上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度財務報告
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書
(4)：114年度董事及員工酬勞報告
(5)：114年度募集公司債報告
(6)：修正本公司「企業永續發展政策」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/23~115/04/01

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃昆宗
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:柳惠千
6.新任者簡歷:前駐英國代表處公使
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:
 本公司原任總經理黃昆宗先生因任期屆滿，經董事會聘任新任總經理柳惠千先生，
 於115年03月16日就任。
9.新任生效日期:115年03月16日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣8,409,244,500元及840,924,450股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發75.94股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外普通股
14.本次增資資金用途:強化資本結構
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
　(1)永豐銀行：
　　　A.現金股利新台幣8,396,482,238元。
　　　B.股票股利新台幣8,409,244,500元。
　(2)AMRET PLC.：不執行盈餘分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 (1)永豐金證券(開曼)控股有限公司：不執行盈餘分配。
 (2)永豐金證券(亞洲)有限公司：不執行盈餘分配。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 (1)現金股利新台幣3,582,749,836元
 (2)股票股利新台幣429,220,000元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,691,094,034
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)若本公司於除息基準日前因法令規定致
本公司除息基準日之流通在外股數有所增減
時，擬由董事會依本次盈餘分配案決議之現金
股利之金額，按除息基準日實際流通在外股
數，調整股東配息率。
(2)擬由本次董事會授權董事長於股東常會
通過後，另訂定除息基準日分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓(利百代平鎮園區大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日止。
受理場所：桃園市平鎮區工業二路12號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自115年04月25日至115年05月24日止，請股東逕登入臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：買回本公司股份執行情形報告
(6)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理提案期間:115年4月2日起至115年4月13日17時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:115年5月16日起至115年6月14日止。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/03/27
3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段85號四樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)通過2025年度財務報告
(2)聘任畢馬威會計師事務所為China Metal International Holdings Inc.集團核數師
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/27
11.停止過戶截止日期:115/03/27
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：181,556,608
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,859,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,823,681
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):596,596
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):814,749
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):661,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):661,186
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.35
11.期末總資產(仟元):14,849,417
12.期末總負債(仟元):6,915,191
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,933,393
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):254,055,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,785,371
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,339,064
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,621,092
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,908,445
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,830,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):670,914,944
12.期末總負債(仟元):355,874,204
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,390,115
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.14000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：309,216,436
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳正秋
4.舊任者簡歷:越南富邦產物保險責任有限公司總經理
5.新任者姓名:蔡文能
6.新任者簡歷:富邦財產保險有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:報經主管機關核准後生效
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市永和區成功路一段80號B1 (天悅婚宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：(一)擬議配發股東現金股利新台幣270,806,180元，每股配發現金股利1.5元。
(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間
為115年4月20日起至115年4月29日17時止，受理提案處所為新北市中和區新民街
29號8樓(本公司財務部)。
(三)本公司115年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日起至
115年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。
(3)：大陸投資概況報告。
(4)：本公司決議不分配114年股利報告。
(5)：本公司私募普通股執行情形報告。
(6)：本公司減資彌補虧損進度說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/12
9.停止過戶截止日期：115/06/10
10.其他應敘明事項：

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦2026年第一季論壇
，會中就公司業務狀況等說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣98,281,180元(每股配發新台幣0.52元)
4.除權（息）交易日:115/04/01
5.最後過戶日:115/04/02
6.停止過戶起始日期:115/04/06
7.停止過戶截止日期:115/04/10
8.除權（息）基準日:115/04/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/29
13.其他應敘明事項:115年4月29日之現金股利發放日若有異動，授權董事長全權處理之。