上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信證券股份有限公司安泰保盈系列1318期收益憑證
中信證券股份有限公司安泰保盈系列1319期收益憑證
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年3月11日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣2000萬
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中信建投證券股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約NTD840仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣2,000萬
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣2,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例：20.232%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：40.165%
(3)營運資金數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,198
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):340,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,378
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):57,612
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,612
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):1,864,132
12.期末總負債(仟元):116,857
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,747,275
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(3)：114年度營業報告書。
(4)：審計委員會查核報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：394,212,148
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新莊區明中街10 號(本公司新莊綜合園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「資金貸與他人作業程序」修正案
(2)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案時間為
為115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東
請於113年3月30日17:00前送達並敘明聯絡人及聯絡方式
(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司公司治理推進室(台北市松江路121號4樓)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
5th floor, Passeggio S. Andrea n. 4, 34123 Trieste, Italy
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：74.42平方公尺
交易總金額：使用權資產EUR 66,526.46
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Italia Marittima S.p.A.
(Evergreen Shipping Agency (Italy) S.p.A.之關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：Evergreen Shipping Agency (Italy) S.p.A.之董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
辦公室營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.37781801
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：584,988,570
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,493,577
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,026,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-118,878
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-139,533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-194,247
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-246,734
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.36
11.期末總資產(仟元):18,234,323
12.期末總負債(仟元):8,840,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,396,438
14.其他應敘明事項:NA.

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：499,616,550
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度盈餘分派股東現金紅利報告
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：民國114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司擬增選董事二席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：98,281,180
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.53464816
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,341,615
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣2,851,556仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣428,461仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣241,897仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣281,360仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣228,562仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣205,528仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣0.36元
11.期末總資產(仟元):新台幣13,061,489仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣3,416,509仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣9,467,253仟元
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度給付董事及經理人酬金事宜報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)：(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司
已發行股份總數百分之一以上之股東。
2.提案規定：以書面方式向本公司提出，提案限一項並以300字為限
(含標點符號)，超過者不予列入。
3.受理期間：本公司訂於115年3月27日至115年4月7日，每日上午9時
至下午5時(例假日除外)受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於115年4月7日下午5時前送(寄)達簽名或加蓋印鑑之提案文件，
並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復審查結果。
採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『股東會提案函件』
字樣，以利處理。
4.受理處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司
公司治理處。
二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上之股東。
2.應選名額：董事15名(含獨立董事5名) ，股東提名人數超過應選名額者，
全部不列入候選人名單。
3.提名受理期間：自115年3月27日起至115年4月7日止，每日上午9時至下午5時
(例假日除外)。凡有意提名之股東務請於115年4月7日下午5時前送(寄)達簽名
或加蓋印鑑之提名表單，並敘明聯絡方式，以利本公司董事會進行審查並回復
審查結果。採郵寄方式者，請以掛號郵件寄送並於信封正面註明『董事候選人
提名函件』字樣，以利處理。
4.受理提名處所：臺北市中山區樂群三路128號17樓國票金融控股股份有限公司
公司治理處。
5.應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、「股東提名董事
(獨立董事)候選人名單」敘明被提名人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名
獨立董事並應檢附聲明書及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理處領取或
自行於本公司網站https://www.ibf.com.tw/major_shareholders/2026下載列印)。
6. 依據本公司公司章程規定，不同性別董事不得少於1人；另依據「金融控股
公司治理實務守則」第29條第2項規定，女性董事比率宜達董事席次三分之一。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：20.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,142,055,360
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元