上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳世英、王癸元、許振華、沈淑貞
4.舊任者簡歷:
陳世英 / 櫻花建設股份有限公司董事長
王癸元 / 亞洲大學副教授
許振華 / 協侑營造有限公司行政服務處總經理
沈淑貞 / 櫻花建設股份有限公司總經理
5.新任者姓名:陳世英、王癸元、黃瓊瑤、沈淑貞
6.新任者簡歷:
陳世英 / 櫻花建設股份有限公司董事長
王癸元 / 亞洲大學副教授
黃瓊瑤 / 雲林科技大學教授
沈淑貞 / 櫻花建設股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/08~115/06/12
10.新任生效日期:115/6/30
11.其他應敘明事項:
本屆永續發展委員會任期115/06/30~118/06/15，同本屆董事會任期。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:許振華、王癸元、黃子翎
4.舊任者簡歷:
許振華 / 協侑營造有限公司行政服務處總經理
王癸元 / 亞洲大學副教授
黃子翎 / 誠佳建設(股)公司行政服務處經理
5.新任者姓名:王癸元、徐文宗、黃瓊瑤
6.新任者簡歷:
王癸元 / 亞洲大學副教授
徐文宗 / 維翰聯合法律事務所主持律師
黃瓊瑤 / 雲林科技大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/6/30
11.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會任期115/06/30~118/06/15，同本屆董事會任期。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
寶鼎公司盈餘配發股東現金股利:新台幣106,997,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過辦理減資彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳敬堂
4.舊任者簡歷:元大銀行執行副總經理
5.新任者姓名:張財育
6.新任者簡歷:元大銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/吳敬堂
4.舊任者簡歷:
(1)元大銀行執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/張財育
6.新任者簡歷:
(1)元大銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/15~116/05/14
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:2/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1) 選任董事 張財育
(2) 選任董事 雷珍納
(3) 選任董事 蕭吉良
(4) 選任獨立董事 Senen L. Matoto
(5) 選任獨立董事 Arturo E. Manuel, Jr.
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇昭玲/本公司 稽核室主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整(留職停薪)
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：84,420單位，均價：1.710%，
百宏：103,580單位，均價：1.725%，
嘉財：433,090單位，均價：1.715%，
嘉皇：220,380單位，均價：1.725%
嘉吉：121,010單位，均價：1.710%
科德：203,200單位，均價：1.715%，
嘉駿：361,160單位，均價：1.720%，
總金額：152,684仟元，(約新台幣702,306千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：84,420單位，均價：1.710%，
百宏：103,580單位，均價：1.725%，
嘉財：433,090單位，均價：1.715%，
嘉皇：220,380單位，均價：1.725%
嘉吉：121,010單位，均價：1.710%
科德：203,200單位，均價：1.715%，
嘉駿：361,160單位，均價：1.720%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.11%
占股東權益之比例：19.65%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
否
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月30日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,420單位，均價：1.735%，
百宏：103,580單位，均價：1.730%，
嘉財：408,080單位，均價：1.715%，
嘉皇：220,370單位，均價：1.730%
嘉吉：121,010單位，均價：1.715%
科德：203,190單位，均價：1.715%，
嘉駿：361,650單位，均價：1.730%，
總金額：150,437仟元，(約新台幣691,970千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣7仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：13.90%
占股東權益之比例：19.36%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣人壽保險股份有限公司115年度累積次順位公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:不超過新臺幣200億元整(或等值外幣)，於境內及/或透過本公司百分之百持
有之國外籌資事業(Taiwan Life Singapore Pte. Ltd.)於境外，依市場狀況需求一次
或分次發行。
5.每張面額:每張面額暫定為新臺幣壹佰萬元整(若發行外幣時，則視市場狀況而定)。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年(含)以上。
8.發行利率:授權董事長或其指定之人視發行時市場狀況訂定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:授權董事長或其指定之人決定之。
12.公司債受託人:授權董事長或其指定之人決定之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長或其指定之人決定之。
14.發行保證人:若透過本公司百分之百持有之國外籌資事業發行者，將由本公司對該債
券提供保證。
15.代理還本付息機構:授權董事長或其指定之人決定之。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:授權董事長或其指定之人決定之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
(1)本次發行公司債於向主管機關申報發行生效後，將向中華民國證券櫃檯買賣中心或
其他境外交易所申請買賣。
(2)本次公司債之發行條件等相關事宜，授權董事長或其指定之人依法全權處理。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：NT$ 2,000,000,000元
(2)股票股利：NT$ 0元
3.其他應敘明事項:
本案變更4/30通過之盈餘分派案，現金股利發放已取得主管機關核准

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表(含個體及合併財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落東京都台東區淺草六丁目之土地及建物
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年4月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：368.41平方公尺
建物：1,648.07平方公尺
預計交易總金額日圓1,810,000,000元(約NTD363,810,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Sekisui House Real Estate, Ltd.；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預估處分利益日圓9.3億元(依會計師查核簽證報表為準)
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約規定辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：招標
價格決定之參考依據：參考市場行情與專業估價報告
決策單位：董事會授權董事長以不低於特定價格以上出售
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一太平戴維斯不動產估價師事務所，日圓1,010,000,000元
13.專業估價師姓名:
張宏楷
14.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師證書證號：(96)台內估字第000294號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
依委託買賣契約辦理
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年4月30日
31.其他敘明事項:
1.原公告已於115年4月30日申報，本次為交易條件確定之補充公告。
2.以JPY/NTD=0.201匯率換算約當台幣數。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年董事報告、財務報告及
會計師查核報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定取得或處分資產處理程序案
(2)通過會計師聘任案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/07/01
3.減資換發股票作業計畫:NA
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同
8.新股預計上市日:NA
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:348,770,447股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於115年5月27日股東常會決議通過現金減資新台幣1,162,568,160元，
   銷除股份116,256,816股。本案業經臺灣證券交易所股份有限公司115年6月29日
   臺證上一字第1151802606號函申報生效在案。
(2)上述減資基準日俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，向臺灣證券交易所股份有
   限公司提報減資換股計畫，俟其核備後，即依該計畫辦理減資換發股票作業。
(3)依115年5月27日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相
   關作業事宜。本次減資換發股票時程及程序，將俟訂定後另行公告。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣290,084,934元(每股配發新台幣2.0元)
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣290,084,934元(每股配發新台幣1.97218527元)
4.變更原因:
因本公司發行可轉換公司債，致影響可參與權利分派
之流通在外股數，故調整配息率。
5.其他應敘明事項:
依本公司115/05/26股東常會決議，授權董事長調整配息率。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
鑑於子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司，近年營運呈現明顯虧損，
依據國際會計準則第36號公報之規定，提列資產減損共計人民幣約2.95億元，
並將於115年第二季進行認列。此金額係為預估，實際金額將以會計師核閱數為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次認列減損損失，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/02
1.召開法人說明會之日期：115/07/02
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號1樓)
4.法人說明會擇要訊息：完整資訊請至公開資訊觀測站或本公司網站查閱
5.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站或本公司網站查閱
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。