公司，根據美國聯
邦所得稅之規定，本公司仍被視為美國公司，因此本公司應依據美國聯邦所
得稅原則計算之所得申報美國聯邦稅，故分派股利予非美國籍股東時，須扣
繳30%之美國聯邦所得稅，即股利自控股公司匯出時，本公司應先代扣繳非
美國籍投資人稅款；應扣繳的稅率依投資人的國籍及申報抵扣的程序有所
不同，最高應扣繳之稅率可達30%。