上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：統一證券總公司1302會議室(台北市松山區東興路8號)
4.法人說明會擇要訊息：統一證券舉辦法人說明會 說明本公司財務及營運概況
5.其他應敘明事項：本法說會於下午2:00即可開始進場
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Waffer International Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
Waffer International Limited為本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):14,973,288
(4)原背書保證之餘額(仟元):779,908
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):318,450
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,098,358
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):926,658
(2)累積盈虧金額(仟元):-202,646
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資額度解除
(2)日期:
被背書保證公司之債務清償日
6.背書保證之總限額(仟元):
22,459,932
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,935,844
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
78.86
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
43.85
10.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業
程序、背書保證作業程序
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Chailease International Financial Services (Singapore) Pte.
(2)與提供背書保證公司之關係:
兄弟公司(控股公司持股100%之子公司)
(3)背書保證之限額(仟元):496,747,375
(4)原背書保證之餘額(仟元):32,319,215
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):9,367,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):41,686,715
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,525,096
(8)本次新增背書保證之原因:
協助兄弟公司取得中期營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):55,705,400
(2)累積盈虧金額(仟元):9,207,503
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
912,206,240
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
336,957,564
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
184.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
368.67
10.其他應敘明事項:
1.3/19中租迪和股份有限公司董事會決議通過
2.中租迪和新增之背書保證金額達中租迪和淨值之5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第25條第1項第4款款辦理公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 US$31,132,500(每股 US$0.21)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/19
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發放股利種類及金額:現金股利 US$31,132,500(每股 US$0.21)
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所(101大樓)一樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司114年度營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:余政典(代行)
4.舊任者簡歷:本公司管理部門副總經理
5.新任者姓名:余政典
6.新任者簡歷:本公司管理部門副總經理並代行總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:余政典先生原擔任代行總經理，今經董事會通過升任總經理。
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.事實發生日:115/03/19
2.經理人或董事之名稱:鄭寶瑞、柯長崎
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
鄭寶瑞擔任巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事長
鄭寶瑞擔任昶寶電子科技(重慶)有限公司董事長
鄭寶瑞擔任飛寶電子(重慶)有限公司董事
柯長崎擔任北京信東聯創生物技術有限公司監事
4.所擔任該大陸地區事業地址:
巨寶精密加工(江蘇)有限公司:中國江蘇省句容市巨寶路18號
昶寶電子科技(重慶)有限公司:中國重慶市大足區郵亭鎮驛新大道326號(雙橋經開區)
飛寶電子(重慶)有限公司:中國重慶市兩江新區王家街道兩路寸灘保稅港區空港功能
區P區丰采路5號
北京信東聯創生物技術有限公司:中國北京市海澱區知春路甲48號盈都大廈3號樓4單
元18F
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
巨寶精密加工(江蘇)有限公司:製造及銷售鎂合金成品
昶寶電子科技(重慶)有限公司:製造及銷售鎂合金成品
飛寶電子(重慶)有限公司:汽車零部件及配件製造
北京信東聯創生物技術有限公司:醫療器材批發、資訊諮詢(含藥證執照申登、不含仲
介服務); 化粧品批發業
6.對本公司財務業務之影響程度:無
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/01
1.召開法人說明會之日期：115/04/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：https://www.zucast.com/webcast/BBckEQdM
4.法人說明會擇要訊息：報告2025年度營運成果及公司營運現況暨未來展望線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/19
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
 減資前後    實收資本額   流通在外股數      每股淨值
 ----------- ------------ -------------- -------------
 減資前      208,500,000   20,850,000        27.62
 減資後      206,240,000   20,624,000        27.92
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(114年Q4)經會計師查核之財務報告計算。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/07/24
3.股東會召開地點:不適用
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2025年經營結果和財務報表
6.召集事由三、討論事項:通過2025年盈餘分配案
7.召集事由四、選舉事項:選舉2026年董事會成員
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
 (1).依當地法令其股東會得以書面召開,無停止過戶日。
 (2).依台灣當地時間為事實發生日。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發放股利種類及金額:
 現金股利：USD794,233元(每股配發USD0.0711元)。
3.其他應敘明事項:依台灣當地時間為事實發生日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾子章
4.舊任者簡歷:同泰電子科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡山傑
6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:因法人董事欣揚投資股份有限公司改派代表人，董事會重新推選
簡山傑董事為本公司董事長。
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/03/19
2.法人名稱:欣揚投資股份有限公司
3.舊任者姓名:曾子章
4.舊任者簡歷:同泰電子科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡山傑
6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/27至116/06/26
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路89號2樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，向投資人說明財務成果及本年度營運概況暨業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告。
(2)監察人審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)本公司114年度董監事酬勞及員工酬勞。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度財務報表及營業報告書。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司114年度發放現金股利案。
(2)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司114年度員工酬勞發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。
(1)受理持股1%以上之股東提案期間為115年3月20日至115年3月30日上午九時至下午五時
止，以書面送達或寄達本公司。
(2)受理提案處所為艾特光電股份有限公司(新北市中和區橋和路13號17樓)財務部。

1.董事會決議日期:115/03/19
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣5,060,000元(每股分派新台幣0.2元)。
(2)股票股利新台幣25,300,000元(每股分派新台幣1.0元)。
3.其他應敘明事項:發放股利之分配基準日授權董事長決定。

1.董事會召集通知日:115/03/19
2.董事會預計召開日期:115/03/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度(合併及個體)財務資訊
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法說會， 說明公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。